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DOF: 18/10/2019
OFICIO 500-05-2019-27980 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2019-27980 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2019-27980
Asunto:  Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual ubicadas en el domicilio señalado en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación,
caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 01 de octubre de 2019.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto:  Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2019-27980 de fecha 2 de octubre de 2019, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
 
R.F.C.
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
NO. Y FECHA DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
AUTORIDAD
EMISORA DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
FECHA DE
NOTIFICACIÓN DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1.
AACG511129DS8
ABRAHAM CASSALE
GUILLERMO
500-05-2019-27740 de
fecha 28 de agosto de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
4 de septiembre de 2019
2.
ABS130730MH8
ABSUR, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-03-
2019-13388 de fecha
25 de junio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán "1"
5 de septiembre de 2019
3.
ACE111018222
ALI CONSULTORES
EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
500-62-00-03-00-
2019-01628 de fecha
4 de julio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas "5"
6 de septiembre de 2019
4.
AEAO8409171Q7
ALEMAN ALEMAN OSCAR
500-27-00-08-02-
2019-10215 de fecha
26 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
2 de septiembre de 2019
5.
AEBI770521Q71
AREVALO BADILLO IRASEMA
GRISELDA
500-50-00-01-2019-
4525 de fecha 8 de
mayo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí "1"
28 de agosto de 2019
6.
AFE1505142T6
AUTOFLETES FERRO, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-27763 de
fecha 30 de agosto de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
5 de septiembre de 2019
7.
AIHA690912L10
ARVIZU HERNANDEZ AIDE
ZULEMA
500-19-00-05-01-
2019-10943 de fecha
29 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas "1"
4 de septiembre de 2019
8.
AIN111018RW3
ALKNC INTEGRAL DE
NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V.
500-46-00-05-02-
2019-6283 de fecha
12 de julio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla "2"
3 de septiembre de 2019
9.
ALI150224KPA
ADMINISTRADORA LISBOA, S.A.
DE C.V.
500-20-00-04-02-
2019-2351 de fecha
12 de junio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas "2"
30 de julio de 2019
10.
ALT0812034W4
ADMINISTRACION LOGISTICA
TOTAL, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-01-
2019-3216 de fecha
17 de mayo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "3"
2 de septiembre de 2019
11.
ARS15091895A
ABASTECEDORA
REGIOMONTANA DE SERVICIO
Y CALIDAD EN PRODUCTOS,
S.A. DE C.V.
500-05-2019-27746 de
fecha 28 de agosto de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
4 de septiembre de 2019
12.
ASE101202PC1
ASPES SUMINISTROS
EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-
2019-08092 de fecha
13 de septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca "1"
20 de septiembre de 2019
13.
BMA1609191R0
BECERRA MORALES &
ASOCIADOS, S.C.
500-30-00-01-01-
2019-03764 de fecha
20 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "1"
6 de septiembre de 2019
 
14.
BME140430EEA
B-EMINENT,INC DE MEXICO, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-27757 de
fecha 29 de agosto de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
4 de septiembre de 2019
15.
CAA120716EC4
COMERCIAL ARIM ACEROS, S.A.
DE C.V.
500-41-00-03-02-
2019-3316 de fecha 9
de julio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "1"
27 de agosto de 2019
16.
CAR111104UXA
CIUDAD DE ARCILLA, S.A. DE
C.V.
500-27-00-08-02-
2019-10222 de fecha
28 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
3 de septiembre de 2019
17.
CCH150311PQ9
CORPORACION COMERCIAL
HORNOS, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-
2019-10218 de fecha
28 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
3 de septiembre de 2019
18.
CCV120203HW0
CONSORCIO
COMERCIALIZADOR VERSATIL
RIO DE LUZ, S. DE R.L. DE C.V.
500-63-00-04-03-
2019-4554 de fecha
25 de junio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala "1"
21 de agosto de 2019
19.
CDD121126RZ7
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS
DYNAMIC, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-
2019-06766 de fecha
25 de junio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
19 de agosto de 2019
20.
CDD160616M2A
COMERCIALIZADORA DDR, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-27742 de
fecha 28 de agosto de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
4 de septiembre de 2019
21.
CDL090527EB6
CONSORCIO DLP, S.A.
500-67-00-06-02-
2019-2156 de fecha
11 de julio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "4"
12 de septiembre de 2019
22.
CEA101202C49
CIVILES Y ELECTROMECANICOS
ASOCIADOS ONE, S.A. DE C.V.
500-63-00-05-03-
2019-3418 de fecha 7
de junio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala "1"
19 de agosto de 2019
23.
CEC13120219A
COMERCIALIZADORA
ELECTRONICA Y
COMPUTACIONAL MONIS, S.A.
DE C.V.
500-63-00-05-02-
2019-6372 de fecha 9
de septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala "1"
13 de septiembre de 2019
 
