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DOF: 15/09/2014
Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con cheques de caja, en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo pa

Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con cheques de caja, en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL REPORTE DE OPERACIONES CON CHEQUES DE CAJA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO EL INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO
ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 ª Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 15, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 20 de abril de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, mismas que fueron modificadas por última ocasión mediante Resolución publicada en ese mismo órgano oficial de difusión el 25 de abril de 2014;
Que en términos de la 34 ª Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe expedir el formato oficial para que las instituciones de crédito le remitan, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un reporte por cada Operación de expedición o pago de cheques de caja, conforme a los términos y especificaciones señalados por el referido precepto;
Que en ese contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el desarrollo de sus atribuciones, ha realizado diversos análisis de las operaciones llevadas a cabo en el sistema financiero, en los cuales se aprecia un aumento considerable de operaciones realizadas mediante el uso de cheques de caja;
Que por lo anterior, se considera pertinente diseñar y adoptar medidas de control adicionales y homogéneas aplicables a las mencionadas operaciones, con el propósito fundamental de minimizar el riesgo de que los recursos cuya procedencia pudiera estar relacionada con actividades ilícitas, ingresen al sistema financiero;
Que una vez escuchada la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitida mediante oficio número 213/RAPG-66843/2014, de fecha 13 de agosto de 2014, he tenido a bien emitir la siguiente:
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL REPORTE DE OPERACIONES CON CHEQUES DE CAJA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO EL INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO
Artículo 1.- La presente Resolución tiene como objetivo establecer el formato oficial previsto en la 34 ª Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aplicables a las instituciones de crédito, así como el instructivo para su llenado.
Para efectos de esta Resolución, así como de su Anexo, serán aplicables las definiciones establecidas en la 2 ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, además de las siguientes, que podrán utilizarse en singular o plural:
I.     Disposiciones, a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2009 y sus respectivas modificaciones;
II.    Layout, al formato electrónico a que se refiere el artículo 2 de esta Resolución, y
III.    Unidad, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría.
 
Artículo 2.- Las Entidades deberán remitir a la Unidad, por conducto de la Comisión, un reporte por cada Operación de expedición o pago de cheques de caja, utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo A.
Artículo 3.- Las Entidades que no hayan realizado Operaciones con cheques de caja durante el periodo que corresponda, deberán enviar el reporte referido en el artículo 2 capturando la información que corresponda hasta el campo 2.2 "CLAVE O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD", utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo A.
Artículo 4.- Las Entidades presentarán los reportes a que se refieren los artículos 2 y 3 anteriores, en los términos y periodicidad que se establecen en las Disposiciones, mediante su transmisión vía electrónica a la Comisión, utilizando un archivo XML con la extensión de archivo .FCC, generando el sistema de transmisión un acuse de recibo electrónico en el que se hará constar la denominación de la Entidad, número de folio, tipo de reporte, periodo de envío, fecha y hora de recepción, así como el número total de registros recibidos.
Artículo 5.- La Entidad de que se trate solo podrá modificar por una ocasión la información a que se refieren los artículos 2 y 3, mediante la transmisión de un reporte de Operaciones con cheques de caja, en el que se deberá incluir la etiqueta <modificatorio> conforme se establece en el campo 3.1.2 "DATOS DE SI LA OPERACIÓN ES MODIFICATORIA", utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo A.
Artículo 6.- Las Entidades deberán guardar la reserva y confidencialidad de la información de sus Clientes o Usuarios en términos de las disposiciones aplicables, y serán responsables de que la misma se remita en términos de la presente Resolución, así como de que esta reúna la calidad y características exigibles.
Artículo 7.- La Secretaría, por conducto de la Comisión, deberá proporcionar los catálogos para que las Entidades capturen la información relativa a los reportes a que se refieren los artículos 2 y 3 anteriores, salvo el caso de los catálogos de sucursales que serán proporcionados a la propia Secretaría en términos de la "Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2004 y sus respectivas modificaciones.
Artículo 8.- Las Entidades presentarán los reportes a que se refiere la presente Resolución a través del Oficial de Cumplimiento.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, la Comisión pondrá a disposición de las Entidades, en versión electrónica, el formato y los catálogos a que se refieren los artículos 2 y 7 de la presente Resolución, respectivamente.
TERCERO.- Las Entidades empezarán a remitir los reportes de operaciones con cheques de caja, en términos de la 34 ª Ter de las Disposiciones, mediante su transmisión vía electrónica a la Comisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Resolución, utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo A, de la forma siguiente:
a)    Los reportes de operaciones por la expedición de cheques de caja que hayan realizado durante el último trimestre de dos mil catorce, a partir del primer día hábil del mes de enero del año dos mil quince.
b)    Los reportes de operaciones por el pago de cheques de caja que hayan realizado durante el último trimestre de dos mil catorce y el primer trimestre de dos mil quince, a partir del primer día hábil del mes de abril del año dos mil quince,
México, Distrito Federal, a 1 de septiembre de 2014.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica.
Anexo A
SECUENCIA
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
REGLAS DE NEGOCIO
A
DATOS DEL REPORTE
<reporte>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
reporte>.
1
TRIMESTRE
REPORTADO
<trimestre_reportado>
Obligatorio
Alfanumérico
6
Formato: "año-trimestre"
Patrón: AAAA-9
VXSD: El campo es obligatorio.
VXSD: La longitud es de 6 caracteres.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón
AAAA-9 que representa el formato año-trimestre,
donde:
- AAAA debe corresponder al año del trimestre
reportado. - 9 corresponde a un número que
determina al trimestre y puede tener los valores: 1,2,3
ó 4:
- 1 (Enero - Marzo)
- 2 (Abril - Junio)
- 3 (Julio - Septiembre)
- 4 (Octubre - Diciembre)
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
trimestre_reportado>.
2
DATOS DE LA
ENTIDAD
<entidad>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
entidad>.
2.1
CLAVE DE
AUTORIDADES Y
ORGANISMOS
REGULADORES
<clave_organo_regulador>
Obligatorio
Alfanumérico
6
Formato:"sector-organismo
regulador" Patrón: 99-999
VXSD: El campo es obligatorio.
VXSD: La longitud es de 6 caracteres.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón 99-
999 que representa el formato sector-organismo
regulador. Donde 9 corresponde a un caracter del 0-9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
clave_organo_regulador>.
VC21R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al
Catálogo CASFIM para Autoridades y Organismos
Reguladores.
2.2
CLAVE O NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DE
LA ENTIDAD
<clave_entidad>
Obligatorio
Alfanumérico
6
Formato:"sector-entidad"
Patrón:99-999
VXSD: El campo es obligatorio.
VXSD: La longitud es de 6 caracteres.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón 99-
999 que representa el formato sector-entidad. Donde 9
corresponde a un caracter del 0-9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
clave_entidad>.
VC22R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al
Catálogo CASFIM para Entidades Financieras.
 
