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DOF: 17/04/2018
OFICIO 500-05-2018-8181 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2018-8181 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2018-8181
Asunto:     Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación, y en la regla 1.4., último párrafo, inciso b) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante
el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ningún documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de México, 23 de marzo de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Ady Elizabeth García Pimentel.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2018-8181 de fecha 23 de marzo de 2018 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAFO591114GI2
ALCANTAR FLORES
OSCAR TRINIDAD
500-04-00-00-
00-2017-12898
de fecha 7 de
abril de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
24 de abril de
2017
19 de mayo
de 2017
 
 
 
 
2
AAHE370605TU1
ALCANTAR
HERNÁNDEZ ELOÍSA
500-08-00-03-
2017-006344 de
fecha 22 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Aguascalientes
"1"
 
 
23 de mayo
de 2017
24 de mayo
de 2017
 
 
3
AALB850619540
ARANDA LÓPEZ
BENITO
500-28-00-05-
00-2016-06132
de fecha 15 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "2"
9 de
noviembre de
2016
5 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
4
ABA110826Q42
AVANT BAJA, S. DE
R.L. DE C.V.
500-10-00-05-
01-2017-39043
de fecha 4 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
"2"
11 de
septiembre de
2017
4 de octubre
de 2017
 
 
 
 
5
ABM150122G8A
ACCIONES BMC, S.C.
500-08-00-06-
00-2017-008727
de fecha 13 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Aguascalientes
"1"
5 de julio de
2017
11 de agosto
de 2017
 
 
 
 
6
ACA1306034F1
ANAKBA
CONSTRUCCIONES Y
ASOCIADOS MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-19-00-04-
01-2017-09905
de fecha 9 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas "1"
 
 
15 de agosto
de 2017
16 de agosto
de 2017
 
 
7
ACO070904L64
ALJOR
CONSTRUCCIONES,
S. DE R.L. DE C.V.
500-69-00-03-
00-2017-27350
de fecha 7 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"
 
 
 
 
12 de
septiembre
de 2017
13 de
septiembre
de 2017
8
ACP1111106T5
ADAPTE
CONFIGURACIÓN DE
PROCESOS EN LA
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS, S.A. DE
C.V.
500-36-07-04-
02-2016-61128
de fecha 19 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "2"
8 de
diciembre de
2016
16 de enero
de 2017
 
 
 
 
9
ADE140305MA7
ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL
MEGA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-
32131 de fecha
11 de
septiembre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
28 de
septiembre de
2017
23 de
octubre de
2017
 
 
 
 
10
AED061205864
ASFALTOS
EDIFICACIONES Y
DESARROLLO
INMOBILIARIO, S.A.
DE C.V.
500-42-00-05-
03-2017- 03416
de fecha 3 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
19 de abril de
2017
16 de mayo
de 2017
 
 
 
 
11
AEMG570731UR1
ARREOLA MORENO
MARÍA GUADALUPE
500-21-00-04-
02-2017-916 de
fecha 27 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua "1"
29 de marzo
de 2017
25 de abril
de 2017
 
 
 
 
12
AEN141229B33
ACCESS
ENTERTAINMENT, S.
DE R.L. DE C.V.
500-40-00-02-
00-2017-10525
de fecha 14 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nayarit "1"
 
 
 
 
18 de agosto
de 2017
21 de agosto
de 2017
13
AEOM8111162I0
ARCE ORTEGA
MARCO ANTONIO
500-28-00-05-
00-2016-06012
de fecha 13 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "2"
29 de
noviembre de
2016
5 de enero
de 2017
 
 
 
 
14
AEPM8503292B4
DEL ANGEL
PACHECO MARTHA
500-68-00-04-
02-2016-013133
de fecha 3 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "5"
1 de
diciembre de
2016
9 de enero
de 2017
 
 
 
 
15
AEVE860822PN0
ARENAS VILLA ELVIA
NAYELY
500-04-00-00-
00-2017-17707
de fecha 27 de
abril de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
4 de mayo de
2017
30 de mayo
de 2017
 
 
 
 
16
AIN130823KFA
AFZET
INTERNACIONAL,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-6672
de fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
27 de febrero
de 2017
23 de marzo
de 2017
 
 
 
 
17
AIR121017K81
AIRETSIH, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2017-15675
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
4 de mayo de
2017
30 de mayo
de 2017
 
 
 
 
18
ALU060211H46
AUTOMOTRIZ LULU,
S. DE R.L. DE C.V.
500-10-00-06-
03-2017-40181
de fecha 11 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
"2"
20 de
septiembre de
2017
13 de
octubre de
2017
 
 
 
 
19
ANJ161026U16
ACEROS
NACIONALES JR, S.A.
DE C.V.
500-15-05-02-
2017-0516 de
fecha 26 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "1"
6 de julio de
2017
14 de agosto
de 2017
 
 
 
 
20
AOCB900901LA8
ARCOS CAMACHO
BLANCA YAMILETH
500-28-00-05-
00-2016-06167
de fecha 20 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "2"
15 de
noviembre de
2016
9 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
21
APR111031NS5
AXIOMA
PRODUCCIONES S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
16379 de fecha
31 de julio de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
29 de
septiembre de
2017
24 de
octubre de
2017
 
 
 
 
22
ASI150311AY0
ANIRA SUPPORT
INDUSTRIAL AND
TOTAL SERVICE, S.A.
DE C.V.
500-15-06-02-
2016-14389 de
fecha 25 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "1"
30 de agosto
de 2016
23 de
septiembre
de 2016
 
