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DOF: 18/08/2021
OFICIO 500-05-2021-15538 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2021-15538 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2021-15538
Asunto:   Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en correlación al artículo 135 del Código Fiscal de la Federación
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de julio de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Lic. Cintia Aidee Jáuregui Serratos.- Rúbrica.
 
Anexo 1 del oficio número 500-05-2021-15538 de fecha 15 de julio de 2021 correspondiente a contribuyentes que, aportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
Fecha de
notificació
n
Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
Fecha de
notificació
n
Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
1
ACP140207DU2
ANVORT
CONSULTORIA Y
PROYECTOS, S.A.
DE C.V.
500-42-00-08-03-
2021-01089 de
fecha 2 de marzo
de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
 
 
 
 
5 de marzo
de 2021
8 de marzo
de 2021
2
BEMN670606R24
BERMUDEZ
MAGDALENO
NORBERTO
500-65-00-02-02-
2020-4438 de
fecha 11 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
 
 
 
 
18 de
septiembre
de 2020
21 de
septiembre
de 2020
3
CEK151126259
CONSULTORES
ESPECIALIZADOS
KILLER, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
23720 de fecha
28 de octubre de
2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
4 de
noviembre
de 2020
5 de
noviembre
de 2020
4
CIT020718KE3
AVOFEIN, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
23705 de fecha
10 de noviembre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
18 de
noviembre
de 2020
19 de
noviembre
de 2020
5
CPA0409306N1
CAZAREZ PEREA
Y ASOCIADOS,
S.C.
500-51-00-01-01-
2021-14682 de
fecha 26 de
marzo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
26 de
marzo de
2021
29 de
marzo de
2021
6
CSD101213MV5
CORPORACION
DE SERVICIOS
DIMO, S.A. DE C.V.
500-30-00-07-01-
2020-4282 de
fecha 25 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
5 de
octubre de
2020
6 de
octubre de
2020
7
DAL160823V75
DALZO, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-
28652 de fecha
18 de noviembre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
24 de
noviembre
de 2020
25 de
noviembre
de 2020
8
NJT140516A28
NI JAU TEXTILES,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-
23665 de fecha
10 de noviembre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
11 de
noviembre
de 2020
12 de
noviembre
de 2020
9
OPA130718199
OPERADORA DE
PERSONAL ALFA,
S. DE R.L. DE C.V.
500-36-07-01-02-
2020-11307 de
fecha 4 de
noviembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
19 de
noviembre
de 2020
20 de
noviembre
de 2020
 
 
10
PEQ1303253J8
PROVEEDORA
EMPRESARIAL QP,
S.A. DE C.V.
500-30-00-07-01-
2020-3655 de
fecha 9 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
20 de
octubre de
2020
21 de
octubre de
2020
 
 
11
PEX160727359
PEXSA, S.A. DE
C.V.
500-43-03-05-03-
2021-602 de
fecha 10 de
febrero de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
18 de
febrero de
2021
19 de
febrero de
2021
12
SCO101214KHA
SOLUSPED
CONSULTORES,
S.C.
500-30-00-07-01-
2020-3656 de
fecha 1 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
8 de
septiembre
de 2020
9 de
septiembre
de 2020
13
SIN1509225S1
SRI INTEGRA, S.A.
DE C.V.
500-05-2020-
28642 de fecha
13 de noviembre
de 2020
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
20 de
noviembre
de 2020
23 de
noviembre
de 2020
14
SML1710252D4
TENERIA
ZACAHER, S.A. DE
C.V.
500-25-00-06-03-
2020-14878 de
fecha 8 de
diciembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
 
 
 
