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DOF: 29/04/2019
OFICIO 500-05-2019-7341 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2019-7341 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2019-7341
Asunto:     Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2019.- En suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Cintia Aideé Jáuregui Serratos.- Rúbrica.
 
Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-7341 de fecha 25 de marzo de 2019 correspondiente a contribuyentes que, aportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de
oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del oficio
individual de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los
estrados de
la Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AIS111215DR9
AQUAMARINE
INTERNATIONAL
SHIPPING, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
22867 de
fecha 29 de
agosto de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
6 de
septiembre
de 2018
7 de
septiembre
de 2018
2
BCI100517JP5
BALI CORPORACION
INDUSTRIAL
INTEGRADA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
22878 de
fecha 30 de
agosto de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
4 de
septiembre
de 2018
5 de
septiembre
de 2018
3
BSV151014GZ3
BLACK SYSTEMS VIP,
S.A. DE C.V.
500-32-00-07-
02-2018-28364
de fecha 7 de
septiembre de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
 
 
 
 
19 de
septiembre
de 2018
20 de
septiembre
de 2018
4
CCO101103QC
9
CPT
COMERCIALIZADORA,
S. DE R.L. DE C.V.
500-33-00-04-
01-2018-3716
de fecha 11 de
septiembre de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "4"
 
 
 
 
17 de
septiembre
de 2018
18 de
septiembre
de 2018
5
CES160615NT4
COB ESOLLOR, S.A.
DE C.V.
500-32-00-04-
03-2018-26931
de fecha 22 de
agosto de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
24 de agosto
de 2018
18 de
septiembre
de 2018
 
 
 
 
6
DDC151217CJ3
COMPAÑIA
DESTILADORA DE
DERIVADOS DE CAÑA,
S.A. DE C.V.
500-30-00-05-
01-2018-04664
de fecha 17 de
septiembre de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "1"
 
 
 
 
18 de
septiembre
de 2018
19 de
septiembre
de 2018
7
EGA141211511
ENLACE GLOBAL
AQUA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
27026 de
fecha 18 de
septiembre de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
25 de
septiembre
de 2018
26 de
septiembre
de 2018
8
GMT120719T9A
GRUPO MERCANTIL
TRECABA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
26999 de
fecha 7 de
septiembre de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
10 de
septiembre
de 2018
11 de
septiembre
de 2018
9
IPT9911162CA
INGENIERIA
PROYECTOS Y
TRATAMIENTOS
ECOLOGICO DE
RESIDUALES, S.A. DE
C.V.
500-32-00-05-
07-2018-26925
de fecha 22 de
agosto de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
 
 
 
 
28 de agosto
de 2018
29 de
agosto de
2018
10
KLO160801U8A
KLOGEMA, S.A. DE
C.V.
500-32-00-04-
02-2018-26932
de fecha 22 de
agosto de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
24 de agosto
de 2018
18 de
septiembre
de 2018
 
 
 
 
11
LOLT710523SE
0
LOPEZ LEIRANA
TITANIA CRISTAL
500-05-2018-
27013 de
fecha 11 de
septiembre de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
19 de
septiembre
de 2018
20 de
septiembre
de 2018
 
 
12
MSC150720H81
MELL SOTELO
CONSULTING, S.C.
500-05-2018-
27027 de
fecha 18 de
septiembre de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
26 de
septiembre
de 2018
27 de
septiembre
de 2018
 
 
13
PCV1510263Y5
PALCOR CORPORATE
22, S.A. DE C.V.
500-32-00-05-
07-2018-26834
de fecha 20 de
agosto de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
 
 
 
 
22 de agosto
de 2018
23 de
agosto de
2018
14
SAN1305162X7
SANTE COMPANY,
S.A. DE C.V.
500-30-00-05-
01-2018-06174
de fecha 27 de
agosto de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "1"
 
 
31 de agosto
de 2018
3 de
septiembre
de 2018
 
 
15
SBR170920JN1
SERVICIOS BRAD, S.A.
DE C.V.
500-51-00-05-
03-2018-25890
de fecha 18 de
octubre de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa "1"
 
