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DOF: 08/10/2018
OFICIO 500-05-2018-22861 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018

OFICIO 500-05-2018-22861 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2018-22861.
Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018 y en la regla 1.4., último párrafo, inciso a) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en
términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, presentaron ante las oficinas de la autoridad que les emitió el oficio de presunción individual, o bien, mediante documento digital a través del Buzón Tributario, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de México, a 27 de agosto de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Ady Elizabeth García Pimentel.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2018-22861 de fecha 27 de agosto de 2018 correspondiente a contribuyentes que, aportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
ACP111012R83
ASFALTOS,
CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS YAHILL,
S.A DE C.V.
500-44-00-05-00-
2017-10218 de
fecha 23 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"
 
 
 
 
28 de agosto
de 2017
29 de agosto
de 2017
2
AIN111018M93
ABC INTEGRAL, S.A.
DE C.V.
500-65-00-04-04-
2017-6886 de
fecha 8 de mayo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "2"
 
 
 
 
8 de mayo de
2017
9 de mayo de
2017
3
ANT111208Q30
ANTEP, S.A.
500-65-00-05-02-
2017-19774 de
fecha 25 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "2"
30 de
noviembre de
2017
8 de enero de
2018
 
 
 
 
4
ASS160319KY7
ACW SERVICES DEL
SURESTE, S. DE R.L.
DE C.V.
500-57-00-04-03-
2017-007539 de
fecha 24 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
30 de
noviembre de
2017
1 de
diciembre de
2017
5
ATW13101257A
ADMINISTRACIÓN
TOTAL WR, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2016-44615 de
fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
13 de enero
de 2017
16 de enero
de 2017
 
 
6
BAL120611PS5
BALNAZZAR, S.A. DE
C.V.
500-65-00-05-01-
2016-30351 de
fecha 25 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "2"
 
 
 
 
26 de octubre
de 2016
27 de octubre
de 2016
7
BAS090909A56
BAUMASCHINEN Y
ASOCIADOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-5837
de fecha 25 de
enero de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
1 de febrero
de 2018
2 de febrero
de 2018
8
BBP150113P6A
BLUX BUSINESS
PROJECTS, S.A DE
C.V.
500-54-00-05-04-
2017-0834 de
fecha 20 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"
 
 
 
 
28 de febrero
de 2017
1 de marzo
de 2017
 
9
BLE131210RR7
BIMMER LOGÍSTICA
EMPRESARIAL, S.A.
DE C.V.
500-46-00-05-02-
2017-22261 de
fecha 7 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "2"
 
 
 
 
13 de
septiembre de
2017
14 de
septiembre
de 2017
10
BME150423JN6
BASEMINT DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-
38672 de fecha 7
de noviembre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
14 de
noviembre de
2017
15 de
noviembre de
2017
11
CAJ101022UJA
COMERCIALIZADORA
Y ASESORIA J&J
ALONSO, S. DE R.L.
DE C.V.
500-42-00-07-02-
2016-08964 de
fecha 9 de
diciembre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
18 de enero
de 2017
13 de febrero
de 2017
 
 
 
 
12
CAZ1411216U0
COMERCIALIZADORA
AZTI, S. DE R.L. DE
C.V.
500-57-00-05-01-
2017-007530 de
fecha 23 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
29 de
noviembre de
2017
30 de
noviembre de
2017
13
CCA160523QQA
COMERCIALIZADORA
CAPISTRAN, S. DE
R.L. DE C.V.
500-57-00-05-01-
2017-007524 de
fecha 17 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
28 de
noviembre de
2017
29 de
noviembre de
2017
14
CCH110517U43
CENTRO COMERCIAL
2H, S.A. DE C.V.
500-46-00-07-02-
2016-28872 de
fecha 22 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "2"
 
 
 
 
29 de
noviembre de
2016
30 de
noviembre de
2016
15
CCI1608032PA
COMERCIALIZADORA
CIABOGA, S. DE R.L.
DE C.V.
500-57-00-04-03-
2017-007533 de
fecha 24 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
30 de
noviembre de
2017
1 de
diciembre de
2017
16
CFL1409301H8
COMERCIALIZADORA
FLAMBOYANES, S.A.
DE C.V.
500-57-00-04-03-
2017-007535 de
fecha 24 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
30 de
noviembre de
2017
1 de
diciembre de
2017
17
CGP1605047J9
CONSULTORES GCG
DE PARAISO, S. DE
R.L. DE C.V.
500-57-00-04-03-
2017-7538 de
fecha 24 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
30 de
noviembre de
2017
1 de
diciembre de
2017
18
CHE140618N5A
CONSTRUCTORA
HELMUT, S.A. DE C.V.
500-42-00-05-03-
2017-01247 de
fecha 17 de enero
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
9 de febrero
de 2017
16 de marzo
de 2017
 
 
 
 
 
19
CHL120712SU3
COMEDORES LA
HORA DEL LUNCH, S.
DE R.L. DE C.V.
500-28-00-05-00-
2016-05273 de
fecha 6 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "2"
 