 
 
 
23
AUAD710203RA5
AGUIRRE ÁLVAREZ
DAVID
500-18-00-04-
01-2017-4020
de fecha 20 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Colima "1"
4 de julio de
2017
10 de agosto
de 2017
 
 
 
 
24
BACJ960401A84
BARRERA CASTILLO
JESÚS
500-29-00-03-
02-2017-7556
de fecha 18 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Hidalgo "1"
 
 
 
 
24 de
octubre de
2017
25 de
octubre de
2017
25
BACL670129BE8
BÁEZ CALVILLO
MARÍA DE LOURDES
500-63-00-04-
02-2017-4370
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tlaxcala "1"
23 de junio de
2017
1 de agosto
de 2017
 
 
 
 
26
BCE141103715
BAJO CERO
EXCLUSIVO, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00
00-2017-12306
de fecha 28 de
febrero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
27 de abril de
2017
24 de mayo
de 2017
 
 
 
 
27
BEBP620222655
BELTRAN BLAS
PEDRO DAMIÁN
500-68-00-06-
00-2016-016859
de fecha 16 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "5"
27 de enero
de 2017
22 de
febrero de
2017
 
 
 
 
28
BGM120903IF4
BFT GLOBAL DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-15-06-02-
2016-14390 de
fecha 25 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "1"
30 de agosto
de 2016
23 de
septiembre
de 2016
 
 
 
 
29
BLF1409113A6
BEST LIFE FOODS,
S.A. DE C.V.
500-12-00-05-
00-2017-05216
de fecha 29 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
Sur "1"
1 de junio de
2017
26 de junio
de 2017
 
 
 
 
30
BMC111105RP5
NEGMEX NEGOCIOS
EMPRESARIALES DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-08-00-06-
00-2017-008744
de fecha 14 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Aguascalientes
"1"
5 de julio de
2017
11 de agosto
de 2017
 
 
 
 
31
BOHR590217UG2
BONILLA
HERNÁNDEZ MARÍA
DEL ROSARIO
500-22-00-05-
02-2017-5064
de fecha 6 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua "2"
5 de julio de
2017
11 de agosto
de 2017
 
 
 
 
32
BRE1011222M4
BRECON, S.A. DE
C.V.
500-31-00-05-
01-2016-27153
de fecha 4 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "2"
16 de
noviembre de
2016
12 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
33
BSB120720NHA
BIENES Y SERVICIOS
BLAU, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-
03-2017-2490
de fecha 24 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "2"
 
 
 
 
30 de marzo
de 2017
31 de marzo
de 2017
34
CAAF6010043W5
CASTILLO AGUILAR
FRANCISCO
500-15-05-02-
2016-0718 de
fecha 11 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "1"
12 de octubre
de 2016
7 de
noviembre
de 2016
 
 
 
 
35
CAD120531I24
CORPORATIVO DE
ARQUITECTURA
DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN
ANRRIVE, S.A. DE
C.V.
500-63-00-03-
02-2017-10602
de fecha 4 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tlaxcala "1"
 
 
 
 
11 de
octubre de
2017
12 de
octubre de
2017
36
CAE121218SIA
CORPORATIVO DE
ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA JESA,
S.C.
500-05-2017-
30255 de fecha
14 de agosto de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
5 de
septiembre de
2017
3 de octubre
de 2017
 
 
 
 
37
CAF090715TF0
CONTRALORÍA
ADMINISTRATIVA
FISCAL Y
MARKETING, S.A. DE
C.V.
500-25-00-05-
01-2016-8041
de fecha 6 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "2"
11 de enero
de 2017
3 de febrero
de 2017
 
 
 
 
38
CAFJ860708J41
CASAREZ
FOLGUERA JOSUE
500-32-00-06-
01-2017-9364
de fecha 17 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
13 de febrero
de 2017
8 de marzo
de 2017
 
 
 
 
39
CAG120214U34
CULTIVOS
AGRODAS, S.P.R. DE
R.L.
500-21-00-04-
02-2017-1790
de fecha 20 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua "1"
19 de mayo
de 2017
13 de junio
de 2017
 
 
 
 
40
CAMJ760304NN0
CASTAÑEDA
MENDOZA JORGE
DIMAS
500-33-00-04-
01-2017-4152
de fecha 7 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "4"
9 de junio de
2017
4 de julio de
2017
 
 
 
 
41
CAN1411194N4
CANAYOK, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-
03-2017-002666
de fecha 12 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
26 de abril de
2017
23 de mayo
de 2017
 
 
 
 
42
CAR140110IZ6
COMERCIALIZADORA
ALBATROS REAL DE
OCCIDENTE, S. DE
R.L. DE C.V.
500-40-00-02-
00-2017-03896
de fecha 28 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nayarit "1"
3 de mayo de
2017
29 de mayo
de 2017
 
 
 
 
43
CARJ7104142Y2
CASANOVA
RODRIGUEZ JUAN
CARLOS
500-58-00-05-
01-2016-3158
de fecha 27 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tamaulipas "1"
3 de octubre
de 2016
26 de
octubre de
2016
 
 
 
 
44
CAVR580607IH8
CARRERA VALLE
ROBERTA
500-20-00-04-
00-2017-4969
de fecha 1 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas "2"
18 de
septiembre de
2017
11 de
octubre de
2017
 
 
 
