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DOF: 30/10/2018
OFICIO 500-05-2018-29733 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio

OFICIO 500-05-2018-29733 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2018-29733
Asunto:    Se comunica listado de contribuyentes que DESVIRTUARON la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; en los artículos 33, último párrafo, 63 del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, así como en la regla 1.4., último párrafo inciso c) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, le comunica lo siguiente:
Que a los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento, les fue notificado un Oficio de Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales que emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018; sin embargo, durante el procedimiento previsto en el segundo párrafo del citado precepto legal, a través de la presentación de pruebas y alegatos ofrecidos y exhibidos, dichos contribuyentes lograron desvirtuar la presunción de la autoridad por cuanto hace específicamente a las operaciones señaladas en dichos oficios, cuyos datos son los siguientes:
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y fecha de
oficio individual de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Buzón Tributario
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Fecha en que
se notificó en
Buzón
Tributario
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
EDI1403258S1
EITHEL DISEÑO,
S.A. DE C.V.
500-39-00-06-02-2017-
896 de fecha 11 de
enero de 2017
13 de enero de
2017
16 de enero de
2017
 
 
 
 
2
GCA130617KE5
GRUPO CIEN DE
LA ANGELÓPOLIS,
S.C.
500-04-00-00-00-2017-
42463 de fecha 21 de
noviembre de 2017
23 de noviembre
de 2017
24 de noviembre
de 2017
 
 
 
 
3
GZA150508IC6
GRUPO ZARAJI,
S.A. DE C.V.
500-39-00-06-02-2016-
12764 de fecha 17 de
noviembre de 2016
13 de enero de
2017
16 de enero de
2017
 
 
 
 
4
OVI1204205E4
OPERADORA
VIVEREGIO, S.A.
DE C.V.
500-41-00-03-02-2018-
3002 de fecha 6 de
marzo de 2018
14 de marzo de
2018
15 de marzo de
2018
 
 
 
 
5
SOZ090612L45
SOZIUS, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-16613 de
fecha 24 de mayo de
2018
31 de mayo de
2018
1 de junio de
2018
 
 
 
 
6
TMM150309UF0
TORRE MAYOR
MANAGEMENT,
S.C.
500-05-2018-5854 de
fecha 29 de enero de
2018
7 de febrero de
2018
8 de febrero de
2018
 
 
 
 
 
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y fecha de oficio
Global de presunción
Fecha de notificación en la
página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria
Fecha en que surtió
efectos la
notificación
1
EDI1403258S1
EITHEL DISEÑO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha 1
de febrero de 2017
1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017
2
GCA130617KE5
GRUPO CIEN DE LA
ANGELÓPOLIS, S.C.
500-05-2017-38736 de fecha
01 de diciembre de 2017
1 de diciembre de 2017
2 de diciembre de
2017
3
GZA150508IC6
GRUPO ZARAJI, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha 1
de febrero de 2017
1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017
4
OVI1204205E4
OPERADORA VIVEREGIO,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
5
SOZ090612L45
SOZIUS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-14370 de fecha
22 de junio de 2018
26 de junio de 2018
27 de junio de 2018
6
TMM150309UF0
TORRE MAYOR
MANAGEMENT, S.C.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y fecha de oficio
Global de presunción
Fecha de notificación en el Diario
Oficial de la Federación
Fecha en que surtió
efectos la
notificación
1
EDI1403258S1
EITHEL DISEÑO, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2457 de fecha
1 de febrero de 2017
16 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
2
GCA130617KE5
GRUPO CIEN DE LA
ANGELÓPOLIS, S.C.
500-05-2017-38736 de fecha
01 de diciembre de 2017
26 de diciembre de 2017
8 de enero de 2018
3
GZA150508IC6
GRUPO ZARAJI, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha
1 de febrero de 2017
16 de febrero de 2017
17 de febrero de 2017
4
OVI1204205E4
OPERADORA VIVEREGIO,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
5
SOZ090612L45
SOZIUS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-14370 de fecha
22 de junio de 2018
19 de julio de 2018
30 de julio de 2018
6
TMM150309UF0
TORRE MAYOR
MANAGEMENT, S.C.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha de
oficio de resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Buzón Tributario
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Fecha en
que se
notificó en
Buzón
Tributario
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
EDI1403258S1
EITHEL DISEÑO,
S.A. DE C.V.
500-39-00-06-01-
2018-7405 de fecha
29 de junio de 2018
3 de julio de
2018
4 de julio de
2018
 
 
 
 
2
GCA130617KE5
GRUPO CIEN DE LA
ANGELÓPOLIS,
S.C.
500-04-00-00-00-
2018-25765 de fecha
20 de septiembre de
2018
20 de
septiembre
de 2018
21 de
septiembre
de 2018
 
 
 
 
3
GZA150508IC6
GRUPO ZARAJI,
S.A. DE C.V.
500-39-00-06-02-
2018-7438 de fecha
29 de junio de 2018
 
 
 
 
3 de agosto
de 2018
6 de agosto
de 2018
4
OVI1204205E4
OPERADORA
VIVEREGIO, S.A.
DE C.V.
500-41-00-03-02-
2018-12517 de fecha
13 de septiembre de
2018
19 de
septiembre
de 2018
20 de
septiembre
de 2018
 
 
 
 
5
SOZ090612L45
SOZIUS, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-29719
de fecha 8 de octubre
de 2018
9 de octubre
de 2018
10 de
octubre de
2018
 
 
 
 
6
TMM150309UF0
TORRE MAYOR
MANAGEMENT,
S.C.
500-05-2018-29728
de fecha 10 de
octubre de 2018
10 de
octubre de
2018
11 de
octubre de
2018
 
 
 
 
 
 
Finalmente, se precisa que el hecho de que los contribuyentes señalados hayan desvirtuado específicamente los hechos consignados en el oficio de presunción y de resolución definitiva que motivó su publicación en el listado correspondiente, es únicamente en relación a los comprobantes fiscales señalados en el oficio de presunción que en su momento les fue notificado, estando a salvo las facultades de la autoridad fiscal en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en relación a los demás comprobantes fiscales que en su caso hayan emitido.
Atentamente
Ciudad de México, a 12 de octubre de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Ady Elizabeth García Pimentel.- Rúbrica.
 

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