 
15 de
septiembre de
2016
19 de
septiembre de
2016
 
 
20
CIT131211GF3
COORDINACIÓN
INTELIGENTE TYT,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2016-44617 de
fecha 30 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
20 de febrero
de 2017
21 de febrero
de 2017
21
CMR131129PS0
COMERCIALIZADORA
MRD, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-
2017-006375 de
fecha 18 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
2 de octubre
de 2017
25 de octubre
de 2017
 
 
 
 
22
CON080508MB9
CONSULTORA
ORGANIZACIONAL DE
NEGOCIOS, S.C.P.
500-02-00-2014-
8576 de fecha 15
de abril de 2014
Administración
Central de Análisis
Técnico Fiscal
 
 
22 de abril de
2014
23 de abril de
2014
 
 
23
CON120821TA4
CONSTRUDIMENSION
ES, S.A. DE C.V.
500-31-00-05-01-
2016-27088 de
fecha 18 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "2"
11 de
noviembre de
2016
7 de
diciembre de
2016
 
 
 
 
24
CPE070820M95
COSTA PERLA, S. DE
R.L. DE C.V.
500-12-00-05-00-
2016-07503 de
fecha 14 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
Sur "1"
 
 
 
 
22 de
septiembre de
2016
 
23 de
septiembre
de 2016
 
25
CRG060113K16
CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES
GAVA, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-03-
2017-008130 de
fecha 18 de
diciembre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
19 de
diciembre de
2017
20 de
diciembre de
2017
26
CRL130820MD5
CAPITAL EN RH
LAGUNA, S.A. DE C.V.
500-16-00-00-00-
2017-5601 de
fecha 22 de mayo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "2"
 
 
 
 
2 de junio de
2017
5 de junio de
2017
 
27
CSV0702199VA
COMERCIO Y
SERVICIOS DE
VERACRUZ, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2017-20659 de
fecha 31 de mayo
de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
1 de agosto
de 2017
2 de agosto
de 2017
28
CTA130524TM9
CONSTRUCCIONES
TARQUINO, S.A. DE
C.V.
500-74-03-01-01-
2017-4387 de
fecha 13 de enero
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"4"
 
 
 
 
24 de enero
de 2017
25 de enero
de 2017
29
CTR121128H33
CONSTRUCTORA
TRABESA, S.A. DE
C.V.
500-27-00-07-02-
2017-9725 de
fecha 30 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"
 
 
21 de
diciembre de
2017
22 de
diciembre de
2017
 
 
30
CVA160516F72
COMERCIALIZADORA
VARTEXSUR, S. DE
R.L. DE C.V.
500-57-00-04-03-
2017-007536 de
fecha 24 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
30 de
noviembre de
2017
1 de
diciembre de
2017
31
DAI150630AF2
DAINNER, S.A. DE C.V.
500-55-00-03-00-
2017-5744 de
fecha 4 de agosto
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
 
 
11 de agosto
de 2017
14 de agosto
de 2017
 
 
32
DCA120424NI7
DAVAR CUSTOMS &
LOGISTIC, S.A. DE
C.V.
500-56-00-03-01-
2017-06164 de
fecha 20 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "3"
 
 
7 de
noviembre de
2017
8 de
noviembre de
2017
 
 
33
DED130619NM0
DEDON, S.A. DE C.V.
500-55-00-03-00-
2017-5740 de
fecha 1 de agosto
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
 
 
8 de agosto
de 2017
9 de agosto
de 2017
 
 
34
DEN0907285S4
D.E.C ENLACES, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-00-
2016-4631 de
fecha 26 de enero
de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
5 de febrero
de 2016
8 de febrero
de 2016
 
 
35
DEV120730QW2
DIMENSIÓN
EMPRESARIAL
VALLARTENSE, S.A.
DE C.V.
500-34-00-04-03-
2017-6766 de
fecha 28 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "5"
 
 
5 de octubre
de 2017
6 de octubre
de 2017
 
 
36
DIG110518M50
DIGIOPIA, S.A. DE C.V.
500-55-00-03-00-
2017-1273 de
fecha 30 de marzo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
 
 
 
 
6 de abril de
2017
7 de abril de
2017
 
37
EEC1107083E5
"EXCELENCIA EN
COMERCIALIZACIÓN
Y RECICLADOS", S.A.
DE C.V.
500-36-07-04-02-
2017-11118 de
fecha 21 de marzo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "2"
 
 
 
 
22 de marzo
de 2017
23 de marzo
de 2017
38
EET131214AL6
EDIFICIOS EMPORIO
TOTAL, S.A. DE C.V.
500-05-2017-
38662 de fecha 3
de noviembre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
9 de
noviembre de
2017
10 de
noviembre de
2017
39
FCD040611IL4
FORMACIÓN
CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE
PERSONAL, S.A. DE
C.V.
500-73-04-10-36-
2017-4280 de
fecha 7 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"3"
5 de octubre
de 2017
30 de octubre
de 2017
 
 
 
 
40
GCG100906U69
GRUPO
CONSTRUCTOR
GARCÍA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-
16270 de fecha 7
de julio de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
29 de agosto
de 2017
26 de
septiembre de
2017
 
 
 
 
41
GDI121207J16
G.O. DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
38698 de fecha 16
de noviembre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
13 de
diciembre de
2017
14 de
diciembre de
2017
 
