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DOF: 24/05/2021
RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables

RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LA DIVERSA POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.
DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, primer párrafo, fracciones I, II y VIII; 12, primer párrafo, fracción V; 17, primer párrafo, fracción XI; 18, primer párrafo, fracción VI; 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3, primer párrafo, fracciones II y III y 10 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 15, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 24; 25 y 27 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y
CONSIDERANDO
Que el 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley, modificada por última ocasión el 9 de marzo de 2018, la cual tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento;
Que los días 16 y 23 de agosto de 2013 se publicaron en el mismo órgano de difusión oficial el Reglamento de la Ley y las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, respectivamente, éstas últimas modificadas por última ocasión el 30 de noviembre del 2020;
Que dichos instrumentos normativos tienen por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley, así como los términos y modalidades conforme a los cuales quienes realicen Actividades Vulnerables deben presentar los Avisos a que se refiere la fracción VI del artículo 18 de la Ley;
Que la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y sus modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión oficial el 24 de julio de 2014, el 29 de septiembre de 2015, el 16 de diciembre de 2016 y el 2 de octubre de 2019;
Que en el Anexo 11 de la Resolución mencionada en el párrafo anterior, se estableció el formato oficial por medio del cual los prestadores de servicios que realicen la Actividad Vulnerable prevista en el artículo 17, fracción XI de la Ley deben presentar los Avisos correspondientes; sin embargo, en dicho formato no se prevé la posibilidad de desglosar la información recibida por prestadores de servicios de subcontratación laboral, también conocidos como Outsourcing o servicios especializados cuando cumplan el supuesto previsto en dicha fracción para ser consideradas como Actividad Vulnerable;
Que debido a los cambios en el Anexo 11 para integrar información específica sobre los actos u operaciones realizados por los Outsourcing o servicios especializados que sean considerados como Actividad Vulnerable en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley, es necesario ajustar algunos campos de dicho Anexo en su estructura, numeración, longitud o formato, relacionados con las demás operaciones que pueden realizar los prestadores de servicios en términos de la citada fracción XI y no sólo los Outsourcing o servicios especializados;
Que conforme al artículo 3, fracción II del Reglamento de la Ley, la Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para requerir a quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la Ley, la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades, las cuales están dirigidas a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento, conforme a lo establecido por el artículo 1 del Reglamento de la Ley;
Que dado lo anterior, es necesario que en el Anexo 11 de la Resolución que nos ocupa también se adicionen diversos campos relacionados con los demás actos u operaciones que pueden realizar los prestadores de servicios en términos de la citada fracción XI y no sólo los Outsourcing o servicios especializados, a saber:
a) Los campos relativos a identificar cuando una persona física que sea Cliente o Usuario de quien realiza la Actividad Vulnerable en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley actúe a través de un apoderado legal, con el objeto de que proporcione los datos para la identificación de éste, tales como su nombre completo; RFC; CURP o fecha de nacimiento.
b) Los campos para precisar y reportar el tipo de activo virtual y la cantidad utilizada, por parte de las personas que realicen la Actividad Vulnerable, en todo acto u operación realizado en términos de la citada fracción XI que sea pagado o liquidado mediante activos virtuales.
c) Los campos relativos a la sección Datos de la Operación Financiera, misma que será aplicable para todos los actos u operaciones realizados en términos de la multicitada fracción XI.
Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como al artículo Quinto del "Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo" con los ahorros generados, mismos que se desglosan en el AIR correspondiente;
Que, en términos de lo previsto en los artículos 12, párrafo tercero, 13, 17 y 30 del Reglamento de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la remisión de información deberá realizarse conforme a lo establecido en los medios y formatos oficiales que para tal efecto emita la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación;
Que resulta necesario modificar el mencionado Anexo 11 de la Resolución con el objeto de que la Unidad de Inteligencia Financiera obtenga información específica sobre los actos u operaciones que llevan a cabo los Outsourcing o servicios especializados siempre que se actualice el supuesto previsto por la fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI para ser consideradas como Actividad Vulnerable, que sea acorde a las características propias de la actividad que llevan a cabo y que permita obtener elementos útiles para cumplir con el objeto de la Ley; así como adicionar los campos relativos al apoderado legal del Cliente o Usuario que sea persona física; la identificación del activo virtual que en su caso sea utilizado para la liquidación de las operaciones y los Datos de la Operación Financiera realizada en términos de la citada fracción XI, por lo que se ha tenido a bien expedir la siguiente:
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO ÚNICO. - Se MODIFICA el Anexo 11 de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y modificado el 24 de julio de 2014, para quedar como sigue:
 