 
45
CBE030125DU9
COMERCIALIZADORA
BELTHY, S.A. DE C.V.
500-28-00-05-
00-2016-07017
de fecha 25 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "2"
8 de
diciembre de
2016
16 de enero
de 2017
 
 
 
 
46
CBP131218161
COMERCIALIZACIÓN
DE BIENES
PRODUCTOS Y
SERVICIOS DEL
SURESTE
MEXICANO, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-
03-2017-006402
de fecha 22 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
28 de
septiembre
de 2017
29 de
septiembre
de 2017
47
CBU150309TB5
CONSORCIO BULBIN,
S.A. DE C.V.
500-31-00-02-
04-2016-26665
de fecha 9 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "2"
 
 
 
 
15 de
septiembre
de 2016
19 de
septiembre
de 2016
48
CCM140605JY9
CORPORACIÓN
COMERCIAL MORRO,
S.A. DE C.V.
500-27-00-03-
02-2016-5257
de fecha 1 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
20 de enero
de 2017
15 de
febrero de
2017
 
 
 
 
49
CCO111122FL2
CUMA CONSORCIO,
S.A. DE C.V.
500-57-00-04-
03-2017-004046
de fecha 23 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
29 de junio
de 2017
30 de junio
de 2017
50
CCO130320QT1
CAGUABONGA
COMERCIAL, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2017-12900
de fecha 7 de
abril de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
2 de mayo de
2017
26 de mayo
de 2017
 
 
 
 
51
CDI140820AE6
CONSORCIO DWP
INTEGRAL, S. DE R.L.
DE C.V.
500-67-00-06-
01-2017-04023
de fecha 30 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"
10 de julio de
2017
16 de agosto
de 2017
 
 
 
 
52
CDM090204NS6
COMERCIALIZADORA
Y DISTRIBUIDORA
MAXIMUM IMPACT,
S.A. DE C.V.
500-42-00-08-
00-2016- 08314
de fecha 18 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
 
 
 
 
17 de
febrero de
2017
20 de
febrero de
2017
53
CECJ810830G93
CERÓN
COVARRUBIAS
JESÚS GUADALUPE
500-57-00-04-
03-2017-004053
de fecha 27 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
30 de junio de
2017
8 de agosto
de 2017
 
 
 
 
54
CEM130220EF7
CONSORCIO
EMPRESARIAL
MONTAGNA, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2017-20497
de fecha 31 de
mayo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
29 de junio
de 2017
30 de junio
de 2017
 
 
55
CES101111KM6
CREACIÓN Y
ELABORACIÓN EN
SISTEMAS DE
CUBIERTAS, S.A. DE
C.V.
500-21-00-04-
02-2017-3391
de fecha 4 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua "1"
6 de
septiembre de
2017
29 de
septiembre
de 2017
 
 
 
 
56
CFA980522AM9
COMERCIALIZADORA
FAGAT, S.A. DE C.V.
500-68-00-02-
00-2016-016183
de fecha 29 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "5"
 
 
 
 
8 de
diciembre de
2016
9 de
diciembre de
2016
57
CFJ090401JJ2
COMERCIALIZADORA
FJMA, S.A. DE C.V.
500-10-00-05-
01-2017-39515
de fecha 6 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
"2"
11 de
septiembre de
2017
4 de octubre
de 2017
 
 
 
 
58
CIB090420KK5
COMERCIAL
IBIRAPUERA, S.A. DE
C.V.
500-28-00-05-
00-2016-07227
de fecha 28 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "2"
6 de
diciembre de
2016
12 de enero
de 2017
 
 
 
 
59
CJA1112221G0
CONSORCIO JARA Y
ASOCIADOS, S.A. DE
C.V.
500-28-00-05-
00-2016-06417
de fecha 27 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "2"
 
 
9 de
diciembre de
2016
12 de
diciembre de
2016
 
 
60
CJU101006853
COMERCIALIZADORA
JUGUETIOLI, S.A. DE
C.V.
500-72-01-01-
01-2016-45527
de fecha 24 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"2"
10 de marzo
de 2017
5 de abril de
2017
 
 
 
 
61
CLP140815VA7
COMERCIAL LINEAL
DEL PACÍFICO, S.A.
DE C.V.
500-27-00-03-
02-2016-5348
de fecha 9 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
15 de febrero
de 2017
10 de marzo
de 2017
 
 
 
 
62
CLS150105JT4
CONTROL LATENTE
SEGURIDAD
PRIVADA, S.A. DE
C.V.
500-08-00-04-
00-2016-
0020688 de
fecha 10 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Aguascalientes
"1"
13 de enero
de 2017
8 de febrero
de 2017
 
 
 
 
63
CLU150821LH1
COMERCIALIZADORA
LUAM, S.A. DE C.V.
500-42-00-04-
01-2016-08260
de fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
5 de
diciembre de
2016
11 de enero
de 2017
 
 
 
 
64
CMA0807223N9
CREATIVITY
MARKETING, S. DE
R.L. DE C.V.
500-39-00-06-
02-2016-12033
de fecha 10 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Morelos "1"
 
 
 
 
19 de enero
de 2017
20 de enero
de 2017
65
CMA1311292B2
COMERCIALIZADORA
MAPACHE, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-
03-2017-005426
de fecha 18 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
21 de agosto
de 2017
13 de
septiembre
de 2017
 
 
 
 
66
CMJ130128DV2
COORPORATIVO
MJL, S.A. DE C.V.
500-27-00-03-
02-2016-5200
de fecha 4 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
29 de
noviembre de
2016
5 de enero
de 2017
 