 
42
GEC120330TA7
GRUPO
EMPRESARIAL
CRISMAI DE XALAPA,
S.A. DE C.V.
500-65-00-05-02-
2017-19859 de
fecha 29 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "2"
7 de
diciembre de
2017
15 de enero
de 2018
 
 
 
 
43
GEM110413EN6
GRUPO
EMPRESARIAL MXEM,
S.A. DE C.V.
500-05-08-2017-
38626 de fecha 26
de octubre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
31 de octubre
de 2017
1 de
noviembre de
2017
 
 
44
GEP120123A82
GRUPO
EMPRESARIAL PILA
DE XALAPA, S.A. DE
C.V.
500-65-00-05-02-
2017-19858 de
fecha 29 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "2"
7 de
diciembre de
2017
15 de enero
de 2018
 
 
 
 
45
GII1402249X7
GRUPO IMPERIO IQ
THE HUMAN FACTOR,
S.C.
500-55-00-03-00-
2017-5808 de
fecha 18 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
 
 
 
 
21 de agosto
de 2017
22 de agosto
de 2017
46
HIN131218B16
HINFRA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2017-30578 de
fecha 31 de julio
de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
9 de agosto
de 2017
10 de agosto
de 2017
47
ICO000721NN4
INFRAESTRUCTURA
EN CONSTRUCCION,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-
32332 de fecha 6
de septiembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
13 de
septiembre de
2016
14 de
septiembre
de 2016
 
48
IMP960626T91
IMPACTEL, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-
32118 de fecha 7
de septiembre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
3 de octubre
de 2017
26 de octubre
de 2017
 
 
 
 
49
ISA150917UY4
ITZIO SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS,
S.A. DE C.V.
500-42-00-06-01-
2018-01612 de
fecha 7 de febrero
de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
 
 
 
 
8 de febrero
de 2018
9 de febrero
de 2018
50
JAM040308V98
JAMADE, S.A. DE C.V.
500-05-2017-
30304 de fecha 18
de agosto de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
21 de agosto
de 2017
22 de agosto
de 2017
51
JLO130211GM6
JDRP LOGISTICS, S.A.
DE C.V.
500-46-00-05-02-
2016-25271 de
fecha 26 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "2"
 
 
 
 
3 de enero de
2017
4 de enero de
2017
52
KCO130227PD8
KENTIA
CORPORATIVO, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-5827
de fecha 25 de
enero de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
2 de febrero
de 2018
6 de febrero
de 2018
53
KUIJ861104KP6
KU IX MARÍA DE
JESÚS
500-41-00-03-02-
2018-3035 de
fecha 12 de marzo
de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "1"
 
 
 
 
13 de marzo
de 2018
14 de marzo
de 2018
54
LAC141229CY2
LATHAMM ASESORÍA
Y CAPACITACIÓN, S.A.
DE C.V.
500-57-00-04-03-
2017-007561 de
fecha 5 de
diciembre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
11 de
diciembre de
2017
12 de
diciembre de
2017
55
LARL650317QN5
LANDA ROSAS
LEONARDO
500-65-00-04-04-
2017-19841 de
fecha 21 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "2"
 
 
 
 
21 de
septiembre de
2017
22 de
septiembre
de 2017
56
LLO110528DY7
LOGÍSTICA Y
LOBBYING, S.A. DE
C.V.
500-20-00-04-00-
2017-5979 de
fecha 7 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas "2"
9 de enero de
2018
1 de febrero
de 2018
 
 
 
 
57
LME090706RH4
LISTING DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-
2017-008117 de
fecha 8 de
diciembre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
13 de
diciembre de
2017
14 de
diciembre de
2017
 
 
 
58
LPG130220G72
LOGÍSTICA
PROFESIONAL GELD,
S.A. DE C.V.
500-55-00-03-00-
2017-5295 de
fecha 8 de mayo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
9 de mayo de
2017
1 de junio de
2017
 
 
 
 
59
LSE150525ID5
LYR SOLUCIÓN
EMPRESARIAL, S.A.
DE C.V.
500-55-00-03-00-
2017-1361 de
fecha 17 de abril
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
 
 
 
 
21 de abril de
2017
24 de abril de
2017
60
MARJ761006QA8
MARQUEZ REYES
JACQUELINE
500-59-00-04-00-
2016-3862 de
fecha 15 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tamaulipas "2"
 
 
 
 
22 de
noviembre de
2016
23 de
noviembre de
2016
61
MBS160108GX8
MASSSIMO BUSINESS
SKILLS, S.C.
500-57-00-04-03-
2017-008111 de
fecha 8 de
diciembre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
20 de
diciembre de
2017
21 de
diciembre de
2017
 
 
62
MDL121211TH1
MAXXIBODEGAS DE
LEÓN, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2017-15598 de
fecha 31 de marzo
de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
3 de mayo de
2017
4 de mayo de
2017
 
 
63
MDV160224383
METALLICS DVBOAG,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-5836
de fecha 25 de
enero de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
1 de febrero
de 2018
2 de febrero
de 2018
64
MERM841108TY7
MEDINA RAMOS
MARÍA MERCEDES
500-68-00-04-01-
2016-016023 de
fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "5"
 
