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DOF: 04/07/2013
RESOLUCIÓN por la que se expide el formato oficial para el reporte de transferencias internacionales de fondos, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instr

RESOLUCIÓN por la que se expide el formato oficial para el reporte de transferencias internacionales de fondos, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO EL INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO.
ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; la 35a de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 15, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO
Que el 20 de abril de 2009 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por virtud de las cuales se inició la homologación de estándares aplicables a las distintas entidades y actividades financieras en México, en materia de prevención, detección y reporte de operaciones posiblemente relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo, mediante la inclusión de normas específicas encaminadas al adecuado seguimiento de las operaciones que dichas instituciones lleven a cabo con sus clientes y usuarios, todo ello tendiente a promover el sano desarrollo de las instituciones de crédito, mismas que fueron modificadas por última ocasión mediante resolución publicada en ese mismo órgano oficial de difusión el 13 de marzo de 2013;
Que en términos de la 35 ª de las disposiciones mencionadas en el Considerando anterior, las instituciones de crédito se encuentran obligadas a remitir mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un reporte por cada transferencia internacional de fondos que, en lo individual, haya recibido o enviado cualquiera de sus clientes o usuarios durante el mes que se esté reportando, por un monto igual o superior a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera en que se realice, a través de medios electrónicos y en el formato oficial que para tales efectos expida esta Dependencia;
Que en términos de lo dispuesto en el artículo 15, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene atribuciones para diseñar, en coordinación con los órganos administrativos desconcentrados competentes de dicha Secretaría, las formas oficiales para la presentación de reportes sobre los actos, operaciones y servicios que las entidades obligadas a ello realicen con sus clientes y usuarios, así como para expedir las mencionadas formas oficiales;
Que resulta conveniente continuar avanzando en la automatización de la información correspondiente, a fin de permitir a las entidades generarla en forma suficiente, íntegra y oportuna, así como lograr mayor eficiencia en su envío y recepción, lo cual contribuirá en la materia de que se trata a la prevención y detección de operaciones relacionadas con la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
Que una vez escuchada la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, formulada mediante Oficio 213/MFDVS-66563/2013, de fecha 14 de junio de 2013, se emite la siguiente:
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO EL INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO.
Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto establecer el formato oficial previsto en la 35a. de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así
como el instructivo para su llenado.
Para efectos de esta Resolución, así como de sus Anexos, serán aplicables las definiciones establecidas en la 2a. de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, además de las siguientes que podrán utilizarse en singular o plural:
I.     Disposiciones, a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2009 y sus respectivas modificaciones;
II.     Layout, al formato electrónico a que se refiere el artículo 2 de esta Resolución, y
III.    Unidad, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría.
Artículo 2.- Las Entidades a que se refieren las Disposiciones, deberán remitir a la Unidad, por conducto de la Comisión, un reporte por cada transferencia internacional de fondos que, en lo individual, haya recibido o enviado cualquiera de sus Clientes o Usuarios durante el mes que se esté reportando, por un monto igual o superior a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera en que se realice, utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo "A".
La referida información deberá presentarse en los términos y periodicidad que se establecen en las Disposiciones.
En el caso de que una Entidad tenga abierta una Cuenta Concentradora, cuyo titular sea otra Entidad o Sujeto Obligado, la primera no estará obligada a reportar las transferencias internacionales de fondos que los segundos hayan operado a través de dicha cuenta, siempre y cuando estos últimos se encuentren obligados a presentar dichos reportes en términos de las disposiciones de carácter general aplicables.
Artículo 3.- Las Entidades que no hayan realizado transferencias internacionales de fondos durante el periodo que corresponda, deberán enviar el reporte referido en el artículo 2 capturando la información respectiva hasta el campo 2.2 "CLAVE O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD", utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo "A".
La referida información deberá presentarse en los términos y periodicidad que se establecen en las Disposiciones.
Artículo 4.- Las Entidades presentarán los reportes referidos en los artículos 2 y 3 anteriores, mediante su transmisión vía electrónica a la Comisión, en archivo XML con la extensión de archivo .FTI, generando el sistema de transmisión un acuse de recibo electrónico en el que se hará constar la denominación de la Entidad, número de folio, tipo de reporte, periodo de envío, fecha y hora de recepción, así como el número total de registros recibidos.
Las Entidades serán responsables del envío de la información financiera de que se trata, así como que esta reúna la calidad y características exigibles.
Artículo 5.- La información a que se refiere el artículo 2 de la presente Resolución únicamente se podrá modificar por una ocasión, mediante la transmisión de un reporte de transferencia internacional de fondos, dentro de los 30 días naturales siguientes al envío de la operación que se pretenda modificar, en el que se deberá incluir la etiqueta <modificatorio> conforme se establece en el campo 3.1.2 "DATOS DE SI LA OPERACIÓN ES MODIFICATORIA", utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo "A".
Artículo 6.- Las Entidades deberán guardar la reserva y confidencialidad de la información de sus Clientes y Usuarios en términos de las disposiciones aplicables, y serán responsables de la información que se remita en términos de la presente Resolución, sin perjuicio de las facultades de supervisión a cargo de la Comisión.
Artículo 7.- La Secretaría, por conducto de la Comisión, deberá proporcionar los catálogos para que las Entidades capturen la información relativa a los reportes a que se refieren los artículos 2 y 3 anteriores.
Artículo 8.- Las Entidades presentarán los reportes a que se refiere la presente Resolución a través del Oficial de Cumplimiento y mediante los medios electrónicos establecidos para tal efecto.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Las Entidades empezarán a remitir los reportes de transferencias internacionales de fondos que hayan operado en el mes de julio de 2013, dentro de los primeros quince días hábiles del mes de agosto de 2013, mediante la transmisión de un archivo por dicho periodo y conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Resolución, utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo "A".
TERCERO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, la Comisión pondrá a disposición de las Entidades, en versión electrónica, los catálogos a que se refiere el artículo 7 de la presente Resolución.
México, Distrito Federal, a 28 de junio de 2013.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica.
 
ANEXO "A"
 
NOMBRE DEL
CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO /
MÁSCARA
REGLAS DE NEGOCIO
A. DATOS DEL
REPORTE
<reporte>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria. VXSD: La
etiqueta es el padre del documento XML. VXSD:
Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
reporte>.
1. MES REPORTADO
<mes_reportado>
Obligatorio
Alfanumérico
7
Formato: "año-mes"
Patrón: AAAA-MM
VXSD: El campo es obligatorio. VXSD: La
longitud es de 7 caracteres. VXSD: El campo es
alfanumérico y sigue el patrón AAAA-MM que
representa el formato año-mes, donde: - AAAA
debe corresponder al año del mes reportado.
MM debe corresponder al mes reportado VXSD:
Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
mes_reportado>. VC1R1: El mes reportado
deberá ser menor o igual al mes en curso para
evaluar.
2. DATOS DE LA
ENTIDAD
<entidad>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </entidad>
 
2.1. CLAVE DE
AUTORIDADES Y
ORGANISMOS
REGULADORES
<clave_organo_regulador>
Obligatorio
Alfanumérico
6
Formato:"sector-
organismo regulador"
Patrón: 99-999
VXSD: El campo es obligatorio. VXSD: La
longitud es de 6 caracteres. VXSD: El campo es
alfanumérico y sigue el patrón 99-999 que
representa el formato sector- organismo
regulador. Donde 9 corresponde a un caracter del
0-9. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </clave_organo_regulador>. VC21R1: La
clave del campo debe ser de acuerdo al catálogo
CASFIM para Autoridades y Organismos
Reguladores.
 
