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DOF: 18/04/2019
OFICIO 500-05-2019-7323 mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2019-7323 mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2019-7323
Asunto:   Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2019.- En suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
 
Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-7323 de fecha 15 de marzo de 2019 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio
individual de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación
en los
estrados
de la
Autorida
d Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
AOM131213UH6
AV OPERADORA DE
MULTISERVICIOS
DEL GOLFO, S.A. DE
R.L.
500-14-00-03-
00-2018-9587
de fecha 18 de
octubre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Campeche "1"
 
 
 
 
24 de
octubre de
2018
25 de octubre
de 2018
2
BLO1701254J9
BLOKSER, S.A. DE
C.V.
500-51-00-05-
03-2018-21620
de fecha 10 de
septiembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Sinaloa "1"
 
 
 
 
17 de
septiembre
de 2018
18 de
septiembre de
2018
3
CAC140829MT6
CONTFIS
ABOGADOS Y
CONTADORES, S.A.
DE C.V.
500-30-00-04-
02-2018-06073
de fecha 23 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
28 de agosto
de 2018
29 de agosto
de 2018
 
 
4
COP0906242A0
COPROTECASE, S.
DE R.L. DE C.V.
500-69-00-01-
02-2018-19055
de fecha 5 de
septiembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Yucatán "1"
 
 
 
 
11 de
septiembre
de 2018
12 de
septiembre de
2018
5
COV120314DD4
COMERCIALIZADOR
A DE OCCIDENTE
VIZCAYA, S.A. DE
C.V.
500-30-00-05-
01-2018-04663
de fecha 3 de
septiembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
11 de
septiembre
de 2018
12 de
septiembre de
2018
6
CSE1309118G7
CORPORACION DE
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
RSA, S.A. DE C.V.
500-30-2018-
05845 de fecha
27 de agosto de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
13 de
septiembre
de 2018
14 de
septiembre de
2018
7
DOFA910911NX0
DOMINGUEZ
FLORES ARMANDO
ISRAEL
500-45-00-02-
03-2018-19055
de fecha 1 de
octubre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"1"
 
 
 
 
5 de octubre
de 2018
8 de octubre
de 2018
8
DPT151208T14
DESTINO PERFECTO
TRAVEL, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
27050 de fecha
17 de
septiembre de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
24 de
septiembre
de 2018
25 de
septiembre de
2018
9
FCO12051691A
FERRO COLECTA,
S.A. DE C.V.
500-41-00-07-
01-2018-13140
de fecha 24 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
31 de
agosto de
2018
3 de
septiembre de
2018
10
GAU120823RX2
GAUDENA, S.A.P.I.
DE C.V.
500-05-2018-
22839 de fecha
27 de agosto de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
3 de
septiembre
de 2018
4 de
septiembre de
2018
11
MEGA760815166
MENDOZA
GUERRERO
ALEJANDRO
500-05-2018-
27052 de fecha
18 de
septiembre de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
27 de
septiembre
de 2018
28 de
septiembre de
2018
12
PCC140702N80
PROFESIONALES EN
CONSTRUCCION
CONSULTORIA Y
AGROCOMERCIO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-69-00-05-
02-2018-19785
de fecha 13 de
septiembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Yucatán "1"
 
 
 
 
17 de
septiembre
de 2018
18 de
septiembre de
2018
13
PSP1408228JA
PROYECTOS Y
SERVICIOS PACAL,
S.A. DE C.V.
500-60-00-04-
02-2018-04588
de fecha 6 de
septiembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "3"
 
 
 
 
13 de
septiembre
de 2018
14 de
septiembre de
2018
14
SAS150205MD6
SULVENT
ASESORES, S.C.
500-30-00-07-
02-2018-04874
de fecha 27 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
5 de
septiembre
de 2018
6 de
septiembre
de 2018
 
