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DOF: 26/10/2017
OFICIO 500-05-2017-32168, así como su Anexo 1, mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2017-32168, así como su Anexo 1, mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2017-32168
Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ningún documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente.
Ciudad de México, 26 de septiembre de 2017.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Marisela Corres Santana.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2017-32168 de fecha 26 de septiembre de 2017 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
1
AACJ841120285
ALMANZA CHÁVEZ
JULIÁN
500-04-00-00-
00-2017-6716
de fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
15 de
febrero de
2017
16 de
febrero de
2017
2
AACR841120TD8
ALMANZA CHÁVEZ
RAÚL
500-04-00-00-
00-2017-6725
de fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
15 de
febrero de
2017
16 de
febrero de
2017
3
AAHA5310243B1
ALVARADO
HERNÁNDEZ ANA
MARÍA
500-63-00-05-
02-2016-8919
de fecha 4 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Tlaxcala
"1"
24 de
noviembre de
2016
2 de enero de 2017
 
 
 
 
4
AAL081211JP0
"A&L
CONSULTORES", S.C.
500-74-01-02-
02-2017-1064
de fecha 27 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
 
 
 
 
17 de marzo
de 2017
21 de marzo
de 2017
5
AAS081113DL1
ARROBA
ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS, S.A. DE
C.V.
500-36-06-03-
02-2016-69902
de fecha 1 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
10 de enero de
2017
2 de febrero de 2017
 
 
 
 
6
ACA140306NV7
AUDI Y CONT
ASTROS, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-9829
de fecha 28 de
febrero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
24 de marzo
de 2017
27 de marzo
de 2017
7
AEE1010133L0
"ASESORÍA
ESPECIALIZADA
ESPECTA AEESA",
S.A. DE C.V.
500-31-00-04-
01-2016-32746
de fecha 22 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de 2016
 
 
8
AEI120721B74
ARQUITECTURA E
INGENIERÍA EN
OBRAS TURSCO, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-37670
de fecha 30 de
septiembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
8 de diciembre
de 2016
16 de enero de 2017
 
 
 
 
9
AEP120105K90
ASESORÍA
EMPRESARIAL Y DE
PERSONAL EFICAZ,
S.C.
500-31-00-02-
04-2016-26526
de fecha 5 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
 
 
6 de
septiembre
de 2016
7 de
septiembre
de 2016
10
AFJ060726UX2
AFJKORPORATCE,
S.A. DE C.V.
500-37-00-06-
02-2016-23851
de fecha 14 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
29 de
septiembre de
2016
24 de octubre
de 2016
 
 
 
 
 
11
AHC141106640
AMC HUMAN
CAPITAL, S.C.
500-25-00-02-
01-2017-3499
de fecha 18 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
24 de febrero
de 2017
22 de marzo
de 2017
 
 
 
 
12
AIMA820206VB5
ÁVILA MORALES
JOSÉ ANTONIO
500-23-00-04-
02-2017-03152
de fecha 28 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
 
 
 
 
6 de marzo
de 2017
7 de marzo
de 2017
13
AIUA851022RB4
ÁVILA URBINA
AUSBERTO
FERNANDO
500-48-00-03-
00-2016-4039
de fecha 14 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "1"
28 de
noviembre de
2016
4 de enero de
2017
 
 
 
 
14
AJV0207159V5
ASESORES
JURÍDICOS
VEHICULARES, S.C.
500-31-00-07-
01-2016-32455
de fecha 7 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
30 de
noviembre de
2016
1 de diciembre
de 2016
 
 
15
ALO1502188Z0
AVIA LOGISTICS, S.A.
DE C.V.
500-36-06-04-
02-2017-9200
de fecha 16 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
 
 
27 de marzo
de 2017
28 de marzo
de 2017
16
ALP030226JM2
ALPEMAR, S.A. DE
C.V.
500-74-01-01-
03-2016-38843
de fecha 12 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
 
 
 
 
13 de enero
de 2017
16 de enero
de 2017
17
AMA130222C54
APOYO MERCANTIL
AGS, S.A. DE C.V.
500-70-00-06-
00-2017-291 de
fecha 27 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
7 de febrero
de 2017
8 de febrero
de 2017
18
AME000929EM8
ADSO DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-44-00-05-
00-2017-00257
de fecha 9 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Oaxaca
"1"
1 de febrero
de 2017
27 de febrero
de 2017
 
 
 
 
19
ANC070226GZ3
ANCOA, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-
00-2017-6644
de fecha 27 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Yucatán
"1"
 
 
 
 
3 de abril de
2017
4 de abril de
2017
20
APA031218QT2
ADMINISTRADORA
PACTLI, S. DE R.L. DE
C.V.
500-63-00-04-
03-2017-3057
de fecha 13 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Tlaxcala
"1"
 
 
15 de marzo
de 2017
16 de marzo de
2017
 
 
21
APA0607139NA
AVÍCOLA PACSAN,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-6717
de fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
15 de
febrero de
2017
16 de
febrero de
2017
22
APL0509121R2
ATENCIÓN DE
PERSONAL Y
LABORAL, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-26668
de fecha 22 de
agosto de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
8 de febrero
de 2017
3 de marzo de
2017
 
 
 
 
23
ARD1503049T1
ARIS ROPA Y
DISEÑO, S. DE R.L DE
C.V.
500-05-2017-
2558 de fecha
10 de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
24 de marzo
de 2017
20 de abril de
2017
 