2.2. CLAVE O
NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DE
LA ENTIDAD
<clave_entidad>
Obligatorio
Alfanumérico
6
Formato:"sector-
entidad" Patrón: 99-
999
VXSD: El campo es obligatorio. VXSD: La
longitud es de 6 caracteres. VXSD: El campo es
alfanumérico y sigue el patrón 99-999 que
representa el formato sector-entidad. Donde 9
corresponde a un caracter del 0-9. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
clave_entidad>. VC22R1: La clave del campo
debe ser de acuerdo al catálogo CASFIM para
entidades financieras.
3. DATOS DE LA
OPERACIÓN A
REPORTAR
ASOCIADA A LA
ENTIDAD
<operaciones>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria en caso de
existir operaciones. VXSD: Se debe encontrar el
cierre de etiqueta </operaciones>.
3.1. DATOS DE LA
OPERACIÓN A
REPORTAR
<operacion>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la
etiqueta <operaciones> (por lo menos deberá
incluirse una operación). VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </operacion>.
VC31R1: Debe existir una etiqueta <operacion>
por cada operación que se reporte dentro del
archivo.
3.1.1. FOLIO
CONSECUTIVO DE
LA OPERACIÓN A
REPORTAR
<folio_consecutivo>
Obligatorio
Alfanumérico
12 - 20
Formato: "año-swift-
consecutivo" Patrón:
AAAA-MT999-
999999999 (sin ceros a
la izquierda)
VXSD: El campo es obligatorio para cada
operación. VXSD: La longitud mínima es de 12
caracteres y la máxima es de 20. VXSD: El
campo es alfanumérico y sigue el patrón AAAA-
MT999-999999999 que representa el formato
año-swift-consecutivo, donde: - AAAA debe
corresponder al año en el que se reporta la
operación. - MT999 corresponde al tipo de swift
reportado (sólo aplica MT103 y MT202)
999999999 corresponde a un número
consecutivo de operaciones por entidad por año
que inicia en 1 (no incluye ceros a la izquierda).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
folio_consecutivo>. VC311R1: El consecutivo
debe iniciar en 1 cada año y se incrementará en 1
por cada operación que se reporte durante este.
VC311R2: No se permite repetir un folio por
entidad. De tal forma que si se genera una
modificación, se asigna un nuevo folio a la
operación modificatoria. VC311R3: El año
reportado debe ser válido y menor o igual al año
de envío del reporte que contiene a la operación.
VC311R4: El campo MT999 sólo podrá admitir
MT103 y MT202.
 
3.1.2. DATOS DE SI
LA OPERACIÓN ES
MODIFICATORIA
<modificatorio>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si existe la etiqueta, se debe encontrar el
cierre de la misma </modificatorio>. VC312R1: La
etiqueta sólo es requerida en caso de que se
reporte una operación que modifique a una
previamente enviada. En caso contrario, no
necesita incluirse en el reporte.
3.1.2.1. FOLIO DE LA
OPERACIÓN PREVIA
QUE SE MODIFICA
<folio_previo>
Obligatorio
Alfanumérico
12-20
Formato: "año-siwft-
consecutivo" Patrón:
AAAA-MT999-
999999999 (sin ceros a
la izquierda)
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <modificatorio>. VXSD: La longitud
mínima es de 12 y la máxima es de 20. VXSD: El
campo es alfanumérico y sigue el patrón AAAA-
MT999-999999999 que representa el formato
año-swift-consecutivo, donde: - AAAA debe
corresponder al año en el que se reporta la
operación. -MT999 corresponde al tipo de swift
reportado (sólo aplica MT103 y MT202)
999999999 corresponde a un número
consecutivo de operaciones por entidad por año
que inicia en 1 (no incluye ceros a la izquierda).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
folio_previo>. VC3121R1: El folio previo debe
corresponder a una operación reportada con
anterioridad por la entidad. VC3121R2:
Únicamente se permite modificar cada operación
una ocasión, por lo que no debe existir un reporte
modificatorio a la misma operación previamente.
En caso de que exista, el registro será
rechazado. VC3121R3: La diferencia entre la
fecha de envío de la operación modificatoria y la
fecha de envío de la operación a modificar debe
ser menor o igual a 30 días naturales.
 
3.1.3. FECHA DE LA
OPERACIÓN QUE SE
REPORTA
<fecha>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
VXSD: El campo es obligatorio para cada
operación. VXSD: La longitud es de 8 caracteres.
VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón
aaaammdd que representa el formato de fecha,
donde: - AAAA corresponde al año en 4 dígitos.
MM mes a dos dígitos. - DD día a dos dígitos
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
fecha>. VC313R1: La fecha debe ser válida, es
decir, que debe de tener un año menor o igual al
año en que se recibe el reporte, un mes válido
entre 01-12, y un día válido correspondiente al
mes indicado. VC313R2: La fecha debe ser
menor a la fecha de recepción del archivo.
VC313R3: La fecha debe pertenecer al mes
reportado.
3.1.4. NÚMERO DE
CUENTA,
CONTRATO,
OPERACIÓN,
DEAL(S), FACTURA,
PÓLIZA
<referencia>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 18
Patrón:
999999999999999999
VXSD: El campo es obligatorio para cada
operación. VXSD: La longitud mínima es de 1
caracter y la máxima de 18. VXSD: Únicamente
acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z
(sin acentos ni diéresis), números del 0-9. Acepta
ceros a la izquierda. VXSD: Se debe encontrar el
cierre de etiqueta </referencia>.
3.1.5. DATOS DEL
TIPO DE
TRANSFERENCIA
DE LA OPERACIÓN
A REPORTAR
<transferencia>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
transferencia>
3.1.5.1 DATOS DE LA
OPERACIÓN SI SE
TRATA DE UNA
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
ENVÍO
<transferencia_envio>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta
<transferencia_recepcion> ni la etiqueta
<vostro>, entonces es obligatoria la etiqueta
<transferencia_envio>. Solo puede existir una de
las tres. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </transferencia_envio>
 
