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DOF: 23/02/2021
OFICIO 500-05-2021-5056 por el que se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2021-5056 por el que se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2021-5056
Asunto:   Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten directamente ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual señaladas en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 09 de febrero de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021 emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos en su carácter de Administradora de Fiscalización Estratégica "7", en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, en el que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, se notifica a los contribuyentes mencionados en el presente anexo que se ubican en el supuesto de presunción previsto en el párrafo primero del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
A continuación, en la siguiente tabla se enlistan los contribuyentes a los que hace referencia el oficio número 500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021, indicando la fecha en que fue notificado el oficio individual de presunción.
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
No. y fecha del
oficio de
presunción
Autoridad emisora
del oficio de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación Personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
AAGJ700504133
ALVARADO GARCIA
JORGE
500-67-00-05-
02-2020-04339
de fecha 7 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "4"
 
 
 
 
14 de
octubre de
2020
15 de octubre
de 2020
2
AAPE550109EZ7
ABARCA PINEDA
ELADIO
500-27-00-08-
02-2020-07486
de fecha 28 de
julio de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
30 de
septiembre
de 2020
23 de octubre
de 2020
 
 
 
 
3
ACI1706022R5
ABM CONSULTORIA
INTEGRAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
28650 de fecha
17 de
noviembre de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
24 de
noviembre
de 2020
25 de
noviembre de
2020
4
ACS090126HC0
ASESORES Y
CONSULTORES DEL
SUR DE
TAMAULIPAS, S.C.
500-62-00-03-
00-2020-02855
de fecha 7 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas "5"
 
 
 
 
7 de
septiembre
de 2020
8 de
septiembre de
2020
5
ADI111003JZ0
ARANIA
DISTRIBUIDORA, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2020-
23697 de fecha
23 de octubre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
3 de
noviembre
de 2020
4 de noviembre
de 2020
6
AEN130110JYA
AS-400 ENTERPRISE,
S.A. DE C.V.
500-36-07-01-
02-2020-10334
de fecha 19 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
 
 
 
 
27 de
octubre de
2020
28 de octubre
de 2020
7
AIS1409179V1
ADMINISTRACION
INTEGRAL DE
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
CANCUN, S.A. DE
C.V.
500-49-00-06-
02-2020-
003078 de
fecha 13 de
mayo de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Quintana Roo "2"
 
 
 
 
13 de mayo
de 2020
14 de mayo de
2020
8
APA880603QP5
ALMACENES EL
PARDO, S.A. DE C.V.
500-72-2020-
13944 de fecha
22 de octubre
de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
 
 
 
 
28 de
octubre de
2020
29 de octubre
de 2020
 
9
APC130129PZ1
ALTAMAR
PROVEEDURIA,
CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS, S.A. DE
C.V.
500-67-00-04-
01-2020-1353
de fecha 12 de
agosto de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "4"
20 de
octubre de
2020
13 de
noviembre de
2020
 
 
 
 
10
AUN1706308T3
ALKUKAN
UNDERGROUND, S.A.
DE C.V.
500-45-00-07-
01-2020-33133
de fecha 19 de
noviembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla "1"
 
 
 
 
24 de
noviembre
de 2020
25 de
noviembre de
2020
11
AUOC751115740
AGUIRRE ORBE
CESAR
500-27-00-08-
02-2020-07485
de fecha 28 de
julio de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
16 de
octubre de
2020
10 de
noviembre de
2020
 
 
 
 
12
CAL130409BW7
CONSULTORIA
ASESORIA LEGAL Y
CAPACITACION
FLOY, S.A. DE C.V.
500-70-00-02-
03-2020-05785
de fecha 8 de
junio de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Zacatecas "1"
9 de
septiembre
de 2020
5 de octubre de
2020
 
 
 
 
13
CAS150413317
COMERCIALIZADORA
ABASTECEDORA Y
SERVICIOS PIZAÑO
ONE, S.A. DE C.V.
500-27-00-04-
01-2020-14817
de fecha 9 de
noviembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
17 de
noviembre
de 2020
18 de
noviembre de
2020
14
CCR1301192H9
COMERCIALIZADORA
CRISOLER, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
23701 de fecha
9 de noviembre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
17 de
noviembre
de 2020
18 de
noviembre de
2020
15
CDE121217UX9
COEXIST DESIGNES,
S.A. DE C.V.
500-36-05-03-
03-2020-10685
de fecha 27 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
 
 
 