 
 
 
67
CNM1106031U4
COMERCIALIZADORA
NEW MARKETS, S.A.
DE C.V.
500-42-00-04-
01-2016-08261
de fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
 
 
 
 
17 de
noviembre
de 2016
18 de
noviembre
de 2016
68
CNO110525HN7
LOS COSTEÑOS DEL
NORTE, S.C. DE R.L.
DE C.V.
500-20-00-04-
00-2017-4968
de fecha 1 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas "2"
19 de
septiembre de
2017
12 de
octubre de
2017
 
 
 
 
69
COC121210JT2
CERFOC DE
OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
500-30-2017-
03876 de fecha
15 de mayo de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
31 de mayo
de 2017
23 de junio
de 2017
 
 
 
 
70
COL140301MU8
COLLIBERT, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-
30226 de fecha
8 de agosto de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
6 de
septiembre de
2017
4 de octubre
de 2017
 
 
 
 
71
COM060707TB3
CORPORATIVO
OMBA, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-
03-2017-003399
de fecha 26 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
26 de junio de
2017
2 de agosto
de 2017
 
 
 
 
72
COOJ670529FR2
COBIAN OCLICA
JORGE
500-31-00-07-
02-2016-26468
de fecha 1 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "2"
9 de
septiembre de
2016
5 de octubre
de 2016
 
 
 
 
73
COP130704RZ1
CRONOS OBRAS Y
PROYECTOS, S.A. DE
C.V.
500-30-00-08-
02-2017-04558
de fecha 14 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"
23 de junio de
2017
1 de agosto
de 2017
 
 
 
 
74
CPH121121RY0
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS
HERHER S.A. DE C.V.
500-05-2017-
30257 de fecha
14 de agosto de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
11 de
septiembre de
2017
9 de octubre
de 2017
 
 
 
 
75
CPI050425PM2
CORPORACIÓN DE
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES,
S.A. DE C.V.
500-31-00-07-
04-2016-2442
de fecha 13 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "2"
 
 
22 de
septiembre
de 2016
23 de
septiembre
de 2016
 
 
76
CPS110411NJ6
COMERCIALIZADORA
Y PRESTADORA DE
SERVICIOS JORDAN,
S.A. DE C.V.
500-67-00-05-
01-2017-2982
de fecha 28 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"
4 de julio de
2017
10 de agosto
de 2017
 
 
 
 
77
CPY1212187K5
CONSTRUCCIONES,
PROYECTOS Y
AGREGADOS
KARELY, S.A. DE C.V.
500-63-00-04-
01-2016-9036
de fecha 12 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tlaxcala "1"
 
 
27 de
octubre de
2016
28 de
octubre de
2016
 
 
78
CRE0909308W5
CONSTRUCTORA
REYGÓN, S.A. DE
C.V.
500-68-00-04-
02-2016-007499
de fecha 30 de
junio de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "5"
15 de julio de
2016
23 de agosto
de 2016
 
 
 
 
79
CSE130703588
COMERCIALIZADORA
SELEKTS, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2017-
30259 de fecha
14 de agosto de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
5 de
septiembre de
2017
3 de octubre
de 2017
 
 
 
 
80
CSE1409128G6
CAYUQ SERVICIOS,
S.A. DE C.V.
500-20-00-04-
00-2017-4927
de fecha 28 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas "2"
8 de
septiembre de
2017
3 de octubre
de 2017
 
 
 
 
81
CSH121213V80
COMERCIALIZADORA
Y SUMINISTRADORA
HOYOS, S.A. DE C.V.
500-64-00-06-
02-2016-04292
de fecha 8 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "1"
9 de
noviembre de
2016
5 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
82
CSU1110077V6
COMERCIALIZADORA
SUREÑA, S.A. DE
C.V.
500-27-00-04-
02-2016-8608
de fecha 9 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
 
 
 
 
10 de
noviembre
de 2016
11 de
noviembre
de 2016
83
CSU131218KL7
CONSTRUDISEÑOS
SURIANOS, S.A. DE
C.V.
500-27-00-03-
02-2016-5263
de fecha 3 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
6 de enero de
2017
31 de enero
de 2017
 
 
 
 
84
CTD130410T81
CONSORCIO
TÉCNICO Y
DESARROLLADOR,
S.A. DE C.V.
500-21-00-06-
03-2017-4195
de fecha 15 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua "1"
 
 
21 de
septiembre
de 2017
22 de
septiembre
de 2017
 
 
85
CTL140912SC2
CENTRO DE
TRANSPORTE
LABORAL V.1., S.A.
DE C.V.
500-57-00-04-
03-2017-003372
de fecha 19 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
26 de junio de
2017
2 de agosto
de 2017
 
 
 
 
86
CUE141210M73
CONSORCIO ÚNICO
EMPRESARIAL LEÓN,
S.A. DE C.V.
500-57-00-05-
01-2017-005385
de fecha 11 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
14 de agosto
de 2017
6 de
septiembre
de 2017
 
 
 
 
87
CUFA920830IN3
CRUZ FLORES
ALEJANDRA CECILIA
500-57-00-04-
03-2017-005399
de fecha 11 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
16 de agosto
de 2017
8 de
septiembre
de 2017
 
 
 
 
88
CUMA870701CC7
CUADROS
MENCHACA ANDREA
CANDELARIA
500-15-05-02-
2017-0489 de
fecha 26 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "1"
4 de julio de
2017
10 de agosto
de 2017
 
 
 