3.1.5.1.1 ENTIDADES
PARTICIPANTES EN
LA
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
ENVÍO
<entidades_participantes_envio>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la
etiqueta <transferencia_envio> y al menos existe
un participante del envío. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </
entidades_participantes_envio>
3.1.5.1.1.1 NOMBRE
DE LAS ENTIDADES
PARTICIPANTES EN
LA
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
ENVÍO
<nombre_participante_envio>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
nombre_participante_envio>
VXSD: En caso de que no existan los campos
<nombre_corresponsal> (3.1.5.1.1.1.1) ni
<nombre_entidad_destino> (3.1.5.1.1.1.2), esta
etiqueta NO debe ser incluida. VC315111R1:
Debe existir una etiqueta
<nombre_participante_envio> por cada entidad
participante en la transferencia internacional de
envío.
3.1.5.1.1.1.1
NOMBRE DE LA
ENTIDAD
CORRESPONSAL O
INTERMEDIARIO DE
LA INSTITUCIÓN
DESTINO EN EL
EXTRANJERO
<nombre_corresponsal>
Opcional
Alfanumérico
1-180
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 180. VXSD: El campo es
alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas
y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ),
apóstrofe ('), punto (.) y dígitos del 0 al 9. Nota.
Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </nombre_corresponsal>. En caso de no
contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte. VXSD: No se aceptan cadenas de
caracteres en blanco.
3.1.5.1.1.1.2.
NOMBRE DE LA
ENTIDAD O
INSTITUCIÓN
DESTINO (ENTIDAD
PAGADORA)
<nombre_entidad_destino>
Opcional
Alfanumérico
1-180
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 180. VXSD: El campo es
alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas
y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ),
apóstrofe ('), punto (.) y dígitos del 0 al 9. Nota.
Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </nombre_entidad_destino>. En caso de
no contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte. VXSD: No se aceptan cadenas de
caracteres en blanco.
 
3.1.5.1.2 CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN DE
ENTIDAD
MERCANTIL (BIC/
ABA)
<bic_aba>
Obligatorio
Alfanumérico
8-35
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <transferencia_envio>. VXSD: La
longitud mínima es de 8 caracteres y máxima de
35 VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis) y dígitos del 0 al 9. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </bic_aba>.
3.1.5.1.3 DATOS DEL
DESTINATARIO
<datos_destinatario>
Obligatorio
Alfanumérico
1-1000
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <transferencia_envio>. VXSD: La
longitud mínima es de 1 caracter y máxima de
1000. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto
(.) y dígitos del 0 al 9. Nota. Los paréntesis no se
incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
datos_destinatario>. VXSD: No se aceptan
cadenas de caracteres en blanco.
3.1.5.1.4 DATOS DE
LA OPERACIÓN
ORIGEN
<operacion_origen>
Opcional
Alfanumérico
1-50
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 50. VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes
caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin
acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe
('), punto (.) y dígitos del 0 al 9. Nota. Los
paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </operacion_origen>. En caso de no
contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte.
 
3.1.5.1.5 DATOS DE
LA OPERACIÓN
DESTINO
<operacion_destino>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <transferencia_envio>. VXSD: La
longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 50.
VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto
(.) y dígitos del 0 al 9. Nota. Los paréntesis no se
incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
operacion_destino>.
3.1.5.1.6
INSTRUMENTOS
MONETARIOS
ORIGEN
<instrumentos_origen>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la
etiqueta <transferencia_envio> VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </
instrumentos_origen>
3.1.5.1.6.1
INFORMACIÓN DE
INSTRUMENTO
MONETARIO
ORIGEN
<instrumento_origen>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la
etiqueta <instrumentos_origen> VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </
instrumento_origen> VC315161R1: Debe existir
una etiqueta </instrumento_origen> por cada
instrumento monetario de origen a reportar.
3.1.5.1.6.1.1 CLAVE
INSTRUMENTO
MONETARIO
ORIGEN
<instrumento_monetario_origen>
Obligatorio
Alfanumérico
1-2
Formato: 99
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <instrumento_origen>. VXSD: La
longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 2.
VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
instrumento_monetario_origen>. VC31613R1: La
clave del campo debe ser de acuerdo al
CATÁLOGO DE INSTRUMENTO MONETARIO
provisto por la UIF.
 
3.1.5.1.6.1.2 CLAVE
MONEDA / DIVISA
ORIGEN
<moneda_origen>
Obligatorio
Alfabético
3
Patrón: LLL
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <instrumento_origen>. VXSD: La
longitud es de 3 caracteres. VXSD: El campo es
alfabético. VXSD: Únicamente acepta caracteres
en mayúsculas y de la A-Z, donde L corresponde
a una letra. VXSD: La clave debe corresponder al
CATÁLOGO DE MONEDA O DIVISA provisto por
la UIF. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </moneda_origen>.
3.1.5.1.6.1.3 MONTO
ASOCIADO AL
INSTRUMENTO
MONETARIO
ORIGEN
<monto_instrumento_origen>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con
2 decimales
obligatorios
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <instrumento_origen>. VXSD: La
longitud mínima es de 4 caracteres (1 entero de 1
dígito, 1 punto y 2 decimales) y la máxima de 17
(1 entero de 14 dígitos, 1 punto y 2 decimales).
Las primeras 14 posiciones se utilizarán para los
enteros y las 2 últimas para los decimales,
separando las fracciones por un punto. VXSD: El
campo es numérico con decimales. Es obligatorio
que se especifiquen los decimales, aún cuando la
cantidad fraccionaria sea .00. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </
monto_instrumento_origen>.
3.1.5.1.7 ETIQUETA
DE SI SE CUENTA
CON CAMPO MEMO
<memo_envio>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria en caso de
existir un campo "memo", dentro del mensaje.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
memo_envio>.
3.1.5.1.7.1. CAMPO
MEMO
<mensaje>
Obligatorio
Alfanumérico
1-500
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <memo_envio>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y la máxima de 500.
VXSD: El campo es Alfanumérico. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto
(.) y dígitos del 0 al 9. Nota. Los paréntesis no se
incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </mensaje>
 
3.1.5.2. DATOS DE
LA OPERACIÓN SI
SE TRATA DE UNA
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
RECEPCIÓN
<transferencia_recepcion>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta
<transferencia_envio> ni la etiqueta <vostro>,
entonces es obligatoria la etiqueta
<transferencia_recepcion>. Sólo puede existir
una de las tres. VXSD: Se debe encontrar el
cierre de etiqueta </transferencia_recepcion>.
3.1.5.2.1.
ENTIDADES
PARTICIPANTES EN
LA
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
RECEPCIÓN
<entidades_participantes_recepcion>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la
etiqueta <transferencia_recepcion> y al menos
existe un participante de la recepción. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
entidades_participantes_recepcion>
3.1.5.2.1.1. NOMBRE
DE LAS ENTIDADES
PARTICIPANTES EN
LA
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE
RECEPCIÓN
<nombre_participante_recepcion>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
nombre_participante_recepcion>
VXSD: En caso de que no existan
<nombre_corresponsal> (3.1.5.2.1.1.1) ni
<nombre_entidad_origen> (3.1.5.2.1.1.2), esta
etiqueta NO debe ser incluida. VC315211R1:
Debe existir una etiqueta
<nombre_participante_recepcion> por cada
entidad participante en la transferencia
internacional de recepción.
3.1.5.2.1.1.1.
NOMBRE DE LA
ENTIDAD
CORRESPONSAL O
INTERMEDIARIO DE
LA INSTITUCIÓN
ORIGEN EN EL
EXTRANJERO
<nombre_corresponsal>
Opcional
Alfanumérico
1-180
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 180. VXSD: El campo es
alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas
y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ),
apóstrofe ('), punto (.) y dígitos del 0 al 9. Nota.
Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </nombre_corresponsal>. En caso de no
contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte. VXSD: No se aceptan cadenas de
caracteres en blanco.
 