 
3 de
noviembre
de 2020
4 de noviembre
de 2020
16
CEK151126259
CONSULTORES
ESPECIALIZADOS
KILLER, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
23720 de fecha
28 de octubre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
4 de
noviembre
de 2020
5 de noviembre
de 2020
17
CFI1312041I1
CONSTRUCTORA
FILIUS, S.A. DE C.V.
500-70-00-02-
03-2020-05734
de fecha 28 de
mayo de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Zacatecas "1"
4 de agosto
de 2020
27 de agosto
de 2020
 
 
 
 
18
CGB120813N75
COMERCIALIZADORA
GREEN BELT, S.A. DE
C.V.
500-25-00-06-
03-2020-11154
de fecha 10 de
julio de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato "2"
9 de
septiembre
de 2020
5 de octubre de
2020
 
 
 
 
19
CGR040218NXA
CONSTRUCCIONES
GRUPO RGN, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
28639 de fecha
13 de
noviembre de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
17 de
noviembre
de 2020
18 de
noviembre de
2020
20
CIT020718KE3
AVOFEIN, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
23705 de fecha
10 de
noviembre de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
18 de
noviembre
de 2020
19 de
noviembre de
2020
21
CLA101220EQA
COMERCIALIZADORA
LASA, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-
02-2020-01357
de fecha 11 de
agosto de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "4"
 
 
 
 
21 de agosto
de 2020
24 de agosto
de 2020
22
COM131015SA6
COMERSKIN, S.A. DE
C.V.
500-71-06-01-
03-2020-64716
de fecha 8 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "1"
 
 
 
 
29 de
octubre de
2020
30 de octubre
de 2020
23
CPS160627530
COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS
ALFARIMA, S.A. DE
C.V.
500-27-00-05-
02-2020-13267
de fecha 13 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
19 de
octubre de
2020
20 de octubre
de 2020
24
CSG170304H51
CONSORCIO SIERRA
GORDA 1979, S.A. DE
C.V.
500-50-00-01-
2020-11169 de
fecha 19 de
agosto de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí "1"
25 de
septiembre
de 2020
20 de octubre
de 2020
 
 
 
 
25
CTO141030I41
CONSTRUMATERALE
S TOURELLE, S.A. DE
C.V.
500-32-00-04-
02-2020-3534
de fecha 10 de
julio de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
16 de julio
de 2020
10 de agosto
de 2020
 
 
 
 
26
DAL160823V75
DALZO, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
28652 de fecha
18 de
noviembre de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
24 de
noviembre
de 2020
25 de
noviembre de
2020
27
DCF120816L48
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA
FRISIA, S.A. DE C.V.
500-36-07-01-
02-2020-10323
de fecha 19 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
 
 
 
 
28 de
octubre de
2020
29 de octubre
de 2020
28
DIN100504JK4
DAITAY
INTERNACIONAL,
S.A. DE C.V.
500-42-00-08-
03-2020-03576
de fecha 15 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "2"
1 de octubre
de 2020
26 de octubre
de 2020
 
 
 
 
29
EACI851016TQ7
ESTRADA CALVILLO
MARIA ISABEL
500-25-00-06-
01-2020-14626
de fecha 23 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato "2"
 
 
26 de octubre
de 2020
27 de octubre
de 2020
 
 
 
30
EAE150715HE6
ESTRATEGIA DE
ADMINISTRACION
EMPRESARIAL PLUS,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-
23751 de fecha
3 de noviembre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
4 de
noviembre
de 2020
5 de noviembre
de 2020
31
ECS190129G88
EMPAQUES CALIS
DE SINALOA, S.A. DE
C.V.
500-51-00-01-
01-2020-49720
de fecha 22 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa "1"
29 de
octubre de
2020
24 de
noviembre de
2020
 
 
 
 
32
EEF160713LW1
EDIFICACIONES
EFNA, S.A. DE C.V.
500-39-00-05-
02-2020-08681
de fecha 9 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos "1"
 
 
 
 
16 de
octubre de
2020
19 de octubre
de 2020
33
EEN0708276H5
EMPRESAS
EJECUTIVAS NIZA -
CASABLANCA, S.A.
DE C.V.
500-55-00-03-
00-2020-1109
de fecha 21 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora "2"
 
 
 
 
28 de
octubre de
2020
29 de octubre
de 2020
34
FJE1208169C3
FERROMETALES
JES-EMI, S.A. DE C.V.
500-36-07-01-
02-2020-11500
de fecha 9 de
noviembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
 
 
 
 
18 de
noviembre
de 2020
19 de
noviembre de
2020
35
GAL150128PV0
GRUPO ALTIERI, S.A.
DE C.V.
500-70-00-02-
03-2020-06823
de fecha 17 de
junio de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Zacatecas "1"
9 de
septiembre
de 2020
5 de octubre de
2020
 
