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DOF: 29/09/2015
RESOLUCIÓN por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables

RESOLUCIÓN por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA LA DIVERSA POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES
ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracciones I, II y VIII, 12 fracción V, 17, 18 fracción VI, 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3 fracciones II y III del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 15 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 24 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y
CONSIDERANDO
Que el 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley;
Que el 16 de agosto de 2013 se publicó en el mismo órgano de difusión federal el Reglamento de la Ley;
Que el 23 de agosto de 2013 y 24 de julio de 2014, se publicaron en el mencionado órgano de difusión el acuerdo mediante el cual se expiden las Reglas de Carácter General a que se refiere el artículo 6, fracción VII de la Ley, en adelante las Reglas y su modificación, respectivamente;
Que la Unidad de Inteligencia Financiera emitió la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales para la presentación de avisos e informes que deben presentar quienes realizan Actividades Vulnerables, y su modificación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y 24 de julio de 2014, respectivamente, y
Que con la finalidad de que los servidores públicos a que hace referencia el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la Ley cuenten con las herramientas necesarias para presentar los respectivos Avisos en términos de lo establecido por el artículo 23 de la Ley, resulta necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera expida los formatos oficiales correspondientes, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 3, inciso n), 6, segundo párrafo; el Anexo "12" en su denominación, para ser Anexo "12-A"; y se ADICIONAN el artículo 3, con un inciso o), pasando los actuales incisos o), p) y q) a ser los incisos p), q) y r), respectivamente, y un Anexo "12-B" de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y su modificación, publicada en el mismo órgano de difusión el 24 de julio de 2014, para quedar como sigue:
"Artículo 3.- ...
a) a m) ...
n) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en los Apartados A y B de la fracción XII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "12-A".
o) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el Apartado C de la fracción XII del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "12-B".
 
p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "13".
q) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando tengan que presentar los informes a que se refiere el artículo 25 de las Reglas, tomando en consideración el Anexo "14".
r) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "15".
...
...
...
Artículo 6.- ...
Tratándose de los Fedatarios Públicos que no tengan la obligación de presentar Avisos, ya sea a través del sistema electrónico o de los medios y los Formatos Electrónicos señalados en el párrafo anterior, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 de la presente Resolución, utilizando para tales efectos el Anexo "12-A".
 
ANEXO "12 A"
...
ANEXO "12-B"
 
NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos del Tribunal o Dependencia donde se
realiza la Actividad Vulnerable
<tribunal_dependencia>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave del Tribunal o Dependencia donde se
realiza la Actividad Vulnerable.
<clave_tribunal_dependencia>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2
Clave de la actividad vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -14
 
3.2
Datos si el aviso es modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo que se modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2
Descripción de la modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3-4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1-3000
 
3.5
Acto realizado ante la Fe del servidor público
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Fecha de la operación o acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2
Tipo de Actividad Vulnerable
<tipo_actividad>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Constitución o Transmisión de derechos reales
sobre inmuebles
<derechos_inmuebles>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.1
Órgano Jurisdiccional
<organo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.1.2
Tipo de juicio
<tipo_juicio>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.1.3
Materia
<materia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
3.5.1.2.1.4
Expediente
<expediente>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
3.5.1.2.1.5
Tipo de acto realizado
<tipo_acto>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.5.1.2.1.6
Tipo de acto realizado cuando sea "Otro"
<tipo_acto_otro>
Opcional
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.1.7
Características del o los inmuebles objeto del
aviso
<datos_inmuebles>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.7.1
Inmueble objeto del aviso
<caracteristicas_inmueble>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.7.1.1
Tipo de bien inmueble
<tipo_inmueble>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.5.1.2.1.7.1.2
Valor catastral del inmueble en Moneda Nacional
<valor_catastral>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.1.7.1.3
Colonia de la ubicación del inmueble
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.1.7.1.4
Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.1.7.1.5
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.1.2.1.7.1.6
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.1.7.1.7
Código Postal de la ubicación del inmueble
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.1.2.1.7.1.8
Dimensiones del inmueble en m2 del terreno
<dimension_terreno>
Obligatorio
Numérico
4 - 10
 
3.5.1.2.1.7.1.9
Dimensiones del inmueble en m2 Construidos
<dimension_construido>
Obligatorio
Numérico
4 - 10
 
3.5.1.2.1.7.1.10
Folio real del inmueble o antecedentes
registrales
<folio_real>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.5.1.2.1.8
Datos de las personas que intervienen en el acto
<personas_acto>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
 