3.1.5.2.1.1.2
NOMBRE DE LA
ENTIDAD O
INSTITUCIÓN DE
ORIGEN
<nombre_entidad_origen>
Opcional
Alfanumérico
1-180
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 180. VXSD: El campo es
alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas
y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ),
apóstrofe ('), punto (.) y dígitos del 0 al 9. Nota.
Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </nombre_entidad_origen>. En caso de
no contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte. VXSD: No se aceptan cadenas de
caracteres en blanco.
3.1.5.2.2. CÓDIGO
DE IDENTIFICACIÓN
DE ENTIDAD
MERCANTIL (BIC/
ABA)
<bic_aba>
Obligatorio
Alfanumérico
8-35
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <transferencia_recepcion>. VXSD: La
longitud mínima es de 8 caracteres y máxima de
35 VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis) y dígitos del 0 al 9. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </bic_aba>.
3.1.5.2.3. DATOS
DEL ORDENANTE
<datos_ordenante>
Obligatorio
Alfanumérico
1-1000
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <transferencia_recepcion>. VXSD: La
longitud mínima es de 1 caracter y máxima de
1000. VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto
(.) y dígitos del 0 al 9. Nota. Los paréntesis no se
incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
datos_ordenante>. VXSD: No se aceptan
cadenas de caracteres en blanco.
 
3.1.5.2.4. DATOS DE
LA OPERACIÓN
ORIGEN
<operacion_origen>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <transferencia_recepcion>. VXSD: La
longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 50.
VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto
(.) y dígitos del 0 al 9. Nota. Los paréntesis no se
incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
operacion_origen>.
3.1.5.2.5. DATOS DE
LA OPERACIÓN
DESTINO
<operacion_destino>
Opcional
Numérico
1 - 50
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 50. VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes
caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin
acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe
('), punto (.) y dígitos del 0 al 9. Nota. Los
paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </operacion_destino>. En caso de no
contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte.
3.1.5.2.6
INSTRUMENTO
MONETARIO
DESTINO
<instrumentos_destino>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la
etiqueta <transferencia_recepcion> VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
instrumentos_destino>
3.1.5.2.6.1
INFORMACIÓN DE
INSTRUMENTO
MONETARIO
DESTINO
<instrumento_destino>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la
etiqueta <instrumentos_destino> VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </
instrumento_destino> VC315261R1: Debe existir
una etiqueta </instrumento_destino> por cada
instrumento monetario de destino a reportar.
 
3.1.5.2.6.1.1 CLAVE
INSTRUMENTO
MONETARIO
DESTINO
<instrumento_monetario_destino>
Obligatorio
Alfanumérico
1-2
Formato: 99
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <instrumento_destino>. VXSD: La
longitud mínima es de 1 caracter y máxima de 2.
VXSD: El campo es alfanumérico. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
instrumento_monetario_destino>. VC3152611R1:
La clave del campo debe ser de acuerdo al
CATÁLOGO DE INSTRUMENTO MONETARIO
provisto por la UIF.
3.1.5.2.6.1.2 CLAVE
MONEDA / DIVISA
DE DESTINO
<moneda_destino>
Obligatorio
Alfabético
3
Patrón: LLL
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <instrumento_destino>. VXSD: La
longitud es de 3 caracteres. VXSD: El campo es
alfabético. VXSD: Únicamente acepta caracteres
en mayúsculas y de la A-Z, donde L corresponde
a una letra. VXSD: La clave debe corresponder al
CATÁLOGO DE MONEDA O DIVISA provisto por
la UIF. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </moneda_destino>.
3.1.5.2.6.1.3 MONTO
ASOCIADO AL
INSTRUMENTO
MONETARIO
DESTINO
<monto_instrumento_destino>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con
2 decimales
obligatorios.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <instrumento_destino>. VXSD: La
longitud mínima es de 4 caracteres (1 entero de 1
dígito, 1 punto y 2 decimales) y la máxima de 17
(1 entero de 14 dígitos, 1 punto y 2 decimales).
Las primeras 14 posiciones se utilizarán para los
enteros y las 2 últimas para los decimales,
separando las fracciones por un punto. VXSD: El
campo es numérico con decimales. Es obligatorio
que se especifiquen los decimales, aun cuando la
cantidad fraccionaria sea .00. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </
monto_instrumento_destino>.
3.1.5.2.7. ETIQUETA
DE SI SE CUENTA
CON CAMPO MEMO
<memo_recepcion>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria en caso de
existir un campo "memo", dentro del mensaje.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
memo_recepcion>.
 
3.1.5.2.7.1. CAMPO
MEMO
<mensaje>
Obligatorio
Alfanumérico
1-500
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <memo_recepcion>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y la máxima de 500.
VXSD: El campo es Alfanumérico. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto
(.) y dígitos del 0 al 9. Nota. Los paréntesis no se
incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </mensaje>.
3.1.5.3 DATOS DE LA
OPERACIÓN SI SE
TRATA DE UNA
OPERACIÓN
VOSTRO
<vostro>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta
<transferencia_envio> ni la etiqueta
<transferencia_recepcion>, entonces es
obligatoria la etiqueta <vostro>. Sólo puede existir
una de las tres. VXSD: Se debe encontrar el
cierre de etiqueta </vostro>
3.1.5.3.1.ENTIDADES
PARTICIPANTES EN
LA OPERACIÓN
VOSTRO
<nombres_participantes_vostro>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la
etiqueta <vostro> y al menos existe un
participante del vostro. VXSD: Se debe encontrar
el cierre de etiqueta
<nombres_participantes_vostro>
3.1.5.3.1.1. NOMBRE
DE LAS ENTIDADES
PARTICIPANTES EN
LA OPERACIÓN
VOSTRO
<nombre_participante_vostro>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
nombre_participante_vostro>
VXSD: En caso de que no existan
<nombre_corresponsal> (3.1.5.3.1.1.1) ni
<nombre_entidad_origen> (3.1.5.3.1.1.2), esta
etiqueta NO debe ser incluida. VC3153111R1:
Debe existir una etiqueta
<nombre_participante_vostro> por cada entidad
participante.
 
3.1.5.3.1.1.1
NOMBRE DE LA
ENTIDAD
CORRESPONSAL O
INTERMEDIARIO DE
LA INSTITUCIÓN
ORIGEN EN EL
EXTRANJERO
<nombre_corresponsal>
Opcional
Alfanumérico
1-180
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 180. VXSD: El campo es
alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas
y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ),
apóstrofe ('), punto (.) y dígitos del 0 al 9. Nota.
Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </nombre_corresponsal>. En caso de no
contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte. VXSD: No se aceptan cadenas de
caracteres en blanco.
3.1.5.3.1.1.2
NOMBRE DE LA
ENTIDAD O
INSTITUCIÓN DE
ORIGEN
<nombre_entidad_origen>
Opcional
Alfanumérico
1-180
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 180. VXSD: El campo es
alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas
y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ),
apóstrofe ('), punto (.) y dígitos del 0 al 9. Nota.
Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </nombre_entidad_origen>. En caso de
no contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte. VXSD: No se aceptan cadenas de
caracteres en blanco.
3.1.5.3.2. CÓDIGO
DE IDENTIFICACIÓN
DE ENTIDAD
MERCANTIL (BIC/
ABA)
<bic_aba>
Obligatorio
Alfanumérico
8-35
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <vostro>. VXSD: La longitud mínima es
de 8 caracteres y máxima de 35 VXSD: El campo
es alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas
y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ),
apóstrofe ('), punto (.) y dígitos del 0 al 9. Nota.
Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </bic_aba>.
 