ANEXO "11"

NO.
NOMBRE DEL CAMPO
ETIQUETA XML
OBLIGATORIEDAD
TIPO DE DATO
LONGITUD
FORMATO
A
Archivo XML
<archivo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
AA
Informe
<informe>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
1
Mes reportado
<mes_reportado>
Obligatorio
Numérico
6
AAAAMM
2
Datos de identificación de quien realiza la Actividad
Vulnerable
<sujeto_obligado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.1
Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos
<clave_entidad_colegiada>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
2.2
Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso
<clave_sujeto_obligado>
Obligatorio
Alfanumérico
12 - 13
Patrón: LLLLAAMMDDCCC/
LLLAAMMDDCCC; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres &o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
2.3
Ocupación que desempeña el Sujeto Obligado
<ocupacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
2.3.1
Clave de la ocupación que desempeña el Sujeto Obligado
<tipo_ocupacion>
Obligatorio
Numérico
1 - 2
Patrón: 99
2.3.2
Descripción cuando se elija la opción "Otro"
<descripcion_otra_ocupacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
2.4
Clave de la actividad vulnerable
<clave_actividad>
Obligatorio
Alfanumérico
3
Patrón: AAA
2.5
¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?
<exento>
Obligatorio
Numérico
1
 
3
Datos del Aviso
<aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.1
Referencia del Aviso
<referencia_aviso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 14
 
3.2
Datos si el aviso es modificatorio
<modificatorio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo que se modifica
<folio_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
6 - 14
Patrón: AAAA-999999999 (sin
ceros a la izquierda)
3.2.2
Descripción de la modificación
<descripcion_modificacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 3000
 
3.3
Prioridad de aviso
<prioridad>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.4
Alertas
<alerta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.4.1
Tipo de alerta
<tipo_alerta>
Obligatorio
Numérico
3 - 4
Patrón: 9999
3.4.2
Descripción de alerta
<descripcion_alerta>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 3000
 
3.5
Datos de identificación de la persona objeto del aviso
<persona_aviso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona objeto del aviso
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1
Datos de la persona cuando se trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
 
3.5.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.5.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.5.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa, C= (A-
Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o
número, 9=(0-9) número
3.5.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad económica u ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.1.9
Representante o apoderado legal o persona que
realice el acto u operación a nombre de la persona
física
<representante_apoderado>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.1.9.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.5.1.1.9.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.5.1.1.9.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.5.1.1.9.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.1.9.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.1.9.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa, C= (A-
Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o
número, 9=(0-9) número
3.5.1.2
Datos de la persona cuando se trata de persona
moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.5.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
 
3.5.1.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.5.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.1.2.5
Actividad económica o giro mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.5.1.2.6
Representante o apoderado legal o persona que
realice el acto u operación a nombre de la persona
moral
<representante_apoderado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.2.6.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.5.1.2.6.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.5.1.2.6.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.5.1.2.6.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.2.6.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa, C= (A-
Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o
número, 9=(0-9) número
3.5.1.3
Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.1
Denominación o Razón Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.5.1.3.2
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.5.1.3.3
Número, referencia o identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 40
 
3.5.1.3.4
Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el
acto u operación a nombre del fideicomiso
<apoderado_delegado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.1.3.4.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.5.1.3.4.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.5.1.3.4.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
 
3.5.1.3.4.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.5.1.3.4.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa, C= (A-
Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o
número, 9=(0-9) número
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del
aviso
<tipo_domicilio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1
Datos del domicilio si es nacional
<nacional>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.1.1
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.5.2.1.2
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.5.2.1.3
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 56
 
3.5.2.1.4
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1 - 40
 
3.5.2.1.5
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.5.2.2
Datos del domicilio si es extranjero
<extranjero>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.2.2.1
Clave del país donde se encuentra el domicilio
<pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda
<estado_provincia>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.5.2.2.3
Ciudad o población
<ciudad_poblacion>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.5.2.2.4
Colonia
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.5.2.2.5
Calle, avenida o vía
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.5.2.2.6
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 56
 
