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DOF: 10/03/2016
OFICIO 500-05-2016-6283 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2016-6283 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.- Oficio: 500-05-2016-6283.

Asunto: Se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 del presente oficio se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1,2 párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e); y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Segundo, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de noviembre de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio único de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación, ha detectado que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
En razón de lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
No se omite señalar que los hechos particulares por los cuales esta autoridad fiscal determinó que los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio se ubicaron en el supuesto a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se pormenorizan en el oficio individual que se notificó al contribuyente.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que Presenten ante las oficinas de esta Administración Central, ubicada en Av. Hidalgo No. 77, Módulo II, Primer Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación."
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la
documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo, numeral 1) del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de México, a 29 de febrero de 2016.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Marisela Corres Santana.- Rúbrica.
Asunto:        Anexo 1 del oficio número 500-05-2016-6283 de fecha 29 de febrero de 2016, en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2016-6283 de fecha 29 de febrero de 2016, emitido por la Mtra. Marisela Corres Santana, Administradora Central de Fiscalización Estratégica.
 
RFC
NOMBRE EFOS
NÚMERO DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN
FECHA DE NOTIFICACIÓN
DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1
AGV100126FF0
ASESORIAS EN GENERAL VV, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-5801
25 DE ENERO DE 2016
2
AMC080214DS9
ACEROS DEL MAR DE CORTES, S.A. DE
C.V.
500-05-2015-31138
15 DE FEBRERO DE 2016
3
BAS100518I52
"BASTAGA", S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-37424
18 DE FEBRERO DE 2016
4
CAT120704UI7
COMMERCE AMERICAN TEAM, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-2015-40378
25 DE FEBRERO DE 2016
5
CBE110616A54
COMERCIALIZADORA BENSHEM, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-37425
20 DE ENERO DE 2016
6
CCI120301I66
CONSTRUCTORA VILLA CRISTAL, S.A.
DE C.V.
500-05-2015-39324
22 DE ENERO DE 2016
7
CCL1001188A4
CORPORATIVO COMERCIAL LEGAL Y
CONTABLE, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39280
6 DE ENERO DE 2016
8
CEC120704RCA
CONSTRUCCIONES ECOPRACTICAS
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40380
25 DE FEBRERO DE 2016
9
CEI1201199E3
CONSORCIO ESTRATEGICO INNOVA,
S.C.
500-04-00-00-00-2015-40379
25 DE FEBRERO DE 2016
10
CEM081127HS9
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA
DE METALES SALTILLO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39297
18 DE ENERO DE 2016
11
CEM120119T56
CORPORATIVO EMPRESARIAL MICHEL,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40383
25 DE FEBRERO DE 2016
12
CGA1310228V9
COMERCIALIZADORA GARUDA, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-2015-30657
18 DE FEBRERO DE 2016
13
CON1112018X3
CONSTRUCODI, S.A. DE C.V.
500-05-2015-33974
15 DE FEBRERO DE 2016
14
CPA1309232PA
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA
AQUICALIDENSE, S.A. DE C.V.
500-05-2015-36549
16 DE FEBRERO DE 2016
 
15
CPI120316R66
COMERCIALIZADORA DE PLATA
IMPERIO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-31136
12 DE OCTUBRE DE 2015
16
CPM1010113Q2
COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA
MITVAN, S.A. DE C.V.
500-05-2015-33844
11 DE FEBRERO DE 2016
17
CRE0103263M2
CREACTIV, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40394
18 DE FEBRERO DE 2016
18
CTI120201M95
CORPORATIVO TISTA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40388
18 DE FEBRERO DE 2016
19
DEN0907285S4
D.E.C ENLACES, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2016-4631
5 DE FEBRERO DE 2016
20
DPS101211N52
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39265
15 DE FEBRERO DE 2016
21
EAC130823JP9
EXPERTOS ARQUITECTOS CONMAT,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2016-4695
11 DE FEBRERO DE 2016
22
EIFE6111243R0
ESPINOSA FERNANDO
500-05-2015-33961
15 DE ENERO DE 2016
23
FED111018RBA
FLORENCIA EDIFICACIONES, S.A. DE
C.V.
500-05-2015-31155
24 DE NOVIEMBRE DE
2015
24
FMA911210Q45
FUNDOS MINEROS LOS AYAX, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-2015-40396
18 DE FEBRERO DE 2016
25
GAL110616763
GRUPO ALTHEA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-37422
18 DE FEBRERO DE 2016
26
GDS110112A99
GRANTO, DISTRIBUIDOR DE SERVICIOS
CORPORATIVOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39314
23 DE FEBRERO DE 2016
27
GEK111004LH2
GRUPO EMPRESARIAL KAISER, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-2015-40382
18 DE FEBRERO DE 2016
28
GFE110616QQ4
GRUPO FELYNN, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-37435
29 DE ENERO DE 2016
29
GGA120503R43
GUIAS GANADER, S. DE R.L.
500-05-2015-33944
20 DE ENERO DE 2016
30
GKA110616JI9
GRUPO KARINKA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-37426
6 DE ENERO DE 2016
31
GMA101109HS6
GRUPO MAGUMO, A.C.
500-05-2016-6403
29 DE ENERO DE 2016
32
GMM1201199H8
GRUPO MERCANTIL MILENO, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-2015-40384
25 DE FEBRERO DE 2016
33
GNS110302TTA
GLOBAL NET SERVICES, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40381
18 DE FEBRERO DE 2016
34
GPO120120HI5
GOOD PARTY ORGANIZADORA DE
EVENTOS, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30653
18 DE FEBRERO DE 2016
35
HEVJ710927AD5
HERNÁNDEZ VALDÉS JORGE LEÓN
500-04-00-00-00-2015-40392
18 DE FEBRERO DE 2016
36
IES090910AE1
INSUMOS EXTERNOS DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.
500-05-2015-39279
22 DE FEBRERO DE 2016
37
IIL101202SB4
INNNOVADORA E IDHEAS LACERTARE
GLOBALIA, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39276
26 DE ENERO DE 2016
38
JAM040308V98
JAMADE, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39231
14 DE ENERO DE 2016
39
JUC101116NVA
JUCAPI, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-37431
18 DE FEBRERO DE 2016
40
LPI130502F13
LEX PUBLICIDAD INTEGRAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2015-39294
6 DE ENERO DE 2016
41
MET130401KW0
METAJAL, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39296
23 DE FEBRERO DE 2016
42
MMT130925PB3
MATERIALES Y MAQUINARIA TRAXA,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30660
18 DE FEBRERO DE 2016
 
