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DOF: 27/09/2021
OFICIO 500-05-2021-25924 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2021-25924 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2021-25924
Asunto:   Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en correlación al artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la
documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Lic. Cintia Aidee Jáuregui Serratos.- Rúbrica.
 
Anexo 1 del oficio número 500-05-2021-25924 de fecha 16 de agosto de 2021 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y
fecha de
oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificaci
ón
Fecha en
que surtió
efectos la
notificaci
ón
1
AAPE550109EZ7
ABARCA PINEDA
ELADIO
500-27-00-08-
02-2020-07486
de fecha 28 de
julio de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
30 de
septiembre
de 2020
23 de
octubre de
2020
 
 
 
 
2
ABG1511046W1
ANG BUSINESS
GROUP, S.C.
500-32-00-03-
04-2021-2407
de fecha 31 de
marzo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
8 de abril
de 2021
9 de abril
de 2021
3
BCO151218BE5
BNN
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
500-43-03-05-
03-2021-0959
de fecha 4 de
marzo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
10 de
marzo de
2021
11 de
marzo de
2021
4
BSA150806DY3
BLANSAR
SUPERVISION
ADMINISTRATIVA Y
LOGISTICA, S.A. DE
C.V.
500-08-00-03-
00-2021-0740
de fecha 5 de
marzo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
 
 
 
 
11 de
marzo de
2021
12 de
marzo de
2021
5
CAL130409BW7
CONSULTORIA
ASESORIA LEGAL Y
CAPACITACION
FLOY, S.A. DE C.V.
500-70-00-02-
03-2020-05785
de fecha 8 de
junio de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
9 de
septiembre
de 2020
5 de octubre
de 2020
 
 
 
 
6
CAR170512IE5
CONTADORES Y
AUDITORES
RODRIGUEZ, S.C.
500-27-00-08-
02-2020-03521
de fecha 27 de
marzo de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
17 de
noviembre
de 2020
10 de
diciembre de
2020
 
 
 
 
7
CBE131219SV3
COMERCIALIZADOR
A BEISTEGUI, S.A.
DE C.V.
500-16-00-00-
00-2020-11281
de fecha 23 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "2"
 
 
 
 
5 de
noviembre
de 2020
6 de
noviembre
de 2020
8
CFI1312041I1
CONSTRUCTORA
FILIUS, S.A. DE C.V.
500-70-00-02-
03-2020-05734
de fecha 28 de
mayo de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
4 de agosto
de 2020
27 de agosto
de 2020
 
 
 
 
9
CMA171010FA2
COMERCIALIZADOR
A EL MURO AZUL,
S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2021-01982
de fecha 25 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
26 de
febrero de
2021
1 de
marzo de
2021
10
CRA170630QQ3
COMERCIALIZADOR
A RASHFORD, S.A.
DE C.V.
500-30-00-07-
02-2021-00037
de fecha 29 de
enero de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
5 de
febrero de
2021
8 de
febrero de
2021
11
CUJK930602ME8
CRUZ JIMENEZ
KARLA ITZEL
500-36-04-02-
03-2021-1351
de fecha 12 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
17 de febrero
de 2021
1 de marzo
de 2021
 
 
 
 
12
DCA141029PTA
DTA CONTADORES
Y ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.
500-39-00-04-
01-2020-10017
de fecha 12 de
noviembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
23 de
noviembre
de 2020
24 de
noviembre
de 2020
 
13
DSC1508066M6
DAMAR
SUPERVISION Y
CONTROL DE
OBRA, S.A. DE C.V.
500-08-00-03-
00-2021-0737
de fecha 22 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
 
 
 
 
26 de
febrero de
2021
1 de
marzo de
2021
14
DURL861015SV2
DURAN ROBLES
LUIS
500-04-00-00-
00-2020-29603
de fecha 15 de
diciembre de
2020
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
29 de enero
de 2021
11 de febrero
de 2021
 
 
 
 
15
EAD081105713
EQUIPMENT &
DRILL SERVICES, S.
DE R.L. DE C.V.
500-72-2020-
13943 de fecha
12 de octubre
de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "2"
5 de
noviembre
de 2020
1 de
diciembre de
2020
 
 
 
 
16
EAO1111074I7
EMPRESARIAL Y
ASESORES
ORENDAI, S. DE R.L.
DE C.V.
500-36-07-01-
02-2021-1054
de fecha 11 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
 
 
17 de
febrero de
2021
18 de
febrero de
2021
17
ECE150318E78
EDIFICACIONES
CEE, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-
01-2021-3314
de fecha 4 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
18 de febrero
de 2021
2 de marzo
de 2021
 
 
 
 
18
EITM8612176T1
ESPINOZA TIZNADO
JOSE MARCOS
500-32-00-03-
04-2021-2724
de fecha 9 de
abril de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
15 de abril
de 2021
16 de abril
de 2021
19
EME150318PD4
EDIFICACIONES
MEAVE, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-
01-2021-3313
de fecha 9 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
18 de febrero
de 2021
2 de marzo
de 2021
 
 
 
 
20
FUR1704263EA
FURAGA, S.A. DE
C.V.
500-42-00-08-
00-2020-02776
de fecha 3 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
 
 
 
 
10 de
septiembre
de 2020
11 de
septiembre
de 2020
21
GAL150128PV0
GRUPO ALTIERI,
S.A. DE C.V.
500-70-00-02-
03-2020-06823
de fecha 17 de
junio de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
9 de
septiembre
de 2020
5 de octubre
de 2020
 
 
 
 
22
GBG0702178P2
GRUPO BGUT, S.A.
DE C.V.
500-32-00-04-
02-2021-684
de fecha 28 de
enero de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
4 de
febrero de
2021
5 de
febrero de
2021
23
GCO140226NX8
GASKMACH
CONSULTING, S.C.
500-51-00-05-
03-2019-24689
de fecha 3 de
julio de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
25 de febrero
de 2020
20 de marzo
de 2020
 