 
 
 
36
GAS1510292Z1
GEODAL
ASOCIADOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
23725 de fecha
28 de octubre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
4 de
noviembre
de 2020
5 de noviembre
de 2020
37
GAZ140217GJ5
GRUPO
ADMINISTRATIVO
ZINC, S.A. DE C.V.
500-42-00-08-
03-2020-03468
de fecha 7 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "2"
1 de octubre
de 2020
26 de octubre
de 2020
 
 
 
 
38
GCO121221AK5
GRUPO
COMPLERSA, S.A. DE
C.V.
500-42-00-08-
03-2020-02965
de fecha 24 de
agosto de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "2"
29 de
septiembre
de 2020
22 de octubre
de 2020
 
 
 
 
39
GCS151217879
GRUPO
CONSTRUCTOR
SELLIER, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
28644 de fecha
17 de
noviembre de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
18 de
noviembre
de 2020
19 de
noviembre de
2020
40
GFA180820PR7
GRUPO FAYATZA,
S.A. DE C.V.
500-51-00-01-
01-2020-50548
de fecha 28 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa "1"
 
 
 
 
28 de
octubre de
2020
29 de octubre
de 2020
41
GIC1108187W8
GRUPO
INMOBILIARIO Y
CONSTRUCTOR
YUPEE, S.A. DE C.V.
500-72-2020-
13945 de fecha
27 de octubre
de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "2"
 
 
 
 
3 de
noviembre
de 2020
4 de noviembre
de 2020
42
GIS160125NVA
GRUPO INDUSTRIAL
SANMITAI, S.A. DE
C.V.
500-67-00-06-
02-2020-2104
de fecha 3 de
julio de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "4"
19 de agosto
de 2020
11 de
septiembre de
2020
 
 
 
 
43
GJC0311102W6
GRUPO JADE
CONSULTOR Y
CONSTRUCTOR, S.A.
DE C.V.
500-63-00-04-
02-2020-5570
de fecha 7 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala "1"
 
 
 
 
13 de
octubre de
2020
14 de octubre
de 2020
44
HEAD751022P44
HERNANDEZ ARCOS
DONATO
500-27-00-09-
01-2020-11348
de fecha 18 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
8 de octubre
de 2020
3 de noviembre
de 2020
 
 
 
 
45
HENS9203206M3
HERNANDEZ
NICASIO SINDY
500-27-00-08-
02-2020-13944
de fecha 26 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
3 de
noviembre
de 2020
4 de noviembre
de 2020
46
IIP1401136P9
INVERPAT
INVERSIONES
PATRIMONIALES,
S.C.
500-32-00-05-
05-2020-5836
de fecha 4 de
noviembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
 
 
 
 
10 de
noviembre
de 2020
11 de
noviembre de
2020
47
IIS120314UD7
I.P.C. INTEGRACION
DE SOLUCIONES EN
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION, S.A.
DE C.V.
500-74-05-04-
02-2020-11077
de fecha 25 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "4"
 
 
 
 
1 de octubre
de 2020
2 de octubre
de 2020
48
JURS900420V29
JURADO RUIZ
SANDRA VICTORIA
500-04-00-00-
00-2020-25865
de fecha 19 de
octubre de
2020
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
 
 
 
 
26 de
octubre de
2020
27 de octubre
de 2020
49
KCD1211168R3
KMD
CONSTRUCCION Y
DISEÑO, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-
03-2020-3885
de fecha 12 de
agosto de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "3"
 
 
 
 
17 de agosto
de 2020
18 de agosto
de 2020
 
50
LCO080507NM3
LARSE
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2020-03524
de fecha 27 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
20 de
octubre de
2020
13 de
noviembre de
2020
 
 
 
 
51
MALT551014FX3
MAGAÑA LORENZO
MA. TERESA
500-27-00-08-
02-2020-03717
de fecha 29 de
junio de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
30 de
septiembre
de 2020
23 de octubre
de 2020
 
 
 
 
52
MHA141029U53
MOBILI HABITA, S.A.
DE C.V.
500-67-00-05-
01-2020-4084
de fecha 25 de
junio de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "4"
1 de
septiembre
de 2020
25 de
septiembre de
2020
 
 
 
 
53
MIN130408NK4
MLT INTEGRADORA,
S.C.
500-54-00-02-
01-2020-1824
de fecha 9 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora "1"
25 de
septiembre
de 2020
20 de octubre
de 2020
 
 
 