 
89
CUN130618252
CONSORCIO
UNINAJAB, S.A.
500-19-05-02-
00-2017-07117
de fecha 5 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas "1"
 
 
 
 
9 de junio de
2017
12 de junio
de 2017
90
CXY120817U2A
CONSTRUCTORA
XYLIA, S.A. DE C.V.
500-50-00-06-
02-2017-4572
de fecha 24 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de San Luis Potosí
"1"
12 de abril de
2017
11 de mayo
de 2017
 
 
 
 
91
DAF140128IC3
DISEÑO
ARQUITECTÓNICO
FLEXIBLE, S.A. DE
C.V.
500-62-00-05-
00-2017-02055
de fecha 26 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tamaulipas "5"
 
 
 
 
11 de mayo
de 2017
12 de mayo
de 2017
92
DALJ5905279U6
DÁVILA LEÓN JUAN
RANULFO
500-35-00-06-
01-2017-16730
de fecha 16 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "1"
 
 
 
 
24 de agosto
de 2017
25 de agosto
de 2017
93
DCE0908051U8
DINÁMICA
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
SANGINES, S.A. DE
C.V.
500-67-00-04-
03-2017-0902
de fecha 15 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"
 
 
 
 
21 de agosto
de 2017
22 de agosto
de 2017
94
DCO121030FG1
DIAZ_SA
CONSTRUCTORA,
S.A.
500-04-00-00-
00-2016-43674
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
9 de enero de
2017
1 de febrero
de 2017
 
 
 
 
95
DDS120823UR6
DESARROLLADORA
DE SERVICIOS
EJECUTIVOS, S.A. DE
C.V.
500-55-00-03-
00-2017-5632
de fecha 11 de
julio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
1 de agosto
de 2017
24 de agosto
de 2017
 
 
 
 
96
DEC150727EX5
DECONSTMAT, S.A.
DE C.V.
500-69-00-03-
00-2017-27901
de fecha 12 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"
 
 
 
 
19 de
septiembre
de 2017
20 de
septiembre
de 2017
97
DEM130221T30
DESARROLLOS
EMPRESARIALES
MOSLER, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2017-20500
de fecha 31 de
mayo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
7 de
septiembre
de 2017
8 de
septiembre
de 2017
 
 
98
DEM130504QV8
DISTRIBUIDORA
ECOTINUS DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-
03-2017-002667
de fecha 12 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
26 de abril de
2017
23 de mayo
de 2017
 
 
 
 
99
DER100119KM1
DERENMEX, S.A. DE
C.V.
500-50-00-05-
02-2016-16453
de fecha 13 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de San Luis Potosí
"1"
15 de
septiembre de
2016
11 de
octubre de
2016
 
 
 
 
100
DIF100504QI9
DESARROLLO EN
INGENIERIA FAMA,
S.A. DE C.V.
500-42-00-04-
02-2016-08521
de fecha 25 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
14 de
diciembre de
2016
20 de enero
de 2017
 
 
 
 
101
DIM1404218S5
DESARROLLOS
INMOBILIARIOS
MIRAP, S.A. DE C.V.
500-27-00-03-
02-2017-0150
de fecha 23 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
30 de junio de
2017
8 de agosto
de 2017
 
 
 
 
102
DIMI840217B95
DIRCIO MALDONADO
IRVING
500-04-00-00-
00-2017-17713
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
18 de mayo
de 2017
12 de junio
de 2017
 
 
 
 
103
DIPE9201146JA
DÍAZ PONCE EDGAR
JOSUÉ
500-24-00-07-
01-2017-5585
de fecha 3 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "1"
26 de mayo
de 2017
20 de junio
de 2017
 
 
 
 
104
DIRN7907222H8
DIP DEL REAL
NAHEEM FRANCISCO
500-11-00-01-
00-2017-1396
de fecha 24 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
"3"
 
 
 
 
2 de mayo
de 2017
3 de mayo
de 2017
105
DOLS850529DN2
DOZAL LEPE JOSÉ
SALVADOR
500-32-00-06-
02-2016-38456
de fecha 30 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
26 de octubre
de 2016
22 de
noviembre
de 2016
 
 
 
 
106
DORA7501175P3
DOMÍNGUEZ
RODRÍGUEZ
ANTONIO
500-28-00-05-
00-2016-07020
de fecha 27 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "2"
20 de enero
de 2017
15 de
febrero de
2017
 
 
 
 
107
EAL131115JV5
EMPAQUES
ALTEÑOS, S.A. DE
C.V.
500-31-00-06-
03-2017-2664
de fecha 26 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "2"
 
 
 
 
3 de mayo
de 2017
4 de mayo
de 2017
108
EEC0907097D2
EUREKA
ESTRATEGIA Y
COMUNICACIÓN, S.A.
DE C.V.
500-41-00-05-
02-2017-10775
de fecha 14 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "1"
23 de junio de
2017
1 de agosto
de 2017
 
 
 
 
109
EGR110428T84
EUFRATES GROUP,
S.A. DE C.V.
500-15-06-02-
2016-14400 de
fecha 25 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "1"
31 de agosto
de 2016
26 de
septiembre
de 2016
 
 
 
 
110
EIIN810928HM3
ENCINAS INZUNZA
NANCY PATRICIA
500-54-00-04-
02-2016-3335
de fecha 10 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"
24 de agosto
de 2016
19 de
septiembre
de 2016
 
 
 