 
 
 
 
24
ASA100428RV0
ASESORES
SUREÑOS EN
ADMON, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-34782
de fecha 31 de
agosto de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
4 de octubre
de 2016
5 de octubre de
2016
 
 
25
ASF140912EJ7
AGROEXPORTADOR
A SANTA FE, S. DE
R.L. DE C.V.
500-38-00-06-
02-2016-15636
de fecha 13 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "2"
4 de octubre
de 2016
27 de octubre
de 2016
 
 
 
 
26
ASL0804142W9
ABASTECETE SIN
LÍMITES, S.A. DE C.V.
500-47-00-07-
03-2017-
003745 de
fecha 13 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
27 de febrero
de 2017
23 de marzo
de 2017
 
 
 
 
27
AST101227UX5
ASOCIACIÓN
SINDICAL DE
TRABAJADORES DE
LA CONSTRUCCIÓN
EN GENERAL,
TRANSPORTES,
OBRAS
HIDRÁULICAS,
MONTAJE
INDUSTRIAL Y OBRA
PÚBLICA, SIMILARES
Y CONEXOS DE LA
REPÚBLICA
MEXICANA
500-74-06-01-
01-2017-26543
de fecha 21 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
 
 
 
 
10 de marzo
de 2017
13 de marzo
de 2017
28
AUMS8204208LA
AGUIRRE MIRANDA
SERGIO
500-47-00-07-
03-2016-
019401 de
fecha 20 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
8 de
noviembre de
2016
2 de diciembre
de 2016
 
 
 
 
29
AUPJ690901G51
ACUÑA PADILLA
JESÚS ANTONIO
500-54-00-06-
03-2016-3505
de fecha 19 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"1"
23 de agosto
de 2016
15 de
septiembre de
2016
 
 
 
 
30
AUPJ801210G6A
AGUILAR POOT
JORGE ALBERTO
500-14-00-03-
00-2017-692 de
fecha 27 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Campeche "1"
3 de febrero
de 2017
1 de marzo de
2017
 
 
 
 
31
AURT821216DQ3
AGUILAR
RODRÍGUEZ TANIA
500-04-00-00-
00-2017-6718
de fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
15 de
febrero de
2017
16 de
febrero de
2017
32
BAGI710614RQ6
BARRIOS GÓMEZ
ISMAEL
500-74-03-02-
01-2016-5314
de fecha 30 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
20 de octubre
de 2016
15 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
33
BAIE671109PY5
BALANZA IBARZABAL
ELIOT JUAN MANUEL
500-04-00-00-
00-2016-34780
de fecha 31 de
agosto de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
8 de diciembre
de 2016
16 de enero de
2017
 
 
 
 
34
BHI090310QQ0
BONANZA
HIDROSISTEMA, S.A.
DE C.V.
500-53-00-03-
00-2016-14226
de fecha 22 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"3"
28 de
noviembre de
2016
3 de enero de
2017
 
 
 
 
 
35
BJH101027L53
BUFETE JURÍDICO
HELU Y ASOCIADOS,
S.C.
500-74-04-04-
01-2017-6197
de fecha 23 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
 
 
 
 
2 de marzo
de 2017
3 de marzo
de 2017
36
BTC070227AS8
BUSINESS TO
CONSUMER, S.A. DE
C.V.
500-49-00-03-
01-2016-7590
de fecha 8 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
9 de enero de
2017
1 de febrero
de 2017
 
 
 
 
37
CAAL781029K51
CADENA ACOPA
JOSÉ LUIS
500-57-00-04-
03-2017-
002596 de
fecha 6 de abril
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Tabasco
"1"
 
 
 
 
17 de abril
de 2017
18 de abril
de 2017
38
CAGL850907BK6
CASTAÑEDA GARCÍA
LILIA CASANDRA
500-58-00-04-
00-2016-3132
de fecha 23 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "1"
3 de octubre
de 2016
26 de octubre
de 2016
 
 
 
 
39
CAGV651208P57
CASTAÑEDA GARCÍA
VICTOR MANUEL
500-31-00-04-
01-2017-2283
de fecha 27 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
 
 
6 de marzo
de 2017
7 de marzo
de 2017
40
CAH1305146G6
CONSULTORES
AHUMADA, S.C.
500-74-01-02-
02-2017-1059
de fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
 
 
 
 
16 de
febrero de
2017
17 de
febrero de
2017
41
CAL1405071M9
COMPUTADORAS Y
ARNESES DE LA
LAGUNA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-44600
de fecha 16 de
diciembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
8 de febrero
de 2017
3 de marzo de
2017
 
 
 
 
42
CAP140507AL0
CABINAS
AUTOMOTRICES LA
PERLA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-44604
de fecha 16 de
diciembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
8 de febrero
de 2017
3 de marzo de
2017
 
 
 
 
43
CARE561113B27
CARRILLO RAMIREZ
ENRIQUE
500-21-00-04-
02-2016-5199
de fecha 4 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
23 de enero de
2017
16 de febrero
de 2017
 
 
 
 
44
CARJ890621JM9
CANCINO RUBIO
JUANA MARIA
500-70-00-07-
01-2017-01529
de fecha 9 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
16 de enero de
2017
9 de febrero
de 2017
 
 
 