 
1 de
diciembre de
2016
2 de
diciembre de
2016
 
 
65
MFP131120BS3
MISSION FRESH
PRODUCTS, S.P.R. DE
R.L.
500-24-00-07-01-
2017-2061 de
fecha 9 de febrero
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "1"
 
 
15 de febrero
de 2017
16 de febrero
de 2017
 
 
66
MUN100721D34
MUNEPRODUCCIONE
S, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-
2018-3055 de
fecha 8 de marzo
de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "1"
 
 
 
 
16 de marzo
de 2018
20 de marzo
de 2018
67
OAT160129262
OMICRON APOYO
TÉCNICO, S.A. DE C.V.
500-10-00-02-06-
2018-11734 de
fecha 2 de marzo
de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
"2"
 
 
 
 
9 de marzo de
2018
12 de marzo
de 2018
 
68
OFI1506124N5
OIL FACTOR
INTEGRACIÓN DE
SOLUCIONES, S. DE
R.L. DE C.V.
500-57-00-04-03-
2017-007532 de
fecha 24 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
24 de
noviembre de
2017
27 de
noviembre de
2017
69
OIN130220NQA
OPERADORA INTKB,
S.A. DE C.V.
500-55-00-03-00-
2017-5310 de
fecha 10 de mayo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "2"
 
 
 
 
10 de mayo
de 2017
11 de mayo
de 2017
70
PCC120426FA6
PRECISIÓN
CORPORATIVA DEL
CENTRO, S.A. DE C.V.
500-71-02-01-02-
2017-51000 de
fecha 12 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"
 
 
 
 
19 de octubre
de 2017
20 de octubre
de 2017
71
PCI100116RZ4
PUBLI CIBELES, S.A.
DE C.V.
500-32-00-07-01-
2016-43149 de
fecha 25 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"
 
 
 
 
5 de enero de
2017
6 de enero de
2017
72
PRO140225CX2
PROMOTRABAJO, A.C.
500-31-00-04-01-
2016-27081 de
fecha 14 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "2"
 
 
1 de
noviembre de
2016
3 de
noviembre de
2016
 
 
73
RAE121215SK2
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS Y
EMPRESARIALES, S.A.
DE C.V.
500-65-00-04-04-
2017-6885 de
fecha 8 de mayo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "2"
26 de mayo
de 2017
20 de junio de
2017
 
 
 
 
74
SAM14022451A
SELECCIÓN
ALTERNATIVA PARA
EL MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL
PERSONAL, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2016-34855 de
fecha 7 de octubre
de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
25 de octubre
de 2016
26 de octubre
de 2016
 
 
75
SAMJ720619KD6
SALAZAR MEJÍA
JAVIER ANDRÉS
500-36-07-03-02-
2017-46022 de
fecha 14 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "2"
 
 
17 de
noviembre de
2017
21 de
noviembre de
2017
 
 
76
SAP1407244A2
SERVICIOS Y
ASESORÍAS
PROFESIONALES
YING YANG, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8114
de fecha 23 de
febrero de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
1 de marzo de
2018
2 de marzo
de 2018
 
77
SAS1506091K4
SAMPERIO
ASESORES, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-03-
2017-007560 de
fecha 4 de
diciembre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
7 de
diciembre de
2017
8 de
diciembre de
2017
 
 
78
SDZ110809N99
SERDEIMP DE ZONA,
S.A. DE C.V.
500-20-00-04-00-
2017-6509 de
fecha 13 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas "2"
9 de enero de
2018
1 de febrero
de 2018
 
 
 
 
79
SMJ090827UM6
SISTEMAS Y
MAQUINADOS JMGG,
S.A. DE C.V.
500-42-00-04-01-
2016-08187 de
fecha 9 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "2"
 
 
23 de
noviembre de
2016
24 de
noviembre de
2016
 
 
80
SOR130917V14
SUPERVISIÓN Y
OBRAS RANDY, S.A.
DE C.V.
500-46-00-05-02-
2018-4785 de
fecha 18 de enero
de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "2"
 
 
 
 
22 de enero
de 2018
23 de enero
de 2018
81
SPD131010660
SERVICORP DE
PUEBLA DEA, S.A. DE
C.V.
500-46-00-05-02-
2017-20546 de
fecha 22 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "2"
 
 
 
 
28 de agosto
de 2017
29 de agosto
de 2017
82
SPZ160317HB5
SERVICIOS
PROFESIONALES
ZALAS, S. DE R.L. DE
C.V.
500-57-00-04-03-
2017-007537 de
fecha 24 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
30 de
noviembre de
2017
1 de
diciembre de
2017
83
SSI1012069W1
SICA SOLUCIONES
INTEGRALES, S.A DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2017-15612 de
fecha 31 de marzo
de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
21 de abril de
2017
24 de abril de
2017
84
SZU1310168L2
SERVINIA ZUÑIGA,
S.A. DE C.V.
500-65-00-05-02-
2016-30210 de
fecha 19 de
octubre de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "2"
 
 
 