 
111
EPA1206185W7
EAQUANIME
PROFESIONALES
AUTONOMOS, S.C.P.
500-69-00-05-
01-2016-20146
de fecha 5 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"
3 de
noviembre de
2016
29 de
noviembre
de 2016
 
 
 
 
112
ESE040504BH1
EXPO + EXPO, S.A.
DE C.V.
500-39-00-06-
02-2016-12763
de fecha 17 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Morelos "1"
 
 
 
 
19 de enero
de 2017
20 de enero
de 2017
113
ESO1405127Q9
ESTRATEGIAS
SOLUFISC, S.A. DE
C.V.
500-55-00-03-
00-2017-5730
de fecha 13 de
julio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
 
 
1 de agosto
de 2017
2 de agosto
de 2017
 
 
114
EVA150713DA8
ECOCONSTRUCCION
ES VALLEY, S.A. DE
C.V.
500-51-00-01-
02-2017-15812
de fecha 5 de
julio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa "1"
15 de agosto
de 2017
7 de
septiembre
de 2017
 
 
 
 
115
FAT090925QH0
FARO DE
ALEJANDRA TEXTIL
Y MAQUILADORA,
S.A. DE C.V.
500-02-2016-
41137 de fecha
14 de diciembre
de 2016
Administración
Central de Análisis
Técnico Fiscal
10 de abril de
2017
9 de mayo
de 2017
 
 
 
 
116
FAZ120804J26
FRUTAS ACIDAS DE
LA ZONA NORTE DE
VERACRUZ, S.C. DE
R.L. DE C.V.
500-68-00-02-
00-2016-13760
de fecha 18 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "5"
 
 
 
 
25 de
octubre de
2016
26 de
octubre de
2016
117
FLO1402049A7
FLOMONA, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2017-
30222 de fecha
8 de agosto de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
30 de agosto
de 2017
27 de
septiembre
de 2017
 
 
 
 
118
FMG1007307N3
"FER Y MANI GAMEZ
LIMPIEZA
INDUSTRIAL", S.A. DE
C.V.
500-36-05-02-
01-2016-70475
de fecha 24 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "2"
 
 
 
 
19 de enero
de 2017
20 de enero
de 2017
119
FPM110818VD6
FEFRABA
PROCESOS
METALÚRGICOS, S.
DE R.L. DE C.V.
500-21-00-04-
02-2017-2649
de fecha 13 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua "1"
28 de agosto
de 2017
20 de
septiembre
de 2017
 
 
 
 
120
FRE140630CI3
FORZA RECURSOS,
S.C.
500-70-00-04-
00-2017-06919
de fecha 7 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Zacatecas "1"
17 de agosto
de 2017
11 de
septiembre
de 2017
 
 
 
 
121
FSA1008307Z9
FUENTES SANTILLÁN
Y ASOCIADOS, S.C.
500-10-00-05-
01-2017-39044
de fecha 4 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
"2"
11 de
septiembre de
2017
4 de octubre
de 2017
 
 
 
 
122
GACM780223995
GARCÍA CASAS
MARIO
500-15-05-02-
2017-0513 de
fecha 26 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "1"
 
 
 
 
28 de junio
de 2017
29 de junio
de 2017
123
GAN121224TQ5
GRUPO ANBERZA,
S.A. DE C.V.
500-57-00-05-
01-2017-004801
de fecha 13 de
julio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
31 de julio de
2017
23 de agosto
de 2017
 
 
 
 
124
GAN1401101J5
GRUPO ALBATROS
DEL NAYAR, S. DE
R.L. DE C.V.
500-40-00-02-
00-2017-03895
de fecha 28 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nayarit "1"
 
 
30 de marzo
de 2017
31 de marzo
de 2017
 
 
125
GCC101116GY6
GRUPO COMERCIAL
CHAPINGO, S.A. DE
C.V.
500-28-00-05-
00-2017-00538
de fecha 20 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "2"
30 de marzo
de 2017
26 de abril
de 2017
 
 
 
 
126
GCC131021884
G A CONSTRUCTORA
COMERCIAL, S.A. DE
C.V.
500-34-00-01-
01-2017-4124
de fecha 20 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "5"
 
 
22 de junio
de 2017
23 de junio
de 2017
 
 
127
GCL1301152P7
GRUPO COMERCIAL
LACERTA, S.A. DE
C.V.
500-63-00-03-
02-2017-10604
de fecha 5 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tlaxcala "1"
 
 
 
 
16 de
octubre de
2017
17 de
octubre de
2017
128
GCS121001KS5
GRUPO COMERCIAL
Y DE SERVICIOS
SIGOCH, S.A. DE C.V.
500-51-00-04-
02-2017-07540
de fecha 11 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa "1"
24 de mayo
de 2017
16 de junio
de 2017
 
 
 
 
129
GCS140818DU9
GRUPO COMERCIAL
SOL DEL SUR, S.A.
DE C.V.
500-27-00-03-
02-2016-5314
de fecha 22 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
1 de marzo
de 2017
27 de marzo
de 2017
 
 
 
 
130
GDM140819SL3
GRUPO
DISTRIBUIDOR
MARTINICA, S.A. DE
C.V.
500-26-00-01-
01-2016-9881
de fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "3"
17 de
noviembre de
2016
13 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
131
GEA120326342
GRUPO DE
ESPECIALISTAS EN
ASESORÍA DE
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
32132 de fecha
11 de
septiembre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
28 de
septiembre de
2017
23 de
octubre de
2017
 
 
 