 
45
CAS1307127P2
CONSTRUCTORA
ASSET, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-37662
de fecha 30 de
septiembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
4 de
noviembre de
2016
30 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
46
CAT050207279
CONSTRUCTORA
AQUA TERRA, S.A.
DE C.V.
500-14-00-03-
00-2017-711 de
fecha 2 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Campeche "1"
14 de febrero
de 2017
9 de marzo de
2017
 
 
 
 
47
CAVJ8603292F7
CAMARILLO
VILLANUEVA JUAN
ANTONIO
500-25-00-04-
01-2016-8029
de fecha 14 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
19 de octubre
de 2016
14 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
 
48
CAVL941024JF7
CALDERÓN VALDEZ
LEOBARDO JAVIER
500-70-00-06-
01-2017-01985
de fecha 20 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
27 de
febrero de
2017
28 de
febrero de
2017
49
CAYA8203191Z7
CHAVEZ YAÑEZ ANA
JAQUELINE
500-21-00-04-
02-2016-5441
de fecha 17 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
3 de febrero
de 2017
1 de marzo de
2017
 
 
 
 
50
CBI1508219B3
COMERCIALIZADORA
BIASHARA, S.A. DE
C.V.
500-42-00-02-
00-2016-08775
de fecha 5 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
 
 
 
 
9 de
diciembre
de 2016
12 de
diciembre
de 2016
51
CBO150213M39
COMERCIALIZADORA
BOCH, S.A. DE C.V.
500-21-00-04-
02-2016-5691
de fecha 5 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
26 de enero de
2017
21 de febrero
de 2017
 
 
 
 
52
CCA0504276H1
CONSTRUCCIONES
CALLEJAS, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-34775
de fecha 31 de
agosto de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
11 de
noviembre de
2016
7 de diciembre
de 2016
 
 
 
 
53
CCI050629JZ0
CONSULTORES
CONTABLES
INTEGRALES, S.C.
500-23-00-05-
02-2016-16542
de fecha 8 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
9 de diciembre
de 2016
17 de enero de
2017
 
 
 
 
54
CCO090824UK1
CONIARK
CONSTRUCTORA,
S.R.L. DE C.V.
500-54-00-01-
04-2017-0010
de fecha 3 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"1"
 
 
6 de enero de
2017
9 de enero de
2017
 
 
55
CCO140113F14
COMERCIALIZADORA
COYUCA, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-
2360 de fecha 6
de enero de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
6 de enero de
2017
31 de enero de
2017
 
 
 
 
56
CCS140120120
CONSTRUCTORA,
COMERCIALIZADORA
Y SERVICIOS
PUBLICITARIOS
GONDE, S.A. DE C.V.
500-05-2017-
2407 de fecha
24 de enero de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de
2017
27 de marzo
de 2017
 
 
 
 
57
CCU030804HK8
COBOS
CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES,
S.A. DE C.V.
500-43-03-07-
03-2016-10180
de fecha 29 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
5 de diciembre
de 2016
11 de enero de
2017
 
 
 
 
58
CDC121022RE6
COLABORACIÓN Y
DIRECCIÓN
CORPORATIVA, S.A.
DE C.V.
500-24-00-04-
02-2016-11282
de fecha 23 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "1"
6 de octubre
de 2016
31 de octubre
de 2016
 
 
 
 
59
CEBJ880509N58
CEDILLO BERMEJO
JUAN CARLOS
500-24-00-06-
02-2016-13655
de fecha 23 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "1"
13 de octubre
de 2016
8 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
60
CEP100119FM4
COMERCIALIZADORA
Y EDIFICADORA DEL
PUERTO DE
CAMPECHE, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-37696
de fecha 31 de
octubre de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
12 de enero de
2017
7 de febrero
de 2017
 
 
 
 
61
CEV131126Q64
CEVADI, S.C.
500-23-00-06-
02-2016-01231
de fecha 10 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
10 de enero de
2017
2 de febrero
de 2017
 
 
 
 
 
62
CGR130514TX8
COMERCIALIZADORA
GROWTH, S.A. DE
C.V.
500-25-00-01-
03-2016-19044
de fecha 29 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
6 de diciembre
de 2016
12 de enero de
2017
 
 
 
 
63
CGS100702PL6
COMERCIALIZADORA
GARCÍA S Y
ASOCIADOS, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2017-
16119 de fecha
24 de mayo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
30 de mayo
de 2017
31 de mayo
de 2017
64
CHG140328RX7
"CONSULTORÍA
HIPOTECARIA
GÉNESIS", S. DE R.L.
DE C.V.
500-22-00-05-
04-2017-6894
de fecha 23 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "2"
 
 
 
 
23 de marzo
de 2017
24 de marzo
de 2017
65
CIC080924IE8
CONCEPTO
INTEGRAL EN
COMERCIO E
IMPORTACIÓN
ORTÍZ, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-34799
de fecha 31 de
agosto de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
10 de
noviembre de
2016
6 de diciembre
de 2016
 
 
 
 
66
CID160628TD6
CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA
DURANGO NORESTE
S. DE R.L. DE C.V.
500-23-00-06-
02-2017-01808
de fecha 9 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
9 de febrero
de 2017
6 de marzo de
2017
 
 
 
 
67
CJA030527FJ2
CORPORACIÓN
JURÍDICA Y
ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-26669
de fecha 31 de
agosto de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
8 de febrero
de 2017
3 de marzo de
2017
 
 
 