 
 
 
24
GPV160301618
GRUPO DEL
PACIFICO VERO,
S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2021-01981
de fecha 25 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
4 de
marzo de
2021
5 de
marzo de
2021
25
GTM111116RM9
GP TRADE
MARKETING, S.A.
DE C.V.
500-73-07-16-
03-2020-9319
de fecha 12 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "3"
27 de
octubre de
2020
23 de
noviembre
de 2020
 
 
 
 
26
HECA920727L75
HERNANDEZ
CASTILLO ALI
ALEJANDRO
500-51-00-01-
01-2021-10328
de fecha 3 de
marzo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
9 de
marzo de
2021
10 de
marzo de
2021
 
27
IAO150519IE6
INDUSTRIALES
AGRICOLA-
GANADERO DE
OCCIDENTE, S.P.R.
DE R.L. DE C.V.
500-32-00-05-
06-2020-5738
de fecha 30 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
24 de
noviembre
de 2020
7 de enero
de 2021
 
 
 
 
28
KMA180530TT0
KALADZE
MAQUINARIA, S.A.
DE C.V.
500-30-00-07-
02-2021-00040
de fecha 17 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
23 de
febrero de
2021
24 de
febrero de
2021
29
LILI781106NG1
LINARES LOPEZ
ISRAEL
500-37-00-06-
02-2020-15670
de fecha 7 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
13 de
octubre de
2020
6 de
noviembre
de 2020
 
 
 
 
30
MALT551014FX3
MAGAÑA LORENZO
MA. TERESA
500-27-00-08-
02-2020-03717
de fecha 29 de
junio de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
30 de
septiembre
de 2020
23 de
octubre de
2020
 
 
 
 
31
MET180619QL2
MULTISERVICIOS
EMPRESARIALES
TORRESCUSA, S.C.
500-30-00-07-
02-2021-00042
de fecha 17 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
23 de
febrero de
2021
24 de
febrero de
2021
32
MOVA740127SJ7
MORALES
VERGARA
ALEJANDRO
500-27-00-08-
02-2021-01915
de fecha 24 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
26 de
febrero de
2021
1 de
marzo de
2021
33
NIS141203HZ1
NEGOCIOS
INTEGRALES
SINPE, S.A. DE C.V.
500-30-00-07-
02-2020-02680
de fecha 11 de
agosto de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
19 de
agosto de
2020
20 de
agosto de
2020
34
PEGV8907147P5
PEÑA GUZMAN
VICTOR MANUEL
500-27-00-08-
02-2020-07605
de fecha 10 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
13 de
noviembre
de 2020
9 de
diciembre de
2020
 
 
 
 
35
RMP1411102C0
RECICLADOS DE
METALES Y
PLASTICOS
ALGAMA, S. DE R.L.
DE C.V.
500-62-00-03-
00-2020-02986
de fecha 19 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "5"
9 de
noviembre
de 2020
3 de
diciembre de
2020
 
 
 
 
36
SAA070608HZ1
SOLUCIONES EN
ASESORIA Y
ADMINISTRADORA
MONACO, S.A. DE
C.V.
500-71-06-01-
03-2021-8613
de fecha 2 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "1"
2 de marzo
de 2021
12 de marzo
de 2021
 
 
 
 
37
SAMD941109P29
SANTOS MOLINA
DAVID
500-27-00-07-
02-2020-9872
de fecha 14 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
6 de octubre
de 2020
29 de
octubre de
2020
 
 
 
 
38
SGM140224FH3
SERVICIOS EN
GENERAL DE
MÉXICO TOGOLER,
S.C.
500-16-00-00-
00-2020-11280
de fecha 22 de
octubre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "2"
 
 
 
 
5 de
noviembre
de 2020
6 de
noviembre
de 2020
39
SLE160126SIA
SERVICIOS
LEWISTON, S.A. DE
C.V.
500-51-00-01-
01-2021-05200
de fecha 3 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
10 de
febrero de
2021
11 de
febrero de
2021
40
SLP131125842
SERVICIOS
LOGISTICOS Y
PENINSULARES
DEL GOLFO, S.A. DE
C.V.
500-57-00-05-
01-2021-
000035 de
fecha 12 de
enero de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
18 de
enero de
2021
19 de
enero de
2021
41
SPR190319DU3
SERVICIOS
PREMAR, S.A. DE
C.V.
500-51-00-01-
01-2021-06966
de fecha 12 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
18 de
febrero de
2021
19 de
febrero de
2021
 
42
SXO190313J88
SERVICIOS XORER,
S.A. DE C.V.
500-51-00-01-
01-2021-06967
de fecha 12 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
18 de
febrero de
2021
19 de
febrero de
2021
43
TACJ800329CI5
TRACONIS
CARBALLIDO
JHOSAPHAT
500-29-00-07-
02-2020-3887
de fecha 17 de
noviembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Hidalgo
"1"
 
 
 
 
24 de
noviembre
de 2020
25 de
noviembre
de 2020
44
URZ170824214
URZAIZ, S.A. DE
C.V.
500-30-00-07-
02-2021-00041
de fecha 17 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
23 de
febrero de
2021
24 de
febrero de
2021
45
VCC1006295B9
VENTAS Y
COMERCIALIZACIO
N DE CLUBES
VACACIONALES,
S.A. DE C.V. // En
cumplimiento al
Juicio de Nulidad
29206/18-17-06-4
500-49-00-01-
02-2021-00282
de fecha 29 de
enero de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
 
 
 
 
5 de
febrero de
2021
8 de
febrero de
2021
46
VER140910335
VERKASA, S.A. DE
C.V.
500-29-00-07-
02-2020-4108
de fecha 2 de
diciembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Hidalgo
"1"
 