3.1.5.3.3. DATOS
DEL ORDENANTE
<datos_ordenante>
Obligatorio
Alfanumérico
1-1000
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <vostro>. VXSD: La longitud mínima es
de 1 caracter y máxima de 1000. VXSD: El
campo es alfanumérico. VXSD: Únicamente
acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z
(mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ,
espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.) y dígitos del 0
al 9. Nota. Los paréntesis no se incluyen en
caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar
el cierre de etiqueta </datos_ordenante>. VXSD:
No se aceptan cadenas de caracteres en blanco.
3.1.5.3.4. DATOS DE
LA OPERACIÓN
ORIGEN
<operacion_origen>
Opcional
Alfanumérico
1-50
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 50. VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes
caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin
acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe
('), punto (.) y dígitos del 0 al 9. Nota. Los
paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </operacion_origen>. En caso de no
contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte.
3.1.5.3.5. NOMBRE
DE LA ENTIDAD O
INSTITUCIÓN
DESTINO
<nombre_entidad_destino>
Opcional
Alfanumérico
1-180
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 180. VXSD: El campo es
alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas
y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ),
apóstrofe ('), punto (.) y dígitos del 0 al 9. Nota.
Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </nombre_entidad_destino>. En caso de
no contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte. VXSD: No se aceptan cadenas de
caracteres en blanco.
 
3.1.5.3.6 DATOS DEL
DESTINATARIO
<datos_destinatario>
Obligatorio
Alfanumérico
1-1000
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <vostro>. VXSD: La longitud mínima es
de 1 caracter y máxima de 1000. VXSD: El
campo es alfanumérico. VXSD: Únicamente
acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z
(mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ,
espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.) y dígitos del 0
al 9. Nota. Los paréntesis no se incluyen en
caracteres permitidos. VXSD: Se debe encontrar
el cierre de etiqueta </datos_destinatario>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
3.1.5.3.7. DATOS DE
LA OPERACIÓN
DESTINO
<operacion_destino>
Opcional
Numérico
1 - 50
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 50. VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes
caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin
acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe
('), punto (.) y dígitos del 0 al 9. Nota. Los
paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </operacion_destino>. En caso de no
contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte.
3.1.5.3.8. ETIQUETA
DE SI SE CUENTA
CON CAMPO MEMO
<memo_vostro>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria en caso de
existir un campo "memo", dentro del mensaje.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
memo_vostro>.
 
3.1.5.3.8.1. CAMPO
MEMO
<mensaje>
Obligatorio
Alfanumérico
1-500
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <memo_vostro>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y la máxima de 500.
VXSD: El campo es Alfanumérico. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto
(.) y dígitos del 0 al 9. Nota. Los paréntesis no se
incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </mensaje>.
4. DATOS DE LA
PERSONA O FIGURA
A REPORTAR
<persona>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria cuando la
operación sea transferencia de envío
(<transferencia_envio>) o transferencia de
recepción (<transferencia_recepcion>), en caso
de que sea vostro, la etiqueta es opcional. VXSD:
Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
persona>.
4.1. DATOS DE TIPO
DE PERSONA O
FIGURA QUE SE
REPORTA
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la
etiqueta <persona>. VXSD: Se debe encontrar el
cierre de etiqueta </tipo_persona>.
4.1.1. DATOS DE LA
PERSONA QUE SE
REPORTA CUANDO
SE TRATE DE
PERSONA FÍSICA
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_moral>,
entonces es obligatoria la etiqueta
<persona_fisica>. No pueden existir las dos a la
vez. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </persona_fisica>.
4.1.1.1. NOMBRE(S)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 60
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y máxima de 60. VXSD:
El campo es alfanumérico. VXSD: Únicamente
acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z
(mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ,
espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los
paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </nombre>. VXSD: No se aceptan
cadenas de caracteres en blanco.
 
4.1.1.2. APELLIDO
PATERNO
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 60
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y máxima de 60. VXSD:
El campo es alfanumérico. VXSD: Únicamente
acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z
(mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ,
espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los
paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </apellido_paterno>. VXSD: No se
aceptan cadenas de caracteres en blanco.
VC4112R1: En caso que la persona reportada no
tenga Apellido Paterno se deberán de capturar
cuatro equis (XXXX). VC4112R2: Si el campo
"Apellido Materno" fue llenado con cuatro equis
(XXXX) el campo "Apellido Paterno" deberá ser
diferente de este valor.
4.1.1.3. APELLIDO
MATERNO
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 60
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y máxima de 60. VXSD:
El campo es alfanumérico. VXSD: Únicamente
acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z
(mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ,
espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los
paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </apellido_materno>. VXSD: No se
aceptan cadenas de caracteres en blanco.
VC4113R1: En caso que la persona reportada no
tenga Apellido Materno se deberán de capturar
cuatro equis (XXXX). VC4113R2: Si el campo
"Apellido Paterno" fue llenado con cuatro equis
(XXXX) el campo "Apellido Materno" deberá ser
diferente de este valor.
 
4.1.1.4. FECHA DE
NACIMIENTO
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
VXSD: La longitud es de 8 caracteres. VXSD: El
campo es numérico y sigue el patrón
AAAAMMDD que representa el formato de fecha,
donde: - AAAA corresponde al año en 4 dígitos.
MM mes a dos dígitos. - DD día a dos dígitos
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
fecha_nacimiento>. En caso de no contar con el
dato, no necesita incluirse en el reporte sin que
esto invalide la regla VC4114R3. VC4114R1: La
fecha debe ser válida, es decir, que debe de
tener un año menor o igual al año en que se
recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un
día válido correspondiente al mes indicado.
VC4114R2: La fecha debe ser menor a la fecha
de recepción del reporte. VC4114R3: El campo
es obligatorio únicamente cuando no se cuente
con el RFC o CURP, pudiendo proporcionar los 3
si se cuenta con los mismos. VC4114R4: Si se
proporciona más de un campo (Fecha de
Nacimiento, RFC o CURP), la fecha reportada en
estos campos debe de coincidir, de ser diferente
se rechazará la operación.
 