3
DATOS DE LAS
OPERACIONES A
REPORTAR
ASOCIADAS A LA
ENTIDAD
<operaciones>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si existe la etiqueta, se debe encontrar el
cierre de la misma </operaciones>.
VC3R1: La etiqueta es obligatoria en caso de existir
operaciones. En caso de que se trate de un reporte en
0 ´s, no se deberá incluir.
3.1
DATOS DE LA
OPERACIÓN A
REPORTAR
<operacion>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta
<operaciones> (por lo menos deberá incluirse una
operación).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
operacion>.
VC31R1: Debe existir una etiqueta <operacion> por
cada operación que se reporte dentro del archivo.
3.1.1
FOLIO CONSECUTIVO
DE LA OPERACIÓN
<folio_consecutivo>
Obligatorio
Alfanumérico
6 -14
Formato: "año-consecutivo"
Patrón: AAAA-999999999 (sin
ceros a la izquierda)
VXSD: El campo es obligatorio para cada operación.
VXSD: La longitud mínima es de 6 caracteres y la
máxima es de 14.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón
AAAA-999999999 que representa el formato año-
consecutivo,
donde:
- AAAA debe corresponder al año en el que se reporta
la operación.
- 999999999 corresponde a un número consecutivo de
operaciones por entidad por año que inicia en 1 (no
incluye ceros a la izquierda).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
folio_consecutivo>.
VC311R1: El consecutivo debe iniciar en 1 cada año y
se incrementará en 1 por cada operación que se
reporte durante este.
VC311R2: No se permite repetir un folio por entidad.
De tal forma que si se genera una modificación, se
asigna un nuevo folio a la operación modificatoria.
VC311R3: El año reportado debe ser válido y menor o
igual al año de envío del reporte que contiene a la
operación.
3.1.2
DATOS DE SI LA
OPERACIÓN ES
MODIFICATORIA
<modificatorio>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si existe la etiqueta, se debe encontrar el
cierre de la misma </modificatorio>.
VC312R1: La etiqueta sólo es requerida en caso de
que se reporte una operación que modifique a una
previamente enviada. En caso contrario, no necesita
incluirse en el reporte.
 
3.1.2.1
FOLIO DE LA
OPERACIÓN PREVIA
QUE SE MODIFICA
<folio_previo>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Formato: "año-consecutivo"
Patrón: AAAA-999999999 (sin
ceros a la izquierda)
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<modificatorio>.
VXSD: La longitud mínima es de 6 caracteres y la
máxima es de 14.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón
AAAA-999999999 que representa el formato año-
consecutivo,
donde:
- AAAA debe corresponder al año en el que se reporta
la operación.
- 999999999 corresponde a un número consecutivo de
operaciones por entidad por año que inicia en 1 (no
incluye ceros a la izquierda).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
folio_previo>.
VC3121R1: El folio previo debe corresponder a una
operación reportada con anterioridad por la entidad.
VC3121R2: Unicamente se permite modificar cada
operación una ocasión, por lo que no debe existir un
reporte modificatorio a la misma operación
previamente. En caso de que exista, el registro será
rechazado.
VC3121R3: La diferencia entre la fecha de envío de la
operación modificatoria y la fecha de envío de la
operación a modificar debe ser menor o igual a 30
días naturales.
3.1.3
FECHA DE LA
OPERACIÓN QUE SE
REPORTA
<fecha>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: aaaammdd
VXSD: El campo es obligatorio para cada operación.
VXSD: La longitud es de 8 caracteres.
VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón
aaaammdd que representa el formato de fecha y hora,
donde:
- aaaa corresponde al año en 4 dígitos.
- mm mes a dos dígitos.
- dd día a dos dígitos
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
fecha>.
VC313R1: La fecha debe ser válida, es decir, que
debe de tener un año menor o igual al año en que se
recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día
válido correspondiente al mes indicado.
VC313R2: La fecha debe ser menor a la fecha de
recepción del archivo.
 
3.1.4
CLAVE DE LA
SUCURSAL DONDE SE
REALIZÓ LA
OPERACIÓN
<clave_sucursal>
Obligatorio
Alfanumérico
1-8
Patrón:CCCCCCCC
Formato:[A-Z][0-9]
VXSD: El campo es obligatorio para cada operación.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 8.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Unicamente acepta caracteres de números 0-9
o letras A-Z. Acepta ceros a la izquierda. Guión bajo
(_) y guión medio (-).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
clave_sucursal>.
VC314R1: La clave de sucursal debe corresponder al
Catálogo de Sucursales enviado por la entidad al
Organismo Regulador. Si la operación no se genera
en sucursal (es decir que se generó en casa matriz) la
clave debe ser 0 (cero).
VC314R2: Etiqueta obligatoria únicamente si la
operación se realizó a través de sucursal.
3.1.5
DATOS DEL CHEQUE
DE CAJA
<datos_cheque>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: El campo es obligatorio para cada operación.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
datos_cheque>.
3.1.5.1
NÚMERO DE CHEQUE
DE CAJA
<numero_cheque>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 18
Patrón: 999999999999999999
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<datos_cheque>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 dígito y máxima de
18.
VXSD: Únicamente acepta números del 0-9. Acepta
ceros a la izquierda.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
numero_cheque>.
3.1.5.2
CLAVE MONEDA/
DIVISA DEL CHEQUE
DE CAJA
<moneda_cheque>
Obligatorio
Alfabético
3
Patrón: LLL
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<datos_cheque>.
VXSD: La longitud es de 3 caracteres.
VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Unicamente acepta caracteres en mayúsculas
y de la A Z, donde L corresponde a una letra.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
moneda_cheque>.
VC3152R1: La clave debe existir en el Catálogo de
Moneda provisto por la UIF.
 
