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DOF: 21/03/2017
OFICIO 500-05-2017-2532 mediante el cual se comunica el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2017-2532 mediante el cual se comunica el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio 500-05-2017-2532

Asunto:   Se comunica listado de contribuyentes que DESVIRTUARON la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del CFF.
Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 1.4., último párrafo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, le comunica lo siguiente:
Que a los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento, les fue notificado un Oficio de Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales que emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, durante el procedimiento previsto en el segundo párrafo del citado precepto legal, a través de la presentación de pruebas y alegatos ofrecidos y exhibidos, dichos contribuyentes lograron desvirtuar la presunción de la autoridad por cuanto hace específicamente a las operaciones señaladas en dichos oficios, cuyos datos son los siguientes:
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre, denominación
o razón social del
Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Buzón Tributario
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Fecha en
que se
notificó en
Buzón
Tributario
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
1
ACE121002N40
ÁGUILAS DEL
CENTRO, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2014-
38967 de fecha 5
de noviembre de
2014
 
 
16 de febrero
de 2015
11 de marzo
de 2015
 
 
2
AIN061226CY2
AZCAPOTZALCO-
LORETO
INMOBILIARIO, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30473 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
3
BSO090625C67
BITACORE
SOLUCIONES, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30489 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
17 de
septiembre de
2015
18 de
septiembre de
2015
 
4
CAT090625CF4
CATOLIMP, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30474 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
5
CDO070621HG3
COMERCIAL DONGU,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30493 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
6
CED0805124C4
CEDGUR, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30491 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
7
CNA090625KL3
COUNTRA NACIONAL,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30475 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
8
CPL7711285H9
CONSTRUCTORA
PLANIGRUPO, S.A. DE
C.V.
500-05-2015-
24206 de fecha
28 de julio de
2015
 
 
 
 
20 de agosto
de 2015
21 de agosto
de 2015
9
DAN080512PY0
DANVI, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30476 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
10
DLO000207F23
DESARROLLOS
LOCSA, S.A. DE C.V.
500-42-00-04-03-
2016-07273 de
fecha 30 de
septiembre de
2016
6 de octubre
de 2016
7 de octubre de
2016
 
 
 
 
11
FMO1006108L7
FGSS DE
MONTERREY, S.A.   DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30477 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
12
GKU120515KE4
GRUPO KURGAND,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-
15904 de fecha
11 de mayo de
2016
 
 
 
 
31 de mayo de
2016
01 de junio de
2016
13
HAZ0712031N7
HAZEN, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30492 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
14
ICY071108CE9
INMOBILIARIA CYOM,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30479 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
15
IUI070702988
INMUEBLES UIS, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30480 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
16
MBR061114K85
MAPLE BIENES
RAÍCES, S.A. DE C.V.
500-42-00-04-01-
2016-07208 de
fecha 28 de
septiembre de
2016
 04 de
octubre de
2016
 05 de octubre
de 2016
 
 
 
 
17
MFN1006109W4
MARATHON FG DEL
NORTE, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30481 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
18
OSN120727BV8
OPERADORA DE
SERVICIOS NAYKANT,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30482 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
19
PIS0809087E5
PROYECTOS
INMOBILIARIOS
STRATA TERRA,
S.A.P.I. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30483 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
20
PMO070621IZ1
PROYECTO
MONTALVO, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30484 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
21
SEG080424BG9
SEGUMER, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30485 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
 
22
SIC090625PK5
SICROMIN, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30486 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
17 de
septiembre de
2015
18 de
septiembre de
2015
23
SOL080424RF9
SOLECI, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2015-30487 de
fecha 26 de
agosto de 2015
 
 
 
 
11 de
septiembre de
2015
14 de
septiembre de
2015
24
SVC100428TJ3
SINDICATO
VENUSTIANO
CARRANZA DE
TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS
DEL TRANSPORTE,
INGENIERÍA,
SERVICIOS Y DE LA
CONSTRUCCIÓN,
SIMILARES Y
CONEXOS
500-05-2015-
30912 de fecha
21 de agosto de
2015
 
 
02 de
septiembre de
2015
28 de
septiembre de
2015
 
 
25
TORU641203625
TORRES JOSÉ RUBÉN
500-18-00-01-01-
2016-3849 de
fecha 16 de junio
de 2016
 
 
 