 
68
CMA120222Q75
CONSTRUCTORA
MARTEAV, S.A. DE
C.V.
500-70-00-07-
01-2016-11333
de fecha 15 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
23 de
noviembre
de 2016
24 de
noviembre
de 2016
69
CME130402UNA
CONSTRUCCIONES
MEGABLOCK, S.A. DE
C.V.
500-23-00-04-
02-2017-01460
de fecha 24 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
24 de enero de
2017
17 de febrero
de 2017
 
 
 
 
70
CNO1310241H1
COMERMEI
NORESTE, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-37663
de fecha 30 de
septiembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
22 de
febrero de
2017
23 de
febrero de
2017
71
COF140519NM1
CONSULTORES DE
OCCIDENTE FARELL,
S.C.
500-31-00-04-
01-2016-2069
de fecha 18 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
 
 
24 de enero
de 2017
25 de enero
de 2017
72
CPE130610TZ0
CN PENÍNSULA,
S.C.P.
500-70-00-03-
00-2017-128 de
fecha 6 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
13 de enero
de 2017
16 de enero
de 2017
73
CSD1402043S0
CORPORATIVO DE
SERVICIOS DONANG,
S.A. DE C.V.
500-25-00-02-
01-2016-19606
de fecha 9 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
2 de febrero
de 2017
28 de febrero
de 2017
 
 
 
 
74
CSE110328JE8
"CGO SERVICIOS",
S.A. DE C.V.
500-74-06-03-
03-2016-18553
de fecha 31 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
23 de
septiembre de
2016
18 de octubre
de 2016
 
 
 
 
 
75
CSM131202ID5
CONSULTORÍA Y
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
INMOBILIARIO UMEK,
S.A. DE C.V.
500-70-00-07-
01-2017-01931
de fecha 14 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
21 de
febrero de
2017
22 de
febrero de
2017
76
CUP120523952
CONSTRUCTORA Y
URBANIZADORA DEL
POTOSÍ A, S.A. DE
C.V.
500-50-00-06-
02-2016-22468
de fecha 13 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San Luis
Potosí "1"
17 de enero de
2017
9 de febrero
de 2017
 
 
 
 
77
CUP980518R74
CONSTRUCTORA Y
URBANIZADORA DEL
POTOSÍ, S.A. DE C.V.
500-50-00-06-
02-2016-22469
de fecha 13 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San Luis
Potosí "1"
17 de enero de
2017
9 de febrero
de 2017
 
 
 
 
78
CYO1310154F8
CONSTRUCTORA
YONKER, S.A. DE C.V.
500-27-00-04-
03-2016-9044
de fecha 6 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
9 de
diciembre
de 2016
12 de
diciembre
de 2016
79
DAT1206052L1
TARTIERI DISEÑO
INTERIORES
ESPACIOS
ARQUITECTÓNICOS
GRÁFICOS, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43754
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
2 de febrero
de 2017
3 de febrero
de 2017
80
DHC130322L61
DAP HOME AND
CARE PRODUCTS,
S.A. DE C.V.
500-50-00-06-
01-2017-4551
de fecha 13 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San Luis
Potosí "1"
 
 
 
 
21 de marzo
de 2017
22 de marzo
de 2017
81
DII0208202U9
DISEÑO INGENIERÍA
INSTRUMENTACIÓN
Y OBRA, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-
01-2016-10133
de fecha 24 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
29 de
noviembre de
2016
5 de enero de
2017
 
 
 
 
82
DIRH731130UV9
DÍAZ ROMÁN
HECTOR MANUEL
500-23-00-06-
01-2017-01734
de fecha 3 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
3 de febrero
de 2017
1 de marzo de
2017
 
 
 
 
83
DNM060822KI0
DISTRIBUIDORA DE
NUECES, MIEL Y
PISTACHE TORREÓN,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-6720
de fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
15 de
febrero de
2017
16 de
febrero de
2017
84
DOR0906104K7
EL DORADO
ORGANIZACIÓN, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
16070 de fecha
3 de mayo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
11 de mayo
de 2017
12 de mayo
de 2017
85
DOR120813SE0
DISTRIBUIDORA Y
OPERADORA ROGE,
S.A. DE C.V.
500-73-02-04-
12-2017-4223
de fecha 3 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "3"
 
 
7 de marzo de
2017
8 de marzo de
2017
 
 
86
DPE130712DZ3
DISTRIBUCIONES EL
PERÍMETRO, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43756
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
30 de enero
de 2017
31 de enero
de 2017
 
87
DPR1307169T3
DISEÑO Y
PROYECTOS RED4,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-37658
de fecha 30 de
septiembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
7 de
noviembre de
2016
1 de diciembre
de 2016
 
 
 
 
88
EIAA740707288
ESPINOSA AGUILAR
ARTURO BERNARDO
500-11-00-01-
00-2017-0991
de fecha 13 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California "3"
20 de febrero
de 2017
15 de marzo
de 2017
 
 
 
 
89
EIOR880729QM7
ESPINOSA OLACHEA
RICARDO
500-12-00-05-
00-2016-08837
de fecha 9 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California Sur "1"
15 de
noviembre de
2016
9 de diciembre
de 2016
 
 
 
 
90
EIRF830801IQA
ESPINOSA ROSALES
FRANCISCO JAVIER
500-70-00-07-
02-2016-09586
de fecha 5 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
15 de
septiembre de
2016
11 de octubre
de 2016
 