3.1.5.3
MONTO DEL CHEQUE
DE CAJA
<monto_cheque>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<datos_cheque>.
VXSD: La longitud mínima es de 4 caracteres (1
entero de 1 dígito, 1 punto y 2 decimales) y la máxima
de 17 (1 entero de 14 dígitos, 1 punto y 2 decimales).
Las primeras 14 posiciones se utilizarán para los
enteros y las 2 últimas para los decimales, separando
las fracciones por un punto.
VXSD: El campo es numérico con decimales. Es
obligatorio que se especifiquen los decimales, aún
cuando la cantidad fraccionaria sea 0.00.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
monto_cheque>.
3.1.6
DATOS DEL TIPO DE
OPERACIÓN A
REPORTAR
<tipo_operacion>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: El campo es obligatorio para cada operación.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
tipo_operacion>.
3.1.6.1
DATOS CUANDO LA
OPERACIÓN A
REPORTAR ES LA
EXPEDICIÓN DEL
CHEQUE DE CAJA
<expedicion>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <cobro>, entonces es
obligatoria la etiqueta <expedicion>. No pueden existir
las dos.
VXSD: Si existe la etiqueta se debe encontrar el cierre
de la misma </expedicion>.
3.1.6.1.1
DATOS BENEFICIARIO
(TENEDOR) DEL
CHEQUE DE CAJA
<datos_beneficiario>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatorio si existe la etiqueta
<expedicion>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
datos_beneficiario>.
 
3.1.6.1.1.1
NOMBRE COMPLETO,
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL DEL
BENEFICIARIO
(TENEDOR) DEL
CHEQUE DE CAJA
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<datos_beneficiario>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 200.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), &, coma (,), guión bajo (_), @,
apóstrofe (').
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
nombre>
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VC316111R1: En caso de que el beneficiario sea una
persona física, este campo debe contener el nombre
completo del beneficiario del cheque de caja, es decir,
el o los nombres propios con su apellido paterno y su
apellido materno.
VC316111R2: En caso de que el beneficiario sea una
persona moral o fideicomiso, este campo debe
contener la denominación o razón social completa del
beneficiario del cheque de caja.
 
3.1.6.1.2
DATOS DE
LIQUIDACIÓN DE LA
EXPEDICIÓN
<liquidacion_expedicion>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatorio si existe la etiqueta
<expedicion>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
liquidacion_expedicion>.
3.1.6.1.2.1
LIQUIDACIÓN
<liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta </
liquidacion_expedicion>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
liquidacion>.
VC316121R1: Debe existir al menos una etiqueta
<liquidacion> por cada transacción realizada en la
operación.
3.1.6.1.2.1.1
CLAVE MEDIO DE
LIQUIDACIÓN
<medio_liquidacion>
Obligatorio
Numérico
1 - 2
Patrón: 99
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<liquidacion>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 2.
VXSD: El campo es entero numérico sin ceros a la
izquierda.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
medio_liquidacion>.
VC3161211R1: La clave del campo debe ser de
acuerdo al Catálogo de Medio de Liquidación provisto
por la UIF.
3.1.6.1.2.1.2
NÚMERO DE CUENTA
EN LA QUE SE
REALIZÓ EL CARGO
<numero_cuenta_cargo>
Opcional
Alfanumérico
1 - 18
Patrón: 999999999999999999
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y la
máxima es de 18.
VXSD: Únicamente acepta números del 0-9. Acepta
ceros a la izquierda.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
numero_cuenta_cargo>.
VC3161212R1: El campo es Obligatorio cuando en el
campo 3.1.6.1.2.1.1 (Clave Medio de Liquidación), se
elija la opción 3 (Cargo a Cuenta Misma Institución)
del Catálogo de Tipo de Medio de Liquidación.
 
3.1.6.1.2.1.3
CLAVE MONEDA/
DIVISA DE
LIQUIDACIÓN
<moneda_liquidacion>
Obligatorio
Alfabético
3
Patrón: LLL
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<liquidacion>.
VXSD: La longitud es de 3 caracteres.
VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Unicamente acepta caracteres en mayúsculas
y de la A Z, donde L corresponde a una letra.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
moneda_liquidacion>.
VC3161213R1: La clave debe existir en el Catálogo de
Moneda provisto por la UIF.
3.1.6.1.2.1.4
MONTO DE LA
LIQUIDACIÓN
<monto_liquidacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<liquidacion>.
VXSD: La longitud mínima es de 4 caracteres (1
entero de 1 dígito, 1 punto y 2 decimales) y la máxima
de 17 (1 entero de 14 dígitos, 1 punto y 2 decimales).
Las primeras 14 posiciones se utilizarán para los
enteros y las 2 últimas para los decimales, separando
las fracciones por un punto.
VXSD: El campo es numérico con decimales. Es
obligatorio que se especifiquen los decimales, aún
cuando la cantidad fraccionaria sea 0.00.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
monto_liquidacion>.
3.1.6.2
DATOS CUANDO LA
OPERACIÓN A
REPORTAR ES EL
COBRO DEL CHEQUE
DE CAJA
<cobro>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <expedicion>, entonces
es obligatoria la etiqueta <cobro>. No pueden existir
las dos.
VXSD: Si existe la etiqueta se debe encontrar el cierre
de la misma </cobro>.
3.1.6.2.1
CLAVE O NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DE
LA INSTITUCIÓN
EMISORA
<institucion_emisora>
Obligatorio
Alfanumérico
6
Formato:"sector-entidad"
Patrón:99-999
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<cobro>.
VXSD: La longitud es de 6 caracteres.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón 99-
999 que representa el formato sector-entidad. Donde 9
corresponde a un caracter del 0-9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
institucion_emisora>.
VC31621R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
al catálogo CASFIM para Entidades Financieras.
 