 
54
MMA160505463
MAGECA
MATERIALES, S.A. DE
C.V.
500-50-00-01-
2020-11168 de
fecha 19 de
agosto de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí "1"
23 de
septiembre
de 2020
16 de octubre
de 2020
 
 
 
 
55
MOLD441220BQ2
MOLINA LOPEZ
DARIO
500-65-00-04-
03-2020-8291
de fecha 8 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "2"
 
 
13 de octubre
de 2020
14 de octubre
de 2020
 
 
56
MOOA8604246H5
MORONATTI
OCAMPO
ALEJANDRA
MARIBELL
500-27-00-08-
02-2020-13934
de fecha 26 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
3 de
noviembre
de 2020
4 de noviembre
de 2020
57
NEO141106NU5
NEOSBORT, S.A. DE
C.V.
500-36-04-02-
03-2020-9505
de fecha 30 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
20 de
octubre de
2020
13 de
noviembre de
2020
 
 
 
 
58
NGO181217516
NAMI GOL, S.A. DE
C.V.
500-32-00-03-
04-2020-5496
de fecha 22 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
 
 
 
 
29 de
octubre de
2020
30 de octubre
de 2020
59
NJT140516A28
NI JAU TEXTILES,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-
23665 de fecha
10 de
noviembre de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
11 de
noviembre
de 2020
12 de
noviembre de
2020
60
OLP170830318
OLPAXA, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2020-13957
de fecha 28 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
5 de
noviembre
de 2020
6 de noviembre
de 2020
61
OSC100823PY5
OPERADORA DE
SERVICIOS COSTA
DORADA, S.A. DE
C.V. // En cumplimiento
a la sentencia del 22
de marzo de 2018,
dictada por la Regional
Peninsular del Tribunal
Federal de Justicia
Administrativa dentro
del Juicio de Nulidad
2420/17-16-01-7.
500-14-00-03-
02 2020-7413
de fecha 15 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Campeche "1"
20 de
octubre de
2020
12 de
noviembre de
2020
 
 
 
 
62
PRO1412097X4
PROINNOVACION,
S.C.
500-05-2020-
23569 de fecha
7 de octubre de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
16 de
octubre de
2020
10 de
noviembre de
2020
 
 
 
 
63
PWA141118JX2
PRODUCTOS
WAMAS, S.A. DE C.V.
900-03-02-00-
00-2020-8122
de fecha 4 de
agosto de 2020
Administración
General de Grandes
Contribuyentes
 
 
 
 
10 de agosto
de 2020
11 de agosto
de 2020
64
RTI140710RN6
RED Y TELARAÑA
INFORMATICA, S.A.
DE C.V.
500-05-2020-
23694 de fecha
23 de octubre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
30 de
octubre de
2020
3 de noviembre
de 2020
65
SAMD941109P29
SANTOS MOLINA
DAVID
500-27-00-07-
02-2020-9872
de fecha 14 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
6 de octubre
de 2020
29 de octubre
de 2020
 
 
 
 
66
SCA091013V1A
SERVICIOS
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS
RAF, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
23719 de fecha
3 de noviembre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
9 de
noviembre
de 2020
10 de
noviembre de
2020
67
SCT180307TE9
SURTIDORA
CHAUTZINGO TEPE,
S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2020-13929
de fecha 30 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
6 de
noviembre
de 2020
9 de noviembre
de 2020
 
68
SEN190129287
SERVICIOS DE
EMPAQUES
NOCMER, S.A. DE
C.V.
500-51-00-01-
01-2020-49721
de fecha 22 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa "1"
 
 
 
 
29 de
octubre de
2020
30 de octubre
de 2020
69
SEO141204T41
SERVICIOS
EMPRESARIALES
OG, S.A. DE C.V.
500-05-2020-
28656 de fecha
18 de
noviembre de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
24 de
noviembre
de 2020
25 de
noviembre de
2020
70
SIN1509225S1
SRI INTEGRA, S.A.
DE C.V.
500-05-2020-
28642 de fecha
13 de
noviembre de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
20 de
noviembre
de 2020
23 de
noviembre de
2020
71
SMA130729T55
SUSANGERD
MANAGEMENT, S.C.
500-05-2020-
23728 de fecha
28 de octubre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
30 de
octubre de
2020
3 de noviembre
de 2020
72
SMA140814SA9
SACBE MAYA, S.A.
DE C.V.
500-30-00-03-
02-2020-03406
de fecha 15 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "1"
 
 
 