3.5.2.2.7
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1 - 40
 
3.5.2.2.8
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
4 - 12
 
3.5.3
Datos del número telefónico
<telefono>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.5.3.1
Clave del país
<clave_pais>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.5.3.2
Número de teléfono
<numero_telefono>
Obligatorio
Numérico
10 - 12
Formato: Clave de región +
número telefónico
3.5.3.3
Correo electrónico
<correo_electronico>
Opcional
Alfanumérico
5 - 60
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z]
[0-9]._-')+
3.6
Datos de identificación del beneficiario controlador o
dueño beneficiario
<dueno_beneficiario>
Opcional
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona del beneficiario controlador
o dueño beneficiario
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
 
3.6.1.1
Datos de la persona cuando se trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.6.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.6.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.6.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa, C= (A-
Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o
número, 9=(0-9) número
3.6.1.1.7
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona cuando se trata de persona
moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.6.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.6.1.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.6.1.2.4
Clave país de nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Opcional
Alfabético
2
Formato: AA
3.6.1.3
Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.6.1.3.1
Denominación o Razón Social del Fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.6.1.3.2
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.6.1.3.3
Número, referencia o identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 40
 
3.7
Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)
<detalle_operaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1
Datos de la Operación
<datos_operacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.1
Fecha de la operación o acto
<fecha_operacion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2
Tipo de Actividad Vulnerable
<tipo_actividad>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
 
3.7.1.2.1
Compraventa de Inmuebles
<compra_venta_inmuebles>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.1.1
Tipo de Operación de compraventa
<tipo_operacion>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.2.1.2
Valor pactado del inmueble en Moneda Nacional
<valor_pactado>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.1.3
Datos de la contraparte
<datos_contraparte>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.1.3.1
Datos de tipo de persona de la contraparte
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.1.3.1.1
Datos de la contraparte cuando se trata de persona
física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.1.3.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.1.3.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.1.3.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.1.3.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.1.3.1.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.7.1.2.1.3.1.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa, C= (A-
Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o
número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.1.3.1.1.7
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.2.1.3.1.2
Datos de la contraparte cuando se trata de persona
moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.1.3.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.7.1.2.1.3.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.1.3.1.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.7.1.2.1.3.1.2.4
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.2.1.3.1.3
Datos de la contraparte cuando se trata de un
Fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.1.3.1.3.1
Denominación o razón social del fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
 
3.7.1.2.1.3.1.3.2
RFC del Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.7.1.2.1.3.1.3.3
Número, referencia o identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 40
 
3.7.1.2.1.4
Características del Inmueble
<caracteristicas_inmueble>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.1.4.1
Tipo de bien inmueble
<tipo_inmueble>
Obligatorio
Numérico
1 - 2
Patrón: 99
3.7.1.2.1.4.2
Colonia de la ubicación del inmueble
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.7.1.2.1.4.3
Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.7.1.2.1.4.4
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 56
 
3.7.1.2.1.4.5
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1 - 40
 
3.7.1.2.1.4.6
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.2.1.4.7
Dimensiones del inmueble en m2 del terreno
<dimension_terreno>
Obligatorio
Numérico
4 - 10
 
3.7.1.2.1.4.8
Dimensiones del inmueble en m2 Construidos
<dimension_construido>
Obligatorio
Numérico
4 - 10
 
3.7.1.2.1.4.9
Folio real del inmueble o antecedentes registrales
<folio_real>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.1.4.10
La operación se realizó por medio de un contrato
privado o Instrumento Público?
<contrato_instrumento_publico>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.1.4.10.1
Datos para cuando se tenga Instrumento Público
<datos_instrumento_publico>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.1.4.10.1.1
No. del instrumento público
<numero_instrumento_publico>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 20
 
3.7.1.2.1.4.10.1.2
Fecha del Instrumento Público
<fecha_instrumento_publico>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.1.4.10.1.3
No. De Notario del instrumento público
<notario_instrumento_publico>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 8
 
3.7.1.2.1.4.10.1.4
Clave de la Entidad Federativa del instrumento público
<entidad_instrumento_publico>
Obligatorio
Alfanumérico
2
Patrón: 99
3.7.1.2.1.4.10.1.5
Valor de referencia del inmueble
<valor_referencia>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.1.4.10.2
Datos para cuando se tenga contrato privado
<contrato>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.1.4.10.2.1
Fecha del contrato
<fecha_contrato>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.1.4.10.2.2
Valor de referencia del inmueble
<valor_referencia>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.2
Cesión de Derechos sobre Inmuebles
<cesion_derechos_inmuebles>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.2.1
Figura del o los clientes objeto del aviso en la operación
<figura_cliente>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.2.2.2
Tipo de cesión
<tipo_cesion>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.2.2.3
Datos de la contraparte
<datos_contraparte>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.2.3.1
Datos de tipo de persona de la contraparte
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.2.3.1.1
Datos de la persona cuando se trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
 