3.1.6.2.2
DATOS DE
LIQUIDACIÓN DEL
COBRO
<liquidacion_cobro>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta
<cobro>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
liquidacion_cobro>.
3.1.6.2.2.1
LIQUIDACIÓN
<liquidacion>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta </
liquidacion_cobro>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
liquidacion>.
VC316221R1: Debe existir al menos una etiqueta
<liquidacion> por cada transacción realizada en la
operación.
3.1.6.2.2.1.1
CLAVE MEDIO DE
LIQUIDACIÓN
<medio_liquidacion>
Obligatorio
Numérico
1 - 2
Patrón: 99
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<liquidacion>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 2.
VXSD: El campo es entero numérico sin ceros a la
izquierda.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
medio_liquidacion>.
VC3162211R1: La clave del campo debe ser de
acuerdo al Catálogo de Medio de Liquidación provisto
por la UIF.
3.1.6.2.2.1.2
NÚMERO DE CUENTA
EN LA QUE SE
REALIZÓ EL ABONO
<numero_cuenta_abono>
Opcional
Alfanumérico
1 - 18
Patrón: 999999999999999999
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y la
máxima es de 18.
VXSD: Únicamente acepta números del 0-9. Acepta
ceros a la izquierda.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
numero_cuenta_abono>.
VC3162212R1: El campo es Obligatorio cuando en el
campo 3.1.6.2.2.1.1 (Clave Medio de Liquidación), se
elija la opción 2 (Abono a cuenta misma institución)
del Catálogo de Medio de Liquidación.
3.1.6.2.2.1.3
CLAVE MONEDA/
DIVISA DE
LIQUIDACIÓN
<moneda_liquidacion>
Obligatorio
Alfabético
3
Patrón: LLL
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<liquidacion>.
VXSD: La longitud es de 3 caracteres.
VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Unicamente acepta caracteres en mayúsculas
y de la A Z, donde L corresponde a una letra.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
moneda_liquidacion>.
VC3162213R1: La clave debe existir en el Catálogo de
Moneda provisto por la UIF.
 
3.1.6.2.2.1.4
MONTO DE LA
LIQUIDACIÓN
<monto_liquidacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<liquidacion>.
VXSD: La longitud mínima es de 4 caracteres (1
entero de 1 dígito, 1 punto y 2 decimales) y la máxima
de 17 (1 entero de 14 dígitos, 1 punto y 2 decimales).
Las primeras 14 posiciones se utilizarán para los
enteros y las 2 últimas para los decimales, separando
las fracciones por un punto.
VXSD: El campo es numérico con decimales. Es
obligatorio que se especifiquen los decimales, aun
cuando la cantidad fraccionaria sea 0.00.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
monto_liquidacion>.
4
DATOS DE LA
PERSONA A
REPORTAR
<datos_persona_reportar>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
datos_persona_reportar>.
4.1
DATOS DEL TIPO DE
PERSONA QUE SE
REPORTA
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
tipo_persona>.
4.1.1
DATOS DE LA
PERSONA QUE SE
REPORTA CUANDO
SE TRATE DE
USUARIO
<usuario>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <cliente>, entonces es
obligatoria la etiqueta <usuario>. No pueden existir las
dos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
usuario>.
VC411R1: La etiqueta es obligatoria si la operación la
realizó un usuario. En caso contrario, no debe existir.
4.1.1.1
DATOS DE LA
PERSONA QUE SE
REPORTA CUANDO
SE TRATE DE
PERSONA FÍSICA
<persona_fisica>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_moral>,
entonces es obligatoria la etiqueta <persona_fisica>.
No pueden existir las dos a la vez.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
persona_fisica>.
4.1.1.1.1
NOMBRE(S)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 60
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<persona_fisica>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 60.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los
paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
nombre>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
 
 
4.1.1.1.2
APELLIDO PATERNO
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 60
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<persona_fisica>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 60.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, espacio ( ).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
apellido_paterno>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VC41112R1: En caso que la persona reportada no
tenga apellido paterno se deberán de capturar cuatro
equis (XXXX).
VC41112R2: Si el campo "Apellido Materno" fue
llenado con cuatro equis (XXXX) el campo "Apellido
Paterno" deberá ser diferente de este valor.
4.1.1.1.3
APELLIDO MATERNO
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 60
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<persona_fisica>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 60.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, espacio ( ).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
apellido_materno>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VC41113R1: En caso que la persona reportada no
tenga apellido materno se deberán de capturar cuatro
equis (XXXX).
VC41113R2: Si el campo "Apellido Paterno" fue
llenado con cuatro equis (XXXX) el campo "Apellido
Materno" deberá ser diferente de este valor.
 
4.1.1.1.4
FECHA DE
NACIMIENTO
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
VXSD: La longitud es de 8 caracteres.
VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón
AAAAMMDD que representa el formato de fecha,
donde:
- AAAA corresponde al año en 4 dígitos.
- MM mes a dos dígitos.
- DD día a dos dígitos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
fecha_nacimiento>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide
la regla VC41114R3.
VC41114R1: La fecha debe ser válida, es decir, que
debe de tener un año menor o igual al año en que se
recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día
válido correspondiente al mes indicado.
VC41114R2: La fecha debe ser menor a la fecha de
recepción del reporte.
VC41114R3: El campo es obligatorio únicamente
cuando no se cuente con el RFC o CURP, pudiendo
proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos.
VC41114R4: Si se proporciona más de un campo
(Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha
reportada en estos campos debe de coincidir, de ser
diferente se rechazará la operación.
 
