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DOF: 27/01/2014 |
ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013 ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa de la Novena Sección) (Viene de la Novena Sección) PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | SERIE | TIPO DE VALOR | TASA AL VALUAR | CALIFICACION O BURSATILIDAD | CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS | TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION | COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION | COSTO TOTAL DE ADQUISICION | VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO | PARTE IV DATOS A PROPORCIONAR | | | VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL | DIAS POR VENCER | CONCEPTO | | 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 5 .- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2013 | 2012 | | | | | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | | | | | | | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | | | | | | 14050000000000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | | 14050001000000 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | | 14050002000000 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | | 14050003000000 | COLATERALES VENDIDOS | | | 14050004000000 | OTROS | | | | | | | 14050005000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | | | | | | 14050006000000 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | | | | | | 14050008000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | RESULTADO POR COMPRAVENTA | | | | | | | | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | | | | | | | 14050009000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | | 14050010000000 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | | 14050011000000 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | | 14050012000000 | OTROS | | | | | | | 14050013000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | | | | | | | 14050014000000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | | | | | | 14050015000000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | | | | | | | 14050016000000 | OTROS | | | | | | | 14050017000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA | | | | | | | 14050018000000 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | | | | | | | INGRESOS POR INTERESES | | | | | | | | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | | | | | | 14050019000000 | BANCOS | | | 14050020000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | | 14050021000000 | OTROS | | | | | | | 14050022000000 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | | | | | | | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | | | | | | | 14050023000000 | EFECTIVO | | | 14050024000000 | VALORES | | | 14050025000000 | OTROS ACTIVOS | | | | | | | 14050026000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | | | | | | | | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | 14050027000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | | 14050028000000 | OTROS | | | | | | | 14050029000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | 14050030000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | | | | | | | 14050031000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES | | | | | | | 14050032000000 | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | | | 14050033000000 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | | | | UTILIDAD POR VALORIZACION | | | | | | | 14050034000000 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | | | 14050035000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | | 14050036000000 | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | | | 14050037000000 | OTROS | | | | | | | 14050038000000 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | | | | | | | 14050039000000 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | | | | | | | | OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | | | | | | | | RECUPERACIONES | | | | | | | 14050040000000 | IMPUESTOS | | | 14050041000000 | OTRAS RECUPERACIONES | | | | | | | 14050042000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | | | | | | 14050043000000 | UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES | | | | | | | 14050044000000 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | 14050045000000 | UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | | | | | | | 14050046000000 | DE BIENES INMUEBLES | | | 14050047000000 | DE CREDITO MERCANTIL | | | 14050048000000 | DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | 14050049000000 | TOTAL DE EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | | | | | | | 14050050000000 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | 14050051000000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | | | | | | 14050052000000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | | | | | | 14050053000000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | | | | | | 14050054000000 | TOTAL DE OTROS INGRESOS DE LA OPERACION | | | | | | | 14050055000000 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | | | | EGRESOS DE LA OPERACION | | | | | | | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | | | | | | | 14050056000000 | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | | | 14050057000000 | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO | | | 14050058000000 | DISTRIBUCION | | | 14050059000000 | VALUACION | | | 14050060000000 | DEPOSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION | | | 14050061000000 | DEPOSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION | | | 14050062000000 | DEPOSITO DE VALORES | | | 14050063000000 | CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION | | | 14050064000000 | CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION | | | 14050065000000 | CUSTODIA DE VALORES | | | 14050066000000 | CONTABILIDAD | | | 14050067000000 | ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD | | | 14050068000000 | SISTEMAS | | | 14050069000000 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | 14050070000000 | OTROS | | | | | | | 14050071000000 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | | | | | | | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | | | | | | | 14050072000000 | DISTRIBUCIÓN | | | 14050073000000 | VALUACIÓN | | | 14050074000000 | CALIFICACIÓN | | | 14050075000000 | PROVEEDURÍA DE PRECIOS | | | 14050076000000 | DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION | | | 14050077000000 | DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION | | | 14050078000000 | DEPÓSITO DE VALORES | | | 14050079000000 | CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION | | | 14050080000000 | CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION | | | 14050081000000 | CUSTODIA DE VALORES | | | 14050082000000 | CONTABILIDAD | | | 14050083000000 | ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD | | | 14050084000000 | SISTEMAS | | | 14050085000000 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | 14050086000000 | OTROS | | | | | | | 14050087000000 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | | | | | | | | GASTOS POR INTERESES | | | | | | | 14050088000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | | | | | | | 14050089000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES | | | | | | | 14050090000000 | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | | | | | | | 14050091000000 | COMISIONES PAGADAS | | | | | | | | PERDIDA POR VALORIZACION | | | | | | | 14050092000000 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | | 14050093000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | | 14050094000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | | 14050095000000 | OTROS | | | | | | | 14050096000000 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | | | | | | | 14050097000000 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | | | | | | | | OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | | | | | | | | COSTOS DE TRANSACCION | | | | | | | 14050098000000 | POR COMPRA VENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR | | | 14050099000000 | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | | | | | | | 14050100000000 | TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION | | | | | | | 14050101000000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | | | | | | | QUEBRANTOS | | | | | | | 14050102000000 | FRAUDES | | | 14050103000000 | SINIESTROS | | | 14050104000000 | OTROS QUEBRANTOS | | | | | | | 14050105000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | | | | | | 14050106000000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | | | | | | | 14050107000000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | | | | | | | 14050108000000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | 14050109000000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | | | | | | | PERDIDA POR DETERIORO | | | | | | | 14050110000000 | DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 14050111000000 | DE CREDITO MERCANTIL | | | 14050112000000 | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | | 14050113000000 | DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | 14050114000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO | | | | | | | 14050115000000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | 14050116000000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN | | | | | | | 14050117000000 | TOTAL DE OTROS EGRESOS DE LA OPERACION | | | | | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | 14050118000000 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | | | 14050119000000 | HONORARIOS | | | 14050120000000 | RENTAS | | | 14050121000000 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | 14050122000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | | 14050123000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 14050124000000 | GASTOS EN TECNOLOGIA | | | 14050125000000 | DEPRECIACIONES | | | 14050126000000 | AMORTIZACIONES | | | 14050127000000 | CORREOS Y TELEFONOS | | | 14050128000000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 14050129000000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | 14050130000000 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | 14050131000000 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | ACUMULABLE O DEDUCIBLE PARA ISR 2013 | ACUMULABLE O DEDUCIBLE PARA ISR 2012 | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013 | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2012 | EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | | | | | | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | 14060000000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | | 14060001000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | | 14060002000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | | | | | 14060003000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | | | | | | 14060004000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | | | | 14060005000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | | | | 14060006000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | | 14060007000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR | | | | | | | 14060008000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | | 14060009000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA | | | 14060010000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | | | | | | | PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | | | | | | EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1 ° DE ENERO DE 2007 | | | | | | | | IMPORTE CONDONADO | | | 14060011000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 14060012000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 14060013000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 14060014000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 14060015000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 14060016000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | 14060017000000 | RECARGOS | | | 14060018000000 | MULTAS | | | | | | | 14060019000000 | TOTAL | | | | | | | | IMPORTE PAGADO: | | | 14060020000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 14060021000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 14060022000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 14060023000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 14060024000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 14060025000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | 14060026000000 | MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) | | | | | | | 14060027000000 | TOTAL | | | | | | | | EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012 | | | | | | | | IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE: | | | 14060028000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 14060029000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 14060030000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 14060031000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 14060032000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 14060033000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | 14060034000000 | TOTAL | | | | | | | | IMPORTE PAGADO: | | | 14060035000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 14060036000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 14060037000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 14060038000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 14060039000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 14060040000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | 14060041000000 | MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) | | | | | | | 14060042000000 | TOTAL | | | | | | | | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | | | | | 14060043000000 | LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) | | | 14060044000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | | 14060045000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | | | | | | | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | | | | | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | | 14060046000000 | HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R. | | | 14060047000000 | HONORARIOS AL 10% | | | 14060048000000 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | | 14060049000000 | INTERESES AL 20% | | | 14060050000000 | INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | | | 14060051000000 | GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | | | 14060052000000 | OTROS | | | | | | | 14060053000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | | | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | 14060054000000 | SALARIOS AL 15% | | | 14060055000000 | SALARIOS AL 30% | | | 14060056000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | | 14060057000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | | 14060058000000 | HONORARIOS | | | 14060059000000 | REGALIAS AL 5% | | | 14060060000000 | REGALIAS AL 10% | | | 14060061000000 | REGALIAS AL 25% | | | 14060062000000 | REGALIAS AL 30% | | | 14060063000000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 14060064000000 | MEDIACIONES | | | 14060065000000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 14060066000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | | 14060067000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | | 14060068000000 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | | | 14060069000000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | 14060070000000 | PREMIOS | | | 14060071000000 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO | | | 14060072000000 | INTERESES AL 4.9% | | | 14060073000000 | INTERESES AL 10% | | | 14060074000000 | INTERESES AL 15% | | | 14060075000000 | INTERESES AL 21% | | | 14060076000000 | INTERESES AL 30% | | | 14060077000000 | ENAJENACION DE INMUEBLES | | | 14060078000000 | ENAJENACION DE ACCIONES | | | 14060079000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL | | | 14060080000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA | | | 14060081000000 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES | | | 14060082000000 | CONTRATOS DE FLETAMENTO | | | 14060083000000 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS | | | 14060084000000 | OTROS | | | | | | | 14060085000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | 14060086000000 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | | 14060087000000 | OTROS | | | | | | | 14060088000000 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA | DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA | CONCEPTO | | 6.1.- DECLARATORIA | EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 7.- RELACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENT E | | | | | | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | 14070000000000 | ENERO | | | 14070001000000 | FEBRERO | | | 14070002000000 | MARZO | | | 14070003000000 | ABRIL | | | 14070004000000 | MAYO | | | 14070005000000 | JUNIO | | | 14070006000000 | JULIO | | | 14070007000000 | AGOSTO | | | 14070008000000 | SEPTIEMBRE | | | 14070009000000 | OCTUBRE | | | 14070010000000 | NOVIEMBRE | | | 14070011000000 | DICIEMBRE | | | | | | | 14070012000000 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR | EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 8.- DETERMINACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS (CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | ENERO | FEBRERO | | | | | | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | 14080000000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | | 14080001000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | | 14080002000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | | | | | 14080003000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | | | | | | | 14080004000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | | | | 14080005000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | | | | 14080006000000 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | | | | | | | MENOS: | | | | | | | 14080007000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | | 14080008000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | | | 14080009000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | | | 14080010000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | | 14080011000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | | | | | | 14080012000000 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | | | | | | | 14080013000000 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | MAS: | | | | | | | 14080014000000 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | | 14080015000000 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | | | 14080016000000 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | | | | | | 14080017000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | | 14080018000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | | | | | | 14080019000000 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | 14080020000000 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | | | 14080021000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | 14080022000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | | 14080023000000 | FACTOR DE PRORRATEO | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 9.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | | | | | 14090000000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | 14090001000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 14090002000000 | SUBTOTAL | | | | | | CAPITALIZADOS | | | | | 14090003000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | 14090004000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 14090005000000 | SUBTOTAL | | | | | | MENOS: | | 14090006000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | MAS: | | 14090007000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | MENOS: | | 14090008000000 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | MENOS: | | 14090009000000 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | | | | | 14090010000000 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | | | | | 14090011000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | 14090012000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 14090013000000 | SUBTOTAL | | | | | | CAPITALIZADOS | | | | | 14090014000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | 14090015000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | | 14090016000000 | SUBTOTAL | | | | | | MENOS: | | 14090017000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | MAS: | | 14090018000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | MENOS: | | 14090019000000 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | 14090020000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | | | | | 14090021000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | 14090022000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 14090023000000 | SUBTOTAL | | | | | | CAPITALIZADOS | | | | | 14090024000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | 14090025000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 14090026000000 | SUBTOTAL | | | | | | MENOS: | | 14090027000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | MAS: | | 14090028000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | MENOS: | | 14090029000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | | | | | | MENOS: | | 14090030000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | | | | | 14090031000000 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | | EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE CORRESPONDIENT E AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 14100000000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR | | | | | | | 14100001000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 14100002000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 14100003000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 14100004000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 14100005000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 