 
25 de octubre
de 2016
26 de octubre
de 2016
 
85
TEA090622TI6
TÉCNICA
EMPRESARIAL
APLICADA, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2017-20657 de
fecha 31 de mayo
de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
1 de agosto
de 2017
2 de agosto
de 2017
86
TMM150309UF0
TORRE MAYOR
MANAGEMENT, S.C.
500-05-2018-5854
de fecha 29 de
enero de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
7 de febrero
de 2018
8 de febrero
de 2018
87
TSS141126KC6
TRIPLE S SYSTEMS
SOFTWARE AND
SUPPORT, S.A. DE
C.V.
500-41-00-03-02-
2018-658 de fecha
31 de enero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "1"
 
 
6 de febrero
de 2018
7 de febrero
de 2018
 
 
88
USA040819E73
URBANIZADORA
SAHUARO, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2017-43509 de
fecha 15 de
diciembre de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
18 de
diciembre de
2017
19 de
diciembre de
2017
89
VAEM9803313T5
VALDEZ ESPINOSA
MARTHA OLIVIA
500-41-00-03-02-
2018-3034 de
fecha 12 de marzo
de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "1"
 
 
 
 
16 de marzo
de 2018
20 de marzo
de 2018
90
VAMH890318C13
VALDEZ MARTÍNEZ
HÉCTOR MIGUEL
500-04-00-00-00-
2016-37652 de
fecha 30 de
septiembre de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
20 de octubre
de 2016
21 de octubre
de 2016
 
 
91
VASR521013L8A
VALLE SÁNCHEZ
MARÍA DEL ROSARIO
500-38-00-06-02-
2017-20737 de
fecha 1 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Michoacán "2"
10 de
noviembre de
2017
6 de
diciembre de
2017
 
 
 
 
92
VCO160520RF5
VILTAB
CONSTRUCCIONES,
S. DE R.L. DE C.V.
500-57-00-04-03-
2017-007531 de
fecha 24 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"
 
 
 
 
29 de
noviembre de
2017
30 de
noviembre de
2017
93
VIPJ6409207T3
VIDAÑA PORTUGAL
JESÚS
500-65-00-05-02-
2016-23849 de
fecha 14 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "2"
 
 
 
 
17 de
noviembre de
2016
18 de
noviembre de
2016
94
ZCF120210Q53
ZIMMA CORPORATE
FINANCE, S.A. DE C.V.
500-36-04-04-02
2017-14792 de
fecha 27 de abril
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de México "2"
 
 
 
 
2 de mayo de
2017
3 de mayo de
2017
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del oficio
global de presunción
Fecha de notificación en
la página de internet del
Servicio de
Administración
Tributaria
Fecha en que surtió
efectos la
notificación
1
ACP111012R83
ASFALTOS, CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS YAHILL, S.A DE C.V.
500-05-2017-32156 de fecha
18 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de septiembre de 2017
19 de septiembre de
2017
2
AIN111018M93
ABC INTEGRAL, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16140 de fecha
1 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2017
2 de junio de 2017
3
ANT111208Q30
ANTEP, S.A.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
4
ASS160319KY7
ACW SERVICES DEL SURESTE,
S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
5
ATW13101257A
ADMINISTRACIÓN TOTAL WR,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de fecha
31 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de 2017
6
BAL120611PS5
BALNAZZAR, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de
2016
7
BAS090909A56
BAUMASCHINEN Y ASOCIADOS,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
8
BBP150113P6A
BLUX BUSINESS PROJECTS, S.A
DE C.V.
500-05-2017-2630 de fecha
31 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de 2017
9
BLE131210RR7
BIMMER LOGÍSTICA
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32226 de fecha
29 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2017
3 de octubre de 2017
10
BME150423JN6
BASEMINT DE MÉXICO, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
11
CAJ101022UJA
COMERCIALIZADORA Y
ASESORIA J&J ALONSO, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha
1 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo de 2017
12
CAZ1411216U0
COMERCIALIZADORA AZTI, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
13
CCA160523QQA
COMERCIALIZADORA
CAPISTRAN, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
14
CCH110517U43
CENTRO COMERCIAL 2H, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-38728 de fecha
16 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de enero de 2017
3 de enero de 2017
15
CCI1608032PA
COMERCIALIZADORA CIABOGA,
S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
16
CFL1409301H8
COMERCIALIZADORA
FLAMBOYANES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
17
CGP1605047J9
CONSULTORES GCG DE
PARAISO, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
18
CHE140618N5A
CONSTRUCTORA HELMUT, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-2630 de fecha
31 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de 2017
19
CHL120712SU3
COMEDORES LA HORA DEL
LUNCH, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2016-36420 de fecha
30 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de octubre de 2016
4 de octubre de 2016
20
CIT131211GF3
COORDINACIÓN INTELIGENTE
TYT, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha
1 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo de 2017
21
CMR131129PS0
COMERCIALIZADORA MRD, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre de
2017
22
CON080508MB9
CONSULTORA ORGANIZACIONAL
DE NEGOCIOS SCP
500-02-00-2014-1361 de
fecha 30 de enero de 2014
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
04 de febrero de 2014
05 de febrero de 2014
23
CON120821TA4
CONSTRUDIMENSIONES, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-38728 de fecha
16 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de enero de 2017
3 de enero de 2017
24
CPE070820M95
COSTA PERLA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2016-36420 de fecha
30 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de octubre de 2016
4 de octubre de 2016
25
CRG060113K16
CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES GAVA, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
 