 
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de
notificación en la
página de internet
del Servicio de
Administración
Tributaria
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
AOM131213UH6
AV OPERADORA DE MULTISERVICIOS
DEL GOLFO, S.A. DE R.L.
500-05-2018-29883 de
fecha 6 de noviembre
de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de noviembre de
2018
7 de noviembre de
2018
2
BLO1701254J9
BLOKSER, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
3
CAC140829MT6
CONTFIS ABOGADOS Y
CONTADORES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
4
COP0906242A0
COPROTECASE, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
5
COV120314DD4
COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE
VIZCAYA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
6
CSE1309118G7
CORPORACION DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS RSA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
7
DOFA910911NX0
DOMINGUEZ FLORES ARMANDO
ISRAEL
500-05-2018-29883 de
fecha 6 de noviembre
de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de noviembre de
2018
7 de noviembre de
2018
8
DPT151208T14
DESTINO PERFECTO TRAVEL, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
9
FCO12051691A
FERRO COLECTA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
10
GAU120823RX2
GAUDENA, S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2018-29883 de
fecha 6 de noviembre
de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de noviembre de
2018
7 de noviembre de
2018
11
MEGA760815166
MENDOZA GUERRERO ALEJANDRO
500-05-2018-29883 de
fecha 6 de noviembre
de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de noviembre de
2018
7 de noviembre de
2018
12
PCC140702N80
PROFESIONALES EN CONSTRUCCION
CONSULTORIA Y AGROCOMERCIO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
13
PSP1408228JA
PROYECTOS Y SERVICIOS PACAL,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
14
SAS150205MD6
SULVENT ASESORES, S.C.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de
notificación en el
Diario Oficial de la
Federación
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
AOM131213UH6
AV OPERADORA DE MULTISERVICIOS
DEL GOLFO, S.A. DE R.L.
500-05-2018-29883 de
fecha 6 de noviembre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de diciembre de
2018
4 de diciembre de
2018
2
BLO1701254J9
BLOKSER, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
3
CAC140829MT6
CONTFIS ABOGADOS Y CONTADORES,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
4
COP0906242A0
COPROTECASE, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
5
COV120314DD4
COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE
VIZCAYA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
6
CSE1309118G7
CORPORACION DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS RSA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
7
DOFA910911NX0
DOMINGUEZ FLORES ARMANDO
ISRAEL
500-05-2018-29883 de
fecha 6 de noviembre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de diciembre de
2018
4 de diciembre de
2018
8
DPT151208T14
DESTINO PERFECTO TRAVEL, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
9
FCO12051691A
FERRO COLECTA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
10
GAU120823RX2
GAUDENA, S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2018-29883 de
fecha 6 de noviembre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de diciembre de
2018
4 de diciembre de
2018
11
MEGA760815166
MENDOZA GUERRERO ALEJANDRO
500-05-2018-29883 de
fecha 6 de noviembre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de diciembre de
2018
4 de diciembre de
2018
12
PCC140702N80
PROFESIONALES EN CONSTRUCCION
CONSULTORIA Y AGROCOMERCIO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
13
PSP1408228JA
PROYECTOS Y SERVICIOS PACAL, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
14
SAS150205MD6
SULVENT ASESORES, S.C.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha
de resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AOM131213UH6
AV OPERADORA DE
MULTISERVICIOS
DEL GOLFO, S.A. DE
R.L.
500-14-00-03-02 -
2019-0201 de
fecha 15 de enero
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Campeche "1"
 
 
 
 
21 de enero de
2019
22 de enero
de 2019
2
BLO1701254J9
BLOKSER, S.A. DE
C.V.
500-51-00-05-03-
2018-29441 de
fecha 26 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
3 de diciembre
de 2018
4 de
diciembre de
2018
3
CAC140829MT6
CONTFIS
ABOGADOS Y
CONTADORES, S.A.
DE C.V.
500-30-00-04-02-
2018-07752 de
fecha 26 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
30 de
noviembre de
2018
3 de
diciembre de
2018
4
COP0906242A0
COPROTECASE, S.
DE R.L. DE C.V.
500-69-00-01-02-
2018-26559 de
fecha 5 de
diciembre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Yucatán
"1"
 
 
 
 
11 de
diciembre de
2018
12 de
diciembre de
2018
5
COV120314DD4
COMERCIALIZADOR
A DE OCCIDENTE
VIZCAYA, S.A. DE
C.V.
500-30-00-05-01-
2018-07598 de
fecha 23 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
29 de
noviembre de
2018
30 de
noviembre de
2018
6
CSE1309118G7
CORPORACION DE
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
RSA, S.A. DE C.V.
500-30-2018-08062
de fecha 26 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
27 de
noviembre de
2018
07 de enero
de 2019
 
 
 
 
7
DOFA910911NX0
DOMINGUEZ
FLORES ARMANDO
ISRAEL
500-45-00-02-03-
2018-10086 de
fecha 16 de enero
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"1"
 
 
 
 
22 de enero de
2019
23 de enero
de 2019
8
DPT151208T14
DESTINO
PERFECTO TRAVEL,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-32690
de fecha 27 de
noviembre de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
7 de enero de
2019
8 de enero de
2019
9
FCO12051691A
FERRO COLECTA,
S.A. DE C.V.
500-41-00-07-01-
2019-923 de fecha
8 de enero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
21 de enero de
2019
22 de enero
de 2019
10
GAU120823RX2
GAUDENA, S.A.P.I.
DE C.V.
500-05-2019-5081
de fecha 14 de
enero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
17 de enero de
2019
18 de enero
de 2019
11
MEGA760815166
MENDOZA
GUERRERO
ALEJANDRO
500-05-2019-5083
de fecha 15 de
enero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
18 de enero de
2019
21 de enero
de 2019
12
PCC140702N80
PROFESIONALES
EN CONSTRUCCION
CONSULTORIA Y
AGROCOMERCIO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-69-00-05-02-
2018-25976 de
fecha 28 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Yucatán
"1"
 
 
 
 
3 de diciembre
de 2018
4 de
diciembre de
2018
13
PSP1408228JA
PROYECTOS Y
SERVICIOS PACAL,
S.A. DE C.V.
500-60-00-04-04-
2018-05525 de
fecha 14 de
diciembre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "3"
 
 
 
 
7 de enero de
2019
8 de enero de
2019
14
SAS150205MD6
SULVENT
ASESORES, S.C.
500-30-00-07-02-
2018-07505 de
fecha 28 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
4 de diciembre
de 2018
5 de
diciembre de
2018
____________________________
 
 

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