3.5.1.2.1.8.1
Datos de identificación de la persona que
interviene en el acto
<datos_persona_acto>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
 
3.5.1.2.1.8.1.1
Carácter de la persona que interviene en el acto
<caracter>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.5.1.2.1.8.1.2
Tipo de carácter de la persona que interviene en
el acto cuando sea "Otro"
<caracter_otro>
Opcional
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.1.8.1.3
Datos de tipo de persona
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.1
Datos de la persona cuando se trata de persona
física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.1.8.1.3.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.1.8.1.3.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.1.8.1.3.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.1.8.1.3.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.1.8.1.3.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.1.8.1.3.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.3.2
Datos de la persona cuando se trata de persona
moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.1.8.1.3.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.1.8.1.3.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.1.8.1.3.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5
Representante o apoderado legal o persona que
realice el acto u operación a nombre de la
persona moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.1.8.1.3.3
Datos de la persona cuando se trata de
fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.3.1
Denominación o Razón Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.1.8.1.3.3.2
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.1.8.1.3.3.3
Número, referencia o identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4
Apoderado legal o delegado fiduciario que
realice el acto u operación a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.1.8.1.4
Datos del domicilio de la persona objeto del
aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.8.1.4.1
Datos del domicilio si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.8.1.4.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.1.8.1.4.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
 
3.5.1.2.1.8.1.4.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.1.2.1.8.1.4.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.1.8.1.4.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.1.2.1.8.1.4.2
Datos del domicilio si es extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.8.1.4.2.1
Clave del país donde se encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.4.2.2
Estado, provincia, departamento o demarcación
política similar que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.1.8.1.4.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.1.8.1.4.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.1.8.1.4.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.1.8.1.4.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.1.2.1.8.1.4.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.1.8.1.4.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.1.2.1.8.1.5
Datos del número telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1.8.1.5.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.5.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10-12
Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.1.2.1.8.1.5.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.5.1.2.2
Otorgamiento de poder irrevocable para actos de
administración o para actos de dominio
<otorgamiento_poder>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.1
Autoridad
<autoridad>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.1.1
Tipo de autoridad
<tipo_autoridad>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.1.1.1
Administrativo
<administrativo>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.1.1.1.1
Órgano administrativo
<organo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.2.1.1.1.2
Cargo de la autoridad ante quien se realiza el
acto
<cargo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.2.1.1.1.3
Número de Instrumento Público
<instrumento_publico>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
3.5.1.2.2.1.1.2
Jurisdiccional
<jurisdiccional>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.1.1.2.1
Órgano Jurisdiccional
<organo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.2.1.1.2.2
Tipo de juicio
<tipo_juicio>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.2.1.1.2.3
Materia
<materia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
3.5.1.2.2.1.1.2.4
Expediente
<expediente>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
3.5.1.2.2.1.2
Datos del domicilio de la oficina donde se realiza
el acto
<domicilio_oficina>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.1.2.1
Datos del domicilio si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.1.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.2.1.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.2.1.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.1.2.2.1.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.2.1.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.1.2.2.1.2.2
Datos del domicilio si es extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.1.2.2.1
Clave del país donde se encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.2.1.2.2.2
Estado, provincia, departamento o demarcación
política similar que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.2.1.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.2.1.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.2.1.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.2.1.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.1.2.2.1.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.2.1.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.1.2.2.2
Datos de la persona que solicita el acto u
operación
<persona_solicita>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.2.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.2.2.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.2.2.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.2.2.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
 
3.5.1.2.2.2.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.2.2.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.2.2.7
Clave pais nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.2.3
Datos del Poderdante
<datos_poderdante>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.3.1
Tipo de Persona
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.3.1.1
Datos de la persona cuando se trata de persona
física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.3.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.2.3.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.2.3.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.2.3.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Formato: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.3.1.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.2.3.1.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.2.3.1.1.7
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.2.3.1.2
Datos de la persona cuando se trata de persona
moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.3.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2.3.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.3.1.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.2.3.1.2.4
Clave pais nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.2.3.1.3
Datos de la persona cuando se trata de
fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.3.1.3.1
Denominación o Razón Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2.3.1.3.2
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.2.3.1.3.3
Número, referencia o identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.2.4
Datos de los Apoderados
<datos_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.4.1
Tipo de poder
<tipo_poder>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.5.1.2.2.4.2
Tipo de Persona
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.4.2.1
Datos de la persona cuando se trata de persona
física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.4.2.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.2.4.2.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.2.4.2.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.2.4.2.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Formato: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.4.2.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.2.4.2.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.2.4.2.1.7
Clave pais nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.2.4.2.2
Datos de la persona cuando se trata de persona
moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.4.2.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2.4.2.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.4.2.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
 