26
CRL130820MD5
CAPITAL EN RH LAGUNA, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-16234 de fecha
30 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de julio de 2017
4 de julio de 2017
27
CSV0702199VA
COMERCIO Y SERVICIOS DE
VERACRUZ, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de 2017
4 de septiembre de
2017
28
CTA130524TM9
CONSTRUCCIONES TARQUINO.
S.A. DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha
1 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo de 2017
29
CTR121128H33
CONSTRUCTORA TRABESA, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
30
CVA160516F72
COMERCIALIZADORA
VARTEXSUR, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
31
DAI150630AF2
DAINNER, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de 2017
4 de septiembre de
2017
32
DCA120424NI7
DAVAR CUSTOMS & LOGISTIC,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de 2018
33
DED130619NM0
DEDON, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de 2017
4 de septiembre de
2017
34
DEN0907285S4
D.E.C ENLACES, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6283 de fecha
29 de febrero de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2016
3 de marzo de 2016
35
DEV120730QW2
DIMENSIÓN EMPRESARIAL
VALLARTENSE, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre de
2017
36
DIG110518M50
DIGIOPIA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16054 de fecha
28 de abril de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de mayo de 2017
3 de mayo de 2017
37
EEC1107083E5
"EXCELENCIA EN
COMERCIALIZACIÓN Y
RECICLADOS", S.A. DE C.V.
500-05-2017-16054 de fecha
28 de abril de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de mayo de 2017
3 de mayo de 2017
38
EET131214AL6
EDIFICIOS EMPORIO TOTAL, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
39
FCD040611IL4
FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
40
GCG100906U69
GRUPO CONSTRUCTOR GARCÍA,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
41
GDI121207J16
G.O. DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de 2018
42
GEC120330TA7
GRUPO EMPRESARIAL CRISMAI
DE XALAPA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
 
43
GEM110413EN6
GRUPO EMPRESARIAL MXEM,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
44
GEP120123A82
GRUPO EMPRESARIAL PILA DE
XALAPA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
45
GII1402249X7
GRUPO IMPERIO IQ THE HUMAN
FACTOR, S.C.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de 2017
4 de septiembre de
2017
46
HIN131218B16
HINFRA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de 2017
4 de septiembre de
2017
47
ICO000721NN4
INFRAESTRUCTURA EN
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
500-05-2016-36420 de fecha
30 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de octubre de 2016
4 de octubre de 2016
48
IMP960626T91
IMPACTEL, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre de
2017
49
ISA150917UY4
ITZIO SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
50
JAM040308V98
JAMADE, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6283 de fecha
29 de febrero de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2016
3 de marzo de 2016
51
JLO130211GM6
JDRP LOGISTICS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha
1 de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017
52
KCO130227PD8
KENTIA CORPORATIVO, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
53
KUIJ861104KP6
KU IX MARÍA DE JESÚS
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
54
LAC141229CY2
LATHAMM ASESORÍA Y
CAPACITACIÓN, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
55
LARL650317QN5
LANDA ROSAS LEONARDO
500-05-2017-32226 de fecha
29 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2017
3 de octubre de 2017
56
LLO110528DY7
LOGÍSTICA Y LOBBYING, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
57
LME090706RH4
LISTING DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
58
LPG130220G72
LOGÍSTICA PROFESIONAL GELD,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-16140 de fecha
1 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2017
2 de junio de 2017
59
LSE150525ID5
LYR SOLUCIÓN EMPRESARIAL,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-16054 de fecha
28 de abril de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de mayo de 2017
3 de mayo de 2017
60
MARJ761006QA8
MARQUEZ REYES JACQUELINE
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de
2016
61
MBS160108GX8
MASSSIMO BUSINESS SKILLS,
S.C.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
62
MDL121211TH1
MAXXIBODEGAS DE LEÓN, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-16234 de fecha
30 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de julio de 2017
4 de julio de 2017
63
MDV160224383
METALLICS DVBOAG, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
64
MERM841108TY7
MEDINA RAMOS MARÍA
MERCEDES
500-05-2016-38728 de fecha
16 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de enero de 2017
3 de enero de 2017
65
MFP131120BS3
MISSION FRESH PRODUCTS,
S.P.R. DE R.L.
500-05-2017-2630 de fecha
31 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de 2017
66
MUN100721D34
MUNEPRODUCCIONES, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
67
OAT160129262
OMICRON APOYO TÉCNICO, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
68
OFI1506124N5
OIL FACTOR INTEGRACIÓN DE
SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
69
OIN130220NQA
OPERADORA INTKB, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16140 de fecha
1 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2017
2 de junio de 2017
 
