HITO, S.A.P.I. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y por lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos de Hito, S.A.P.I. de C.V. (la "Sociedad"),se convoca a los accionistas de la Sociedad a asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá verificativo el próximo 1 de febrero de 2017, a las 12:30 horas, en las oficinasde la Sociedad, ubicadas en Jaime Balmes No. 8, Mezzanine 11, Col. Los Morales Polanco, C.P. 11510, Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Aprobación de estados financieros de la Sociedad por el ejercicio de 2016.
II. Rectificación y ratificación de diversos acuerdos adoptados mediante Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el día 22 de abril de 2015.
III. Presentación, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo reducciones al capital social de la Sociedad, en su parte variable, y en consecuencia reordenamiento del mismo.
IV. Discusión y en su caso aprobación para la contratación de financiamientos por parte de la Sociedad.
V. Discusión y en su caso aprobación para remover y nombrar a los miembros del Consejo de Administración.
VI. Discusión y en su caso aprobación para remover y nombrar a los miembros del Comité Ejecutivo.
VII. Discusión y en su caso aprobación para remover y nombrar a los miembros del Comité de Prácticas Societarias.
VIII. Otorgamiento y revocación de poderes otorgados con anterioridad por la Sociedad.
IX. Designación de Delegados Especiales.
X. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de Asamblea.
De conformidad con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad; dicha representación podrá conferirse por simple carta poder otorgada ante dos testigos. No podrán ser mandatarios los Administradores de la Sociedad.
Ciudad de México, a 16 de enero de 2017.
Presidente del Consejo de Administración
José Daniel Gerardo del Sagrado Corazón de Jesús Leal Díaz Conti
Rúbrica.
(R.- 443603)