4.1.1.5. CLAVE
ÚNICA DE
REGISTRO DE
POBLACIÓN (CURP)
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAA
AA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCC
C99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=año,
MM=mes, DD=día,
G=M ó H, EF= Entidad
federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
VXSD: La longitud es de 18 caracteres. VXSD: El
campo es alfanumérico y sigue el patrón
LLLLAAMMDDGEFCCC99 que representa el
formato donde: - LLLL Letras que corresponde a
las primeras dos letras del apellido paterno, la
primera letra del apellido materno y la primera
letra del nombre - AA corresponde al año de
nacimiento en 2 dígitos. - MM mes de nacimiento
a dos dígitos. - DD día de nacimiento a dos
dígitos - G Género (H=hombre, M=mujer) - EF
Entidad Federativa a dos caracteres. Caracteres
permitidos de A-Z - CCC Letras que
corresponden a la segunda consonante del
apellido paterno, la segunda consonante del
apellido materno y la segunda consonante del
nombre. Caracteres permitidos de A-Z - 99
números asignados por la autoridad como
consecutivo VXSD: Se debe encontrar el cierre
de etiqueta </curp>. En caso de no contar con el
dato, no necesita incluirse en el reporte sin que
esto invalide la regla VC4115R1. VC4115R1:
Este campo es opcional siempre y cuando se
cuente con RFC o fecha de nacimiento, pudiendo
proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos.
Es obligatorio cuando no se cuente con Fecha de
nacimiento y RFC. VC4115R2: Si se proporciona
más de un campo (Fecha de Nacimiento, RFC o
CURP), la fecha reportada en estos campos debe
de coincidir, de ser diferente se rechazará la
operación.
 
4.1.1.6. CLAVE DEL
REGISTRO
FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
CON HOMOCLAVE
(RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ,
AA=año, MM=mes,
DD=día, X=
alfanumérico.
VXSD: La longitud es de 13 caracteres. VXSD: El
campo es alfanumérico y sigue el patrón
LLLLAAMMDDXXX que representa el formato
donde: - LLLL Letras en mayúsculas, sin acentos
ni diéresis de A-Z que corresponden a las
primeras dos letras del apellido paterno, la
primera letra del apellido materno y la primera
letra del nombre. Se pueden incluir los caracteres
& o Ñ. - AA corresponde al año de nacimiento en
2 dígitos. - MM mes de nacimiento a dos dígitos.
DD día de nacimiento a dos dígitos - XXX
Caracteres que representan la homoclave,
pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin
acentos y sin diéresis) o números. -VXSD: Se
considerará únicamente RFC cuando se incluya
la Homoclave VXSD: Se debe encontrar el cierre
de etiqueta </rfc>. En caso de no contar con el
dato, no necesita incluirse en el reporte sin que
esto invalide la regla VC4116R1. VC4116R1:
Este campo es opcional siempre y cuando se
cuente con CURP o fecha de nacimiento,
pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los
mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con
Fecha de nacimiento y CURP. VC4116R2: Si se
proporciona más de un campo (Fecha de
Nacimiento, RFC o CURP), la fecha reportada en
estos campos debe de coincidir, de ser diferente
se rechazará la operación.
4.1.1.7. CLAVE PAÍS
DE NACIMIENTO
<pais_nacimiento>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
VXSD: La longitud es de 2 caracteres. VXSD: El
campo es alfabético. VXSD: Únicamente acepta
los siguientes caracteres: letras de A-Z. VXSD:
Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
pais_nacimiento>. En caso de no contar con el
dato, no necesita incluirse en el reporte.
VC4117R1: La clave del campo debe ser de
acuerdo al CATÁLOGO DE PAÍS provisto por la
UIF.
 
4.1.1.8. CLAVE PAÍS
DE NACIONALIDAD
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud
mínima es de 2 caracteres. VXSD: El campo es
alfabético. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres: letras de A-Z. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
pais_nacionalidad>. VC4118R1: La clave del
campo debe ser de acuerdo al CATÁLOGO DE
PAÍS provisto por la UIF.
4.1.1.9. CLAVE
ACTIVIDAD
ECONÓMICA,
OCUPACIÓN,
PROFESIÓN,
ACTIVIDAD O GIRO
DEL NEGOCIO AL
QUE SE DEDIQUE
LA PERSONA FÍSICA
AL MOMENTO DE
REALIZAR LA
OPERACIÓN
<actividad_economica>
Obligatorio
Alfanumérico
7
Patrón: 9999999
VXSD: El campo es obligatorio si existe la
etiqueta <persona_fisica>. VXSD: La longitud es
de 7 caracteres. VXSD: El campo es
alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los
caracteres 0-9. VXSD: Se debe encontrar el
cierre de etiqueta </actividad_economica>.
VC4119R1: La clave del campo debe ser de
acuerdo al CATÁLOGO ACTIVIDAD
ECONÓMICA, OCUPACIÓN, PROFESIÓN,
ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO AL QUE SE
DEDIQUE LA PERSONA FÍSICA AL MOMENTO
DE REALIZAR LA OPERACIÓN provisto por la
UIF.
4.1.2. DATOS DE LA
PERSONA QUE SE
REPORTA CUANDO
SE TRATA DE
PERSONA MORAL
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_fisica>,
entonces es obligatoria la etiqueta
<persona_moral>. No pueden existir las dos a la
vez. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </persona_moral>.
 
4.1.2.1.
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL
<razon_social>
Obligatorio
Alfanumérico
1-90
N/A
VXSD: Obligatorio si existe la etiqueta
<persona_moral>. VXSD: La longitud mínima es
de 1 caracter y máxima de 90. VXSD: El campo
es alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas
y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-
9, espacio ( ), gato (#), guión medio (-), punto (.),
&, coma (,), guión bajo (_), @, apóstrofe ('). Nota.
Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </razon_social> VXSD: No se aceptan
cadenas de caracteres en blanco.
4.1.2.2. FECHA DE
CONSTITUCIÓN
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
VXSD: La longitud es de 8 caracteres. VXSD: El
campo es numérico y sigue el patrón
AAAAMMDD que representa el formato de fecha,
donde: - AAAA corresponde al año en 4 dígitos.
MM mes a dos dígitos. - DD día a dos dígitos
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
fecha_constitucion>. En caso de no contar con el
dato, no necesita incluirse en el reporte sin que
esto invalide la regla VC4122R3. VC4122R1: La
fecha debe ser válida, es decir, que debe de
tener un año menor o igual al año en que se
recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un
día válido correspondiente al mes indicado.
VC4122R2: La fecha debe ser menor a la fecha
de recepción del reporte. VC4122R3: El campo
es obligatorio únicamente cuando no se cuente
con el RFC, pudiendo proporcionar los 2 si se
cuenta con los mismos.
 