 
20 de junio de
2016
21 de junio de
2016
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón social del
Contribuyente
Número y fecha de oficio
Global de presunción
Fecha de notificación en la
página de Internet del
Servicio de Administración
Tributaria
Fecha en que surtió
efectos la notificación
1
ACE121002N40
ÁGUILAS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2015-10122 de fecha
31 de marzo de 2015
1 de abril de 2015
6 de abril de 2015
2
AIN061226CY2
AZCAPOTZALCO- LORETO INMOBILIARIO, S.A.
DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
3
BSO090625C67
BITACORE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
4
CAT090625CF4
CATOLIMP, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
5
CDO070621HG3
COMERCIAL DONGU, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
6
CED0805124C4
CEDGUR, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
7
CNA090625KL3
COUNTRA NACIONAL, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
8
CPL7711285H9
CONSTRUCTORA PLANIGRUPO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-30926 de fecha
31 de agosto de 2015
01 de septiembre de 2015
02 de septiembre de 2015
9
DAN080512PY0
DANVI, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
10
DLO000207F23
DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
1 de noviembre de 2016
3 de noviembre de 2016
11
FMO1006108L7
FGSS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
12
GKU120515KE4
GRUPO KURGAND, S.A. DE C.V.
500-05-2016-21479 de fecha
01 de julio de 2016
1 de julio de 2016
4 de julio de 2016
13
HAZ0712031N7
HAZEN, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
14
ICY071108CE9
INMOBILIARIA CYOM, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
15
IUI070702988
INMUEBLES UIS, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
16
MBR061114K85
MAPLE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
1 de noviembre de 2016
3 de noviembre de 2016
17
MFN1006109W4
MARATHON FG DEL NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
18
OSN120727BV8
OPERADORA DE SERVICIOS NAYKANT, S.A. DE
C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
19
PIS0809087E5
PROYECTOS INMOBILIARIOS STRATA TERRA,
S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
 
20
PMO070621IZ1
PROYECTO MONTALVO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
21
SEG080424BG9
SEGUMER, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
22
SIC090625PK5
SICROMIN, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
23
SOL080424RF9
SOLECI, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
2 de noviembre de 2015
3 de noviembre de 2015
24
SVC100428TJ3
SINDICATO VENUSTIANO CARRANZA DE
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL
TRANSPORTE, INGENIERÍA, SERVICIOS Y DE LA
CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS
500-05-2015-31135 de fecha
30 de septiembre de 2015
01 de octubre de 2015
02 de octubre de 2015
25
TORU641203625
TORRES JOSÉ RUBÉN
500-05-2016-21479 de fecha
01 de julio de 2016
1 de julio de 2016
4 de julio de 2016
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón social del
Contribuyente
Número y fecha de oficio
Global de presunción
Fecha de notificación en el
Diario Oficial de la
Federación
Fecha en que surtió
efectos la notificación
1
ACE121002N40
ÁGUILAS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2015-10122 de fecha
31 de marzo de 2015
15 de abril de 2015
16 de abril de 2015
2
AIN061226CY2
AZCAPOTZALCO- LORETO INMOBILIARIO, S.A.
DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
3
BSO090625C67
BITACORE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
4
CAT090625CF4
CATOLIMP, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
5
CDO070621HG3
COMERCIAL DONGU, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
6
CED0805124C4
CEDGUR, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
7
CNA090625KL3
COUNTRA NACIONAL, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
8
CPL7711285H9
CONSTRUCTORA PLANIGRUPO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-30926 de fecha
31 de agosto de 2015
09 de septiembre de 2015
10 de septiembre de 2015
9
DAN080512PY0
DANVI, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
10
DLO000207F23
DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
16 de noviembre de 2016
17 de noviembre de 2016
11
FMO1006108L7
FGSS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
12
GKU120515KE4
GRUPO KURGAND, S.A. DE C.V.
500-05-2016-21479 de fecha
01 de julio de 2016
4 de agosto de 2016
5 de agosto de 2016
13
HAZ0712031N7
HAZEN, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
14
ICY071108CE9
INMOBILIARIA CYOM, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
15
IUI070702988
INMUEBLES UIS, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
16
MBR061114K85
MAPLE BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
16 de noviembre de 2016
17 de noviembre de 2016
17
MFN1006109W4
MARATHON FG DEL NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
18
OSN120727BV8
OPERADORA DE SERVICIOS NAYKANT, S.A. DE
C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
19
PIS0809087E5
PROYECTOS INMOBILIARIOS STRATA TERRA,
S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
20
PMO070621IZ1
PROYECTO MONTALVO, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
21
SEG080424BG9
SEGUMER, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
22
SIC090625PK5
SICROMIN, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
23
SOL080424RF9
SOLECI, S.A. DE C.V.
500-05-2015-34025 de fecha
30 de octubre de 2015
12 de noviembre de 2015
13 de noviembre de 2015
24
SVC100428TJ3
SINDICATO VENUSTIANO CARRANZA DE
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL
TRANSPORTE, INGENIERÍA, SERVICIOS Y DE LA
CONSTRUCCIÓN, SIMILARES Y CONEXOS
500-05-2015-31135 de fecha
30 de septiembre de 2015
13 de octubre de 2015
14 de octubre de 2015
25
TORU641203625
TORRES JOSÉ RUBÉN
500-05-2016-21479 de fecha
01 de julio de 2016
4 de agosto de 2016
5 de agosto de 2016
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y
fecha de oficio
de resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Buzón Tributario
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Fecha en
que se
notificó en
Buzón
Tributario
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
1
ACE121002N40
ÁGUILAS DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2016-
38683 de fecha
15 de
noviembre de
2016
16 de
noviembre de
2016
17 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
2
AIN061226CY2
AZCAPOTZALCO- LORETO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-40702
de fecha 24 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
1 de diciembre
de 2016
2 de diciembre
de 2016
3
BSO090625C67
BITACORE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-40703
de fecha 24 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
30 de
noviembre de
2016
01 de
diciembre de
2016
4
CAT090625CF4
CATOLIMP, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-40728
de fecha 24 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
5 de diciembre
de 2016
6 de diciembre
de 2016
5
CDO070621HG3
COMERCIAL DONGU, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43574
de fecha 30 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
5 de diciembre
de 2016
6 de diciembre
de 2016
6
CED0805124C4
CEDGUR, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-40704
de fecha 24 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
1 de diciembre
de 2016
2 de diciembre
de 2016
7
CNA090625KL3
COUNTRA NACIONAL, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43575
de fecha 30 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
5 de diciembre
de 2016
6 de diciembre
de 2016
8
CPL7711285H9
CONSTRUCTORA PLANIGRUPO, S.A. DE C.V.
500-05-2016-
38659 de fecha
1 de noviembre
de 2016
8 de
noviembre de
2016
9 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
9
DAN080512PY0
DANVI, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43576
de fecha 30 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
7 de diciembre
de 2016
8 de diciembre
de 2016
10
DLO000207F23
DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.
500-42-00-04-
03-2017-01616
de fecha 18 de
enero de 2017
 