 
 
 
8 de
diciembre
de 2020
9 de
diciembre
de 2020
47
WCC1704114TA
WILDER Y CURTIS
CONSULTORA, S.A.
DE C.V.
500-74-05-04-
02-2020-11047
de fecha 16 de
diciembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
 
 
 
 
7 de enero
de 2021
8 de enero
de 2021
48
ZACA840330H63
ZAMORA CADENA
JOSE ALFREDO
500-62-00-03-
00-2020-02599
de fecha 10 de
julio de 2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "5"
 
 
 
 
20 de julio
de 2020
21 de julio
de 2020
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación en
la página de internet del
Servicio de
Administración Tributaria
Fecha en que surtió
efectos la
notificación
1
AAPE550109EZ7
ABARCA PINEDA ELADIO
500-05-2020-28756
de fecha 01 de
diciembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2020
2 de diciembre de
2020
2
ABG1511046W1
ANG BUSINESS GROUP, S.C.
500-05-2021-15069
de fecha 4 de mayo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
4 de mayo de 2021
6 de mayo de 2021
3
BCO151218BE5
BNN CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
4
BSA150806DY3
BLANSAR SUPERVISION
ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
5
CAL130409BW7
CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y
CAPACITACION FLOY, S.A. DE C.V.
500-05-2020-28756
de fecha 01 de
diciembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2020
2 de diciembre de
2020
6
CAR170512IE5
CONTADORES Y AUDITORES
RODRIGUEZ, S.C.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
7
CBE131219SV3
COMERCIALIZADORA BEISTEGUI,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
8
CFI1312041I1
CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE
C.V.
500-05-2020-28756
de fecha 01 de
diciembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2020
2 de diciembre de
2020
9
CMA171010FA2
COMERCIALIZADORA EL MURO
AZUL, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
8 de marzo de 2021
9 de marzo de 2021
 
10
CRA170630QQ3
COMERCIALIZADORA RASHFORD,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
8 de marzo de 2021
9 de marzo de 2021
11
CUJK930602ME8
CRUZ JIMENEZ KARLA ITZEL
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
12
DCA141029PTA
DTA CONTADORES Y ASOCIADOS,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
13
DSC1508066M6
DAMAR SUPERVISION Y CONTROL
DE OBRA, S.A. DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
14
DURL861015SV2
DURAN ROBLES LUIS
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
15
EAD081105713
EQUIPMENT & DRILL SERVICES, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
16
EAO1111074I7
EMPRESARIAL Y ASESORES
ORENDAI, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
8 de marzo de 2021
9 de marzo de 2021
17
ECE150318E78
EDIFICACIONES CEE, S.A. DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
18
EITM8612176T1
ESPINOZA TIZNADO JOSE MARCOS
500-05-2021-15069
de fecha 4 de mayo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
4 de mayo de 2021
6 de mayo de 2021
19
EME150318PD4
EDIFICACIONES MEAVE, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
20
FUR1704263EA
FURAGA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23758
de fecha 03 de
noviembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de noviembre de 2020
4 de noviembre de
2020
21
GAL150128PV0
GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.
500-05-2020-28756
de fecha 01 de
diciembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2020
2 de diciembre de
2020
22
GBG0702178P2
GRUPO BGUT, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
23
GCO140226NX8
GASKMACH CONSULTING, S.C.
500-05-2020-13588
de fecha 15 de mayo
de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
15 de mayo de 2020
18 de mayo de 2020
24
GPV160301618
GRUPO DEL PACIFICO VERO, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
25
GTM111116RM9
GP TRADE MARKETING, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
26
HECA920727L75
HERNANDEZ CASTILLO ALI
ALEJANDRO
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
27
IAO150519IE6
INDUSTRIALES AGRICOLA-
GANADERO DE OCCIDENTE, S.P.R.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
28
KMA180530TT0
KALADZE MAQUINARIA, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
8 de marzo de 2021
9 de marzo de 2021
29
LILI781106NG1
LINARES LOPEZ ISRAEL
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
8 de marzo de 2021
9 de marzo de 2021
30
MALT551014FX3
MAGAÑA LORENZO MA. TERESA
500-05-2020-28756
de fecha 01 de
diciembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2020
2 de diciembre de
2020
31
MET180619QL2
MULTISERVICIOS EMPRESARIALES
TORRESCUSA, S.C.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
8 de marzo de 2021
9 de marzo de 2021
32
MOVA740127SJ7
MORALES VERGARA ALEJANDRO
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
8 de marzo de 2021
9 de marzo de 2021
33
NIS141203HZ1
NEGOCIOS INTEGRALES SINPE,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-13956
de fecha 01 de
septiembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de septiembre de 2020
2 de septiembre de
2020
 
