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DOF: 18/12/2018
OFICIO 500-05-2018-23464 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio

OFICIO 500-05-2018-23464 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2018-23464
Asunto:     Se comunica listado de contribuyentes que DESVIRTUARON la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; en los artículos 33, último párrafo, 63 del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, así como en la regla 1.4., último párrafo inciso c) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, le comunica lo siguiente:
Que a los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento, les fue notificado un Oficio de Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales que emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018; sin embargo, durante el procedimiento previsto en el segundo párrafo del citado precepto legal, a través de la presentación de pruebas y alegatos ofrecidos y exhibidos, dichos contribuyentes lograron desvirtuar la presunción de la autoridad por cuanto hace específicamente a las operaciones señaladas en dichos oficios, cuyos datos son los siguientes:
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y fecha de
oficio individual de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Buzón Tributario
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Fecha en que
se notificó en
Buzón
Tributario
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
1
CASV600810FW0
CARRASCO SANTOS VICTOR MANUEL
500-13-00-04-02-2018-1612 de fecha 20 de marzo de 2018
2 de abril de 2018
3 de abril de 2018
 
 
 
 
2
CIA130409SG9
CHIAPILITA, S.A. DE C.V.
500-54-00-04-01-2018-1568 de fecha 14 de mayo de 2018
 
 
 
 
25 de mayo de 2018
28 de mayo de 2018
3
ESC110914563
ENTERPRISE SOURCE CAPITAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13438 de fecha 9 de mayo de 2018
16 de mayo de 2018
17 de mayo de 2018
 
 
 
 
4
FAS140903D89
FK AUTOMOTRIZ SERVICE CENTER, S. DE R.L. DE C.V.
500-08-00-04-00-2017-016794 de fecha 31 de octubre de 2017
 
 
 
 
7 de noviembre de 2017
8 de noviembre de 2017
5
HME090909RC5
HABERTEX MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16376 de fecha 31 de julio de 2017
7 de agosto de 2017
8 de agosto de 2017
 
 
 
 
6
IFO050531BI6
INMOBILIARIA FORESTA, S.A. DE C.V.
500-67-00-02-01-2018-0166 de fecha 4 de mayo de 2018
15 de mayo de 2018
16 de mayo de 2018
 
 
 
 
7
JSE130830LY0
JUNI SERRA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-16671 de fecha 8 de junio de 2018
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
 
 
 
 
8
PFR080919LR2
PALMA FRUT, S.P.R. DE R.L. DE C.V.
500-38-00-06-02-2017-3102 de fecha 10 de febrero de 2017
22 de febrero de 2017
23 de febrero de 2017
 
 
 
 
9
PPS1003199X8
SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SISTEMAS LAGUNARES, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-53-00-03-00-2016-14282 de fecha 26 de septiembre de 2016
 
 
 
 
10 de octubre de 2016
11 de octubre de 2016
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
Número y fecha de oficio Global
de presunción
Fecha de notificación en la página de
Internet del Servicio de Administración
Tributaria
Fecha en que surtió
efectos la notificación
1
CASV600810FW0
CARRASCO SANTOS VICTOR MANUEL
500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
2
CIA130409SG9
CHIAPILITA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018
2 de agosto de 2018
3 de agosto de 2018
3
ESC110914563
ENTERPRISE SOURCE CAPITAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
4
FAS140903D89
FK AUTOMOTRIZ SERVICE CENTER, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha 01 de diciembre de 2017
1 de diciembre de 2017
2 de diciembre de 2017
5
HME090909RC5
HABERTEX MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017
1 de septiembre de 2017
4 de septiembre de 2017
6
IFO050531BI6
INMOBILIARIA FORESTA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018
2 de agosto de 2018
3 de agosto de 2018
7
JSE130830LY0
JUNI SERRA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018
2 de agosto de 2018
3 de agosto de 2018
8
PFR080919LR2
PALMA FRUT, S.P.R. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
9
PPS1003199X8
SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SISTEMAS LAGUNARES, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016
1 de noviembre de 2016
3 de noviembre de 2016
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón social del
Contribuyente
Número y fecha de oficio
Global de presunción
Fecha de notificación en el
Diario Oficial de la
Federación
Fecha en que surtió
efectos la notificación
1
CASV600810FW0
CARRASCO SANTOS VICTOR MANUEL
500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
2
CIA130409SG9
CHIAPILITA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018
27 de agosto de 2018
28 de agosto de 2018
3
ESC110914563
ENTERPRISE SOURCE CAPITAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
4
FAS140903D89
FK AUTOMOTRIZ SERVICE CENTER, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha 01 de diciembre de 2017
26 de diciembre de 2017
8 de enero de 2018
5
HME090909RC5
HABERTEX MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017
19 de septiembre de 2017
25 de septiembre de 2017
6
IFO050531BI6
INMOBILIARIA FORESTA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018
27 de agosto de 2018
28 de agosto de 2018
7
JSE130830LY0
JUNI SERRA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-20880 de fecha 02 de agosto de 2018
27 de agosto de 2018
28 de agosto de 2018
8
PFR080919LR2
PALMA FRUT, S.P.R. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
9
PPS1003199X8
SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SISTEMAS LAGUNARES, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016
16 de noviembre de 2016
17 de noviembre de 2016
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha de
oficio de resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Buzón Tributario
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Fecha en que
se notificó en
Buzón
Tributario
Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
1
CASV600810FW0
CARRASCO SANTOS VICTOR MANUEL
500-13-00-04-02-2018-4329 de fecha 10 de octubre de 2018
12 de octubre de 2018
15 de octubre de 2018
 