 
 
 
91
ENT140515AT9
ENTREMOVIL, S.A.
DE C.V.
500-39-00-04-
01-2016-13014
de fecha 8 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
17 de febrero
de 2017
14 de marzo
de 2017
 
 
 
 
92
EOA1212283V5
EDIFICACIONES Y
OBRAS DEL ÁLAMO,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43710
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
30 de enero
de 2017
31 de enero
de 2017
93
EPR131011PY7
EXIT PROMOTIONS,
S.A. DE C.V.
500-49-00-03-
01-2017-
000163 de
fecha 8 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
15 de febrero
de 2017
10 de marzo
de 2017
 
 
 
 
94
ESP120424BX4
EMPRESA DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
YUNA, S.A. DE C.V.
500-39-00-04-
02-2017-03258
de fecha 7 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
29 de marzo
de 2017
30 de marzo
de 2017
95
ESP1205028X3
EMPRESA DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
VIZUETA, S.A. DE C.V.
500-39-00-04-
02-2017-03256
de fecha 7 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
15 de marzo
de 2017
16 de marzo
de 2017
96
ETP100317RQ4
ESPECIALISTAS
TÉCNICOS DEL
PETRÓLEO DEL
GOLFO, S.A. DE C.V.
500-43-00-05-
02-2017-2626
de fecha 20 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
27 de enero
de 2017
30 de enero
de 2017
97
FCI011029RZ9
FUERZA Y CONTROL
DE INGENIERÍA
ELÉCTRICA S.A. DE
C.V.
500-21-00-04-
02-2016-5177
de fecha 3 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
2 de febrero
de 2017
28 de febrero
de 2017
 
 
 
 
98
FCO120804I10
FRUTAS DE LA
COLMENA, S.C. DE
R.L. DE C.V.
500-68-00-06-
00-2016-15313
de fecha 16 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "5"
 
 
 
 
13 de
diciembre
de 2016
14 de
diciembre
de 2016
99
FCR120725E17
FORTALEZA
CREATIVA, S.A. DE
C.V.
500-49-00-06-
01-2017-
003074 de
fecha 6 de abril
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
 
 
 
 
17 de abril
de 2017
18 de abril
de 2017
 
100
GAD111025AG5
COMPUSERVICIOS
ADMINISTRATIVOS,
S.C.
500-04-00-00-
00-2016-43757
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
2 de febrero
de 2017
3 de febrero
de 2017
101
GAVJ830618L33
GARCÍA VAZQUEZ
MARÍA DE JESÚS
500-23-00-04-
01-2017-01214
de fecha 9 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
11 de enero de
2017
3 de febrero
de 2017
 
 
 
 
102
GAVL631105AP6
GARCILAZO
VALENCIA JOSE LUIS
500-37-00-05-
02-2016-23764
de fecha 8 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
29 de
septiembre de
2016
24 de octubre
de 2016
 
 
 
 
103
GCA110808V29
GRUPO
COMERCIALIZADOR
ALBO, S.A. DE C.V.
500-59-00-05-
00-2017-0622
de fecha 20 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "2"
 
 
 
 
6 de marzo
de 2017
7 de marzo
de 2017
104
GCA120901NP2
GRUPO CONSULTOR
ALFA Y OMEGA, S.A.
DE C.V.
500-14-00-03-
00-2017-871 de
fecha 10 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Campeche "1"
17 de febrero
de 2017
14 de marzo
de 2017
 
 
 
 
105
GCO120905A8A
GATYECK
COMERCIALIZADORA
, S.A. DE C.V.
500-70-00-07-
01-2016-11148
de fecha 1 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
8 de
noviembre
de 2016
9 de
noviembre
de 2016
106
GDA130709L18
GRUPO DARRALL,
S.A. DE C.V.
500-42-00-05-
01-2017-01325
de fecha 17 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
9 de febrero
de 2017
6 de marzo de
2017
 
 
 
 
107
GEB101126EH9
GRUPO
EMPRESARIAL
BARRAGÁN
MURILLO, S.A. DE
C.V.
500-36-06-04-
03-2017-4843
de fecha 14 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
 
 
23 de marzo
de 2017
24 de marzo
de 2017
108
GEL150106I58
GRUPO ELSARO, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-38117
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
4 de enero de
2017
5 de enero de
2017
 
 
109
GGN081202I59
GRUPO GLOBAL DE
NEGOCIOS GML, S.A.
DE C.V.
500-43-03-06-
00-2016-9598
de fecha 18 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
28 de
noviembre
de 2016
29 de
noviembre
de 2016
110
GGO130727EI8
GRUPO GOLDTERRA,
S.A. DE C.V.
500-44-00-05-
00-2017-02164
de fecha 21 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Oaxaca
"1"
24 de febrero
de 2017
22 de marzo
de 2017
 
 
 
 
111
GNC1608129I5
GRUPO NDE
CONSULTORÍA Y
ASESORES
EMPRESARIALES,
S.C.
500-10-00-07-
01-2017-23938
de fecha 19 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California "2"
 
 
 
 
25 de mayo
de 2017
26 de mayo
de 2017
112
GOPJ7408195D1
GONZÁLEZ PARRILLA
JUANA
500-04-00-00-
00-2017-6723
de fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
15 de
febrero de
2017
16 de
febrero de
2017
 