34
PEGV8907147P5
PEÑA GUZMAN VICTOR MANUEL
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
35
RMP1411102C0
RECICLADOS DE METALES Y
PLASTICOS ALGAMA, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
36
SAA070608HZ1
SOLUCIONES EN ASESORIA Y
ADMINISTRADORA MONACO, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
37
SAMD941109P29
SANTOS MOLINA DAVID
500-05-2020-28756
de fecha 01 de
diciembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2020
2 de diciembre de
2020
38
SGM140224FH3
SERVICIOS EN GENERAL DE
MÉXICO TOGOLER, S.C.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
39
SLE160126SIA
SERVICIOS LEWISTON, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
8 de marzo de 2021
9 de marzo de 2021
40
SLP131125842
SERVICIOS LOGISTICOS Y
PENINSULARES DEL GOLFO, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
41
SPR190319DU3
SERVICIOS PREMAR, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
8 de marzo de 2021
9 de marzo de 2021
42
SXO190313J88
SERVICIOS XORER, S.A. DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
43
TACJ800329CI5
TRACONIS CARBALLIDO
JHOSAPHAT
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
44
URZ170824214
URZAIZ, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
8 de marzo de 2021
9 de marzo de 2021
45
VCC1006295B9
VENTAS Y COMERCIALIZACION DE
CLUBES VACACIONALES, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
6 de abril de 2021
7 de abril de 2021
46
VER140910335
VERKASA, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
47
WCC1704114TA
WILDER Y CURTIS CONSULTORA,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
48
ZACA840330H63
ZAMORA CADENA JOSE ALFREDO
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de febrero de 2021
19 de febrero de 2021
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación
en el Diario Oficial de
la Federación
Fecha en que surtió
efectos la notificación
1
AAPE550109EZ7
ABARCA PINEDA ELADIO
500-05-2021-5056
de fecha 09 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de febrero de 2021
24 de febrero de 2021
2
ABG1511046W1
ANG BUSINESS GROUP, S.C.
500-05-2021-15069
de fecha 4 de mayo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
17 de mayo de 2021
18 de mayo de 2021
3
BCO151218BE5
BNN CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
4
BSA150806DY3
BLANSAR SUPERVISION
ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
5
CAL130409BW7
CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y
CAPACITACION FLOY, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5056
de fecha 09 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de febrero de 2021
24 de febrero de 2021
6
CAR170512IE5
CONTADORES Y AUDITORES
RODRIGUEZ, S.C.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
7
CBE131219SV3
COMERCIALIZADORA BEISTEGUI,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
 
8
CFI1312041I1
CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-5056
de fecha 09 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de febrero de 2021
24 de febrero de 2021
9
CMA171010FA2
COMERCIALIZADORA EL MURO
AZUL, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de marzo de 2021
26 de marzo de 2021
10
CRA170630QQ3
COMERCIALIZADORA RASHFORD,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de marzo de 2021
26 de marzo de 2021
11
CUJK930602ME8
CRUZ JIMENEZ KARLA ITZEL
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
12
DCA141029PTA
DTA CONTADORES Y ASOCIADOS,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
13
DSC1508066M6
DAMAR SUPERVISION Y CONTROL
DE OBRA, S.A. DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
14
DURL861015SV2
DURAN ROBLES LUIS
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
15
EAD081105713
EQUIPMENT & DRILL SERVICES, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
16
EAO1111074I7
EMPRESARIAL Y ASESORES
ORENDAI, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de marzo de 2021
26 de marzo de 2021
17
ECE150318E78
EDIFICACIONES CEE, S.A. DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
18
EITM8612176T1
ESPINOZA TIZNADO JOSE
MARCOS
500-05-2021-15069
de fecha 4 de mayo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
17 de mayo de 2021
18 de mayo de 2021
19
EME150318PD4
EDIFICACIONES MEAVE, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
20
FUR1704263EA
FURAGA, S.A. DE C.V.
500-05-2020-23758
de fecha 03 de
noviembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de noviembre de
2020
19 de noviembre de 2020
21
GAL150128PV0
GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5056
de fecha 09 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de febrero de 2021
24 de febrero de 2021
22
GBG0702178P2
GRUPO BGUT, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
23
GCO140226NX8
GASKMACH CONSULTING, S.C.
500-05-2020-13588
de fecha 15 de
mayo de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
29 de junio de 2020
30 de junio de 2020
24
GPV160301618
GRUPO DEL PACIFICO VERO, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
25
GTM111116RM9
GP TRADE MARKETING, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
26
HECA920727L75
HERNANDEZ CASTILLO ALI
ALEJANDRO
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
27
IAO150519IE6
INDUSTRIALES AGRICOLA-
GANADERO DE OCCIDENTE, S.P.R.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
28
KMA180530TT0
KALADZE MAQUINARIA, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de marzo de 2021
26 de marzo de 2021
29
LILI781106NG1
LINARES LOPEZ ISRAEL
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de marzo de 2021
26 de marzo de 2021
30
MALT551014FX3
MAGAÑA LORENZO MA. TERESA
500-05-2021-5056
de fecha 09 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de febrero de 2021
24 de febrero de 2021
31
MET180619QL2
MULTISERVICIOS
EMPRESARIALES TORRESCUSA,
S.C.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de marzo de 2021
26 de marzo de 2021
 
32
MOVA740127SJ7
MORALES VERGARA ALEJANDRO
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de marzo de 2021
26 de marzo de 2021
33
NIS141203HZ1
NEGOCIOS INTEGRALES SINPE,
S.A. DE C.V.
500-05-2020-13956
de fecha 01 de
septiembre de 2020
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de septiembre de
2020
21 de septiembre de 2020
34
PEGV8907147P5
PEÑA GUZMAN VICTOR MANUEL
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
35
RMP1411102C0
RECICLADOS DE METALES Y
PLASTICOS ALGAMA, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
36
SAA070608HZ1
SOLUCIONES EN ASESORIA Y
ADMINISTRADORA MONACO, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
37
SAMD941109P29
SANTOS MOLINA DAVID
500-05-2021-5056
de fecha 09 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de febrero de 2021
24 de febrero de 2021
38
SGM140224FH3
SERVICIOS EN GENERAL DE
MÉXICO TOGOLER, S.C.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
39
SLE160126SIA
SERVICIOS LEWISTON, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de marzo de 2021
26 de marzo de 2021
40
SLP131125842
SERVICIOS LOGISTICOS Y
PENINSULARES DEL GOLFO, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
41
SPR190319DU3
SERVICIOS PREMAR, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de marzo de 2021
26 de marzo de 2021
42
SXO190313J88
SERVICIOS XORER, S.A. DE C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
43
TACJ800329CI5
TRACONIS CARBALLIDO
JHOSAPHAT
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
44
URZ170824214
URZAIZ, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5332
de fecha 8 de marzo
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de marzo de 2021
26 de marzo de 2021
45
VCC1006295B9
VENTAS Y COMERCIALIZACION DE
CLUBES VACACIONALES, S.A. DE
C.V.
500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de abril de 2021
20 de abril de 2021
46
VER140910335
VERKASA, S.A. DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
47
WCC1704114TA
WILDER Y CURTIS CONSULTORA,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
48
ZACA840330H63
ZAMORA CADENA JOSE ALFREDO
500-05-2021-5117
de fecha 18 de
febrero de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
9 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o razón
social del
Contribuyente
Número y
fecha de
resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que
surtió
efectos la
notificaci
ón
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAPE550109EZ7
ABARCA PINEDA
ELADIO
500-27-00-08-
02-2021-02823
de fecha 30 de
marzo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
6 de mayo
de 2021
18 de mayo
de 2021
 