 
 
 
22 de
octubre de
2018
23 de
octubre de
2018
16
TMA130531CZ2
TECNOFON AND
MARKETING, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
27018 de
fecha 11 de
septiembre de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
20 de
septiembre
de 2018
21 de
septiembre
de 2018
17
TMT130218L87
TODO MUNDO
TELECOMUNICACION
ES, S.A. DE C.V.
900-02-05-00-
00-2018-1033
de fecha 13 de
agosto de
2018
Administración
General de
Grandes
Contribuyentes
 
 
23 de agosto
de 2018
24 de agosto
de 2018
 
 
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de
notificación en la
página de internet
del Servicio de
Administración
Tributaria
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
AIS111215DR9
AQUAMARINE INTERNATIONAL
SHIPPING, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
2
BCI100517JP5
BALI CORPORACION INDUSTRIAL
INTEGRADA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
3
BSV151014GZ3
BLACK SYSTEMS VIP, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
4
CCO101103QC9
CPT COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
5
CES160615NT4
COB ESOLLOR, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
6
DDC151217CJ3
COMPAÑIA DESTILADORA DE
DERIVADOS DE CAÑA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
7
EGA141211511
ENLACE GLOBAL AQUA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
8
GMT120719T9A
GRUPO MERCANTIL TRECABA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
9
IPT9911162CA
INGENIERIA PROYECTOS Y
TRATAMIENTOS ECOLOGICO DE
RESIDUALES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
10
KLO160801U8A
KLOGEMA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
11
LOLT710523SE0
LOPEZ LEIRANA TITANIA CRISTAL
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
12
MSC150720H81
MELL SOTELO CONSULTING, S.C.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
13
PCV1510263Y5
PALCOR CORPORATE 22, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27094 de
fecha 04 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
5 de septiembre de
2018
6 de septiembre de
2018
14
SAN1305162X7
SANTE COMPANY, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
15
SBR170920JN1
SERVICIOS BRAD, S.A. DE C.V.
500-05-2018-29883 de
fecha 6 de noviembre de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de noviembre de
2018
7 de noviembre de
2018
16
TMA130531CZ2
TECNOFON AND MARKETING, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
17
TMT130218L87
TODO MUNDO TELECOMUNICACIONES,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de
notificación en la
página de internet
del Servicio de
Administración
Tributaria
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
AIS111215DR9
AQUAMARINE INTERNATIONAL
SHIPPING, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
2
BCI100517JP5
BALI CORPORACION INDUSTRIAL
INTEGRADA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
3
BSV151014GZ3
BLACK SYSTEMS VIP, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
4
CCO101103QC9
CPT COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
5
CES160615NT4
COB ESOLLOR, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
6
DDC151217CJ3
COMPAÑIA DESTILADORA DE
DERIVADOS DE CAÑA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
7
EGA141211511
ENLACE GLOBAL AQUA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
8
GMT120719T9A
GRUPO MERCANTIL TRECABA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
9
IPT9911162CA
INGENIERIA PROYECTOS Y
TRATAMIENTOS ECOLOGICO DE
RESIDUALES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
10
KLO160801U8A
KLOGEMA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
11
LOLT710523SE0
LOPEZ LEIRANA TITANIA CRISTAL
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
12
MSC150720H81
MELL SOTELO CONSULTING, S.C.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
13
PCV1510263Y5
PALCOR CORPORATE 22, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27094 de
fecha 04 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
11 de octubre de
2018
12 de octubre de
2018
14
SAN1305162X7
SANTE COMPANY, S.A. DE C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
15
SBR170920JN1
SERVICIOS BRAD, S.A. DE C.V.
500-05-2018-29883 de
fecha 6 de noviembre de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de diciembre de
2018
4 de diciembre de
2018
16
TMA130531CZ2
TECNOFON AND MARKETING, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-27113 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
17
TMT130218L87
TODO MUNDO TELECOMUNICACIONES,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-27119 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha
de resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los
estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AIS111215DR9
AQUAMARINE
INTERNATIONAL
SHIPPING, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
5072 de fecha 22
de enero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
29 de enero
de 2019
30 de enero
de 2019
2
BCI100517JP5
BALI CORPORACION
INDUSTRIAL
INTEGRADA, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
7257 de fecha 6
de febrero de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
7 de febrero
de 2019
8 de febrero
de 2019
3
BSV151014GZ3
BLACK SYSTEMS VIP,
S.A. DE C.V.
500-32-00-07-02-
2019-01386 de
fecha 1 de
febrero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
8 de febrero
de 2019
11 de
febrero de
2019
4
CCO101103QC9
CPT
COMERCIALIZADORA,
S. DE R.L. DE C.V.
500-31-00-02-04-
2019-1172 de
fecha 30 de
enero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
 