3.7.1.2.2.3.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.2.3.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.2.3.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.2.3.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.2.3.1.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.7.1.2.2.3.1.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa, C= (A-
Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o
número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.2.3.1.1.7
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.2.2.3.1.2
Datos de la persona cuando se trata de persona
moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.2.3.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.7.1.2.2.3.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.2.3.1.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.7.1.2.2.3.1.2.4
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.2.2.3.1.3
Datos del contraparte cuando se trata de un
Fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.2.3.1.3.1
Denominación o razón social del fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.7.1.2.2.3.1.3.2
RFC del Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.7.1.2.2.3.1.3.3
Número, referencia o identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 40
 
3.7.1.2.2.4
Características del Inmueble
<caracteristicas_inmueble>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.2.4.1
Tipo de inmueble
<tipo_inmueble>
Obligatorio
Numérico
1 - 2
Patrón: 99
3.7.1.2.2.4.2
Valor de referencia
<valor_referencia>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
 
3.7.1.2.2.4.3
Colonia de la ubicación del inmueble
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.7.1.2.2.4.4
Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.7.1.2.2.4.5
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 56
 
3.7.1.2.2.4.6
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1 - 40
 
3.7.1.2.2.4.7
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.2.2.4.8
Dimensiones del inmueble en m2 del terreno
<dimension_terreno>
Obligatorio
Numérico
4 - 10
 
3.7.1.2.2.4.9
Dimensiones del inmueble en m2 Construidos
<dimension_construido>
Obligatorio
Numérico
4 - 10
 
3.7.1.2.2.4.10
Folio real del inmueble o antecedentes registrales
<folio_real>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.3
Administración y manejo de recursos, valores,
cuentas bancarias, ahorro o valores o cualquier otro
activo
<administracion_recursos>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.3.1
Tipo de Activos Administrados
<tipo_activo>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.3.1.1
Cuentas bancarias, ahorro o valores
<activo_banco>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.3.1.1.1
Estatus del manejo
<estatus_manejo>
Obligatorio
Alfanumérico
1
Patrón: 9
3.7.1.2.3.1.1.2
Clave del tipo de Institución financiera donde se mantiene la cuenta
<clave_tipo_institucion>
Obligatorio
Numérico
1 - 2
Patrón: 99
3.7.1.2.3.1.1.3
Nombre de la Institución financiera donde se mantiene la cuenta
<nombre_institucion>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 500
 
3.7.1.2.3.1.1.4
Número de cuenta, contrato o póliza
<numero_cuenta>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 18
Patrón: 999999999999999999
3.7.1.2.3.1.2
Activos Inmobiliarios
<activo_inmobiliario>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.3.1.2.1
Tipo de inmueble
<tipo_inmueble>
Obligatorio
Numérico
1 - 2
Patrón: 99
3.7.1.2.3.1.2.2
Valor de referencia
<valor_referencia>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.3.1.2.3
Colonia de la ubicación del inmueble
<colonia>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.7.1.2.3.1.2.4
Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble
<calle>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.7.1.2.3.1.2.5
Número exterior
<numero_exterior>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 56
 
3.7.1.2.3.1.2.6
Número interior
<numero_interior>
Opcional
Alfanumérico
1 - 40
 
3.7.1.2.3.1.2.7
Código Postal
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.2.3.1.2.8
Folio real del inmueble o antecedentes registrales
<folio_real>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.3.1.3
Activos Outsourcing
<activo_outsourcing>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.3.1.3.1
Área de Prestación del Servicio
<area_servicio>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.3.1.3.1.1
Clave del Área de Prestación del Servicio
<tipo_area_servicio>
Obligatorio
Numérico
1 - 2
Patrón: 99
3.7.1.2.3.1.3.1.2
Descripción cuando se elija la opción "Otro"
<descripcion_otro_area_servicio>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
3.7.1.2.3.1.3.2
Tipo de Activo Administrado
<activo_administrado>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.3.1.3.2.1
Clave del Activo Administrado
<tipo_activo_administrado>
Obligatorio
Numérico
1 - 2
Patrón: 99
3.7.1.2.3.1.3.2.2
Descripción cuando se elija la opción "Otro"
<descripcion_otro_activo_administrado>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 100
 