 
 
 
2
ABG1511046W1
ANG BUSINESS
GROUP, S.C.
500-32-00-03-
04-2021-4822
de fecha 9 de
junio de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
15 de junio
de 2021
16 de junio
de 2021
 
3
BCO151218BE5
BNN
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
500-43-03-05-
03-2021-2468
de fecha 8 de
junio de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
14 de junio
de 2021
15 de junio
de 2021
4
BSA150806DY3
BLANSAR
SUPERVISION
ADMINISTRATIVA Y
LOGISTICA, S.A. DE
C.V.
500-08-00-03-
00-2021-819
de fecha 8 de
junio de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
 
 
 
 
14 de junio
de 2021
15 de junio
de 2021
5
CAL130409BW7
CONSULTORIA
ASESORIA LEGAL Y
CAPACITACION FLOY,
S.A. DE C.V.
500-70-00-02-
03-2021-04362
de fecha 20 de
abril de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
29 de abril
de 2021
12 de mayo
de 2021
 
 
 
 
6
CAR170512IE5
CONTADORES Y
AUDITORES
RODRIGUEZ, S.C.
500-27-00-08-
02-2021-03522
de fecha 16 de
abril de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
7 de mayo
de 2021
19 de mayo
de 2021
 
 
 
 
7
CBE131219SV3
COMERCIALIZADORA
BEISTEGUI, S.A. DE
C.V.
500-16-00-00-
00-2021-5649
de fecha 20 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "2"
 
 
 
 
26 de mayo
de 2021
27 de mayo
de 2021
8
CFI1312041I1
CONSTRUCTORA
FILIUS, S.A. DE C.V.
500-70-00-02-
03-2021-04354
de fecha 20 de
abril de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
30 de abril
de 2021
13 de mayo
de 2021
 
 
 
 
9
CMA171010FA2
COMERCIALIZADORA
EL MURO AZUL, S.A.
DE C.V.
500-27-00-08-
02-2021-04311
de fecha 4 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
11 de mayo
de 2021
12 de mayo
de 2021
10
CRA170630QQ3
COMERCIALIZADORA
RASHFORD, S.A. DE
C.V.
500-30-00-07-
02-2021-2343
de fecha 14 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
20 de mayo
de 2021
21 de mayo
de 2021
11
CUJK930602ME
8
CRUZ JIMENEZ
KARLA ITZEL
500-36-04-02-
03-2021-5988
de fecha 21 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
2 de junio de
2021
14 de junio
de 2021
 
 
 
 
12
DCA141029PTA
DTA CONTADORES Y
ASOCIADOS, S.A. DE
C.V.
500-39-00-04-
01-2021-4162
de fecha 20 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
26 de mayo
de 2021
27 de mayo
de 2021
13
DSC1508066M6
DAMAR SUPERVISION
Y CONTROL DE
OBRA, S.A. DE C.V.
500-08-00-03-
00-2021-0818
de fecha 8 de
junio de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
 
 
 
 
14 de junio
de 2021
15 de junio
de 2021
14
DURL861015SV
2
DURAN ROBLES LUIS
500-04-00-00-
00-2021-16527
de fecha 20 de
mayo de 2021
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
26 de mayo
de 2021
7 de junio
de 2021
 
 
 
 
15
EAD081105713
EQUIPMENT & DRILL
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
500-72-02-00-
04-2021-12279
de fecha 18 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "2"
28 de mayo
de 2021
9 de junio
de 2021
 
 
 
 
 
16
EAO1111074I7
EMPRESARIAL Y
ASESORES ORENDAI,
S. DE R.L. DE C.V.
500-36-07-01-
02-2021-6080
de fecha 25 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
 
 
31 de mayo
de 2021
1 de junio de
2021
17
ECE150318E78
EDIFICACIONES CEE,
S.A. DE C.V.
500-67-00-05-
01-2021-3521
de fecha 28 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
2 de junio de
2021
14 de junio
de 2021
 
 
 
 
18
EITM8612176T1
ESPINOZA TIZNADO
JOSE MARCOS
500-32-00-03-
04-2021-4821
de fecha 9 de
junio de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
15 de junio
de 2021
16 de junio
de 2021
19
EME150318PD4
EDIFICACIONES
MEAVE, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-
01-2021-3522
de fecha 28 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "4"
31 de mayo
de 2021
10 de junio
de 2021
 
 
 
 
20
FUR1704263EA
FURAGA, S.A. DE C.V.
500-42-00-08-
00-2021-00763
de fecha 18 de
febrero de
2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
 
 
 
 
24 de febrero
de 2021
25 de
febrero de
2021
21
GAL150128PV0
GRUPO ALTIERI, S.A.
DE C.V.
500-70-00-02-
03-2021-04361
de fecha 20 de
abril de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Zacatecas "1"
26 de abril
de 2021
7 de mayo
de 2021
 