4.1.2.3. CLAVE DEL
REGISTRO
FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
CON HOMOCLAVE
(RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón:
LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra,
AA=año, MM=mes,
DD=día, X=
alfanumérico.
VXSD: La longitud es de 12 caracteres. VXSD: El
campo es alfanumérico y sigue el patrón
LLLAAMMDDCCC que representa el formato
donde: - LLL Letras en mayúsculas, sin acentos
ni diéresis de A-Z - AA corresponde al año de
nacimiento en 2 dígitos. - MM mes de nacimiento
a dos dígitos. - DD día de nacimiento a dos
dígitos - CCC Caracteres que representan la
homoclave, pueden ser letras de A-Z
(mayúsculas, sin acentos y sin diéresis) o
números. -VXSD: Se considerará únicamente
RFC cuando se incluya la Homoclave. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </rfc>. En
caso de no contar con el dato, no necesita
incluirse en el reporte sin que esto invalide la
regla VC4123R1. VC4123R1: Este campo es
opcional siempre y cuando se cuente con Fecha
de Constitución, pudiendo proporcionar los 2 si se
cuenta con los mismos. Es obligatorio cuando no
se cuente con Fecha de Constitución.
4.1.2.4. CLAVE PAÍS
DE NACIONALIDAD
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
VXSD: Obligatorio si existe la etiqueta
<persona_moral>. VXSD: La longitud mínima es
de 2 caracteres. VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes
caracteres: letras de A-Z. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </
pais_nacionalidad>. VC4124R1: La clave del
campo debe ser de acuerdo al CATÁLOGO DE
PAÍS provisto por la UIF.
 
4.1.2.5. CLAVE DE
GIRO MERCANTIL,
ACTIVIDAD U
OBJETO SOCIAL
<giro_mercantil>
Obligatorio
Alfanumérico
7
N/A
VXSD: Obligatorio si existe la etiqueta
<persona_moral>. VXSD: La longitud es de 7
caracteres. VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los caracteres 0-9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
giro_mercantil>. VC4125R1: La clave del campo
debe ser de acuerdo al CATÁLOGO DE GIRO
MERCANTIL, ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL.
4.1.2.6. NOMBRE
DEL
ADMINISTRADOR,
DIRECTOR,
GERENTE GENERAL
O APODERADO
LEGAL QUE, CON
SU FIRMA, PUEDAN
OBLIGAR A LA
PERSONA MORAL
PARA EFECTOS DE
LA APERTURA DE
UNA CUENTA,
CELEBRACIÓN DE
UN CONTRATO O
REALIZACIÓN DE LA
OPERACIÓN
<apoderado_legal>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 180
N/A
VXSD: Es Obligatorio si existe la etiqueta
<persona_moral>. VXSD: La longitud mínima es
de 1 caracter y máxima de 180 VXSD: El campo
es alfanumérico. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas
y sin acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ),
apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los paréntesis no se
incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
apoderado_legal> VXSD: No se aceptan cadenas
de caracteres en blanco.
4.2. DATOS DEL
DOMICILIO
<domicilio>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <persona>. VXSD: Se debe encontrar
el cierre de etiqueta </domicilio>.
4.2.1. DATOS SI EL
DOMICILIO ES
NACIONAL
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <extranjero>,
entonces es obligatoria la etiqueta <nacional>. No
pueden existir las dos. VXSD: Se debe encontrar
el cierre de etiqueta </nacional>.
4.2.1.1. DATOS SI EL
DOMICILIO ES
UNIFICADO O SE
ENCUENTRA
SEPARADO
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la
etiqueta <nacional>. VXSD: Se debe encontrar el
cierre de etiqueta </tipo_domicilio>.
 
4.2.1.1.1. DATOS
DEL DOMICILIO
UNIFICADO
<unificado>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <separado>,
entonces es obligatoria la etiqueta <unificado>.
No pueden existir las dos. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </unificado>.
4.2.1.1.1.1.
DOMICILIO
UNIFICADO
<domicilio_unificado>
Obligatorio
Alfanumérico
1-300
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <unificado>. VXSD: Únicamente
acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z
(mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ,
números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos
puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no
se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
domicilio_unificado>. VXSD: No se aceptan
cadenas de caracteres en blanco.
4.2.1.1.1.2. CIUDAD
O POBLACIÓN
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <unificado>. VXSD: Únicamente
acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z
(mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ,
números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos
puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no
se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
ciudad_poblacion>. VXSD: No se aceptan
cadenas de caracteres en blanco.
4.2.1.1.1.3. CÓDIGO
POSTAL
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <unificado>. VXSD: La longitud es de
5 caracteres. VXSD: Únicamente acepta los
caracteres 0-9 o el caracter X. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </codigo_postal>.
VC421113R1: En caso de no contar con ella, se
llenará con el valor XXXX.
 
4.2.1.1.2. DOMICILIO
SEPARADO
<separado>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <unificado>,
entonces es obligatoria la etiqueta <separado>.
No pueden existir las dos. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </separado>.
4.2.1.1.2.1. CLAVE
ENTIDAD
FEDERATIVA
<entidad_federativa>
Obligatorio
Alfanumérico
2
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <separado>. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </
entidad_federativa>. VC421121R1: La clave del
campo debe corresponder al catálogo de
Catálogo de Entidades Federativas SEPOMEX.
4.2.1.1.2.2. CÓDIGO
POSTAL
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <separado>. VXSD: La longitud es de
5 caracteres. VXSD: Únicamente acepta los
caracteres 0-9. VXSD: Se debe encontrar el
cierre de etiqueta </codigo_postal>.
4.2.1.1.2.3. CIUDAD
O POBLACIÓN
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <separado>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y máxima de 70. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ),
coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </ciudad_poblacion>. VXSD: No se
aceptan cadenas de caracteres en blanco.
 
4.2.1.1.2.4. CLAVE
DELEGACIÓN O
MUNICIPIO
<delegacion_municipio>
Obligatorio
Alfanumérico
5
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <separado>. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </
delegacion_municipio>. VC421124R1: La clave
del campo debe corresponder al Catálogo de
Delegación o Municipio SEPOMEX.
VC421124R2: La delegación o municipio
reportada debe pertenecer a la entidad federativa
especificada en el campo 4.2.1.1.2.1.
(<entidad_federativa>), es decir, los dos primeros
dígitos de la clave de delegación o municipio
deben coincidir con la clave de entidad federativa.
4.2.1.1.2.5. COLONIA
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 40
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <separado>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y máxima de 40. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ),
coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </colonia>. VXSD: No se aceptan
cadenas de caracteres en blanco. VC421125R1:
En caso de no contar con ella, se llenará con el
valor XXXX.
4.2.1.1.2.6. CALLE,
AVENIDA O VÍA
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <separado>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y máxima de 70. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ),
dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis
no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD:
Se debe encontrar el cierre de etiqueta </calle>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
 
4.2.1.1.2.7. NÚMERO
EXTERIOR
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <separado>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y máxima de 40. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ),
coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </numero_exterior>. VXSD: No se
aceptan cadenas de caracteres en blanco.
4.2.1.1.2.8. NÚMERO
INTERIOR
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 40. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y
sin acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9,
espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:),
diagonal (/). Nota. Los paréntesis no se incluyen
en caracteres permitidos. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </
numero_interior>. En caso de no contar con el
dato, no necesita incluirse en el reporte.
4.2.2. DATOS SI EL
DOMICILIO ES
EXTRANJERO
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <nacional>,
entonces es obligatoria la etiqueta <extranjero>.
No pueden existir las dos. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </extranjero>.
 