4.1.1.1.5
CLAVE ÚNICA DE
REGISTRO DE
POBLACIÓN (CURP)
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC=
(A-Z) letras 99=(0-9) número
VXSD: La longitud es de 18 caracteres.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón
LLLLAAMMDDGEFCCC99 que representa el formato
de CURP donde:
- LLLL Letras que corresponde a las primeras dos
letras del apellido paterno, la primera letra del apellido
materno y la primera letra del nombre.
- AA corresponde al año de nacimiento en 2 dígitos.
- MM mes de nacimiento a dos dígitos.
- DD día de nacimiento a dos dígitos.
- G Género (H=hombre, M=mujer).
- EF Entidad Federativa a dos caracteres. Caracteres
permitidos de A-Z.
- CCC Letras que corresponden a la segunda
consonante del apellido paterno, la segunda
consonante del apellido materno y la segunda
consonante del nombre. Caracteres permitidos de A-Z.
- 99 números asignados por la autoridad como
consecutivo.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
curp>. En caso de no contar con el dato, no necesita
incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla
VC41115R1.
VC41115R1: Este campo es opcional siempre y
cuando se cuente con RFC o fecha de nacimiento,
pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los
mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con
Fecha de nacimiento y RFC.
VC41115R2: Si se proporciona más de un campo
(Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha
reportada en estos campos debe de coincidir, de ser
diferente se rechazará la operación.
 
4.1.1.1.6
CLAVE DEL
REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES
(RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
VXSD: La longitud es de 13 caracteres.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón
LLLLAAMMDDXXX que representa el formato donde:
- LLLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis
de A-Z que corresponden a las primeras dos letras del
apellido paterno, la primera letra del apellido materno
y la primera letra del nombre. Se pueden incluir los
caracteres & o Ñ.
- AA corresponde al año de nacimiento en 2 dígitos.
- MM mes de nacimiento a dos dígitos.
- DD día de nacimiento a dos dígitos
- XXX Caracteres que representan la homoclave,
pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y
sin diéresis) y/o números (0-9).
VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se
incluya la Homoclave.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </rfc>.
En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse
en el reporte sin que esto invalide la regla
VC41116R1.
VC41116R1: Este campo es opcional siempre y
cuando se cuente con CURP o Fecha de Nacimiento,
pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los
mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con
Fecha de Nacimiento y CURP.
VC41116R2: Si se proporciona más de un campo
(Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha
reportada en estos campos debe de coincidir, de ser
diferente se rechazará la operación.
 
4.1.1.1.7
CLAVE PAÍS DE
NACIONALIDAD
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
VXSD: La longitud es de 2 caracteres.
VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
pais_nacionalidad>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte.
VC41117R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
al Catálogo de País provisto por la UIF.
4.1.1.1.8
CORREO
ELECTRÓNICO
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z]
[0-9]._-')+
VXSD: La longitud mínima es de 5 caracteres y
máxima de 60.
VXSD: Se aceptan los caracteres: letras de A-Z,
números del 0-9, guión medio (-), punto (.), guión bajo
(_) y apostrofe ('). Es obligatorio contar con el caracter
@ y al menos una letra, un punto y otra letra después
de @, por ejemplo, a@a.a. Nota. Los paréntesis no se
incluyen entre los caracteres permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
correo_electronico>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte.
4.1.1.2
DATOS DE LA
PERSONA QUE SE
REPORTA CUANDO
SE TRATE DE
PERSONA MORAL
<persona_moral>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_fisica>,
entonces es obligatoria la etiqueta <persona_moral>.
No pueden existir las dos a la vez.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
persona_moral>.
4.1.1.2.1
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -200
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<persona_moral>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 200.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), &, coma (,), guión bajo (_), @,
apóstrofe (').
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
denominacion_razon>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
 
4.1.1.2.2
FECHA DE
CONSTITUCIÓN
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
VXSD: La longitud es de 8 dígitos.
VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón
AAAAMMDD que representa el formato de fecha,
donde: - AAAA corresponde al año en 4 dígitos. - MM
mes a dos dígitos.
- DD día a dos dígitos
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
fecha_constitucion>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide
la regla VC41122R3.
VC41122R1: La fecha debe ser válida, es decir, que
debe de tener un año menor o igual al año en que se
recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día
válido correspondiente al mes indicado.
VC41122R2: La fecha debe ser menor a la fecha de
recepción del reporte.
VC41122R3: El campo es obligatorio únicamente
cuando no se cuente con el RFC, pudiendo
proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos.
4.1.1.2.3
CLAVE DEL
REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES
(RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
VXSD: La longitud es de 12 caracteres.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón
LLLAAMMDDCCC que representa el formato donde:
LLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis de
A-Z, se pueden incluir los caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
- CCC Caracteres que representan la homoclave,
pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y
sin diéresis) y/o números.
-VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se
incluya la Homoclave.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </rfc>.
En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse
en el reporte sin que esto invalide la regla
VC41123R1.
VC41123R1: Este campo es opcional siempre y
cuando se cuente con fecha de constitución, pudiendo
proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos. Es
obligatorio cuando no se cuente con fecha de
constitución.
 
 
4.1.1.2.4
CLAVE PAÍS DE
NACIONALIDAD
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
VXSD: La longitud es de 2 caracteres.
VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
pais_nacionalidad>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte.
VC41124R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
al Catálogo de País provisto por la UIF.
4.1.1.2.5
CORREO
ELECTRÓNICO
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z]
[0-9]._-')+
VXSD: La longitud mínima es de 5 caracteres y
máxima de 60.
VXSD: Se aceptan los caracteres: letras de A-Z,
números del 0-9, guión medio (-), punto (.), guión bajo
(_) y apostrofe ('). Es obligatorio contar con el caracter
@ y al menos una letra, un punto y otra letra después
de @, por ejemplo, a@a.a. Nota. Los paréntesis no se
incluyen entre los caracteres permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
correo_electronico>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte.
4.1.2
DATOS DE LA
PERSONA QUE SE
REPORTA CUANDO
SE TRATE DE
CLIENTE
<cliente>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <usuario>, entonces es
obligatoria la etiqueta <cliente>. No pueden existir las
dos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
cliente>.
VC412R1: La etiqueta es obligatoria si la operación la
realizó un cliente. En caso contrario, no debe existir.
4.1.2.1
DATOS DE LA
PERSONA QUE SE
REPORTA CUANDO
SE TRATE DE
PERSONA FÍSICA
<persona_fisica>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_moral>,
entonces es obligatoria la etiqueta <persona_fisica>.
No pueden existir las dos a la vez.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
persona_fisica>.
 