 
 
 
22
GBG0702178P2
GRUPO BGUT, S.A.
DE C.V.
500-32-00-04-
02-2021-4335
de fecha 3 de
junio de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
9 de junio de
2021
10 de junio
de 2021
23
GCO140226NX8
GASKMACH
CONSULTING, S.C.
500-51-00-05-
03-2020-41356
de fecha 7 de
septiembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
15 de
septiembre
de 2020
9 de octubre
de 2020
 
 
 
 
24
GPV160301618
GRUPO DEL
PACIFICO VERO, S.A.
DE C.V.
500-27-00-08-
02-2021-04493
de fecha 24 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
31 de mayo
de 2021
1 de junio de
2021
25
GTM111116RM9
GP TRADE
MARKETING, S.A. DE
C.V.
500-73-07-16-
03-2021-5251
de fecha 12 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "3"
26 de mayo
de 2021
7 de junio
de 2021
 
 
 
 
26
HECA920727L75
HERNANDEZ
CASTILLO ALI
ALEJANDRO
500-51-00-01-
01-2021-26697
de fecha 27 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
2 de junio de
2021
3 de junio de
2021
27
IAO150519IE6
INDUSTRIALES
AGRICOLA-
GANADERO DE
OCCIDENTE, S.P.R.
DE R.L. DE C.V.
500-32-00-05-
06-2021-3624
de fecha 12 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
19 de mayo
de 2021
31 de mayo
de 2021
 
 
 
 
 
28
KMA180530TT0
KALADZE
MAQUINARIA, S.A. DE
C.V.
500-30-00-07-
02-2021-2345
de fecha 14 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
20 de mayo
de 2021
21 de mayo
de 2021
29
LILI781106NG1
LINARES LOPEZ
ISRAEL
500-37-00-06-
02-2021-8454
de fecha 4 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
7 de mayo
de 2021
19 de mayo
de 2021
 
 
 
 
30
MALT551014FX3
MAGAÑA LORENZO
MA. TERESA
500-27-00-08-
02-2021-02830
de fecha 30 de
marzo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
14 de mayo
de 2021
26 de mayo
de 2021
 
 
 
 
31
MET180619QL2
MULTISERVICIOS
EMPRESARIALES
TORRESCUSA, S.C.
500-30-00-07-
02-2021-2344
de fecha 12 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
18 de mayo
de 2021
19 de mayo
de 2021
32
MOVA740127SJ
7
MORALES VERGARA
ALEJANDRO
500-27-00-08-
02-2021-04337
de fecha 4 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
11 de mayo
de 2021
12 de mayo
de 2021
33
NIS141203HZ1
NEGOCIOS
INTEGRALES SINPE,
S.A. DE C.V.
500-30-00-07-
02-2020-4371
de fecha 10 de
noviembre de
2020
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
18 de
noviembre
de 2020
19 de
noviembre
de 2020
34
PEGV8907147P5
PEÑA GUZMAN
VICTOR MANUEL
500-27-00-08-
02-2021-03523
de fecha 16 de
abril de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
7 de mayo
de 2021
19 de mayo
de 2021
 
 
 
 
35
RMP1411102C0
RECICLADOS DE
METALES Y
PLASTICOS ALGAMA,
S. DE R.L. DE C.V.
500-62-00-03-
00-2021-00492
de fecha 12 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "5"
 
 
 
 
18 de mayo
de 2021
19 de mayo
de 2021
36
SAA070608HZ1
SOLUCIONES EN
ASESORIA Y
ADMINISTRADORA
MONACO, S.A. DE C.V.
500-71-06-01-
03-2021-26786
de fecha 21 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "1"
31 de mayo
de 2021
10 de junio
de 2021
 
 
 
 
37
SAMD941109P2
9
SANTOS MOLINA
DAVID
500-27-00-07-
02-2021-1696
de fecha 25 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
26 de mayo
de 2021
27 de
mayo de
2021
 
 
38
SGM140224FH3
SERVICIOS EN
GENERAL DE MÉXICO
TOGOLER, S.C.
500-16-00-00-
00-2021-5650
de fecha 20 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "2"
 
 
 
 
26 de mayo
de 2021
27 de mayo
de 2021
 
39
SLE160126SIA
SERVICIOS
LEWISTON, S.A. DE
C.V.
500-51-00-01-
01-2021-26347
de fecha 26 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
1 de junio de
2021
2 de junio de
2021
40
SLP131125842
SERVICIOS
LOGISTICOS Y
PENINSULARES DEL
GOLFO, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-
01-2021-
001267 de
fecha 14 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
26 de mayo
de 2021
27 de mayo
de 2021
41
SPR190319DU3
SERVICIOS PREMAR,
S.A. DE C.V.
500-51-00-01-
01-2021-26348
de fecha 26 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
1 de junio de
2021
2 de junio de
2021
42
SXO190313J88
SERVICIOS XORER,
S.A. DE C.V.
500-51-00-01-
01-2021-26698
de fecha 27 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
2 de junio de
2021
3 de junio de
2021
43
TACJ800329CI5
TRACONIS
CARBALLIDO
JHOSAPHAT
500-29-00-07-
02-2021-1964
de fecha 4 de
junio de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Hidalgo
"1"
 
 
 
 
10 de junio
de 2021
11 de junio
de 2021
44
URZ170824214
URZAIZ, S.A. DE C.V.
500-30-00-07-
02-2021-2342
de fecha 14 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
 
 
 
 
20 de mayo
de 2021
21 de mayo
de 2021
45
VCC1006295B9
VENTAS Y
COMERCIALIZACION
DE CLUBES
VACACIONALES, S.A.
DE C.V.
500-49-00-01-
02-2021-
003824 de
fecha 25 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
 
 
 