24.
CEJ140224FU0
CLIP EJECUTIVO, S.C.
500-32-00-07-02-
2019-05469 de fecha
20 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
28 de agosto de 2019
25.
CICN830526MAA
CHI CHAN NELMI
500-32-00-05-06-
2019-5414 de fecha
21 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
27 de agosto de 2019
26.
CIM160317659
CONSULTORÍA E
INFRAESTRUCTURA MARPLETI,
S. DE R.L. DE C.V.
500-35-00-06-01-
2019-16863 de fecha
2 de septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "1"
10 de septiembre de 2019
27.
CIN131021721
CONSTRUCCIONES INFRABAL,
S.A. DE C.V.
500-12-00-04-01-
2019-04817 de fecha
12 de junio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Baja California Sur "1"
23 de agosto de 2019
28.
CIN140311FN9
CAPA INTELECTUALES, S.C.
500-32-00-07-02-
2019-05468 de fecha
20 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
27 de agosto de 2019
29.
CJR160927GN7
COMERCIOS JOYA RHEM, S. DE.
R.L. DE C.V.
500-67-00-05-01-
2019-06633 de fecha
8 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "4"
14 de agosto de 2019
30.
CMT130604B61
COMERCIAL DE METALES
TRIUNFO, S.A. DE C.V.
500-08-00-04-00-
2019-15188 de fecha
14 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Aguascalientes "1"
24 de septiembre de 2019
31.
COB160215DR0
CARÁCTER OB, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-01-
2019-1832 de fecha
23 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "2"
4 de septiembre de 2019
32.
COC140804C80
CLOVEN ORGANIZACIÓN
COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-42-00-05-03-
2019-1820 de fecha
21 de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "2"
8 de mayo de 2019
33.
COS140610MQ5
COSEAD, S. DE R.L. DE C.V.
500-71-06-01-03-
2019-69908 de fecha
28 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
30 de agosto de 2019
34.
CPI140612AP2
CAPACITACION DE PERSONAL
INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.
500-71-06-01-03-
2019-69650 de fecha
11 de junio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
19 de junio de 2019
35.
CRS150724RP9
CRSH, S.A. DE C.V.
500-35-00-06-01-
2019-16864 de fecha
3 de septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "1"
10 de septiembre de 2019
 