4.1.2.1.1
NOMBRE(S)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 60
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<persona_fisica>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 60.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los
paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
nombre>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
4.1.2.1.2
APELLIDO PATERNO
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 60
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<persona_fisica>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 60.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, espacio ( ).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
apellido_paterno>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VC41212R1: En caso que la persona reportada no
tenga apellido paterno se deberán de capturar cuatro
equis (XXXX).
VC41212R2: Si el campo "Apellido Materno" fue
llenado con cuatro equis (XXXX) el campo "Apellido
Paterno" deberá ser diferente de este valor.
 
4.1.2.1.3
APELLIDO MATERNO
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 60
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<persona_fisica>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 60.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, espacio ( ).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
apellido_materno>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VC41213R1: En caso que la persona reportada no
tenga apellido materno se deberán de capturar cuatro
equis (XXXX).
VC41213R2: Si el campo "Apellido Paterno" fue
llenado con cuatro equis (XXXX) el campo "Apellido
Materno" deberá ser diferente de este valor.
4.1.2.1.4
FECHA DE
NACIMIENTO
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
VXSD: La longitud es de 8 caracteres.
VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón
AAAAMMDD que representa el formato de fecha,
donde:
- AAAA corresponde al año en 4 dígitos.
- MM mes a dos dígitos.
- DD día a dos dígitos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
fecha_nacimiento>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide
la regla VC41214R3.
VC41214R1: La fecha debe ser válida, es decir, que
debe de tener un año menor o igual al año en que se
recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día
válido correspondiente al mes indicado.
VC41214R2: La fecha debe ser menor a la fecha de
recepción del reporte.
VC41214R3: El campo es obligatorio únicamente
cuando no se cuente con el RFC o CURP, pudiendo
proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos.
VC41214R4: Si se proporciona más de un campo
(Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha
reportada en estos campos debe de coincidir, de ser
diferente se rechazará la operación.
 
4.1.2.1.5
CLAVE ÚNICA DE
REGISTRO DE
POBLACIÓN (CURP)
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC=
(A-Z) letras 99=(0-9) número
VXSD: La longitud es de 18 caracteres.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón
LLLLAAMMDDGEFCCC99 que representa el formato
de CURP donde:
- LLLL Letras que corresponde a las primeras dos
letras del apellido paterno, la primera letra del apellido
materno y la primera letra del nombre.
- AA corresponde al año de nacimiento en 2 dígitos.
- MM mes de nacimiento a dos dígitos.
- DD día de nacimiento a dos dígitos.
- G Género (H=hombre, M=mujer).
- EF Entidad Federativa a dos caracteres. Caracteres
permitidos de A-Z.
- CCC Letras que corresponden a la segunda
consonante del apellido paterno, la segunda
consonante del apellido materno y la segunda
consonante del nombre. Caracteres permitidos de A-Z.
- 99 números asignados por la autoridad como
consecutivo.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
curp>. En caso de no contar con el dato, no necesita
incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla
VC41215R1.
VC41215R1: Este campo es opcional siempre y
cuando se cuente con RFC o fecha de nacimiento,
pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los
mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con
Fecha de nacimiento y RFC.
VC41215R2: Si se proporciona más de un campo
(Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha
reportada en estos campos debe de coincidir, de ser
diferente se rechazará la operación.
 
4.1.2.1.6
CLAVE DEL
REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES
(RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
VXSD: La longitud es de 13 caracteres.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón
LLLLAAMMDDXXX que representa el formato donde:
- LLLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis
de A-Z que corresponden a las primeras dos letras del
apellido paterno, la primera letra del apellido materno
y la primera letra del nombre. Se pueden incluir los
caracteres & o Ñ.
- AA corresponde al año de nacimiento en 2 dígitos.
- MM mes de nacimiento a dos dígitos.
- DD día de nacimiento a dos dígitos
- XXX Caracteres que representan la homoclave,
pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y
sin diéresis) y/o números (0-9).
VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se
incluya la Homoclave.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </rfc>.
En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse
en el reporte sin que esto invalide la regla
VC41216R1.
VC41216R1: Este campo es opcional siempre y
cuando se cuente con CURP o Fecha de Nacimiento,
pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los
mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con
Fecha de Nacimiento y CURP.
VC41216R2: Si se proporciona más de un campo
(Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha
reportada en estos campos debe de coincidir, de ser
diferente se rechazará la operación.
 
4.1.2.1.7
CLAVE PAÍS DE
NACIMIENTO
<pais_nacimiento>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
VXSD: La longitud es de 2 caracteres.
VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
pais_nacimiento>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte.
VC41217R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
al Catálogo de País provisto por la UIF.
4.1.2.1.8
CLAVE PAÍS DE
NACIONALIDAD
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<persona_fisica>.
VXSD: La longitud es de 2 caracteres.
VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
pais_nacionalidad>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte.
VC41218R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
al Catálogo de País provisto por la UIF.
 
4.1.2.1.9
CLAVE ACTIVIDAD
ECONÓMICA,
OCUPACIÓN,
PROFESIÓN,
ACTIVIDAD O GIRO
DEL NEGOCIO AL QUE
SE DEDIQUE EL
CLIENTE DECLARADA
AL MOMENTO DE
ABRIR LA CUENTA,
CONTRATO O PÓLIZA,
O DE SER EL CASO,
EL USUARIO AL
MOMENTO DE
REALIZAR LA
OPERACIÓN
<actividad_economica>
Obligatorio
Alfanumérico
7
Patrón: 9999999
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<persona_fisica>.
VXSD: La longitud es de 7 dígitos.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los caracteres 0-9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
actividad_economica>.
VC41219R1: En caso de que no exista una relación de
negocio con la persona física reportada, debe elegir
"No Aplica".
VC41219R2: La clave del campo debe ser de acuerdo
al Catálogo de Actividad Económica provisto por la
UIF.
4.1.2.1.10
CORREO
ELECTRÓNICO
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z]
[0-9]._-')+
VXSD: La longitud mínima es de 5 caracteres y
máxima de 60.
VXSD: Se aceptan los caracteres: letras de A-Z,
números del 0-9, guión medio (-), punto (.), guión bajo
(_) y apostrofe ('). Es obligatorio contar con el caracter
@ y al menos una letra, un punto y otra letra después
de @, por ejemplo, a@a.a. Nota. Los paréntesis no se
incluyen entre los caracteres permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
correo_electronico>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte.
4.1.2.2
DATOS DE LA
PERSONA QUE SE
REPORTA CUANDO
SE TRATE DE
PERSONA MORAL
<persona_moral>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_fisica>,
entonces es obligatoria la etiqueta <persona_moral>.
No pueden existir las dos a la vez.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
persona_moral>.
4.1.2.2.1
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -200
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<persona_moral>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 200.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), &, coma (,), guión bajo (_), @,
apóstrofe (').
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
denominacion_razon>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
 