 
 
 
19 de enero de
2017
20 de enero
de 2017
11
FMO1006108L7
FGSS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43593
de fecha 30 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
7 de diciembre
de 2016
8 de diciembre
de 2016
12
GKU120515KE4
GRUPO KURGAND, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
2489 de fecha
9 de febrero de
2017
13 de febrero
de 2017
14 de febrero
de 2017
 
 
 
 
13
HAZ0712031N7
HAZEN, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43589
de fecha 30 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
7 de diciembre de 2016
8 de diciembre de 2016
14
ICY071108CE9
INMOBILIARIA CYOM, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43590
de fecha 30 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
7 de diciembre de 2016
8 de diciembre de 2016
15
IUI070702988
INMUEBLES UIS, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43594
de fecha 30 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
7 de diciembre de 2016
8 de diciembre de 2016
 
16
MBR061114K85
MAPLE BIENES RAÍCES,
S.A. DE C.V.
500-42-00-04-
01-2017-01865
de fecha 26 de
enero de 2017
 
 
 
 
30 de enero de 2017
31 de enero de 2017
17
MFN1006109W4
MARATHON FG DEL
NORTE, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43676
de fecha 12 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
16 de diciembre de 2016
2 de enero de 2017
18
OSN120727BV8
OPERADORA DE
SERVICIOS NAYKANT,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43677
de fecha 12 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
16 de diciembre de 2016
2 de enero de 2017
19
PIS0809087E5
PROYECTOS
INMOBILIARIOS STRATA
TERRA, S.A.P.I. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43678
de fecha 12 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
16 de diciembre de 2016
2 de enero de 2017
20
PMO070621IZ1
PROYECTO MONTALVO,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43679
de fecha 12 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
16 de diciembre de 2016
2 de enero de 2017
21
SEG080424BG9
SEGUMER, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43680
de fecha 12 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
16 de diciembre de 2016
2 de enero de 2017
22
SIC090625PK5
SICROMIN, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43681
de fecha 12 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
16 de diciembre de 2016
2 de enero de 2017
23
SOL080424RF9
SOLECI, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43682
de fecha 12 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
16 de diciembre de 2016
2 de enero de 2017
24
SVC100428TJ3
SINDICATO VENUSTIANO
CARRANZA DE
TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DEL
TRANSPORTE,
INGENIERÍA, SERVICIOS Y
DE LA CONSTRUCCIÓN,
SIMILARES Y CONEXOS
500-05-2016-
18409 de fecha
16 de mayo de
2016
 
 
23 de junio de
2016
1 de agosto
de 2016
 
 
25
TORU641203625
TORRES JOSÉ RUBÉN
500-18-00-01-
01-2016-7564
de fecha 4 de
octubre de
2016
6 de octubre
de 2016
7 de octubre
de 2016
 
 
 
 
 
Finalmente, se precisa que el hecho de que los contribuyentes señalados hayan desvirtuado específicamente los hechos consignados en el oficio de presunción y de resolución definitiva que motivó su publicación en el listado correspondiente, es únicamente en relación a los comprobantes fiscales señalados en el oficio de presunción que en su momento les fue notificado, estando a salvo las facultades de la autoridad fiscal en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en relación a los demás comprobantes fiscales que en su caso hayan emitido.
Atentamente
Ciudad de México, 6 de marzo de 2017.- El Administrador Central de Fiscalización Estratégica, Francisco Hugolino Cruz Ortíz.- Rúbrica.
 

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