 
10 de
diciembre
de 2020
11 de
diciembre
de 2020
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación en la
página de internet del Servicio
de Administración Tributaria
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
ACP140207DU2
ANVORT CONSULTORIA Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
500-05-2021-10853 de fecha 6
de abril de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de
2021
2
BEMN670606R24
BERMUDEZ MAGDALENO
NORBERTO
500-05-2020-23758 de fecha 03
de noviembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de noviembre de 2020
4 de noviembre
de 2020
3
CEK151126259
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
KILLER, S.A. DE C.V.
500-05-2020-28756 de fecha 01
de diciembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2020
2 de diciembre
de 2020
4
CIT020718KE3
AVOFEIN, S.A. DE C.V.
500-05-2020-28756 de fecha 01
de diciembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2020
2 de diciembre
de 2020
5
CPA0409306N1
CAZAREZ PEREA Y ASOCIADOS,
S.C.
500-05-2021-10853 de fecha 6
de abril de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de
2021
6
CSD101213MV5
CORPORACION DE SERVICIOS
DIMO, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23758 de fecha 03
de noviembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de noviembre de 2020
4 de noviembre
de 2020
7
DAL160823V75
DALZO, S.A. DE C.V.
500-05-2020-28756 de fecha 01
de diciembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2020
2 de diciembre
de 2020
8
NJT140516A28
NI JAU TEXTILES, S.A. DE C.V.
500-05-2020-28756 de fecha 01
de diciembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2020
2 de diciembre
de 2020
9
OPA130718199
OPERADORA DE PERSONAL
ALFA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2021-5117 de fecha 18
de febrero de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero
de 2021
10
PEQ1303253J8
PROVEEDORA EMPRESARIAL QP,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-23758 de fecha 03
de noviembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de noviembre de 2020
4 de noviembre
de 2020
11
PEX160727359
PEXSA, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5332 de fecha 8 de
marzo de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
8 de marzo de 2021
9 de marzo de
2021
12
SCO101214KHA
SOLUSPED CONSULTORES, S.C.
500-05-2020-23556 de fecha 05
de octubre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
5 de octubre de 2020
6 de octubre de
2020
13
SIN1509225S1
SRI INTEGRA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-28756 de fecha 01
de diciembre de 2020
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2020
2 de diciembre
de 2020
14
SML1710252D4
TENERIA ZACAHER, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5117 de fecha 18
de febrero de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero
de 2021
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora
del oficio global de
presunción
Fecha de notificación
en el Diario Oficial de
la Federación
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
ACP140207DU2
ANVORT CONSULTORIA Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril de
2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de
2021
2
BEMN670606R24
BERMUDEZ MAGDALENO
NORBERTO
500-05-2020-23758
de fecha 03 de
noviembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de noviembre de
2020
19 de
noviembre de
2020
3
CEK151126259
CONSULTORES
ESPECIALIZADOS KILLER, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-5056 de
fecha 09 de febrero
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de febrero de 2021
24 de febrero de
2021
4
CIT020718KE3
AVOFEIN, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5056 de
fecha 09 de febrero
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de febrero de 2021
24 de febrero de
2021
5
CPA0409306N1
CAZAREZ PEREA Y
ASOCIADOS, S.C.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril de
2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de
2021
6
CSD101213MV5
CORPORACION DE SERVICIOS
DIMO, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23758
de fecha 03 de
noviembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de noviembre de
2020
19 de
noviembre de
2020
7
DAL160823V75
DALZO, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5056 de
fecha 09 de febrero
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de febrero de 2021
24 de febrero de
2021
8
NJT140516A28
NI JAU TEXTILES, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5056 de
fecha 09 de febrero
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de febrero de 2021
24 de febrero de
2021
9
OPA130718199
OPERADORA DE PERSONAL
ALFA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2021-5117 de
fecha 18 de febrero
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de
2021
10
PEQ1303253J8
PROVEEDORA EMPRESARIAL
QP, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23758
de fecha 03 de
noviembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de noviembre de
2020
19 de
noviembre de
2020
11
PEX160727359
PEXSA, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5332 de
fecha 8 de marzo de
2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de marzo de 2021
26 de marzo de
2021
12
SCO101214KHA
SOLUSPED CONSULTORES,
S.C.
500-05-2020-23556
de fecha 05 de
octubre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de octubre de 2020
20 de octubre
de 2020
13
SIN1509225S1
SRI INTEGRA, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5056 de
fecha 09 de febrero
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de febrero de 2021
24 de febrero de
2021
14
SML1710252D4
TENERIA ZACAHER, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-5117 de
fecha 18 de febrero
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de
2021
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y
fecha de
resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
1
ACP140207DU2
ANVORT
CONSULTORIA Y
PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
500-42-00-08-
03-2021-
01692 de
fecha 14 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
 
 
 
 
19 de mayo
de 2021
20 de mayo
de 2021
2
BEMN670606R24
BERMUDEZ
MAGDALENO
NORBERTO
500-65-00-02-
01-2021-2684
de fecha 11 de
marzo de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
 
 
 