4.1.2.2.2
FECHA DE
CONSTITUCIÓN
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
VXSD: La longitud es de 8 dígitos.
VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón
AAAAMMDD que representa el formato de fecha,
donde:
- AAAA corresponde al año en 4 dígitos.
- MM mes a dos dígitos.
- DD día a dos dígitos
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
fecha_constitucion>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide
la regla VC41222R3.
VC41222R1: La fecha debe ser válida, es decir, que
debe de tener un año menor o igual al año en que se
recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día
válido correspondiente al mes indicado.
VC41222R2: La fecha debe ser menor a la fecha de
recepción del reporte.
VC41222R3: El campo es obligatorio únicamente
cuando no se cuente con el RFC, pudiendo
proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos.
4.1.2.2.3
CLAVE DEL
REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES
(RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
VXSD: La longitud es de 12 caracteres.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón
LLLAAMMDDCCC que representa el formato donde:
LLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis de
A-Z, se pueden incluir los caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
- CCC Caracteres que representan la homoclave,
pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y
sin diéresis) y/o números.
-VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se
incluya la Homoclave.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </rfc>.
En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse
en el reporte sin que esto invalide la regla
VC41223R1.
VC41223R1: Este campo es opcional siempre y
cuando se cuente con fecha de constitución, pudiendo
proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos. Es
obligatorio cuando no se cuente con fecha de
constitución.
 
4.1.2.2.4
CLAVE PAÍS DE
NACIONALIDAD
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
VXSD: La longitud es de 2 caracteres.
VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
pais_nacionalidad>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte.
VC41224R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
al Catálogo de País provisto por la UIF.
4.1.2.2.5
CLAVE DE GIRO
MERCANTIL,
ACTIVIDAD U OBJETO
SOCIAL
<giro_mercantil>
Obligatorio
Alfanumérico
7
Formato: 9999999
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<persona_moral>.
VXSD: La longitud es de 7 dígitos.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los caracteres 0-9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
giro_mercantil>.
VC41225R1: En caso de que no exista una relación de
negocio con la persona moral reportada, debe elegir
"No Aplica".
VC41225R2: La clave del campo debe ser de acuerdo
al Catálgo de Giro Mercantil, Actividad u Objeto Social
provisto por la UIF.
4.1.2.2.6
CORREO
ELECTRÓNICO
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z]
[0-9]._-')+
VXSD: La longitud mínima es de 5 caracteres y
máxima de 60.
VXSD: Se aceptan los caracteres: letras de A-Z,
números del 0-9, guión medio (-), punto (.), guión bajo
(_) y apostrofe ('). Es obligatorio contar con el caracter
@ y al menos una letra, un punto y otra letra después
de @, por ejemplo, a@a.a. Nota. Los paréntesis no se
incluyen entre los caracteres permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
correo_electronico>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte.
4.1.2.2.7
NOMBRE COMPLETO
DEL ADMINISTRADOR
O
ADMINISTRADORES,
DIRECTOR, GERENTE
GENERAL O
APODERADO LEGAL
QUE, CON SU FIRMA,
PUEDAN OBLIGAR A
LA PERSONA MORAL
PARA EFECTOS DE LA
CELEBRACIÓN DE LA
OPERACIÓN DE QUE
SE TRATE.
<apoderado_legal>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -200
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<persona_moral>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 200.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los
paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
apoderado_legal>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
 
4.2
DATOS DEL
DOMICILIO
<domicilio>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
domicilio>. En caso de no contar con el dato, no
necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la
regla VC42R1.
VC42R1: El domicilio es obligatorio cuando la
operación la realice un cliente. En caso de que la
operación la realice un usuario, el domicilio es
opcional.
4.2.1
DATOS SI EL
DOMICILIO ES
NACIONAL
<nacional>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <extranjero>, entonces
es obligatoria la etiqueta <nacional>. No pueden existir
las dos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
nacional>.
VC421R1: Es obligatoria si el domicilio es reportado
como nacional. En caso contrario, no debe existir.
4.2.1.1
DATOS SI EL
DOMICILIO ES
UNIFICADO O SE
ENCUENTRA
SEPARADO
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta
<nacional>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
tipo_domicilio>.
4.2.1.1.1
DOMICILIO UNIFICADO
<unificado>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <separado>, entonces
es obligatoria la etiqueta <unificado>. No pueden
existir las dos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
unificado>.
4.2.1.1.1.1
DESCRIPCIÓN
DOMICILIO UNIFICADO
<domicilio_unificado>
Obligatorio
Alfanumérico
1-300
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 300.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos
(:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
domicilio_unificado>.
 
4.2.1.1.1.2
CIUDAD O
POBLACIÓN
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 70.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos
(:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
ciudad_poblacion>.
4.2.1.1.1.3
COLONIA
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 40.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos
(:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
colonia>.
VC421113R1: En caso de no contar con el dato, se
llenará con el valor XXXX.
4.2.1.1.1.4
CÓDIGO POSTAL
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
Patrón: 99999
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <domicilio>.
VXSD: La longitud es de 5 caracteres.
VXSD: Unicamente acepta los caracteres 0-9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
codigo_postal>.
VC421114R1: En caso de no contar con el dato, se
llenará con el valor XXXX.
 