70
PCC120426FA6
PRECISIÓN CORPORATIVA DEL
CENTRO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre de
2017
71
PCI100116RZ4
PUBLI CIBELES, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha
1 de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017
72
PRO140225CX2
PROMOTRABAJO, A.C.
500-05-2017-2457 de fecha
1 de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017
73
RAE121215SK2
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y
EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16356 de fecha
14 de julio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de agosto de 2017
2 de agosto de 2017
74
SAM14022451A
SELECCIÓN ALTERNATIVA PARA
EL MEJORAMIENTO INTEGRAL
DEL PERSONAL, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de
2016
75
SAMJ720619KD6
SALAZAR MEJÍA JAVIER ANDRÉS
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
76
SAP1407244A2
SERVICIOS Y ASESORÍAS
PROFESIONALES YING YANG,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
77
SAS1506091K4
SAMPERIO ASESORES, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
78
SDZ110809N99
SERDEIMP DE ZONA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
79
SMJ090827UM6
SISTEMAS Y MAQUINADOS
JMGG, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha
1 de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017
80
SOR130917V14
SUPERVISIÓN Y OBRAS RANDY,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
81
SPD131010660
SERVICORP DE PUEBLA DEA,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de 2017
4 de septiembre de
2017
82
SPZ160317HB5
SERVICIOS PROFESIONALES
ZALAS, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
83
SSI1012069W1
SICA SOLUCIONES INTEGRALES,
S.A DE C.V.
500-05-2017-16054 de fecha
28 de abril de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de mayo de 2017
3 de mayo de 2017
84
SZU1310168L2
SERVINIA ZUÑIGA, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de noviembre de 2016
3 de noviembre de
2016
85
TEA090622TI6
TÉCNICA EMPRESARIAL
APLICADA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de 2017
4 de septiembre de
2017
86
TMM150309UF0
TORRE MAYOR MANAGEMENT,
S.C.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
87
TSS141126KC6
TRIPLE S SYSTEMS SOFTWARE
AND SUPPORT, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
88
USA040819E73
URBANIZADORA SAHUARO, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
89
VAEM9803313T5
VALDEZ ESPINOSA MARTHA
OLIVIA
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
90
VAMH890318C13
VALDEZ MARTÍNEZ HÉCTOR
MIGUEL
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de
2016
91
VASR521013L8A
VALLE SÁNCHEZ MARÍA DEL
ROSARIO
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de 2018
92
VCO160520RF5
VILTAB CONSTRUCCIONES, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de 2018
93
VIPJ6409207T3
VIDAÑA PORTUGAL JESÚS
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de
2016
94
ZCF120210Q53
ZIMMA CORPORATE FINANCE,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-16234 de fecha
30 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de julio de 2017
4 de julio de 2017
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del oficio
global de presunción
Fecha de notificación
en el Diario Oficial de
la Federación
Fecha en que surtió
efectos la
notificación
1
ACP111012R83
ASFALTOS, CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS YAHILL, S.A DE C.V.
500-05-2017-32156 de fecha
18 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de octubre de 2017
23 de octubre de 2017
2
AIN111018M93
ABC INTEGRAL, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16140 de fecha
1 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de junio de 2017
13 de junio de 2017
3
ANT111208Q30
ANTEP, S.A.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
4
ASS160319KY7
ACW SERVICES DEL SURESTE, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
5
ATW13101257A
ADMINISTRACIÓN TOTAL WR, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2630 de fecha
31 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de 2017
6
BAL120611PS5
BALNAZZAR, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2016
16 de diciembre de
2016
7
BAS090909A56
BAUMASCHINEN Y ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
8
BBP150113P6A
BLUX BUSINESS PROJECTS, S.A DE
C.V.
500-05-2017-2630 de fecha
31 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de 2017
9
BLE131210RR7
BIMMER LOGÍSTICA EMPRESARIAL,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-32226 de fecha
29 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
17 de octubre de 2017
18 de octubre de 2017
10
BME150423JN6
BASEMINT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
11
CAJ101022UJA
COMERCIALIZADORA Y ASESORIA
J&J ALONSO, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha
1 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de 2017
12
CAZ1411216U0
COMERCIALIZADORA AZTI, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
13
CCA160523QQA
COMERCIALIZADORA CAPISTRAN, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
14
CCH110517U43
CENTRO COMERCIAL 2H, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38728 de fecha
16 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de enero de 2017
20 de enero de 2017
15
CCI1608032PA
COMERCIALIZADORA CIABOGA, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
16
CFL1409301H8
COMERCIALIZADORA FLAMBOYANES,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
17
CGP1605047J9
CONSULTORES GCG DE PARAISO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
18
CHE140618N5A
CONSTRUCTORA HELMUT, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2630 de fecha
31 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de 2017
19
CHL120712SU3
COMEDORES LA HORA DEL LUNCH,
S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2016-36420 de fecha
30 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de octubre de 2016
13 de octubre de 2016
20
CIT131211GF3
COORDINACIÓN INTELIGENTE TYT,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha
1 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de 2017
21
CMR131129PS0
COMERCIALIZADORA MRD, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de
2017
16 de noviembre de
2017
22
CON080508MB9
CONSULTORA ORGANIZACIONAL DE
NEGOCIOS SCP
500-02-00-2014-1361 de
fecha 30 de enero de 2014
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de febrero de 2014
12 de febrero de 2014
23
CON120821TA4
CONSTRUDIMENSIONES, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38728 de fecha
16 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de enero de 2017
20 de enero de 2017
24
CPE070820M95
COSTA PERLA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2016-36420 de fecha
30 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de octubre de 2016
13 de octubre de 2016
25
CRG060113K16
CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES GAVA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
26
CRL130820MD5
CAPITAL EN RH LAGUNA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16234 de fecha
30 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
13 de julio de 2017
14 de julio de 2017
27
CSV0702199VA
COMERCIO Y SERVICIOS DE
VERACRUZ, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de septiembre de
2017
25 de septiembre de
2017
28
CTA130524TM9
CONSTRUCCIONES TARQUINO. S.A.
DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha
1 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de 2017
29
CTR121128H33
CONSTRUCTORA TRABESA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
30
CVA160516F72
COMERCIALIZADORA VARTEXSUR, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
31
DAI150630AF2
DAINNER, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de septiembre de
2017
25 de septiembre de
2017
 