 
26 de
octubre de
2020
27 de octubre
de 2020
73
SPH1506165U9
SUNNY PARADISE
HOTELERA, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2020-
23695 de fecha
3 de noviembre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
4 de
noviembre
de 2020
5 de noviembre
de 2020
74
SSE1706306D4
SPDC SERVICES,
S.A. DE C.V.
500-45-00-07-
01-2020-33134
de fecha 19 de
noviembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla "1"
 
 
 
 
24 de
noviembre
de 2020
25 de
noviembre de
2020
75
SSG1306186D5
SERVICIOS Y
SUMINISTROS
GARMAR, S.A. DE
C.V.
500-14-00-03-
02 2020-4607
de fecha 25 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Campeche "1"
20 de
octubre de
2020
13 de
noviembre de
2020
 
 
 
 
76
TAC180322D29
TH ACEROS, S.A. DE
C.V.
500-08-00-06-
00-2020-13365
de fecha 14 de
julio de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Aguascalientes "1"
11 de
septiembre
de 2020
7 de octubre de
2020
 
 
 
 
77
VIBA890224AA4
VILLADA BUSTOS
ANAYELY
500-27-00-08-
02-2020-13947
de fecha 27 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
3 de
noviembre
de 2020
4 de noviembre
de 2020
78
VIY161017J30
VIYANET, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
23753 de fecha
3 de noviembre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
10 de
noviembre
de 2020
11 de
noviembre de
2020
79
XBE150610P45
XTRA BEST CO, S.A.
DE C.V.
500-32-00-03-
04-2020-5592
de fecha 28 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
 
 
 
 
4 de
noviembre
de 2020
5 de noviembre
de 2020
 
Datos adicionales de los contribuyentes.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
Domicilio Fiscal
Actividad preponderante
Motivo del Procedimiento
1
AAGJ700504133
ALVARADO GARCIA JORGE
Coatzacoalcos, Veracruz
Cría y engorda de vacas,
reses y novillos para su venta
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
2
AAPE550109EZ7
ABARCA PINEDA ELADIO
Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero
Otras construcciones de
ingeniería civil u obra
pesada, Alquiler de mesas,
sillas, vajillas y similares,
Construcción de obras para
el tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje,
Enajenación de arena, grava,
piedra, tierra y otros bienes
muebles provenientes del
suelo y Construcción de
inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
3
ACI1706022R5
ABM CONSULTORIA INTEGRAL,
S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Servicios de contabilidad y
auditoria
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
4
ACS090126HC0
ASESORES Y CONSULTORES
DEL SUR DE TAMAULIPAS, S.C.
Ciudad Madero,
Tamaulipas.
Servicios de contabilidad y
auditoría, servicios de
exportación de servicios de
convenciones y
exposiciones, alquiler de
otros inmuebles, bufetes
jurídicos, servicios de
consultoría en
administración, suministro de
personal permanente, otros
servicios relacionados con la
contabilidad.
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
5
ADI111003JZ0
ARANIA DISTRIBUIDORA, S. DE
R.L. DE C.V.
León, Guanajuato
Otros Intermediarios de
comercio al por mayor
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
6
AEN130110JYA
AS-400 ENTERPRISE, S.A. DE
C.V.
Cuauhtémoc, Ciudad de
México
Otros Servicios
Profesionales, Científicos y
Técnicos
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
 