3.5.1.2.2.4.2.2.4
Clave pais nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.2.4.2.3
Datos de la persona cuando se trata de
fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.2.4.2.3.1
Denominación o Razón Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.2.4.2.3.2
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.2.4.2.3.3
Número, referencia o identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.3
Constitución de personas Morales
<constitucion_personas_morales>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.1
Autoridad
<autoridad>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.1.1
Tipo de autoridad
<tipo_autoridad>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.1.1.1
Administrativo
<administrativo>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.1.1.1.1
Órgano administrativo
<organo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.3.1.1.1.2
Cargo de la autoridad ante quien se realiza el
acto
<cargo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.3.1.1.1.3
Número de Instrumento Público u oficio emitido
<instrumento_publico_oficio>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
3.5.1.2.3.1.1.2
Jurisdiccional
<jurisdiccional>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.1.1.2.1
Órgano Jurisdiccional
<organo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.3.1.1.2.2
Tipo de juicio
<tipo_juicio>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.3.1.1.2.3
Materia
<materia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
3.5.1.2.3.1.1.2.4
Expediente
<expediente>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
3.5.1.2.3.1.2
Datos del domicilio de la oficina donde se realiza
el acto
<domicilio_oficina>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.1.2.1
Datos del domicilio si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.1.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.3.1.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.3.1.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.1.2.3.1.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.3.1.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.1.2.3.1.2.2
Datos del domicilio si es extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.1.2.2.1
Clave del país donde se encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.3.1.2.2.2
Estado, provincia, departamento o demarcación
política similar que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.3.1.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.3.1.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.3.1.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.3.1.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.1.2.3.1.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.3.1.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.1.2.3.2
Datos de la persona que solicita el acto u
operación
<persona_solicita>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.2.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.3.2.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.3.2.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.3.2.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.3.2.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.3.2.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.3.2.7
Clave pais nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.3.3
Datos de la persona moral que se constituye
<persona_moral_constitucion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.3.1
Tipo de persona moral
<tipo_persona_moral>
Obligatorio
Numérico
1-2
Patrón: 99
3.5.1.2.3.3.2
Tipo de persona moral cuando es "Otra"
<tipo_persona_moral_otra>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
N/A
3.5.1.2.3.3.3
Denominación o razón social de la persona moral
que se constituye
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
N/A
 
3.5.1.2.3.3.4
Actividad económica o giro mercantil u objeto
social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2.3.3.5
Folio mercantil o antecedentes registrales
<folio_mercantil>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
N/A
3.5.1.2.3.3.6
Número total de acciones o certificados de
aportación de la persona moral
<numero_total_acciones>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.3.3.7
Clave de entidad federativa del domicilio social
<entidad_federativa>
Opcional
Numérico
1-2
 
3.5.1.2.3.3.8
Se cuenta con un consejo de vigilancia
<consejo_vigilancia>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: SI/NO
3.5.1.2.3.3.9
Motivo de la constitución de la persona moral
<motivo_constitucion>
Obligatorio
Numérico
1
Formato: 9
3.5.1.2.3.3.10
Número de Instrumento Público de la fusión o
escisión
<instrumento_publico>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
3.5.1.2.3.3.11
Datos de los accionistas o socios
<datos_accionista>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.3.11.1
Cargo del accionista dentro de la persona moral
<cargo_accionista>
Obligatorio
Numérico
1
Formato: 9
3.5.1.2.3.3.11.2
Tipo de Persona
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.3.11.2.1
Datos de la persona cuando se trata de persona
física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.3.11.2.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.3.3.11.2.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.3.3.11.2.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.3.3.11.2.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.3.3.11.2.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.3.3.11.2.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.3.3.11.2.1.7
Clave pais nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.3.3.11.2.2
Datos de la persona cuando se trata de persona
moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.3.11.2.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.3.3.11.2.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3.3.11.2.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.3.3.11.2.2.4
Clave pais nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.3.3.11.2.3
Datos de la persona cuando se trata de
fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.3.11.2.3.1
Denominación o Razón Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.3.3.11.2.3.2
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.3.3.11.2.3.3
Número, referencia o identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.3.3.11.3
Número de acciones o certificados de aportación
<numero_acciones>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.3.3.12
Capital Social de constititución
<capital_social>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.3.3.12.1
Monto de Capital Fijo
<capital_fijo>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.3.3.12.2
Monto de Capital Variable
<capital_variable>
Opcional
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4
Modificación patrimonial por aumento de capital
o por disminución de capital
<modificacion_patrimonial>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.1
Autoridad
<autoridad>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.1.1
Tipo de autoridad
<tipo_autoridad>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.1.1.1
Administrativo
<administrativo>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.1.1.1.1
Órgano administrativo
<organo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.4.1.1.1.2
Cargo de la autoridad ante quien se realiza el
acto
<cargo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.4.1.1.1.3
Número de Instrumento Público u oficio emitido
<instrumento_publico_oficio>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
3.5.1.2.4.1.1.2
Jurisdiccional
<jurisdiccional>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.1.1.2.1
Órgano Jurisdiccional
<organo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.4.1.1.2.2
Tipo de juicio
<tipo_juicio>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.4.1.1.2.3
Materia
<materia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
3.5.1.2.4.1.1.2.4
Expediente
<expediente>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
 