36.
CSG151005TE0
COMERCIALIZADORA DEL
SURESTE GOVEL, S DE R.L. DE
C.V.
500-05-2019-27758 de
fecha 29 de agosto de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
4 de septiembre de 2019
37.
CUMM850326KZ1
CRUZ MORENO MARIO
500-21-00-04-02-
2019-2884 de fecha
20 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chihuahua "1"
30 de agosto de 2019
38.
DER1505214I9
DESARROLLO EMPRESARIAL
RTGJ, S.A. DE C.V.
500-71-06-01-03-
2019-69839 de fecha
9 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
20 de agosto de 2019
39.
DIM141016A63
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS
MEDICOS SAHU, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-01-
2019-003143 de fecha
4 de julio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco "1"
12 de septiembre de 2019
40.
DOTR930525BQ0
DOMINGUEZ TOALA ROCIO
GUADALUPE
500-19-00-04-01-
2019-05590 de fecha
8 de mayo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas "1"
3 de junio de 2019
41.
DPS090708N29
DESARROLLOS PUBLICITARIOS
DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-03-
2019-18549 de fecha
29 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán "1"
5 de septiembre de 2019
42.
DVV160708BA3
DIRECCION V&V, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-01-
2019-1833 de fecha
23 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "2"
5 de septiembre de 2019
43.
ECI121205R61
EDIFICACIONES Y
CONSTRUCCIONES INFANTES,
S.A. DE C.V.
500-50-00-02-03-
2019-05856 de fecha
16 de mayo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí "1"
17 de junio de 2019
44.
EEN151021SU2
ENEC ESTRATEGIA DE
NEGOCIOS Y COMERCIO, S.A.
DE C.V.
500-63-00-05-02-
2019-6326 de fecha 4
de septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala "1"
10 de septiembre de 2019
45.
EIM140716RQ3
ESTRELLA INTELIGENTE DE
MEXICO, S.A. DE C.V.
500-44-00-02-00-
2019-07082 de fecha
22 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca "1"
27 de agosto de 2019
 
46.
EME0801306C8
EQUITRAN MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-71-06-01-03-
2019-69814 de fecha
9 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
16 de agosto de 2019
47.
EPE0802215S5
EGEO PROMOTORA
EMPRESARIAL, S.C.
500-35-00-06-01-
2019-22134 de fecha
3 de septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "1"
23 de septiembre de 2019
48.
ESE090430DS4
EDE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
500-36-06-04-03-
2019-9359 de fecha 4
de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
5 de agosto de 2019
49.
ETE010814372
ESCOBERA EL TEPOZAN, S.C.
DE R.L.
500-43-03-05-03-
2019-4987 de fecha
26 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "3"
30 de agosto de 2019
50.
GAG100728IC8
GEA ASESORÍA Y GESTIÓN
EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE
C.V.
500-71-06-01-03-
2019-69794 de fecha
30 de julio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
14 de agosto de 2019
51.
GAG120920IDA
GRUPO ASESOR GARIN, S.A. DE
C.V.
500-71-06-01-03-
2019-69847 de fecha
12 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
22 de agosto de 2019
52.
GAVA490625BJ9
GARCIA VILLEGAS ALFONSO
500-71-06-01-03-
2019-69796 de fecha
30 de julio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
14 de agosto de 2019
53.
GIS071205EM0
GRUPO IMPULSOR DEL SUR,
S.A. DE C.V. // En Cumplimiento a
la sentencia del 08 de junio de
2018, dictada por la Décima Sala
Regional Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa
en autos del Juicio de Nulidad
19521/15-17-10-9.
500-05-2019-27731 de
fecha 26 de agosto de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de septiembre de 2019
54.
GSC1101193I0
G-H SERVICIOS CONTABLES,
JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.
500-36-05-02-01-
2019-26002 de fecha
23 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
23 de agosto de 2019
55.
HEMC540913T1A
HERNANDEZ MEDINA CARLOS
500-71-06-01-03-
2019-69840 de fecha
9 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
20 de agosto de 2019
56.
HEMD850412MB3
HERNANDEZ MENESES DAMIAN
500-71-06-01-03-
2019-69816 de fecha
6 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
14 de agosto de 2019
 