 
132
GER150819TU0
GRUPO
EMPRESARIAL RD
DE CHIHUAHUA, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
38682 de fecha
10 de
noviembre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
16 de
noviembre
de 2017
17 de
noviembre
de 2017
133
GFE091125619
GRUPO FEGAMA,
S.A. DE C.V.
500-35-00-06-
01-2017-12561
de fecha 20 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "1"
7 de julio de
2017
15 de agosto
de 2017
 
 
 
 
134
GFG121022JA8
GAMA FORMATICO
GROUP, S.A. DE C.V.
500-43-03-07-
02-2017-2834
de fecha 27 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "3"
 
 
 
 
16 de
febrero de
2017
17 de
febrero de
2017
135
GIN120409SA5
GRUPO INVIS, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
32103 de fecha
31 de agosto de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
7 de
septiembre de
2017
5 de octubre
de 2017
 
 
 
 
136
GIQ131010JN9
GRUPO
INTERDISCIPLINARIO
QYC, S.C.P.
500-20-00-04-
00-2017-4967
de fecha 1 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas "2"
20 de
septiembre de
2017
13 de
octubre de
2017
 
 
 
 
137
GIR130605HV9
GRUPO INDUSTRIAL
REMOL, S.A. DE C.V.
500-68-00-01-
01-2017-001152
de fecha 1 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "5"
 
 
 
 
9 de febrero
de 2017
10 de
febrero de
2017
138
GKP160105856
GRUPO KRILLI
PUBLICIDAD, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2017-37612
de fecha 6 de
octubre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
16 de
octubre de
2017
17 de
octubre de
2017
139
GMM150205LQ9
GERIDE MINING
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-42-00-08-
00-2016-07850
de fecha 15 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
 
 
7 de
diciembre de
2016
8 de
diciembre de
2016
 
 
140
GMO150821QQ8
GSB MONTERREY,
S.A. DE C.V.
500-42-00-04-
03-2016-08522
de fecha 23 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
 
 
 
 
29 de
noviembre
de 2016
30 de
noviembre
de 2016
141
GNA100618KV0
GRUPO DE
NEGOCIOS
AUTOGESTIÓN EN
SOLUCIONES, S.A.
DE C.V.
500-36-06-01-
01-2016-58550
de fecha 8 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "2"
 
 
 
 
28 de
septiembre
de 2016
29 de
septiembre
de 2016
142
GOLA690601QX1
GONZÁLEZ LÓPEZ
ARTURO
500-57-00-05-
01-2017-003956
de fecha 7 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
8 de junio de
2017
9 de junio de
2017
143
GRI150203N9A
GFG RECURSOS
INTELIGENTES, S.A.
DE C.V.
500-63-00-05-
03-2017-6087
de fecha 5 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tlaxcala "1"
28 de junio de
2017
4 de agosto
de 2017
 
 
 
 
144
GRP150303868
GASES Y REACTIVOS
PENINSULARES, S.A.
DE C.V.
500-57-00-04-
03-2017-005400
de fecha 11 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
16 de agosto
de 2017
8 de
septiembre
de 2017
 
 
 
 
145
GSI130527QX8
GRUPO SITREM, S.A.
DE C.V.
500-70-00-06-
01-2017-08589
de fecha 23 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Zacatecas "1"
30 de agosto
de 2017
22 de
septiembre
de 2017
 
 
 
 
146
GSM1112233X6
GRUPO SOLUCIÓN
MERCANTIL DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-19-00-04-
01-2017-11210
de fecha 29 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas "1"
 
 
 
 
4 de
septiembre
de 2017
5 de
septiembre
de 2017
147
GSS130419715
GRUPO SAURICA
DEL SURESTE, S.A.
DE C.V.
500-57-00-06-
00-2017-002681
de fecha 19 de
abril de 2017.
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
24 de abril de
2017
19 de mayo
de 2017
 
 
 
 
148
GTE060209LPA
GRUPO TECHNIUS,
S.A DE C.V.
500-50-00-03-
01-2016-14918
de fecha 11 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de San Luis Potosí
"1"
15 de
noviembre de
2016
9 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
149
GUGJ740813LF0
GUZMÁN GUZMÁN
JAIR GREGORIO
500-28-00-05-
00-2016-06825
de fecha 12 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "2"
6 de
diciembre de
2016
12 de enero
de 2017
 
 
 
 
150
GURP9002282R8
GUILLÉN
RODRÍGUEZ PEDRO
500-57-00-05-
01-2017-005408
de fecha 17 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
18 de agosto
de 2017
12 de
septiembre
de 2017
 
 
 
 
151
HAVC590206L21
HARO VILLARREAL
CARLOS ENRIQUE
500-15-05-02-
2016-0639 de
fecha 5 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "1"
20 de
septiembre de
2016
13 de
octubre de
2016
 
 
 
 
152
HCS1307088F8
HR CAPITAL DEL
SURESTE, S.A. DE
C.V.
500-57-00-05-
01-2017-005397
de fecha 17 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
23 de agosto
de 2017
24 de agosto
de 2017
153
HECE630126AG6
HERNÁNDEZ
CALLEJA ENRIQUE
500 04 00 00
00-2017-17714
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
31 de mayo
de 2017
23 de junio
de 2017
 
 
 
 
154
HERI910221TFA
HERNÁNDEZ ROJAS
IRENE
500 04 00 00
00-2016-43768
de fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
8 de febrero
de 2017
3 de marzo
de 2017
 
 
 