7
AIS1409179V1
ADMINISTRACION INTEGRAL DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
CANCUN, S.A. DE C.V.
Benito Juárez, Quintana
Roo
Servicios de consultoría en
administración
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
8
APA880603QP5
ALMACENES EL PARDO, S.A. DE
C.V.
Cuauhtémoc, Ciudad de
México.
Comercio al por menor
cuero, piel y materiales
sucedáneos como
chamarras, chalecos, faldas
y otros artículos de estos
materiales como bolsa,
portafolios, maletas,
cinturones, guantes y
carteras.
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
9
APC130129PZ1
ALTAMAR PROVEEDURIA,
CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Coatzacoalcos, Veracruz
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
(100%)
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
10
AUN1706308T3
ALKUKAN UNDERGROUND, S.A.
DE C.V.
Puebla, Puebla
Otros Intermediarios de
comercio al por mayor
Falta de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
11
AUOC751115740
AGUIRRE ORBE CESAR
Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero
Construcción de vivienda
unifamiliar
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
12
CAL130409BW7
CONSULTORIA ASESORIA
LEGAL Y CAPACITACION FLOY,
S.A. DE C.V.
León, Guanajuato
Servicios de contabilidad y
auditoría
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
13
CAS150413317
COMERCIALIZADORA
ABASTECEDORA Y SERVICIOS
PIZAÑO ONE, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Reparación y mantenimiento
de maquinaria y equipo para
mover acomodar y levantar
materiales, Comercio al por
menor en Tiendas de
autoservicios de materiales
para la autoconstrucción
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
14
CCR1301192H9
COMERCIALIZADORA
CRISOLER, S.A. DE C.V.
Torreón, Coahuila
Construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y
de servicios
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
15
CDE121217UX9
COEXIST DESIGNES, S.A. DE
C.V.
Juárez, Chihuahua
Comercio al por Mayor de
Ropa
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
16
CEK151126259
CONSULTORES
ESPECIALIZADOS KILLER, S.A.
DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Otros Servicios de apoyo a
los negocios
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
17
CFI1312041I1
CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE
C.V.
León, Guanajuato
Construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y
de servicios
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
18
CGB120813N75
COMERCIALIZADORA GREEN
BELT, S.A. DE C.V.
León, Guanajuato
Comercio al por mayor de
mobiliario, equipo e
instrumental médico y de
laboratorio.
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
19
CGR040218NXA
CONSTRUCCIONES GRUPO
RGN, S.A. DE C.V.
Benito Juárez, Ciudad de
México
Otros Servicios relacionados
con los servicios inmobiliarios
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
20
CIT020718KE3
AVOFEIN, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Suministro de personal
permanente.
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
21
CLA101220EQA
COMERCIALIZADORA LASA, S.A.
DE C.V.
Coatzacoalcos, Veracruz
Comercio al por mayor de
equipo y material eléctrico,
otros intermediarios de
comercio al por mayor,
comercio al por mayor de
maquinaria y equipo para
otros servicios y para
actividades comerciales,
comercio al por mayor de
productos químicos para uso
industrial.
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
22
COM131015SA6
COMERSKIN, S.A. DE C.V.
Miguel Hidalgo, Ciudad de
México
Comercio al por mayor de
ropa y comercio al por mayor
de calzado
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
23
CPS160627530
COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
ALFARIMA, S.A. DE C.V.
Iztapalapa, Ciudad de
México
Servicios de investigación y
de protección y custodia,
excepto mediante monitoreo,
Servicios de comedor para
empresas e instituciones y
Servicios de protección y
custodia mediante el
monitoreo de sistemas de
seguridad
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
24
CSG170304H51
CONSORCIO SIERRA GORDA
1979, S.A. DE C.V.
San Luis Potosí, San Luis
Potosí
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
25
CTO141030I41
CONSTRUMATERALES
TOURELLE, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Otras Construcciones de
Ingeniería Civil u Obra
Pesada
Falta de Infraestructura
 
26
DAL160823V75
DALZO, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Servicios de consultoría en
administración
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
27
DCF120816L48
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA FRISIA,
S.A. DE C.V.
Miguel Hidalgo, Ciudad de
México
Otros Servicios de Apoyo a
los Negocios
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
28
DIN100504JK4
DAITAY INTERNACIONAL, S.A.
DE C.V.
Apodaca, Nuevo León
Otros Intermediarios de
comercio al por mayor
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
29
EACI851016TQ7
ESTRADA CALVILLO MARIA
ISABEL
León, Guanajuato.
Comercio al por menor
cuero, piel y chamarras,
chalecos, faldas y otros
artículos de estos materiales
como bolsas, portafolios,
maletas, cinturones, guantes
y carteras
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
30
EAE150715HE6
ESTRATEGIA DE
ADMINISTRACION
EMPRESARIAL PLUS, S.A. DE
C.V.
Ecatepec de Morelos,
Estado de México
Servicios de contabilidad y
auditoría
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
31
ECS190129G88
EMPAQUES CALIS DE SINALOA,
S.A. DE C.V.
Angostura, Sinaloa
Comercio al por mayor de
envases, papel y cartón
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
32
EEF160713LW1
EDIFICACIONES EFNA, S.A. DE
C.V.
Monterrey, Nuevo León
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
33
EEN0708276H5
EMPRESAS EJECUTIVAS NIZA -
CASABLANCA, S.A. DE C.V.
Cajeme, Sonora
Comercio al por menor de
otros alimentos preparados
para su consumo
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
34
FJE1208169C3
FERROMETALES JES-EMI, S.A.
DE C.V.
General Escobedo, Nuevo
León
Comercio al por Mayor de
Materiales Metálicos
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
35
GAL150128PV0
GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.
León, Guanajuato
Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de
página web y otros servicios
relacionados y Comercio al
por menor de teléfonos de
otros aparatos de
comunicación, refacciones y
accesorios
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
36
GAS1510292Z1
GEODAL ASOCIADOS, S.A. DE
C.V.
Zapopan, Jalisco
Otros Servicios de apoyo a
los negocios
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
37
GAZ140217GJ5
GRUPO ADMINISTRATIVO ZINC,
S.A. DE C.V.
San Nicolás de los Garza,
Nuevo León
Servicios de consultoría en
administración
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
38
GCO121221AK5
GRUPO COMPLERSA, S.A. DE
C.V.
Apodaca, Nuevo León
Diseño gráfico
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
39
GCS151217879
GRUPO CONSTRUCTOR
SELLIER, S.A. DE C.V.
Coyoacán, Ciudad de
México
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
40
GFA180820PR7
GRUPO FAYATZA, S.A. DE C.V.
Culiacán, Sinaloa
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
41
GIC1108187W8
GRUPO INMOBILIARIO Y
CONSTRUCTOR YUPEE, S.A. DE
C.V.
Gustavo A. Madero,
Ciudad de México
Administración y supervisión
de división de terrenos y de
construcción de obras de
urbanización
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
42
GIS160125NVA
GRUPO INDUSTRIAL SANMITAI,
S.A. DE C.V.
Coatzacoalcos, Veracruz
Otros Trabajos
especializados para la
construcción
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
43
GJC0311102W6
GRUPO JADE CONSULTOR Y
CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
Coronango, Puebla
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
44
HEAD751022P44
HERNANDEZ ARCOS DONATO
Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero
Comercio al por mayor de
cemento, tabique y grava
"Comercio al por menor en
ferretería y tlapalería"
"Comercio al por mayor de
artículos de papelería para
uso escolar y de oficina"
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
45
HENS9203206M3
HERNANDEZ NICASIO SINDY
Taxco de Alarcón,
Guerrero
Comercio al por mayor de
artículos de joyería y otros
accesorios de vestir
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
 