57.
HEPJ770720AQ2
HERNANDEZ PEREZ JESUS
ALEJANDRO
500-25-00-05-03-
2019-6661 de fecha
16 de mayo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato "2"
28 de junio de 2019
58.
HOR1506164K2
HORSHOMED, S.A. DE C.V.
500-36-07-03-03-
2019-13998 de fecha
4 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
28 de agosto de 2019
59.
ICT071213S87
GRUPO TORNI, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-01-
2019-004097 de fecha
3 de septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco "1"
4 de septiembre de 2019
60.
ICT141023EC0
INVESTIGACIONES Y CIENCIAS
TECNICAS, S.C.
500-74-06-02-02-
2019-11293 de fecha
22 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "4"
28 de agosto de 2019
61.
IPA131219VA6
INTEGRACION DE PERSONAL
ACTIVO DEL SURESTE, S.A. DE
C.V. // En cumplimiento a la
resolución contenida en el oficio
número 600-57-04-2019-1050 de
fecha 21 de mayo de 2019, emitida
por la Administración
Desconcentrada Jurídica de
Tabasco "1" con sede en Tabasco
en el Recurso de Revocación
RRL2018010800.
500-57-00-05-01-
2019-003821 de fecha
29 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco "1"
5 de septiembre de 2019
62.
IPO150710EC2
INDUSTRIAS PORTAN, S..C.
500-74-06-02-02-
2019-11292 de fecha
22 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "4"
26 de agosto de 2019
63.
IPS170317NT0
INTERIJENTO PSYCOLOGY, S.A.
DE C.V.
900-05-04-00-00-
2019-121 de fecha 30
de enero de 2019
Administración
General de Grandes
Contribuyentes
7 de febrero de 2019
64.
JIN160411EJ2
JLH INTERMEDIARIOS, S.A. DE
C.V.
500-27-00-08-02-
2019-10217 de fecha
26 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
2 de septiembre de 2019
65.
KME131212939
KENDAY DE MÉXICO, S.A. DE
C.V.
500-72-04-01-01-
2019-4852 de fecha
29 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
5 de septiembre de 2019
66.
KOM1412186P3
KOMOMBO, S.C.
500-74-06-02-02-
2019-11294 de fecha
23 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "4"
29 de agosto de 2019
67.
KSO1608317I3
KAIROS SOLUCIONES, S.A. DE
C.V.
500-71-06-01-03-
2019-69928 de fecha
6 de septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
12 de septiembre de 2019
 
68.
LGS151112CU3
LOIR GLOBAL SERVICES, S.A.
DE C.V.
500-67-00-04-01-
2019-01357 de fecha
5 de septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "4"
20 de septiembre de 2019
69.
LMA160609MG7
LINEA MAGENTA, S.A. DE C.V
500-05-2019-27754 de
fecha 10 de
septiembre de 2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
13 de septiembre de 2019
70.
LPA091112UBA
LCVH PROVEEDOR
ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-
2019-03317 de fecha
11 de julio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "1"
26 de agosto de 2019
71.
MCG131202RJ2
MANTENIMIENTO
CONSTRUCTIVO GMS, S.A. DE
C.V.
500-63-00-05-02-
2019-6371 de fecha 9
de septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala "1"
13 de septiembre de 2019
72.
MCH160413UA7
MULTISERVICIOS Y CONTACTO
HUMANO ROMA, S.C.
500-71-06-01-03-
2019-69747 de fecha
4 de julio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
1 de agosto de 2019
73.
MRI130503PC9
MANTENIMIENTO
REPARACIONES INDUSTRIALES
DEL NORTE, S.A. DE C.V.
500-15-05-02-2019-
0798 de fecha 28 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de Zaragoza
"1"
3 de septiembre de 2019
74.
MSI170619ST7
MAGROT SERVICIOS
INDUSTRIALES Y OBRA CIVIL,
S.A. DE C.V.
500-57-00-04-01-
2019-001501 de fecha
12 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco "1"
12 de junio de 2019
75.
MTM140527GW0
MOVIMIENTOS TERRESTRES
MEGSA, S.A. DE C.V.
500-39-00-06-02-
2019-8490 de fecha 6
de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos "1"
14 de agosto de 2019
76.
MUGJ520308NX4
MUÑOZ GUERRERO JUAN
500-36-05-02-01-
2019-19341 de fecha
31 de mayo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
21 de agosto de 2019
 