 
31 de mayo
de 2021
1 de junio de
2021
46
VER140910335
VERKASA, S.A. DE
C.V.
500-29-00-07-
02-2021-1966
de fecha 8 de
junio de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Hidalgo
"1"
 
 
 
 
14 de junio
de 2021
15 de junio
de 2021
47
WCC1704114TA
WILDER Y CURTIS
CONSULTORA, S.A.
DE C.V.
500-74-05-04-
02-2021-9786
de fecha 11 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
 
 
 
 
13 de mayo
de 2021
14 de mayo
de 2021
48
ZACA840330H63
ZAMORA CADENA
JOSE ALFREDO
500-62-00-03-
00-2021-01461
de fecha 14 de
mayo de 2021
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "5"
 
 
 
 
20 de mayo
de 2021
21 de mayo
de 2021
 
Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
Domicilio Fiscal
Actividad preponderante
Motivo del Procedimiento
1
AAPE550109EZ7
ABARCA PINEDA ELADIO
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero
Otras Construcciones de ingeniería civil u
obra pesada, alquiler de mesas, sillas,
vajillas y similares, etc
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
2
ABG1511046W1
ANG BUSINESS GROUP,
S.C.
Zapopan, Jalisco
Servicios de consultoría en
administración, Servicios de
administración de negocios, Promotores
de espectáculos artísticos, deportivos y
similares que no cuentan con
instalaciones para presentarlos, Agentes y
representantes de artistas, deportistas y
similares
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura
3
BCO151218BE5
BNN CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
San Pedro Garza García, Nuevo
León
Construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios, construcción
de vivienda unifamiliar, construcción de
naves y plantas industriales, otras
instalaciones y equipamiento en
construcciones, otros servicios
profesionales, científicos y técnicos
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura
4
BSA150806DY3
BLANSAR SUPERVISION
ADMINISTRATIVA Y
LOGISTICA, S.A. DE C.V.
Aguascalientes, Aguascalientes
Construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios;
administración y supervisión de
construcción de vivienda; alquiler de otros
inmuebles
Ausencia de Activos, Falta de
Infraestructura, Sin Capacidad
Material
5
CAL130409BW7
CONSULTORIA ASESORIA
LEGAL Y CAPACITACION
FLOY, S.A. DE C.V.
León, Guanajuato
Servicios de contabilidad y auditoría
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
6
CAR170512IE5
CONTADORES Y
AUDITORES RODRIGUEZ,
S.C.
Coyoacán, Ciudad de México
Servicios de contabilidad y auditoría
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
7
CBE131219SV3
COMERCIALIZADORA
BEISTEGUI, S.A. DE C.V.
Torreón, Coahuila de Zaragoza
Reparación y mantenimiento de
maquinaria y equipo industrial
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal
8
CFI1312041I1
CONSTRUCTORA FILIUS,
S.A. DE C.V.
León, Guanajuato
Construcción de vivienda unifamiliar
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
9
CMA171010FA2
COMERCIALIZADORA EL
MURO AZUL, S.A. DE C.V.
Zapopan Jalisco
Comercio al por mayor de artículos de
papelería para uso escolar y de oficina,
comercio al por mayor de maquinaria y
equipo para la construcción y la minería,
comercio al por mayor de equipo y
accesorios de cómputo, etc
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
 
10
CRA170630QQ3
COMERCIALIZADORA
RASHFORD, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco
Comercio al por mayor de mobiliario y
equipo de oficina
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
11
CUJK930602ME8
CRUZ JIMENEZ KARLA
ITZEL
Nezahualcóyotl, Estado de México
Comercio al por menor de automóviles y
camionetas usados y comercio integrado
de automóviles y camiones usados, y a la
compra, venta y consignación de
automóviles y camionetas:100%
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal
12
DCA141029PTA
DTA CONTADORES Y
ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Servicios de contabilidad y auditoría
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura
13
DSC1508066M6
DAMAR SUPERVISION Y
CONTROL DE OBRA, S.A.
DE C.V.
Aguascalientes, Aguascalientes
Construcción de obras de urbanización,
reparación y mantenimiento de
maquinaria y equipo comercial y de
servicios; otras construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
14
DURL861015SV2
DURAN ROBLES LUIS
Chihuahua, Chihuahua
Comercio al por mayor de desechos
metálicos, comercio al por menor de
partes y refacciones usadas para
automóviles, camionetas y camiones y
comercio al por menor de automóviles y
camionetas usados y comercio integrado
de automóviles y camiones usados, y a la
compra, venta y consignación de
automóviles y camionetas
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
15
EAD081105713
EQUIPMENT & DRILL
SERVICES, S. DE R.L. DE
C.V.
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Administración y supervisión de
construcción de otras obras de ingeniería
civil u obra pesada
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal
16
EAO1111074I7
EMPRESARIAL Y
ASESORES ORENDAI, S.
DE R.L. DE C.V.
Benito Juárez, Ciudad de México
Servicios de contabilidad y auditoría:
100%
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal
17
ECE150318E78
EDIFICACIONES CEE, S.A.
DE C.V.
Zumpango, Estado de México
Construcción de naves y plantas
industriales
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
18
EITM8612176T1
ESPINOZA TIZNADO JOSE
MARCOS
Zapopan, Jalisco
Comercio al por menor de artículos de
papelería
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura
19
EME150318PD4
EDIFICACIONES MEAVE,
S.A. DE C.V.
Zumpango, Estado de México
Construcción de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
20
FUR1704263EA
FURAGA, S.A. DE C.V.
Guadalupe, Nuevo León
Otros Servicios de apoyo a los negocios
Sin Capacidad Material
21
GAL150128PV0
GRUPO ALTIERI, S.A. DE
C.V.
León, Guanajuato
Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados y comercio al
por menor de teléfonos de otros aparatos
de comunicación, refacciones y
accesorios
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
22
GBG0702178P2
GRUPO BGUT, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco
Otras Construcciones de ingeniería civil u
obra pesada, construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y de servicios,
otros intermediarios de comercio al por
mayor, servicios de apoyo para efectuar
trámites legales, servicios de ingeniería,
servicios de instalación y mantenimiento
de áreas verdes
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
23
GCO140226NX8
GASKMACH CONSULTING,
S.C.
Coatzacoalcos, Veracruz
Otros Trabajos especializados para la
construcción, servicios de consultoría en
administración 35% y otros servicios
relacionados con el transporte
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
24
GPV160301618
GRUPO DEL PACIFICO
VERO, S.A. DE C.V.
Santa Cruz de Juventino Rosas,
Guanajuato
Otros intermediarios de comercio al por
mayor, otras construcciones de ingeniería
civil u obra pesada, comercio al por mayor
de equipo y material eléctrico, etc
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
25
GTM111116RM9
GP TRADE MARKETING,
S.A. DE C.V.
Benito Juárez, Ciudad de México
Agencia de colocación
Ausencia de Activos, Falta de
Infraestructura
26
HECA920727L75
HERNANDEZ CASTILLO ALI
ALEJANDRO
Ahome, Sinaloa
Suministro de personal permanente
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
27
IAO150519IE6
INDUSTRIALES AGRICOLA-
GANADERO DE
OCCIDENTE, S.P.R. DE R.L.
DE C.V.
Mascota, Jalisco
Siembra, cultivo y cosecha de maíz grano
y cría y engorda de vacas, reses o
novillos para venta de su carne
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
 