46
IIP1401136P9
INVERPAT INVERSIONES
PATRIMONIALES, S.C.
Zapopan, Jalisco
Otros Intermediarios de
comercio al por mayor
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
47
IIS120314UD7
I.P.C. INTEGRACION DE
SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION, S.A. DE
C.V.
Álvaro Obregón, Ciudad
de México
Servicios de consultoría en
computación.
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
48
JURS900420V29
JURADO RUIZ SANDRA
VICTORIA
Chihuahua, Chihuahua
Comercio al por mayor de
otros materiales para la
construcción, excepto
madera, Otro transporte
terrestre de pasajeros y
Servicios de protección y
custodia mediante el
monitoreo de sistemas
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
49
KCD1211168R3
KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO,
S.A. DE C.V.
Santa Catarina, Nuevo
León
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
y administración y
supervisión de construcción
de otras obras de ingeniería
civil u obra pesada
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
50
LCO080507NM3
LARSE CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.
Miguel Hidalgo, Ciudad de
México
Instalaciones de sistemas
centrales de aire
acondicionado y
instalaciones hidrosanitarias
y de gas en construcciones
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
51
MALT551014FX3
MAGAÑA LORENZO MA. TERESA
Taxco de Alarcón,
Guerrero
Comercio al por mayor de
madera, Comercio al por
mayor de equipo y material
eléctrico, Alquiler de
camiones de carga sin
chofer, Comercio al por
mayor de fertilizantes,
plaguicidas y semillas para
siembra, Enajenación de
arena, grava, piedra, tierra y
otros bienes muebles
provenientes del suelo y
Comercio al por menor de
relojes, joyería fina y
artículos decorativos de
materiales preciosos
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
52
MHA141029U53
MOBILI HABITA, S.A. DE C.V.
Tultepec, Estado de
México
Construcción de vivienda
unifamiliar
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
53
MIN130408NK4
MLT INTEGRADORA, S.C.
Hermosillo, Sonora.
Otros Servicios
profesionales, científicos y
técnicos
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
54
MMA160505463
MAGECA MATERIALES, S.A. DE
C.V.
San Luis Potosí, San Luis
Potosí
Construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y
de servicios.
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
55
MOLD441220BQ2
MOLINA LOPEZ DARIO
Veracruz, Veracruz
Otro Autotransporte local de
carga general
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
56
MOOA8604246H5
MORONATTI OCAMPO
ALEJANDRA MARIBELL
Taxco de Alarcón,
Guerrero
Comercio al por mayor de
artículos de joyería y otros
accesorios de vestir
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
57
NEO141106NU5
NEOSBORT, S.A. DE C.V.
Tultitlan, Estado de
México
Comercio al por Mayor de
Maquinaria y Equipo para la
Industria Manufacturera
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
58
NGO181217516
NAMI GOL, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco
Otros Intermediarios del
comercio al por menor y
Servicios de consultoría en
administración
Ausencia de Activos, Sin
Capacidad Material
59
NJT140516A28
NI JAU TEXTILES, S.A. DE C.V.
Tultitlan, Estado de
México
Comercio al por mayor de
blancos
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
60
OLP170830318
OLPAXA, S.A. DE C.V.
Acapulco de Juárez,
Guerrero
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra
pesada, otras compañías y
grupos circenses, de magia,
de patinaje y de otros
espectáculos artísticos no
clasificados en otra parte,
construcción de obras para el
tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje
y otros servicios de
publicidad
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
 