113
GRE100722GEA
GLOBAL RESOURCE,
S.A. DE C.V.
500-14-00-03-
00-2017-918 de
fecha 17 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Campeche "1"
27 de febrero
de 2017
23 de marzo
de 2017
 
 
 
 
114
GSS110315LL5
GENERAL DE
SERVICIOS Y
SUMINISTROS SAN
JAVIER, S.A. DE C.V.
500-26-00-06-
02-2016-9895
de fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "3"
16 de
noviembre de
2016
12 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
115
GTE971217247
GRUPO TEXO, S.A.
DE C.V.
500-09-00-07-
01-2016-03619
de fecha 20 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California "1"
18 de octubre
de 2016
11 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
116
GYY130325LBA
GRUPO YEOL Y
ZABIL, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-44626
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
14 de
febrero de
2017
15 de
febrero de
2017
117
GZA140714KS6
GRUPO ZALLER ,S.C.
500-23-00-04-
01-2017-01268
de fecha 13 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
16 de enero de
2017
8 de febrero
de 2017
 
 
 
 
118
HAC141231TZA
HMR ASESORÍA Y
CAPACITACIÓN
INTEGRAL, S. DE R.L.
DE C.V.
500-55-00-03-
00-2017-1061
de fecha 22 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"2"
23 de febrero
de 2017
21 de marzo
de 2017
 
 
 
 
119
HEAA780602K57
HERNÁNDEZ AYALA
JOSÉ ARTURO
500-23-00-04-
01-2017-01226
de fecha 10 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
11 de enero de
2017
3 de febrero
de 2017
 
 
 
 
120
HESV770519HU0
HERNÁNDEZ
SALAZAR VERONICA
CARMELA
500-29-00-01-
03-2017-1002
de fecha 9 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Hidalgo
"1"
9 de febrero
de 2017
6 de marzo de
2017
 
 
 
 
121
HEZN770515GX4
HERNÁNDEZ
ZARAGOZA NÉSTOR
ANTONIO
500-70-00-07-
01-2017-01530
de fecha 9 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
16 de enero de
2017
9 de febrero
de 2017
 
 
 
 
122
HIO0909039B0
HIOSKAMA, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43628
de fecha 31 de
octubre de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
30 de enero
de 2017
31 de enero
de 2017
123
HUCA600627SG6
HUERTA CASTRO
ANTONIO
500-37-00-06-
01-2016-23650
de fecha 2 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
13 de
septiembre de
2016
7 de octubre
de 2016
 
 
 
 
124
ICO150115589
IMAGEN
CORPORATIVA OSC,
S. DE R.L. DE C.V.
500-55-00-03-
00-2017-1086
de fecha 27 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"2"
28 de febrero
de 2017
24 de marzo
de 2017
 
 
 
 
125
IFD120531T50
INICIADORA
FINANCIERA DE
DESARROLLO, S.A.
DE C.V.
500-19-00-03-
00-2016-11014
de fecha 24 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Chiapas
"1"
 
 
27 de octubre
de 2016
28 de octubre de
2016
 
 
 
126
IGP060712JEA
INTRODUCTORES DE
GANADO LOS
PRIMOS DE LA
UNIÓN, S.P.R. DE R.L.
500-04-00-00-
00-2017-6724
de fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
15 de
febrero de
2017
16 de
febrero de
2017
127
IIP120130IU3
IMEXIA INGENIERÍA 
Y PROCESOS, S.A.
DE C.V.
500-64-00-03-
02-2016-4357
de fecha 2 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "1"
 
 
 
 
17 de
octubre de
2016
18 de
octubre de
2016
128
INC121107K62
IMPULSORA DE
NEGOCIOS
COMERMEX, S.A. DE
C.V.
500-70-00-03-
00-2016-12001
de fecha 8 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
16 de
diciembre
de 2016
2 de enero
de 2017
129
IOU020531M65
INTERNATIONAL
OUTFITTERS, S.A. DE
C.V.
500-36-06-04-
03-2017-11960
de fecha 10 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
 
 
20 de abril
de 2017
21 de abril
de 2017
130
IPI101125BT1
ITZAM PROCESOS
INDUSTRIALES, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43625
de fecha 31 de
octubre de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
30 de enero
de 2017
31 de enero
de 2017
131
ISS100906S80
INTEGRA SERVICIOS
Y SOLUCIONES, S.A.
DE C.V.
500-36-06-04-
01-2016-69305
de fecha 28 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
 
 
7 de
diciembre
de 2016
8 de
diciembre
de 2016
132
ITS140919I6A
IDEA 360 PUBLICITY,
S.A. DE C.V.
500-42-00-05-
02-2016-06419
de fecha 14 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
 
 
 
 
21 de
septiembre
de 2016
22 de
septiembre
de 2016
133
JCO1412052V2
JAFMAN COMERCIAL,
S.A. DE C.V.
500-26-00-01-
01-2016-9897
de fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "3"
17 de
noviembre de
2016
13 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
134
KAS141208261
KENT ASESORES,
S.A. DE C.V.
500-26-00-01-
01-2016-9896
de fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "3"
17 de
noviembre de
2016
13 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
135
KCO120905H52
KIT
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
500-70-00-07-
01-2016-10941
de fecha 13 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
19 de
octubre de
2016
20 de
octubre de
2016
136
KLA150217CW6
KLAOCOMER, S.A. DE
C.V.
500-70-00-06-
00-2017-292 de
fecha 27 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
7 de febrero
de 2017
8 de febrero
de 2017
137
KRE090220F1A
KPAG RESOURCES,
S.A. DE C.V.
500-32-00-06-
01-2016-32820
de fecha 9 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
26 de
septiembre de
2016
19 de octubre
de 2016
 
