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DOF: 13/04/2016
OFICIO 500-05-2016-11255 por el que se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2016-11255 por el que se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2016-11255
Asunto: Se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 del presente oficio se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.
El Administrador Central de Fiscalización Estratégica, adscrito a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2 párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e); y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Segundo, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de noviembre de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio único de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación, ha detectado que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
En razón de lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
No se omite señalar que los hechos particulares por los cuales esta autoridad fiscal determinó que los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio se ubicaron en el supuesto a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se pormenorizan en el oficio individual que se notificó al contribuyente.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que Presenten ante las oficinas de esta Administración Central, ubicada en Av. Hidalgo No. 77, Módulo II, Primer Piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación."
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la
documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo, numeral 1) del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de México, D.F., a 31 de marzo de 2016.- El Administrador Central de Fiscalización Estratégica, Francisco Hugolino Cruz Ortíz.- Rúbrica.
Asunto:     Anexo 1 del oficio número 500-05-2016-11255 de fecha 31 de marzo de 2016, en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2016-11255 de fecha 31 de marzo de 2016, emitido por el Lic. Francisco Hugolino Cruz Ortíz, Administrador Central de Fiscalización Estratégica.
 
RFC
NOMBRE EFOS PRESUNTOS
NÚMERO DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
FECHA DE NOTIFICACIÓN
DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1
AIN110707B49
ART INTERFASE, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6404
17 DE MARZO DE 2016
2
ANO120604TK9
ALBUS Y NOIR, S.A. DE C.V.
500-05-2016-5803
1 DE MARZO DE 2016
3
BCO130225DF5
BURWE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39225
12 DE FEBRERO DE 2016
4
BUGE760426AV6
BURGOA GUTIERREZ ERIKA VERONICA
500-05-2016-6353
17 DE FEBRERO DE 2016
5
CAG101025L59
CORPORATIVO AGERCA, S.C.
500-05-2016-6399
2 DE MARZO DE 2016
6
CCE101020P51
CONSTRUCTOR COMERCIAL EMPRESARIAL E INSUMOS, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40393
8 DE FEBRERO DE 2016
7
CDA120306HA6
COMERCIALIZADORA D & A, S.A. DE C.V.
500-05-2015-36540
15 DE ENERO DE 2016
8
CEMC570715UMA
CENICEROS MARTÍNEZ CARLOS FELIPE
500-04-00-00-00-2016-4691
9 DE MARZO DE 2016
9
CJC130715320
CONSTRUCTORA JOHIL Y COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.
500-04-00-00-00-2016-4844
9 DE MARZO DE 2016
10
CPA101027DX5
CORPORATIVO PACAP, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6402
2 DE FEBRERO DE 2016
11
CSE120425CX9
CONTRERAS Y SEVALLOS, S. DE R.L.
500-05-2015-36548
7 DE MARZO DE 2016
12
DIHJ3506102W4
DIAZ HERNÁNDEZ JORGE MELITON
500-05-2015-39233
19 DE ENERO DE 2016
13
EAC101209L22
ENGINERING & CORPDESING, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2016-4630
2 DE MARZO DE 2016
14
EES130703G63
ESPACIO ECONOMICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6356
18 DE FEBRERO DE 2016
15
EIC1302251Y7
EDURNE INTEGRADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6369
1 DE MARZO DE 2016
16
FAS130225MH7
FILIX ASESORES, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6371
1 DE MARZO DE 2016
17
GCA1303276M0
GRUPO CORPORATIVO AKIRA, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34114
11 DE FEBRERO DE 2016
18
GGU1109221T9
GRUPO GULGHER, S. DE R.L. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40371
2 DE MARZO DE 2016
19
GME1312123I1
GARLOZA MONTAJES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-43097
18 DE FEBRERO DE 2016
 
20
GNJ130205CD0
GRUPO DE NEGOCIOS JURÍDICO CONTABLES, PENAMOT, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40387
14 DE ENERO DE 2016
21
GOGJ860811IQ7
GÓMEZ GÓMEZ JONATHAN
500-05-2015-39275
7 DE MARZO DE 2016
22
GSQ120823PB6
G 6 Q ASESORES, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6374
15 DE FEBRERO DE 2016
23
GVE0710233P9
GRUPO VERATZZY, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39234
1 DE MARZO DE 2016
24
HPB1302253J7
HANY PROMOTORIA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6370
1 DE MARZO DE 2016
25
JCO101117H10
JCP COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-37436
22 DE FEBRERO DE 2016
26
KLA090525G78
KRACTER LATINOAMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40372
2 DE MARZO DE 2016
27
LDP130225344
LIDDA DESARROLLO Y PROMOTORIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6358
1 DE MARZO DE 2016
28
LEC130225554
LAGAM ESTRATEGIAS EN COMERCIO, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6368
1 DE MARZO DE 2016
29
LPE120207HM1
LOGISTIC PENINSULAR, S.A. DE C.V.
500-05-2015-39230
1 DE MARZO DE 2016
30
MCS071210G2A
MATERIALES DE CONSTRUCCION SIDNEY, S. DE R.L. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-37429
27 DE ENERO DE 2016
31
MEOJ810401EX7
MEDINA ORTEGA JUAN MANUEL
500-04-00-00-00-2016-4692
18 DE MARZO DE 2016
32
MOHJ680523FL1
MONTES HERNÁNDEZ JUAN
500-05-2016-5808
29 DE MARZO DE 2016
33
MOZR840705TC9
MORENO ZORIANO ROSA MARÍA
500-05-2015-39277
1 DE MARZO DE 2016
34
NSA131021U91
NARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-43098
22 DE FEBRERO DE 2016
35
OAP100609U3A
ONIX ASESORIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6373
17 DE MARZO DE 2016
36
OMC1012021W6
ORGANIZACIÓN MEXICANA DE CAPITALES SUPERIORES, S. DE R.L. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-40369
2 DE MARZO DE 2016
37
OUGA790114LZ6
OLGUÍN GARCÍA MARÍA AUXILIO
500-04-00-00-00-2016-4628
2 DE MARZO DE 2016
38
PCD071210BF1
PROVEDORA DE CONSTRUCCION DSK, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-37428
27 DE ENERO DE 2016
39
PCO081014FQ9
PROYECTOS COEPTAS, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6387
31 DE MARZO DE 2016
40
PMU071210153
PROVEEDORA DE MATERIALES UNIVERSA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2015-37423
10 DE FEBRERO DE 2016
41
PRO1007283C8
PROSEICOM, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6355
31 DE MARZO DE 2016
42
PVA0906221D8
PROMOCIONALES VALLEISE, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6352
22 DE FEBRERO DE 2016
43
RAG120522278
RECURSOS ADMINISTRATIVOS GRUPERCA, A. EN P.
500-05-2016-6375
17 DE MARZO DE 2016
44
SEE120309PX5
SERVICIOS EMPRESARIALES EFFECTUS , S.A. DE C.V.
500-05-2016-5802
31 DE MARZO DE 2016
45
SIQ1204233M9
SERVICIOS INTEGRALES QUIRPAR, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6376
17 DE MARZO DE 2016
46
TLI1111143H7
TODO LICORES, S.A. DE C.V.
500-05-2015-36552
31 DE MARZO DE 2016
47
TOVG570625K60
TORRES VIZCARRA GUILLERMO
500-05-2016-6396
10 DE MARZO DE 2016
48
UCO091202GD0
U COMMERCE, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6385
31 DE MARZO DE 2016
49
VAHA810630E21
VARGAS HERRERA JOSÉ ALBERTO
500-04-00-00-00-2016-4629
2 DE MARZO DE 2016
 
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