 
 
 
2
CIA130409SG9
CHIAPILITA, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-2018-3266 de fecha 2 de octubre de 2018
 
 
 
 
3 de octubre de 2018
4 de octubre de 2018
3
ESC110914563
ENTERPRISE SOURCE CAPITAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27128 de fecha 3 de octubre de 2018
5 de octubre de 2018
8 de octubre de 2018
 
 
 
 
4
FAS140903D89
FK AUTOMOTRIZ SERVICE CENTER, S. DE R.L. DE C.V.
500-08-00-04-00-2018-04029 de fecha 15 de febrero de 2018
 
 
 
 
19 de febrero de 2018
20 de febrero de 2018
5
HME090909RC5
HABERTEX MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2018-14293 de fecha 15 de junio de 2018 // En Cumplimiento a la resolución recaída al Recurso de Revocación Número RRL2017012681
20 de junio de 2018
21 de junio de 2018
 
 
 
 
6
IFO050531BI6
INMOBILIARIA FORESTA, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-02-2018-0345 de fecha 3 de octubre de 2018
11 de octubre de 2018
12 de octubre de 2018
 
 
 
 
7
JSE130830LY0
JUNI SERRA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-29869 de fecha 30 de octubre de 2018
 
 
 
 
31 de octubre de 2018
1 de noviembre de 2018
8
PFR080919LR2
PALMA FRUT, S.P.R. DE R.L. DE C.V.
500-38-00-06-02-2018-17997 de fecha 18 de octubre de 2018
25 de octubre de 2018
26 de octubre de 2018
 
 
 
 
9
PPS1003199X8
SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SISTEMAS LAGUNARES, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-53-00-01-00-2018-013276 de fecha 12 de septiembre de 2018
13 de septiembre de 2018
14 de septiembre de 2018
 
 
 
 
 
Finalmente, se precisa que el hecho de que los contribuyentes señalados hayan desvirtuado específicamente los hechos consignados en el oficio de presunción y de resolución definitiva que motivó su publicación en el listado correspondiente, es únicamente en relación a los comprobantes fiscales señalados en el oficio de presunción que en su momento les fue notificado, estando a salvo las facultades de la autoridad fiscal en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en relación a los demás comprobantes fiscales que en su caso hayan emitido.
Atentamente
Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2018.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica, del Administrador de Fiscalización Estratégica "1", del Administrador de Fiscalización Estratégica "2", del Administrador de Fiscalización Estratégica "3", del Administrador de Fiscalización Estratégica "4", del Administrador de Fiscalización Estratégica "5" y del Administrador de Fiscalización Estratégica "6", con fundamento en los artículos 1,2, párrafo primero , apartado "B", Fracción III, inciso e), 4, párrafo cuarto, en relación con el artículo 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento, firma la Administradora de Fiscalizacion Estrategica "7", Ma. Angélica Martínez Reyes.- Rúbrica.
 

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