 
30 de enero
de 2019
31 de enero
de 2019
5
CES160615NT4
COB ESOLLOR, S.A.
DE C.V.
500-32-00-04-03-
2019-01320 de
fecha 28 de
enero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
5 de febrero
de 2019
6 de febrero
de 2019
6
DDC151217CJ3
COMPAÑIA
DESTILADORA DE
DERIVADOS DE
CAÑA, S.A. DE C.V.
500-30-00-05-01-
2018-07621 de
fecha 12 de
diciembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
07 de enero
de 2019
8 de enero
de 2019
7
EGA141211511
ENLACE GLOBAL
AQUA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
5136 de fecha 25
de enero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
1 de febrero
de 2019
5 de febrero
de 2019
8
GMT120719T9A
GRUPO MERCANTIL
TRECABA, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
2560 de fecha 15
de enero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
18 de enero
de 2019
21 de enero
de 2019
9
IPT9911162CA
INGENIERIA
PROYECTOS Y
TRATAMIENTOS
ECOLOGICO DE
RESIDUALES, S.A. DE
C.V.
500-32-00-05-07-
2019-1292 de
fecha 28 de
enero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
29 de enero
de 2019
30 de enero
de 2019
10
KLO160801U8A
KLOGEMA, S.A. DE
C.V.
500-32-00-04-02-
2019-01318 de
fecha 28 de
enero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
5 de febrero
de 2019
6 de febrero
de 2019
11
LOLT710523SE0
LOPEZ LEIRANA
TITANIA CRISTAL
500-05-2019-
5109 de fecha 25
de enero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
29 de enero
de 2019
30 de enero
de 2019
12
MSC150720H81
MELL SOTELO
CONSULTING, S.C.
500-05-2019-
5126 de fecha 18
de enero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
24 de enero
de 2019
25 de enero
de 2019
13
PCV1510263Y5
PALCOR CORPORATE
22, S.A. DE C.V.
500-32-00-05-08-
2019-1265 de
fecha 24 de
enero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
28 de enero
de 2019
29 de enero
de 2019
14
SAN1305162X7
SANTE COMPANY,
S.A. DE C.V.
500-30-00-05-01-
2018-07635 de
fecha 17 de
diciembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
18 de
diciembre de
2018
19 de
diciembre de
2018
 
 
15
SBR170920JN1
SERVICIOS BRAD,
S.A. DE C.V.
500-51-00-05-03-
2019-03115 de
fecha 24 de
enero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
25 de enero
de 2019
28 de enero
de 2019
16
TMA130531CZ2
TECNOFON AND
MARKETING, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
7261 de fecha 6
de febrero de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
7 de febrero
de 2019
8 de febrero
de 2019
17
TMT130218L87
TODO MUNDO
TELECOMUNICACION
ES, S.A. DE C.V.
900-02-05-00-00-
2019-803 de
fecha 5 de
febrero de 2019
Administración
General de
Grandes
Contribuyentes
 
 
6 de febrero
de 2019
7 de febrero
de 2019
 
 
_______________________
 

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8.1624%

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