4.2.2.1. CLAVE DE
PAÍS DONDE SE
ENCUENTRA EL
DOMICILIO
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
VXSD: Obligatorio si existe la etiqueta
<extranjero>. VXSD: La longitud es de 2
caracteres. VXSD: El campo es alfabético. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z. VXSD: Se debe encontrar el cierre
de etiqueta </pais> VC4221R1: La clave del
campo debe ser de acuerdo al CATÁLOGO DE
PAÍS provisto por la UIF.
4.2.2.2. DATOS SI EL
DOMICILIO ES
UNIFICADO O SE
ENCUENTRA
SEPARADO
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la
etiqueta <extranjero>. VXSD: Se debe encontrar
el cierre de etiqueta </tipo_domicilio>.
4.2.2.2.1. DOMICILIO
UNIFICADO
<unificado>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <separado>,
entonces es obligatoria la etiqueta <unificado>.
No pueden existir las dos. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </unificado>.
4.2.2.2.1.1.
DOMICILIO
UNIFICADO
<domicilio_unificado>
Obligatorio
Alfanumérico
1-300
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <unificado>. VXSD: Únicamente
acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z
(mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ,
números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos
puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no
se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
domicilio_unificado>. VXSD: No se aceptan
cadenas de caracteres en blanco.
 
4.2.2.2.1.2. CIUDAD
O POBLACIÓN
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <unificado>. VXSD: Únicamente
acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z
(mayúsculas y sin acentos ni diéresis), letra Ñ,
números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos
puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis no
se incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
ciudad_poblacion>. VXSD: No se aceptan
cadenas de caracteres en blanco.
4.2.2.2.1.3. CODIGO
POSTAL
<codigo_postal>
Opcional
Alfanumérico
4-12
N/A
VXSD: La longitud es mínima es de 4 caracteres
y máxima de 12. VXSD: Únicamente acepta los
caracteres 0-9 y letras A-Z (mayúsculas y sin
acentos ni diéresis). VXSD: Se debe encontrar el
cierre de etiqueta </codigo_postal>. En caso de
no contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte.
4.2.2.2.2. DOMICILIO
SEPARADO
<separado>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <unificado>,
entonces es obligatoria la etiqueta <separado>.
No pueden existir las dos. VXSD: Se debe
encontrar el cierre de etiqueta </separado>.
4.2.2.2.2.1. ESTADO,
PROVINCIA,
DEPARTAMENTO O
DEMARCACIÓN
POLÍTICA SIMILAR
QUE
CORRESPONDA
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <separado>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y máxima de 70. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z, letra Ñ, números del 0-9, espacio (
), coma (,), punto (.). Nota. Los paréntesis no se
incluyen en caracteres permitidos. VXSD: Se
debe encontrar el cierre de etiqueta </
estado_provincia>. VXSD: No se aceptan
cadenas de caracteres en blanco.
 
4.2.2.2.2.2. CÓDIGO
POSTAL
<codigo_postal>
Opcional
Alfanumérico
4-12
N/A
VXSD: La longitud es mínima es de 4 caracteres
y máxima de 12. VXSD: Únicamente acepta los
caracteres 0-9 y letras A-Z (mayúsculas y sin
acentos ni diéresis). VXSD: Se debe encontrar el
cierre de etiqueta </codigo_postal>. En caso de
no contar con el dato, no necesita incluirse en el
reporte.
4.2.2.2.2.3. CIUDAD
O POBLACIÓN
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <separado>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y máxima de 70. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ),
coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </ciudad_poblacion>. VXSD: No se
aceptan cadenas de caracteres en blanco.
4.2.2.2.2.4. COLONIA
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 40
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <separado>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y máxima de 40. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ),
coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </colonia>. VXSD: No se aceptan
cadenas de caracteres en blanco. VC422224R1:
En caso de no contar con ella, se llenará con el
valor XXXX.
 
4.2.2.2.2.5. CALLE,
AVENIDA O VÍA
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <separado>. VXSD: La longitud
mínima es de 1 caracter y máxima de 70. VXSD:
Únicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni
diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ),
coma (,), punto (.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos. VXSD: Se debe encontrar el cierre de
etiqueta </calle>. VXSD: No se aceptan cadenas
de caracteres en blanco.
4.2.2.2.2.6. NÚMERO
EXTERIOR
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra
la etiqueta <separado>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 40.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes
caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin
acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9,
espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos (:),
diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
numero_exterior>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
4.2.2.2.2.7. NÚMERO
INTERIOR
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y
máxima de 40. VXSD: Únicamente acepta los
siguientes caracteres letras de A-Z, letra Ñ,
números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.),
dos puntos (:), diagonal (/). Nota. Los paréntesis
no se incluyen en caracteres permitidos. VXSD:
Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
numero_interior>. En caso de no contar con el
dato, no necesita incluirse en el reporte.
4.3. DATOS DEL
NÚMERO
TELEFÓNICO
<telefono>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
telefono>. En caso de no contar con el dato, no
necesita incluirse en el reporte.
 
4.3.1. NÚMERO DE
TELÉFONO
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de
región + número
telefónico
VXSD: Obligatorio si existe la etiqueta <telefono>.
VXSD: La longitud mínima es de 10 caracteres y
máxima de 12. VXSD: El campo es numérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes
caracteres 0-9. VXSD: Se debe encontrar el
cierre de etiqueta </numero_telefono>.
4.3.2. CLAVE DEL
PAÍS
<clave_pais>
Opcional
Alfabético
2
N/A
VXSD: La longitud es de 2 caracteres. VXSD: El
campo es alfabético. VXSD: Únicamente acepta
los siguientes caracteres: letras de A-Z. VXSD:
Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
clave_pais>. En caso de no contar con el dato, no
necesita incluirse en el reporte. VC432R1: La
clave del campo debe ser de acuerdo al
CATÁLOGO DE PAÍS provisto por la UIF.
4.3.3. NÚMERO DE
EXTENSIÓN
<extension>
Opcional
Alfanumérico
1 - 6
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 carácter y la
máxima de 6. VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes
caracteres 0-9. (Acepta 0's a la izquierda). VXSD:
Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
extension>. En caso de no contar con el dato, no
necesita incluirse en el reporte.
4.4. CORREO
ELECTRÓNICO
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')
+@([A-Z][0-9]._-')
VXSD: La longitud mínima es de 5 caracteres y
máxima de 60. VXSD: Se aceptan los caracteres:
letras de A-Z, números del 0-9, guión medio (-),
punto (.), guión bajo (_) y apostrofe ('). Es
obligatorio contar con el caracter @ y al menos
una letra, un punto y otra letra después de @, por
ejemplo, a@a.a. Nota. Los paréntesis no se
incluyen entre los caracteres permitidos. VXSD:
Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
correo_electronico>. En caso de no contar con el
dato, no necesita incluirse en el reporte.
4.5. NÚMERO DE
SERIE DE LA FIRMA
ELECTRÓNICA
AVANZADA
<fiel>
Opcional
Numérico
21
N/A
VXSD: La longitud es de 21 caracteres. VXSD:
Únicamente acepta los caracteres del 0-9. VXSD:
Se debe encontrar el cierre de etiqueta </fiel>. En
caso de no contar con el dato, no necesita
incluirse en el reporte.
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