43
MOI120713DY4
MEXITE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40370
6 DE ENERO DE 2016
44
MRB131028KD0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE
BAHIA DE LOS SUEÑOS, S.A. DE C.V.
500-05-2015-33952
23 DE FEBRERO DE 2016
45
MSV130827R75
MATERIALES Y SUMINISTROS VANYX,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-30656
18 DE FEBRERO DE 2016
46
MWE130902RE8
MILL AND WEBER, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2016-4626
3 DE FEBRERO DE 2016
47
NCO120713IN8
NNH EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40377
6 DE ENERO DE 2016
48
NIAA8608017C4
NICANOR ÁNGELES ADOLFO
500-04-00-00-00-2015-40391
18 DE FEBRERO DE 2016
49
PCO060627QF0
PISAGA COMERCIALIZADORA, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-2015-37427
18 DE FEBRERO DE 2016
50
PEF120119NZA
PUNTO EFICIENTE, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40385
25 DE FEBRERO DE 2016
51
PHI091001R20
PHIXNET, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39232
22 DE FEBRERO DE 2016
52
PKA1008126K2
PROYECTOS KALAKMUL, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39281
15 DE FEBRERO DE 2016
53
PLA111117CY5
PLANEAVANCE, S.A. DE C.V.
500-05-2015-31137
15 DE FEBRERO DE 2016
54
PSA120504TR1
PRIMARIOS SAMPERIO, S. DE R.L.
500-05-2015-36546
12 DE ENERO DE 2016
55
QLC080910D7A
QUADRUM LIMPIEZA Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
500-05-2015-33943
20 DE ENERO DE 2016
56
REV130823D16
LOS REYES DEL EVENTO, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40386
7 DE ENERO DE 2016
57
ROEM730321CG7
RODRÍGUEZ ESCOBAR MARCELA
500-04-00-00-00-2015-40398
5 DE FEBRERO DE 2016
58
SAMA840718CA0
SAN MIGUEL MONTOYA AZALEA
PENELOPE
500-05-2016-6401
27 DE ENERO DE 2016
59
SAMM761216TA4
SÁNCHEZ MORALES MELVIN
ALEJANDRO
500-05-2015-31140
19 DE NOVIEMBRE DE
2015
60
SAN101116RS2
SANDPI, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-37430
18 DE FEBRERO DE 2016
61
SCM1302112A4
SERVICIOS Y COMERCIO MILENA, S.A.
DE C.V.
500-05-2015-39257
17 DE FEBRERO DE 2016
62
SCZ110616GR0
SERVICIOS DE CONSULTORIA ZASKAR,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-37432
6 DE ENERO DE 2016
63
SEV131022AM6
SOLUCIONES EMPRESARIALES VYS,
S.C.
500-04-00-00-00-2015-30652
18 DE FEBRERO DE 2016
64
SLB1310218L8
SIERRA DE LA LAGUNA BROKERAGE
HOUSE, S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2015-34026
19 DE ENERO DE 2016
65
SPE090709KK2
SOLUCIONES PRACTICAS Y EFICACES,
S.A. DE C.V
500-05-2015-34035
11 DE ENERO DE 2016
66
SSE111215756
SUMINISTROS Y SOLUCIONES
ESTRATEGICAS TENERIFE , S.A. DE
C.V.
500-05-2015-39285
15 DE FEBRERO DE 2016
67
TAS120524TPA
TRANSPORTES ASIA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40399
10 DE FEBRERO DE 2016
68
TIE120331T19
TRANSFORMADORA INDUSTRIAL
ESCOBEDO, S. DE R.L.
500-05-2015-36547
15 DE FEBRERO DE 2016
69
TOSE781028650
TORRES SAMPERIO EZEQUIEL
500-04-00-00-00-2015-40397
18 DE FEBRERO DE 2016
70
VIC090507ML9
VISIÓN E IMAGEN CREA PUBLICIDAD,
S.A. DE C.V.
500-05-2015-39282
8 DE ENERO DE 2016
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