32
DCA120424NI7
DAVAR CUSTOMS & LOGISTIC, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de 2018
33
DED130619NM0
DEDON, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de septiembre de
2017
25 de septiembre de
2017
34
DEN0907285S4
D.E.C ENLACES, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6283 de fecha
29 de febrero de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de marzo de 2016
11 de marzo de 2016
35
DEV120730QW2
DIMENSIÓN EMPRESARIAL
VALLARTENSE, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de
2017
16 de noviembre de
2017
36
DIG110518M50
DIGIOPIA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16054 de fecha
28 de abril de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de mayo de 2017
30 de mayo de 2017
37
EEC1107083E5
"EXCELENCIA EN
COMERCIALIZACIÓN Y RECICLADOS",
S.A. DE C.V.
500-05-2017-16054 de fecha
28 de abril de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de mayo de 2017
30 de mayo de 2017
38
EET131214AL6
EDIFICIOS EMPORIO TOTAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
39
FCD040611IL4
FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
40
GCG100906U69
GRUPO CONSTRUCTOR GARCÍA, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
41
GDI121207J16
G.O. DESARROLLOS INMOBILIARIOS,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de 2018
42
GEC120330TA7
GRUPO EMPRESARIAL CRISMAI DE
XALAPA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
43
GEM110413EN6
GRUPO EMPRESARIAL MXEM, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
44
GEP120123A82
GRUPO EMPRESARIAL PILA DE
XALAPA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
45
GII1402249X7
GRUPO IMPERIO IQ THE HUMAN
FACTOR, S.C.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de septiembre de
2017
25 de septiembre de
2017
46
HIN131218B16
HINFRA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de septiembre de
2017
25 de septiembre de
2017
47
ICO000721NN4
INFRAESTRUCTURA EN
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
500-05-2016-36420 de fecha
30 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de octubre de 2016
13 de octubre de 2016
48
IMP960626T91
IMPACTEL, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de
2017
16 de noviembre de
2017
49
ISA150917UY4
ITZIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
50
JAM040308V98
JAMADE, S.A. DE C.V.
500-05-2016-6283 de fecha
29 de febrero de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de marzo de 2016
11 de marzo de 2016
51
JLO130211GM6
JDRP LOGISTICS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha
1 de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
52
KCO130227PD8
KENTIA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
53
KUIJ861104KP6
KU IX MARÍA DE JESÚS
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
54
LAC141229CY2
LATHAMM ASESORÍA Y
CAPACITACIÓN, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
55
LARL650317QN5
LANDA ROSAS LEONARDO
500-05-2017-32226 de fecha
29 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
17 de octubre de 2017
18 de octubre de 2017
56
LLO110528DY7
LOGÍSTICA Y LOBBYING, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
57
LME090706RH4
LISTING DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
58
LPG130220G72
LOGÍSTICA PROFESIONAL GELD, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-16140 de fecha
1 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de junio de 2017
13 de junio de 2017
 
59
LSE150525ID5
LYR SOLUCIÓN EMPRESARIAL, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-16054 de fecha
28 de abril de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de mayo de 2017
30 de mayo de 2017
60
MARJ761006QA8
MARQUEZ REYES JACQUELINE
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2016
16 de diciembre de
2016
61
MBS160108GX8
MASSSIMO BUSINESS SKILLS, S.C.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
62
MDL121211TH1
MAXXIBODEGAS DE LEÓN, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-16234 de fecha
30 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
13 de julio de 2017
14 de julio de 2017
63
MDV160224383
METALLICS DVBOAG, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
64
MERM841108TY7
MEDINA RAMOS MARÍA MERCEDES
500-05-2016-38728 de fecha
16 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de enero de 2017
20 de enero de 2017
65
MFP131120BS3
MISSION FRESH PRODUCTS, S.P.R.
DE R.L.
500-05-2017-2630 de fecha
31 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de 2017
66
MUN100721D34
MUNEPRODUCCIONES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
67
OAT160129262
OMICRON APOYO TÉCNICO, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
68
OFI1506124N5
OIL FACTOR INTEGRACIÓN DE
SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha
1 de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de 2018
69
OIN130220NQA
OPERADORA INTKB, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16140 de fecha
1 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de junio de 2017
13 de junio de 2017
70
PCC120426FA6