 
3.7.1.2.3.1.3.3
Cantidad de empleados utilizados en el servicio prestado
<numero_empleados>
Obligatorio
Numérico
1 - 10
Patrón: 9999999999
3.7.1.2.3.1.4
Otros Activos
<activo_otros>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.3.1.4.1
Descripción del Activo Administrado
<descripcion_activo_administrado>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 3000
 
3.7.1.2.3.2
Número de operaciones financieras que se estan reportando.
<numero_operaciones>
Obligatorio
Numérico
1 - 10
Patrón: 9999999999
3.7.1.2.4
Constitución de personas morales (incluidas las
sociedades mercantiles)
<constitucion_sociedades_mercantiles>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.4.1
Tipo de persona moral
<tipo_persona_moral>
Obligatorio
Numérico
1 - 2
Patrón: 99
3.7.1.2.4.2
Tipo de persona moral cuando es "Otra"
<tipo_persona_moral_otra>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
N/A
3.7.1.2.4.3
Denominación o razón social de la persona moral que se constituye
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.7.1.2.4.4
Actividad económica o giro mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.7.1.2.4.5
Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales
<folio_mercantil>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
N/A
3.7.1.2.4.6
Número total de acciones o partes sociales de la persona moral
<numero_total_acciones>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.4.7
Clave de entidad federativa del domicilio social
<entidad_federativa>
Obligatorio
Numérico
2
Patrón: 99
3.7.1.2.4.8
Se cuenta con un consejo de vigilancia
<consejo_vigilancia>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: SI/NO
3.7.1.2.4.9
Motivo de la constitución de la persona moral
<motivo_constitucion>
Obligatorio
Numérico
1
Formato: 9
3.7.1.2.4.10
Número de Instrumento Público de la fusión o escisión
<instrumento_publico>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 20
 
3.7.1.2.4.11
Datos de los accionistas o socios
<datos_accionista>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.4.11.1
Cargo del accionista dentro de la persona moral
<cargo_accionista>
Obligatorio
Numérico
1
Formato: 9
3.7.1.2.4.11.2
Tipo de Persona
<tipo_persona>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.4.11.2.1
Datos de la persona cuando se trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.4.11.2.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.4.11.2.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.4.11.2.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.4.11.2.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.4.11.2.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
 
3.7.1.2.4.11.2.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa, C= (A-
Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o
número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.4.11.2.1.7
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.2.4.11.2.2
Datos de la persona cuando se trata de persona
moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.4.11.2.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.7.1.2.4.11.2.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.4.11.2.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.7.1.2.4.11.2.2.4
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.2.4.11.2.3
Datos del contraparte cuando se trata de un
Fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.4.11.2.3.1
Denominación o razón social del fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.7.1.2.4.11.2.3.2
RFC del Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.7.1.2.4.11.2.3.3
Número, referencia o identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 40
 
3.7.1.2.4.11.3
Número de acciones o partes sociales
<numero_acciones>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.4.12
Capital Social de constitución
<capital_social>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.4.12.1
Monto de Capital Fijo
<capital_fijo>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.4.12.2
Monto de Capital Variable
<capital_variable>
Opcional
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.5
Organización de aportaciones de capital o cualquier
otro tipo de recursos para la constitución, operación
y administración de sociedades mercantiles
<organizacion_aportaciones>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.5.1
Motivo de la aportación
<motivo_aportacion>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.2.5.2
Datos de la aportación
<datos_aportacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.5.2.1
Datos de la persona que realiza la aportación
<datos_persona_aporta>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
 
3.7.1.2.5.2.1.1
Datos de la persona cuando se trata de persona física
<persona_fisica>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.5.2.1.1.1
Nombre(s)
<nombre>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.5.2.1.1.2
Apellido Paterno
<apellido_paterno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.5.2.1.1.3
Apellido Materno
<apellido_materno>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.5.2.1.1.4
Fecha de Nacimiento
<fecha_nacimiento>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.5.2.1.1.5
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
13
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.7.1.2.5.2.1.1.6
Clave Única de Registro de Población
<curp>
Obligatorio
Alfanumérico
18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9 En
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa, C= (A-
Z) letra, X=(A-J, 0-9) letra o
número, 9=(0-9) número
3.7.1.2.5.2.1.1.7
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.2.5.2.1.1.8
Actividad económica u ocupación
<actividad_economica>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.7.1.2.5.2.1.2
Datos de la persona cuando se trata de persona
moral
<persona_moral>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.5.2.1.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.7.1.2.5.2.1.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.5.2.1.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.7.1.2.5.2.1.2.4
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.2.5.2.1.2.5
Actividad económica o giro mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.7.1.2.5.2.1.3
Datos del contraparte cuando se trata de un
Fideicomiso
<fideicomiso>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.5.2.1.3.1
Denominación o razón social del fiduciario
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.7.1.2.5.2.1.3.2
RFC del Fideicomiso
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.7.1.2.5.2.1.3.3
Número, referencia o identificador del fideicomiso
<identificador_fideicomiso>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 40
 