14100006000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 14100007000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 14100008000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 14100009000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTOS LOCALES | | | | | | | 14100010000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | | | | | 14100011000000 | LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | 14100012000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | 14100013000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES | | | | | | | 14100014000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | | | | | DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO | | | | | | | 14100015000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | 14100016000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | | | | | | | 14100017000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 14100018000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 14100019000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR | | | | | | | 14100020000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | IMPUESTOS LOCALES | | | | | | | 14100021000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | DERECHOS | | | | | | | 14100022000000 | CORRESPONDIENTE AL DERECHO | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES | | | | | | | 14100023000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | | | | 14100024000000 | TOTAL | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACIÓN | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA | EL CUESTIONARIO QUE SE SEÑALA A CONTINUACION, CONTIENE INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISIÓN. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAYA UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLÓN DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISIÓN, SE PODRÁ DEJAR EN BLANCO EL RENGLÓN QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ENTENDERÁ QUE EL CONTRIBUYENTE TENÍA LA OBLIGACIÓN CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO. INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS | | | | | 14110000000000 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI O NO) | 14110001000000 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | 14110002000000 | EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE | (SI O NO) | | | | | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE: | | | | | 14110003000000 | EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/ O ERRORES DETECTADOS. | (SI, NO, N/A) | | EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | | | | | 14110004000000 | EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LA SEÑALADA EN EL INDICE 14110003000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | (SI, NO, N/A) | 14110005000000 | EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE EN EL INDICE 14110001000000 REVELO DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI O NO) | J. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013. | INDICE | CONCEPTO | | | | | | DATOS DE IDENTIFICACION | | | | | | CONTRIBUYENTE: | | | | | 08A000000 | RFC | | 08A001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL: | | 08A002000 | CURP: | | | DOMICILIO FISCAL: | | 08A003000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | | 08A004000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | | 08A005000 | COLONIA O LOCALIDAD: | | 08A006000 | CODIGO POSTAL: | | 08A007000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | | 08A008000 | CIUDAD O POBLACION: | | 08A009000 | TELEFONO: | | 08A010000 | CORREO ELECTRONICO: | | 08A011000 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE: | | 08A012000 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: | | | | | | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO | | | | | 08A013000 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | 08A014000 | DOMICILIO: | | 08A015000 | PAIS DE RESIDENCIA | | 08A016000 | NUMERO DE IDENTIFICACION SOCIAL | | 08A017000 | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE: | | | CONTADOR PUBLICO: | | | | | 08B000000 | RFC | | 08B001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | 08B002000 | CURP: | | 08B003000 | NUMERO DE REGISTRO: | | | | | | DOMICILIO FISCAL: | | 08B004000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | | 08B005000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | | 08B006000 | COLONIA O LOCALIDAD: | | 08B007000 | CODIGO POSTAL: | | 08B008000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | | 08B009000 | CIUDAD O POBLACION: | | 08B010000 | TELEFONO DEL CPR O DESPACHO: | | 08B011000 | CORREO ELECTRONICO: | | 08B012000 | COLEGIO AL QUE PERTENECE: | | 08B013000 | NOMBRE DEL DESPACHO: | | 08B014000 | RFC DEL DESPACHO: | | 08B015000 | NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO: | | | REPRESENTANTE LEGAL: | | | | | 08C000000 | RFC: | | 08C001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | 08C002000 | NACIONAL | | 08C003000 | EXTRANJERO: | | 08C004000 | CURP: | | | | | | DOMICILIO FISCAL: | | 08C005000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | | 08C006000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | | 08C007000 | COLONIA O LOCALIDAD: | | 08C008000 | CODIGO POSTAL: | | 08C009000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | | 08C010000 | CIUDAD O POBLACION: | | 08C011000 | TELEFONO | | 08C012000 | CORREO ELECTRONICO: | | 08C013000 | NUMERO DE ESCRITURA | | 08C014000 | NUMERO DE NOTARIA | | 08C015000 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: | | 08C016000 | FECHA DEL PODER | | 08C017000 | FECHA DE DESIGNACION | | | | | | DATOS GENERALES | | | | | 08D000000 | AUTORIDAD COMPETENTE | | | | | 08D001000 | ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.- ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION INTERNACIONAL | | | | | | | | 08D002000 | OBLIGADO U OPTATIVO | | | | | 08D003000 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | (SI O NO) | 08D004000 | RFC DEL ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION | | 08D005000 | PRIMER DICTAMEN | (SI O NO) | 08D006000 | INDUSTRIA MAQUILADORA | (SI O NO) | 08D007000 | REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCION | (SI O NO) | 08D008000 | TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL | | | | | 08D009000 | FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | (DD/MM/AAAA) | | | | 08D010000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | 08D011000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) | | | | 08D012000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | 08D013000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) | | | | 08D014000 | SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES: | | | EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE: | | | | | 08D015000 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO (COSTOS HISTORICOS) PARA EFECTOS FISCALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 08060000000000 AL 08060026000000 DEL ANEXO 6) | | 08D016000 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION PARA EFECTOS CONTABLES (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 08060027000000 AL 08060056000000 DEL ANEXO 6) | | 08D017000 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 08060027000000 AL 08060056000000 DEL ANEXO 6) | | | | | |