 
 
 
138
LAHJ791117LT4
LARA HERNANDEZ
JUAN MANUEL
500-48-00-03-
00-2016-3577
de fecha 17 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "1"
8 de
noviembre de
2016
2 de diciembre
de 2016
 
 
 
 
139
LBO1105061WA
LAAK BOLAAY, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
16120 de fecha
24 de mayo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
30 de mayo
de 2017
31 de mayo
de 2017
 
140
LOJG831122T74
LÓPEZ JIMÉNEZ
MARÍA GUADALUPE
500-48-00-03-
00-2016-3312
de fecha 26 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "1"
7 de octubre
de 2016
1 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
141
LOLE810911KU1
LÓPEZ LÓPEZ
ELISEO
500-48-00-03-
00-2016-3179
de fecha 20 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "1"
6 de octubre
de 2016
31 de octubre
de 2016
 
 
 
 
142
LOMA670701953
LÓPEZ MOLINA
AARÓN
500-05-2017-
16019 de fecha
24 de abril de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
2 de mayo
de 2017
3 de mayo
de 2017
143
MAN1003131Q2
MANTIDE, S.A. DE
C.V.
500-14-00-03-
00-2017-861 de
fecha 10 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Campeche "1"
21 de febrero
de 2017
16 de marzo
de 2017
 
 
 
 
144
MAOM771107TC2
MARTINEZ OLIVAS
MANUEL AARÓN
500-21-00-04-
02-2016-5139
de fecha 31 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
2 de febrero
de 2017
28 de febrero
de 2017
 
 
 
 
145
MASM750711AE9
MALACARA
SALGADO MIGUEL
ÁNGEL
500-04-00-00-
00-2016-25696
de fecha 30 de
junio de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
14 de
noviembre de
2016
8 de diciembre
de 2016
 
 
 
 
146
MCO110725H5A
MUSC
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-34776
de fecha 31 de
agosto de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
10 de
noviembre de
2016
6 de diciembre
de 2016
 
 
 
 
147
MCO120222VC7
MACROFORT
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
500-70-00-07-
01-2016-10795
de fecha 27 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
4 de octubre
de 2016
5 de octubre
de 2016
148
MCO1605176A2
MURL
COMERCIALIZADORA
, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-
01-2017-0730
de fecha 14 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"1"
 
 
 
 
17 de
febrero de
2017
20 de
febrero de
2017
149
MDH111025867
CIBER CONSULTORÍA
Y ASESORÍA
TÉCNICA, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43758
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
30 de enero
de 2017
31 de enero
de 2017
150
MEC1603103U7
MATERIALES
ELECTRIFICACIONES
Y CONSTRUCCIONES
CAP, S.A DE C.V.
500-23-00-05-
01-2016-16366
de fecha 22 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
 
 
 
 
29 de
noviembre
de 2016
30 de
noviembre
de 2016
151
MEE860320HR4
MONTAJES Y
EQUIPOS
ESPECIALES, S.A. DE
C.V.
500-42-00-06-
02-2016-08142
de fecha 9 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
 
 
 
 
15 de
noviembre
de 2016
16 de
noviembre
de 2016
152
MELG7805235R5
MENDOZA LUNA
GREGORIO
500-48-00-03-
00-2016-3470
de fecha 5 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "1"
11 de octubre
de 2016
4 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
 
153
MEM980929V46
MEJORAS
ENERGÉTICAS DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-70-00-07-
02-2016-12145
de fecha 6 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
 
 
 
 
14 de
diciembre
de 2016
15 de
diciembre
de 2016
154
MEN1501279D1
MENCHACAZ, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2017-
2555 de fecha
10 de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
17 de marzo
de 2017
21 de marzo de
2017
 
 
155
MES060301JG5
MANZUR ESCOBAR Y
COMPAÑÍA S EN N.C.
500-05-2014-
20850 de fecha
12 de junio de
2014
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
18 de junio de
2014
11 de julio de
2014
 
 
 
 
156
MES070829L22
MBG EJECUTIVOS EN
SEGURIDAD
PRIVADA, S.A. DE
C.V.
500-36-06-03-
01-2017-18754
de fecha 18 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
24 de mayo de
2017
25 de mayo de
2017
 
 
157
MESR680501MC3
MEJÍA SALDAÑA
RAÚL
500-04-00-00-
00-2017-6726
de fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
15 de
febrero de
2017
16 de
febrero de
2017
158
MIGJ680719PI5
MINCHACA GRIJALVA
JUAN MANUEL
500-23-00-06-
01-2017-01825
de fecha 9 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
10 de febrero
de 2017
7 de marzo de
2017
 
 
 
 
159
MIRJ910313AXA
MINCHACA ROSALES
JUAN JOSÉ
500-23-00-06-
01-2017-01827
de fecha 10 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Durango
"1"
10 de febrero
de 2017
7 de marzo de
2017
 
 
 