77.
NCP131017HX1
NORTIZ CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-
2019-0972 de fecha
24 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora "1"
13 de septiembre de 2019
78.
PAMB910610M57
PALAFOX MARQUEZ BARBARA
DALETH
500-71-06-01-03-
2019-69841 de fecha
9 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
20 de agosto de 2019
79.
PEBA830808SX9
PEÑA BOBADILLA ALEJANDRO
500-32-00-06-02-
2019-5130 de fecha
31 de julio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
6 de septiembre de 2019
80.
PEV150905QU7
PROVEEDORA Y EDIFICADORA
VALLADOLID, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-02-
2019-6702 de fecha 9
de septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "4"
19 de septiembre de 2019
81.
PIO090323LG4
PROYECTOS INMOBILIARIOS
OLIMPIA, S.A. DE C.V.
500-42-00-08-03-
2019-4831 de fecha
17 de septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "2"
24 de septiembre de 2019
82.
PLA11011243A
PRO LACTOINGREDIENTES S.
DE R.L. MI DE C.V
500-05-2019-27755 de
fecha 30 de agosto de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
4 de septiembre de 2019
83.
PLE1307018U2
PARTICIPACIONES LOGISTICAS
EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
500-35-00-06-01-
2019-16861 de fecha
30 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "1"
4 de septiembre de 2019
84.
PMI1607207I5
PROPER MID, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-03-
2019-18504 de fecha
29 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán "1"
6 de septiembre de 2019
85.
POMR820605B48
PORTILLO MENDEZ RAMON
ARMANDO
500-21-00-04-02-
2019-2885 de fecha
20 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chihuahua "1"
29 de agosto de 2019
86.
PSB1111288T8
PROMOTORA DE SERVICIOS BM
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-01-
2018-7408 de fecha
12 de diciembre de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "3"
18 de diciembre de 2018
87.
PSF1110253E0
PRESTADORA DE SERVICIOS
FULDAK, S.A. DE C.V.
500-32-00-06-02-
2019-4501 de fecha
17 de junio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
2 de septiembre de 2019
 
88.
PSI171106HQ8
PROVEEDORA DE SERVICIOS
INDUSTRIALES ISA, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-03-
2019-01750 de fecha
7 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "4"
12 de septiembre de 2019
89.
PTI150719NI0
PROVISIONES TAILANDIA INC,
S.A. DE C.V.
500-63-00-03-01-
2019-6328 de fecha 5
de septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala "1"
11 de septiembre de 2019
90.
RCM1703176D2
RESTAURANTERA CENTAURI
MEXICANA, S.A. DE C.V.
500-08-00-04-00-
2019-15169 de fecha
12 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Aguascalientes "1"
16 de agosto de 2019
91.
RGR170512LM8
REMODELACIONES GRECO
ROMANAS, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-
2019-10213 de fecha
26 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
11 de septiembre de 2019
92.
RMA121002UN4
RTY MAXX, S.A. DE C.V.
500-19-00-04-01-
2019-03973 de fecha
25 de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas "1"
2 de abril de 2019
93.
ROFS911006GD7
RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
SILVESTRE
500-50-00-01-2019-
7071 de fecha 11 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí "1"
30 de julio de 2019
94.
SAL0909225D8
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
LEGALES EDWA, S.C.
500-71-06-01-03-
2019-69870 de fecha
16 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
30 de agosto de 2019
95.
SAM14022451A
SELECCIÓN ALTERNATIVA
PARA EL MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL PERSONAL, S.A.
DE C.V. // En cumplimiento a la
sentencia de fecha 16 de abril de
2019, emitida por la Primera Sala
Regional Norte-Este del Estado de
México, dentro de los autos del
Juicio de Nulidad 1717/18-11-01-7.
500-04-00-00-00-
2019-30979 de fecha
17 de septiembre de
2019
Administración Central
de Verificación y
Evaluación de
Entidades Federativas
en Materia de
Coordinación Fiscal
23 de septiembre de 2019
96.
SCZ140306V4A
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
ZONA 85, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-01-
2018-6550 de fecha
23 de octubre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "3"
26 de noviembre de 2018
 