61
OSC100823PY5
OPERADORA DE SERVICIOS
COSTA DORADA, S.A. DE C.V.
Carmen, Campeche
Servicios de administración
de negocios
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
62
PRO1412097X4
PROINNOVACION, S.C.
Torreón, Coahuila de
Zaragoza
Otros Servicios de publicidad
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
63
PWA141118JX2
PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE
C.V.
Apodaca, Nuevo León
Comercio al por mayor de
otras materias primas para
otras industrias (70%),
comercio al por mayor de
otra maquinaria y equipo de
uso general (30%)
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
64
RTI140710RN6
RED Y TELARAÑA
INFORMATICA, S.A. DE C.V.
Naucalpan de Juárez,
Estado de México
Servicios de consultoría en
computación
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
65
SAMD941109P29
SANTOS MOLINA DAVID
Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero
Comercio al por mayor de
cemento, tabique y grava,
Comercio al por menor de
ferreterías y tlapalerías,
Comercio al por mayor de
otros materiales para la
construcción, excepto de
madera, Otros servicios
profesionales, científicos y
técnicos, Servicios de
levantamiento geofísicos,
Comercio al por menor de
artículos para la limpieza,
Comercio al por mayor de
artículos de papelería para
uso escolar y de oficina,
Otros servicios de consultoría
científica y técnica y
Servicios de ingeniería
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
66
SCA091013V1A
SERVICIOS COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS RAF, S.A. DE
C.V.
Monterrey, Nuevo León
Servicios de consultoría en
administración
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
67
SCT180307TE9
SURTIDORA CHAUTZINGO TEPE,
S.A. DE C.V.
Cuauhtémoc, Ciudad de
México
Confección de otra ropa de
materiales textiles
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
68
SEN190129287
SERVICIOS DE EMPAQUES
NOCMER, S.A. DE C.V.
Culiacán, Sinaloa
Comercio al por mayor de
envases, papel y cartón
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
69
SEO141204T41
SERVICIOS EMPRESARIALES
OG, S.A. DE C.V.
Mexicali, Baja California
Servicios de contabilidad y
auditoria
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
70
SIN1509225S1
SRI INTEGRA, S.A. DE C.V.
Cuauhtémoc, Ciudad de
México
Bufetes jurídicos
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
71
SMA130729T55
SUSANGERD MANAGEMENT,
S.C.
Oaxaca de Juárez,
Oaxaca
Servicios de consultoría en
administración
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
72
SMA140814SA9
SACBE MAYA, S.A. DE C.V.
Benito Juárez, Quintana
Roo
Agencias de viajes
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
73
SPH1506165U9
SUNNY PARADISE HOTELERA,
S. DE R.L. DE C.V.
Iztapalapa, Ciudad de
México
Hoteles con otros servicios
integrados
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
74
SSE1706306D4
SPDC SERVICES, S.A. DE C.V.
Puebla, Puebla
Otros Servicios
profesionales, científicos y
técnicos
Falta de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
75
SSG1306186D5
SERVICIOS Y SUMINISTROS
GARMAR, S.A. DE C.V.
Carmen, Campeche
Comercio al por mayor de
otra maquinaria y equipo de
uso general
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
76
TAC180322D29
TH ACEROS, S.A. DE C.V.
Jesus Maria,
Aguascalientes
Fabricación de otros
productos de hierro y acero
de material comprado;
fabricación de otros
productos metálicos.
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
77
VIBA890224AA4
VILLADA BUSTOS ANAYELY
Ecatepec de Morelos,
Estado de México
"Comercio al por mayor de
joyería, orfebrería, piezas
artísticas u ornamentales de
oro"
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
78
VIY161017J30
VIYANET, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco
Servicios de apoyo para
efectuar trámites legales
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
79
XBE150610P45
XTRA BEST CO, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Promotores del sector
privado con instalaciones
para la presentación de
espectáculos artísticos,
deportivos y similares, Otros
servicios recreativos
prestados por el sector
privado, Servicios de
limpieza de inmuebles
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
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