 
155
HETM7009105T8
HERNÁNDEZ
TEMORES MIGUEL
ÁNGEL
500-08-00-04-
00-2017-010955
de fecha 31 de
julio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Aguascalientes
"1"
3 de agosto
de 2017
28 de agosto
de 2017
 
 
 
 
156
HIS031104DC9
HARVEST
INTERNATIONAL
SERVICES, S.A. DE
C.V.
500-42-00-06-
01-2016-08147
de fecha 4 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
29 de
noviembre de
2016
5 de enero
de 2017
 
 
 
 
157
IBE150213548
IDEAS Y BENEFICIOS
EMPRESARIALES,
S.A. DE C.V.
500-57-00-04-
03-2017-005427
de fecha 18 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
24 de agosto
de 2017
25 de agosto
de 2017
158
ICA1204131H2
INMOBILIARIA
CADIAN, S.A. DE C.V.
500-10-00-05-
01-2017-40616
de fecha 13 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
"2"
18 de
septiembre de
2017
11 de
octubre de
2017
 
 
 
 
159
ICM100607HR3
"IDEAS
CORPORATIVAS MJ",
S.C.
500-36-06-04-
03-2017-11954
de fecha 6 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "2"
11 de abril de
2017
10 de mayo
de 2017
 
 
 
 
160
IFM130104N8A
INTERCONEXIONES
FERROVIARIAS DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-21-00-04-
02-2017-1717
de fecha 17 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua "1"
29 de mayo
de 2017
21 de junio
de 2017
 
 
 
 
161
ILA060525NC3
INNOVACIÓN
LABORAL, S.A. DE
C.V.
500-10-00-05-
01-2017-39505
de fecha 6 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
"2"
12 de
septiembre de
2017
5 de octubre
de 2017
 
 
 
 
162
IMO130304K63
IMOVIP, S.A. DE C.V.
500-05-2017-
30233 de fecha
8 de agosto de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
18 de
septiembre de
2017
16 de
octubre de
2017
 
 
 
 
163
IMP150205Q38
INDUSTRIAL MINING
PROCESS, S.A. DE
C.V.
500-42-00-08-
00-2016-07353
de fecha 26 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
 
 
17 de
noviembre
de 2016
18 de
noviembre
de 2016
 
 
164
INT130530G26
INTRAMSA, S.A. DE
C.V.
500-42-00-08-
00-2016-07322
de fecha 4 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
03 de
noviembre de
2016
28 de
noviembre
de 2016
 
 
 
 
165
IPC110817S42
INDUSTRIA
PROCESADORA
CRUZ DE CRISTO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-21-00-04-
02-2017-2648
de fecha 23 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua "1"
28 de agosto
de 2017
20 de
septiembre
de 2017
 
 
 
 
166
ISE040420J75
INNOVADORA DE
SERVICIOS
EMPRESARIALES
INTEGRADOS, S.A.
DE C.V.
500-40-00-02-
00-2017-10526
de fecha 14 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nayarit "1"
 
 
 
 
18 de agosto
de 2017
21 de agosto
de 2017
167
ISE140311LB0
ICS SERVICIOS
EMPRESARIALES
DEL CENTRO, S.A.
DE C.V.
500-63-00-05-
03-2017-6086
de fecha 5 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tlaxcala "1"
28 de junio de
2017
4 de agosto
de 2017
 
 
 
 
168
ITE1305216S0
IMPLEMENTOS
TECONOLÓGICOS E
INDUSTRIALES 2000,
S.A. DE C.V.
500-08-00-06-
00-2017-7134
de fecha 17 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Aguascalientes
"1"
12 de junio de
2017
5 de julio de
2017
 
 
 
 
169
IWL1411123I4
INDUSTRIAL WASTE
LATAM, S.A. DE C.V.
500-24-00-07-
01-2017-4865
de fecha 17 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "1"
12 de mayo
de 2017
6 de junio de
2017
 
 
 
 
170
JIAA860811210
JIMÉNEZ ACOSTA
ABRAHAM
500-15-05-01-
2017-0519 de
fecha 26 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "1"
6 de julio de
2017
14 de agosto
de 2017
 
 
 
 
171
JIAE801216TNA
JIMÉNEZ ACOSTA
ELDA BERENICE
500-15-05-02-
2017-0499 de
fecha 26 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "1"
4 de julio de
2017
10 de agosto
de 2017
 
 
 
 
172
JISA821108QZ9
JIMENEZ SILVA
ANABEL
500-57-00-05-
01-2017-003966
de fecha 7 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
8 de junio de
2017
3 de julio de
2017
 
 
 
 
173
JPL120608SE6
JAJAH PLATA, S.A.
DE C.V.
500-28-00-04-
00-2016-05452
de fecha 19 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "2"
23 de
septiembre de
2016
18 de
octubre de
2016
 
 
 
 
174
KCA150225I45
KAZTTA
CONSTRUCCIONES,
S.A. DEC .V.
500-42-00-08-
00-2016-07823
de fecha 7 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
2 de
diciembre de
2016
10 de enero
de 2017
 
 
 
 
175
KCR130315T77
KOMMERCIEL
CORPORATIVO R,
S.A. DE C.V.
500-43-03-08-
01-2017-2419
de fecha 12 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "3"
17 de enero
de 2017
10 de
febrero de
2017
 
 
 
 
176
LAVA770131V20
LLANAS VARGAS
MARÍA DE LOS
ÁNGELES
500-22-00-05-
04-2017-10554
de fecha 21 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua "2"
5 de
septiembre de
2017