3.7.1.2.5.2.2
Datos del tipo de Aportación
<datos_tipo_aportacion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
 
3.7.1.2.5.2.2.1
Datos de la aportación cuando es Monetaria
<aportacion_monetaria>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.5.2.2.1.1
Instrumento monetario con el que se realizó la aportación
<instrumento_monetario>
Obligatorio
Numérico
1 - 2
Patrón: 99
3.7.1.2.5.2.2.1.2
Tipo de moneda o divisa de la aportación
<moneda>
Obligatorio
Numérico
1 - 3
Patrón: 999
3.7.1.2.5.2.2.1.3
Monto de la aportación
<monto_operacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.5.2.2.2
Datos de la aportación cuando es un Inmueble
<aportacion_inmueble>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.5.2.2.2.1
Tipo de inmueble
<tipo_inmueble>
Obligatorio
Numérico
1 - 2
Patrón: 99
3.7.1.2.5.2.2.2.2
Código Postal de la ubicación del inmueble
<codigo_postal>
Obligatorio
Alfanumérico
5
 
3.7.1.2.5.2.2.2.3
Folio real del inmueble o antecedentes registrales
<folio_real>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
 
3.7.1.2.5.2.2.2.4
Valor de la aportación expresado en Moneda Nacional
<valor_aportacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.5.2.2.3
Datos de la aportación cuando es Otro bien aportado
<aportacion_otro_bien>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.5.2.2.3.1
Descripción del bien aportado
<descripcion>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 3000
 
3.7.1.2.5.2.2.3.2
Valor de la aportación expresado en Moneda Nacional
<valor_aportacion>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.6
Fusión
<fusion>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.6.1
Tipo de fusión
<tipo_fusion>
Obligatorio
Numérico
1
Patrón: 9
3.7.1.2.6.2
Datos de las Personas Morales Fusionadas
<datos_fusionadas>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.6.2.1
Datos de la Persona Moral Fusionada
<datos_fusionada>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.6.2.1.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.7.1.2.6.2.1.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.6.2.1.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.7.1.2.6.2.1.4
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.2.6.2.1.5
Actividad económica o giro mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.7.1.2.6.2.1.6
Capital social fijo
<capital_social_fijo>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.6.2.1.7
Capital social Variable
<capital_social_variable>
Opcional
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.6.2.1.8
Folio Mercantil o de inscripción en el registro que corresponda (Registro de Sociedades Civiles) o antecedentes registrales
<folio_mercantil>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 200
N/A
 
3.7.1.2.6.3
Datos de la Persona Moral Fusionante
<datos_fusionante>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.6.3.1
La persona moral fusionante ya se encuentra determinada
<fusionante_determinadas>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: SI/NO
3.7.1.2.6.3.2
Fusionante
<fusionante>
Obligatorio
Etiqueta
N/A
N/A
3.7.1.2.6.3.2.1
Denominación o Razón Social
<denominacion_razon>
Obligatorio
Alfanumérico
1 - 254
 
3.7.1.2.6.3.2.2
Fecha de Constitución
<fecha_constitucion>
Obligatorio
Numérico
8
Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.2.6.3.2.3
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
<rfc>
Obligatorio
Alfanumérico
12
Patrón: LLLAAMMDDCCC; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
3.7.1.2.6.3.2.4
Clave país nacionalidad
<pais_nacionalidad>
Obligatorio
Alfabético
2
Formato: AA
3.7.1.2.6.3.2.5
Actividad económica o giro mercantil u objeto social
<giro_mercantil>
Obligatorio
Numérico
7
Patrón: 9999999
3.7.1.2.6.3.2.6
Capital social fijo
<capital_social_fijo>
Obligatorio
Numérico
4 - 17
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.2.6.3.2.7
Capital social Variable
<capital_social_variable>
Opcional
Numérico