 
160
MMC150717T42
MURI MURI CIMBRA
METÁLICA, S.A. DE
C.V.
500-48-00-03-
00-2016-3147
de fecha 15 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "1"
26 de octubre
de 2016
22 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
161
MME1008119R0
MAREFT MEXICANA,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-
2423 de fecha
20 de enero de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
26 de enero
de 2017
27 de enero
de 2017
162
MME1411262Y7
MXQ MEXQUIRE, S.A.
DE C.V.
500-26-00-01-
01-2016-9898
de fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "3"
17 de
noviembre de
2016
13 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
163
MOC120503LD2
MATERIALES Y
OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
SNYDER, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-37669
de fecha 30 de
septiembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
11 de
noviembre de
2016
7 de diciembre
de 2016
 
 
 
 
164
MOVR780209T7A
MONTAÑEZ VIDAL
RAÚL
500-37-00-04-
02-2016-23702
de fecha 6 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
13 de
septiembre de
2016
7 de octubre
de 2016
 
 
 
 
165
MPR100420SUA
MÁRMOLES PIEDRAS
Y ROCAS, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-34774
de fecha 31 de
agosto de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
8 de
noviembre de
2016
2 de diciembre
de 2016
 
 
 
 
 
166
MRI1204194M7
MANUFACTURAS
RIGUS, S. DE R.L. M.I.
500-29-00-05-
01-2016-12678
de fecha 25 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Hidalgo
"1"
13 de enero de
2017
8 de febrero
de 2017
 
 
 
 
167
MSE121025C31
MAYHER SERVICIOS,
S.A. DE C.V.
500-70-00-04-
00-2016-11898
de fecha 23 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
7 de diciembre
de 2016
13 de enero de
2017
 
 
 
 
168
MSP1406021L9
MX SPORTS, S. DE
R.L. DE C.V.
500-11-00-01-
00-2017-1393
de fecha 21 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California "3"
 
 
27 de abril de
2017
28 de abril de
2017
 
 
169
MUGT830114ND1
MUNIVE GUZMÁN
TERESA EDITH
500-63-00-04-
03-2017-2631
de fecha 7 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Tlaxcala
"1"
17 de febrero
de 2017
14 de marzo
de 2017
 
 
 
 
170
MUNV8011093Z8
MURRA NÚÑEZ
VERÓNICA
500-04-00-00-
00-2017-6728
de fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
15 de
febrero de
2017
16 de
febrero de
2017
171
NCN1306195MA
NCB
CONSTRUCTORA
NORTE, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-43772
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
10 de
febrero de
2017
13 de
febrero de
2017
172
NME8407252S7
NOVME DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-49-00-03-
02-2016-7558
de fecha 18 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
9 de diciembre
de 2016
17 de enero de
2017
 
 
 
 
173
NURI510607K49
NÚÑEZ RAMAL
ISMAEL
500-04-00-00-
00-2017-6727
de fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
15 de
febrero de
2017
16 de
febrero de
2017
174
OINL7708204G7
OLIVARES NEAVES
LEENIS GUADALUPE
500-17-00-02-
00-2016-7973
de fecha 14 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Coahuila
de Zaragoza "3"
16 de
noviembre de
2016
12 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
175
OSC100823PY5
OPERADORA DE
SERVICIOS COSTA
DORADA, S.A. DE
C.V.
500-14-00-02-
00-2016-1738
de fecha 30 de
mayo de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Campeche "1"
 
 
7 de junio de
2016
8 de junio de
2016
 
 
176
OSD120817AR8
OPERADORA DE
SERVICIOS DYCTEN,
S.A. DE C.V.
500-43-03-05-
02-2017-2856
de fecha 30 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
2 de febrero
de 2017
28 de febrero
de 2017
 
 
 
 
177
PACG6410049X3
PADILLA CARRILLO
GENOVEVA
500-48-00-03-
00-2016-3490
de fecha 6 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "1"
12 de octubre
de 2016
7 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
178
PAD101216859
PAYROLL ADVISOR,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-
2461 de fecha
31 de enero de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
14 de febrero
de 2017
15 de febrero de
2017
 
 
 
179
PALJ761226614
PATIÑO LOPEZ J.
JESÚS
500-24-00-04-
01-2016-7223
de fecha 17 de
junio de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "1"
14 de julio de
2017
22 de agosto
de 2016
 
 
 
 
180
PAS100302A66
PASYCOM, S.A. DE
C.V.
500-51-00-07-
02-2016-
0026747 de
fecha 28 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
28 de febrero
de 2017
24 de marzo
de 2017
 
 
 
 
181
PATJ910112F96
PÁEZ TIRADO JESÚS
OMAR
500-52-00-01-
00-2017-02289
de fecha 6 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"2"
 
 
 
 
17 de marzo
de 2017
21 de marzo
de 2017
182
PCY030603146
PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
YARC, S.A. DE C.V.
500-58-00-04-
00-2016-3314
de fecha 17 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "1"
18 de octubre
de 2016
11 de
noviembre de
2016
 
 
 
 
183
PEE9306295R8
PUBLICIDAD
EXTERIOR
ESPECTACULAR, S.A.
DE C.V.
500-05-2016-
38752 de fecha
10 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de enero de
2017
1 de febrero
de 2017
 
 
 
 
184
PELJ721031GV0
PÉREZ LÓPEZ JUANA
PATRICIA
500-17-00-02-
00-2016-8007
de fecha 18 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Coahuila
de Zaragoza "3"
16 de febrero
de 2017
13 de marzo
de 2017