 
11 de marzo
de 2021
12 de marzo
de 2021
3
CEK151126259
CONSULTORES
ESPECIALIZADO
S KILLER, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-
17408 de
fecha 18 de
mayo de 2021
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
25 de mayo
de 2021
26 de mayo
de 2021
4
CIT020718KE3
AVOFEIN, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-
17516 de
fecha 28 de
mayo de 2021
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
31 de mayo
de 2021
1 de junio de
2021
5
CPA0409306N1
CAZAREZ PEREA
Y ASOCIADOS,
S.C.
500-51-00-01-
01-2021-
26696 de
fecha 27 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
28 de mayo
de 2021
31 de mayo
de 2021
6
CSD101213MV5
CORPORACION
DE SERVICIOS
DIMO, S.A. DE
C.V.
500-30-00-07-
01-2021-
01451 de
fecha 10 de
marzo de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
17 de marzo
de 2021
18 de marzo
de 2021
7
DAL160823V75
DALZO, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-
17428 de
fecha 18 de
mayo de 2021
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
19 de mayo
de 2021
20 de mayo
de 2021
8
NJT140516A28
NI JAU TEXTILES,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-
11002 de
fecha 11 de
mayo de 2021
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
17 de mayo
de 2021
18 de mayo
de 2021
9
OPA130718199
OPERADORA DE
PERSONAL
ALFA, S. DE R.L.
DE C.V.
500-36-07-01-
02-2021-5422
de fecha 13 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
1 de junio de
2021
2 de junio de
2021
 
 
10
PEQ1303253J8
PROVEEDORA
EMPRESARIAL
QP, S.A. DE C.V.
500-30-00-07-
01-2021-
01447 de
fecha 10 de
marzo de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
17 de marzo
de 2021
18 de marzo
de 2021
11
PEX160727359
PEXSA, S.A. DE
C.V.
500-43-03-05-
03-2021-2371
de fecha 26 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
1 de junio de
2021
2 de junio de
2021
12
SCO101214KHA
SOLUSPED
CONSULTORES,
S.C.
500-30-00-07-
01-2021-
00021 de
fecha 29 de
enero de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
5 de febrero
de 2021
8 de febrero
de 2021
13
SIN1509225S1
SRI INTEGRA,
S.A. DE C.V.
500-05-08-
2021-17422
de fecha 19 de
mayo de 2021
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
25 de mayo
de 2021
26 de mayo
de 2021
14
SML1710252D4
TENERIA
ZACAHER, S.A.
DE C.V.
500-25-00-06-
01-2021-
11066 de
fecha 20 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
 
 
 
 
20 de mayo
de 2021
21 de mayo
de 2021
 
Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
Domicilio Fiscal
Actividad preponderante
Motivo del
Procedimiento
1
ACP140207DU2
ANVORT CONSULTORIA Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
Monterrey, Nuevo
León
Servicios de consultoría en computación
Sin Capacidad Material
2
BEMN670606R24
BERMUDEZ MAGDALENO
NORBERTO
Puente nacional,
Veracruz
Otras Construcciones de ingeniería u obra
pesada
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
3
CEK151126259
CONSULTORES
ESPECIALIZADOS KILLER, S.A.
DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Otros servicios de apoyo a los negocios
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
4
CIT020718KE3
AVOFEIN, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Suministro de personal permanente
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
5
CPA0409306N1
CAZAREZ PEREA Y
ASOCIADOS, S.C.
Culiacán, Sinaloa
Servicios de contabilidad y auditoria
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
6
CSD101213MV5
CORPORACION DE SERVICIOS
DIMO, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco
Comercio al por mayor de bebidas
destiladas de agave
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
7
DAL160823V75
DALZO, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Agencias de colocación, servicios de
consultoría en administración
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
8
NJT140516A28
NI JAU TEXTILES, S.A. DE C.V.
Tultitlan, Estado de
México
Comercio al por mayor de blancos
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
9
OPA130718199
OPERADORA DE PERSONAL
ALFA, S. DE R.L. DE C.V.
Mazatlán, Sinaloa
Servicios de contabilidad y auditoría
Ausencia de Activos, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
1
0
PEQ1303253J8
PROVEEDORA EMPRESARIAL
QP, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco
Servicio de Consultoría en Administración
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
1
1
PEX160727359
PEXSA, S.A. DE C.V.
San Pedro Garza
Garcia, Nuevo León
Casas de préstamo y empeño 60%,
servicios de consultoría en administración
15%, servicios de contabilidad y auditoría
15%, servicios de apoyo para efectuar
trámites legales 10%
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
1
2
SCO101214KHA
SOLUSPED CONSULTORES,
S.C.
Zapopan, Jalisco
Servicio de Consultoría en Administración
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
1
3
SIN1509225S1
SRI INTEGRA, S.A. DE C.V.
Cuauhtémoc, Ciudad
de México
Bufetes jurídicos
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
1
4
SML1710252D4
TENERIA ZACAHER, S.A. DE
C.V.
León, Guanajuato
Curtido y acabado de cuero y piel
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal,
Falta de Infraestructura
______________________________
 

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