3.5.1.2.4.1.2
Datos del domicilio de la oficina donde se realiza
el acto
<domicilio_oficina>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.1.2.1
Datos del domicilio si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.1.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.4.1.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.4.1.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.1.2.4.1.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.4.1.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.1.2.4.1.2.2
Datos del domicilio si es extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.1.2.2.1
Clave del país donde se encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.4.1.2.2.2
Estado, provincia, departamento o demarcación
política similar que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.4.1.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.4.1.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1-50
 
3.5.1.2.4.1.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100
 
3.5.1.2.4.1.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1-56
 
3.5.1.2.4.1.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.4.1.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4-12
 
3.5.1.2.4.2
Datos de la persona moral que se modifica
<persona_moral_modifica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.4.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.4.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4.2.4
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.4.2.5
Actividad económica o giro mercantil u objeto
social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Formato: 9999999
3.5.1.2.4.2.6
Número total de acciones o certificados de
aportación de la persona moral
<numero_total_acciones>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.2.7
Motivo de la modificación de la persona moral
<motivo_modificacion>
Obligatorio
Numérico
1
Formato: 9
3.5.1.2.4.2.8
Número de Instrumento Público de la fusión o
escisión
<instrumento_publico>
Obligatorio
Alfanumérico
1-20
 
3.5.1.2.4.3
Datos de la modificación
<datos_modificacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.3.1
Tipo de modificación patrimonial del capital fijo
<tipo_modificacion_capital_fijo>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.5.1.2.4.3.2
Monto anterior del capital fijo
<inicial_capital_fijo>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.3
Monto final del capital fijo
<final_capital_fijo>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.4
Tipo de modificación patrimonial del capital
variable
<tipo_modificacion_capital_variable>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.5.1.2.4.3.5
Monto anterior del capital variable
<inicial_capital_variable>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.6
Monto final del capital variable
<final_capital_variable>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.7
Datos de los accionistas vigentes
<datos_accionista>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.3.7.1
Tipo de Persona
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.3.7.1.1
Datos de la persona cuando se trata de persona
física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.3.7.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.4.3.7.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.4.3.7.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1-200
 
3.5.1.2.4.3.7.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
AAAAMMDD
3.5.1.2.4.3.7.1.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4.3.7.1.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.4.3.7.1.1.7
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.4.3.7.1.2
Datos de la persona cuando se trata de persona
moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.3.7.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
 
3.5.1.2.4.3.7.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.4.3.7.1.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4.3.7.1.2.4
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.4.3.7.1.3
Datos de la persona cuando se trata de
fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.4.3.7.1.3.1
Denominación o Razón Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 -254
 
3.5.1.2.4.3.7.1.3.2
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.4.3.7.1.3.3
Número, referencia o identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1-40
 
3.5.1.2.4.3.7.2
Número de acciones o certificados de aportación
<numero_acciones>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.5
Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito
con o sin garantía
<contrato_mutuo_credito>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.5.1
Autoridad
<autoridad>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.5.1.1
Tipo de autoridad
<tipo_autoridad>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.5.1.1.1
Administrativo
<administrativo>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.5.1.1.1.1
Órgano administrativo
<organo>
Obligatorio
Alfanumérico
1-100