4.2.1.1.2
DOMICILIO
SEPARADO
<separado>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <unificado>, entonces
es obligatoria la etiqueta <separado>. No pueden
existir las dos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
separado>.
4.2.1.1.2.1
CLAVE ENTIDAD
FEDERATIVA
<entidad_federativa>
Obligatorio
Alfanumérico
2
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <domicilio>.
VXSD: La longitud es de 2 caracteres.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
entidad_federativa>.
VC421121R1: La clave del campo debe corresponder
al Catálogo de Entidades Federativas de SEPOMEX.
4.2.1.1.2.2
CÓDIGO POSTAL
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
Patrón: 99999
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <domicilio>.
VXSD: La longitud es de 5 caracteres.
VXSD: Unicamente acepta los caracteres 0-9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
codigo_postal>.
4.2.1.1.2.3
CIUDAD O
POBLACIÓN
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 70.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto
(.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
ciudad_poblacion>.
4.2.1.1.2.4
CLAVE DELEGACIÓN
O MUNICIPIO
<delegacion_municipio>
Obligatorio
Alfanumérico
5
Se desglosará de acuerdo a la
Entidad Federativa
seleccionada, identificada por
los dos primeros dígitos
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <domicilio>.
VXSD: La longitud es de 5 caracteres.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
delegacion_municipio>.
VC421124R1: La clave del campo debe corresponder
al Catálogo de Delegación o Municipio SEPOMEX.
 
4.2.1.1.2.5
COLONIA
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 40
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 40.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto
(.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
colonia>.
VC421125R1: En caso de no contar con ella, se
llenará con el valor XXXX.
4.2.1.1.2.6
CALLE, AVENIDA O
VÍA
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 70.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto
(.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
calle>.
 
4.2.1.1.2.7
NÚMERO EXTERIOR
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 40.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma(,), punto(.),
dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
numero_exterior>.
 
4.2.1.1.2.8
NÚMERO INTERIOR
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 40.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto
(.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
numero_interior>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte.
4.2.2
DATOS SI EL
DOMICILIO ES
EXTRANJERO
<extranjero>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <nacional>, entonces
es obligatoria la etiqueta <extranjero>. No pueden
existir las dos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
extranjero>.
VC422R1: La etiqueta el domicilio del usuario es
reportado como extranjero. En caso contrario, no debe
existir.
4.2.2.1
CLAVE DE PAÍS
DONDE SE
ENCUENTRA EL
DOMICILIO
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
VXSD: Obligatorio si existe la etiqueta <extranjero>.
VXSD: La longitud es de 2 caracteres.
VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
pais>.
VC4221R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
al Catálogo de País provisto por la UIF.
4.2.2.2
DATOS SI EL
DOMICILIO ES
UNIFICADO O SE
ENCUENTRA
SEPARADO
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta
<extranjero>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
tipo_domicilio>.
 
4.2.2.2.1
DOMICILIO UNIFICADO
<unificado>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <separado>, entonces
es obligatoria la etiqueta <unificado>. No pueden
existir las dos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
unificado>.
4.2.2.2.1.1
DOMICILIO UNIFICADO
<domicilio_unificado>
Obligatorio
Alfanumérico
1-300
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 300.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos
(:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
domicilio_unificado>.
4.2.2.2.1.2
CIUDAD O
POBLACIÓN
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 70.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos
(:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
ciudad_poblacion>.
 
4.2.2.2.1.3
COLONIA
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 40.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos
(:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
colonia>.
VC422213R1: En caso de no contar con el dato, se
llenará con el valor XXXX.
4.2.2.2.1.4
CÓDIGO POSTAL
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 4 caracter y máxima
de 12.
VXSD: Unicamente acepta los caracteres 0-9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
codigo_postal>.
VC422214R1: En caso de no contar con el dato, se
llenará con el valor XXXX.
4.2.2.2.2
DOMICILIO
SEPARADO
<separado>
Opcional
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Si no existe la etiqueta <unificado>, entonces
es obligatoria la etiqueta <separado>. No pueden
existir las dos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
separado>.
4.2.2.2.2.1
ESTADO, PROVINCIA,
DEPARTAMENTO O
DEMARCACIÓN
POLÍTICA SIMILAR
QUE CORRESPONDA
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos
(:), diagonal (/).Nota. Los paréntesis no se incluyen en
caracteres permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
estado_provincia>.
 
4.2.2.2.2.2
CÓDIGO POSTAL
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 4 caracter y máxima
de 12.
VXSD: Unicamente acepta los caracteres 0-9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
codigo_postal>.
4.2.2.2.2.3
CIUDAD O
POBLACIÓN
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 70.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto
(.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
ciudad_poblacion>.
4.2.2.2.2.4
COLONIA
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 40
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 40.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto
(.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
colonia>.
VC422224R1: En caso de no contar con ella, se
llenará con el valor XXXX.
 
4.2.2.2.2.5
CALLE, AVENIDA O
VÍA
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-70
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 70.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto
(.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
calle>.
4.2.2.2.2.6
NÚMERO EXTERIOR
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
N/A
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 40.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma(,), punto(.),
dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
numero_exterior>.
4.2.2.2.2.7
NÚMERO INTERIOR
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
de 40.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto
(.), dos puntos (:), diagonal (/).
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
permitidos.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
blanco.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
numero_interior>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte.
 
 
4.3
DATOS DEL NÚMERO
TELEFÓNICO
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta XML
N/A
N/A
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
telefono>. En caso de no contar con el dato, no
necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la
regla VC43R1.
VC43R1: Los datos del número telefónico es
obligatorio cuando la operación la realice un cliente.
En caso de que la operación la realice un usuario, el
dato es opcional.
4.3.1
CLAVE DEL PAÍS
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
N/A
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<telefono>.
VXSD: La longitud es de 2 caracteres.
VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
clave_pais>.
VC431R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al
Catálogo de País provisto por la UIF.
4.3.2
NÚMERO DE
TELÉFONO
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región +
número telefónico
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<telefono>.
VXSD: La longitud mínima es de 10 caracteres y
máxima de 12.
VXSD: El campo es numérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres 0-
9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
numero_telefono>
4.3.3
NÚMERO DE
EXTENSIÓN
<extension>
Opcional
Numérico
1 - 6
N/A
VXSD: La longitud mínima es de 1 carácter y la
máxima de 6.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres 0-
9. (Acepta 0's a la izquierda).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
extension>. En caso de no contar con el dato, no
necesita incluirse en el reporte.
 
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