97.
SIM1606161G4
SHIMAT IMPACT, S.A. DE C.V.
500-45-00-07-01-
2019-17137 de fecha
30 de julio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla "1"
16 de agosto de 2019
98.
SLI1607088IA
SK LINZ, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-01-
2019-1835 de fecha
23 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "2"
5 de septiembre de 2019
99.
SLM1210088C5
SERVICIO LLANO DE MORELOS,
S.A. DE C.V.
500-71-06-01-03-
2019-69897 de fecha
26 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
3 de septiembre de 2019
100.
SMM151019J66
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
MECANICO Y TRANSPORTE
PROFESIONAL, S.A. DE C.V.
500-63-00-05-03-
2019-5657 de fecha
21 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala "1"
27 de agosto de 2019
101.
SNO130517AC3
SERVIASESORES NOM, S.A. DE
C.V.
500-71-06-01-03-
2019-69941 de fecha
11 de septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
19 de septiembre de 2019
102.
SPH141209H76
SAO PAULO HEALTHCARE, S.
DE R. L. DE C. V.
500-30-00-07-01-
2019-03850 de fecha
22 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "1"
28 de agosto de 2019
103.
SSE120424QLA
SERVICIOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES TATIER, S.A.
DE C.V.
500-41-00-03-02-
2019-3156 de fecha
18 de junio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "1"
27 de agosto de 2019
104.
SSE1603045L5
SENESTE SERVICIOS, S.A. DE
C.V.
500-69-00-06-02-
2019-19652 de fecha
11 de septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán "1"
18 de septiembre de 2019
 
105.
TAJ170130J38
TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
JS, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-
2019-4402 de fecha
26 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "1"
4 de septiembre de 2019
106.
TMA121002HF5
T MAX, S.A. DE C.V.
500-19-00-04-01-
2019-03971 de fecha
25 de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas "1"
2 de abril de 2019
107.
TOBM661017BN2
TORRES BUSTAMANTE
MARGARITA MARIA
500-30-00-01-01-
2019-03752 de fecha
9 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "1"
27 de agosto de 2019
108.
TRH140716FD5
TRANSFORMACIÓN EN
RECURSOS HUMANOS, S.A. DE
C.V.
500-20-00-04-02-
2019-2352 de fecha
12 de junio de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas "2"
19 de agosto de 2019
109.
UPO850327RH8
USUARIOS DEL PONIENTE, A.C.
500-43-03-05-03-
2019-5190 de fecha 4
de septiembre de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "3"
10 de septiembre de 2019
110.
UPV150622UB6
UPVISOR, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-03-
2019-18771 de fecha
2 de septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán "1"
6 de septiembre de 2019
111.
VOS120614SR6
VALUE ORIENTATED SERVICES
VOS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27745 de
fecha 28 de agosto de
2019
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
29 de agosto de 2019
112.
WCM140610V28
W CONCEPTO MÉXICO S.A. DE
C.V.
500-19-00-04-01-
2019-03972 de fecha
25 de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas "1"
2 de abril de 2019
113.
WSM120614DH2
WOT SOLUCIONES DE
MORELOS, S.A. DE C.V.
500-39-00-05-01-
2019-9083 de fecha
13 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos "1"
19 de agosto de 2019
114.
WSW050607963
WAU SWITCH, S.A. DE C.V.
500-72-03-01-2019-
11439 de fecha 6 de
agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
21 de agosto de 2019
115.
ZAGS670115HI5
ZARATE GALLARDO SERGIO
500-30-00-07-01-
2019-03848 de fecha
28 de agosto de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "1"
3 de septiembre de 2019
________________________
 

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