28
KMA180530TT0
KALADZE MAQUINARIA,
S.A. DE C.V.
Chapala, Jalisco
Alquiler de maquinaria para construcción,
minería y actividades forestales
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
29
LILI781106NG1
LINARES LOPEZ ISRAEL
Nuevo Parangaricutiro, Michoacán
de Ocampo
Comercio al por mayor de frutas y
verduras frescas
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
30
MALT551014FX3
MAGAÑA LORENZO MA.
TERESA
Taxco de Alarcón, Guerrero
Comercio al por mayor de madera,
comercio al por mayor de equipo y
material eléctrico, alquiler de camiones de
carga sin chofer, comercio al por mayor
de fertilizantes, plaguicidas y semillas
para siembra, etc
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
31
MET180619QL2
MULTISERVICIOS
EMPRESARIALES
TORRESCUSA, S.C.
Zapopan, Jalisco
Servicios de contabilidad y auditoría
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
32
MOVA740127SJ7
MORALES VERGARA
ALEJANDRO
Irapuato, Guanajuato
Comercio al por mayor de maquinaria y
equipo agropecuario, forestal y para la
pesca, etc
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
33
NIS141203HZ1
NEGOCIOS INTEGRALES
SINPE, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco
Otros Servicios de suministros de
información
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
34
PEGV8907147P5
PEÑA GUZMAN VICTOR
MANUEL
Culiacán, Sinaloa
Otros Servicios de apoyo a los negocios,
comercio al por menor de relojes, joyería
fina y artículos decorativos de materiales
preciosos" y comercio al por menor de
artesanías
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
35
RMP1411102C0
RECICLADOS DE METALES
Y PLASTICOS ALGAMA, S.
DE R.L. DE C.V.
Tampico, Tamaulipas
Comercio al por mayor de desechos
metálicos, comercio al por mayor de
desechos de plástico, comercio al por
mayor de materiales metálicos, comercio
al por mayor de otra maquinaria y equipo
de uso general, comercio al por mayor de
maquinaria y equipo para la industria
manufacturera
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
36
SAA070608HZ1
SOLUCIONES EN
ASESORIA Y
ADMINISTRADORA
MONACO, S.A. DE C.V.
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Otros Servicios profesionales, científicos y
técnicos
Ausencia de Activos
37
SAMD941109P29
SANTOS MOLINA DAVID
Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero
Comercio al por mayor de cemento,
tabique y grava, comercio al por menor de
ferreterías y tlapalerías, etc
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
38
SGM140224FH3
SERVICIOS EN GENERAL
DE MÉXICO TOGOLER,
S.C.
Torreón, Coahuila de Zaragoza
Otros Servicios profesionales, científicos y
técnicos
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal
39
SLE160126SIA
SERVICIOS LEWISTON,
S.A. DE C.V.
Culiacán, Sinaloa
Otras Construcciones de ingeniería civil u
obra pesada
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
40
SLP131125842
SERVICIOS LOGISTICOS Y
PENINSULARES DEL
GOLFO, S.A. DE C.V.
Villahermosa, Tabasco
Servicios de ingeniería
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal
41
SPR190319DU3
SERVICIOS PREMAR, S.A.
DE C.V.
Culiacán, Sinaloa
Comercio al por mayor de desechos de
papel y de cartón
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
42
SXO190313J88
SERVICIOS XORER, S.A.
DE C.V.
Culiacán, Sinaloa
Alquiler de maquinaria para construcción,
minería y actividades forestales, alquiler
de camiones de carga sin chofer,
reparación mecánica en general de
automóviles y camiones
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
43
TACJ800329CI5
TRACONIS CARBALLIDO
JHOSAPHAT
Nezahualcóyotl, Estado de México
Otros servicios profesionales, científicos y
técnicos
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
44
URZ170824214
URZAIZ, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco
Servicios de limpieza de inmuebles
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
45
VCC1006295B9
VENTAS Y
COMERCIALIZACION DE
CLUBES VACACIONALES,
S.A. DE C.V.
Benito Juárez, Quintana Roo
Otros Intermediarios del comercio al por
menor
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
46
VER140910335
VERKASA, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco.
Otros trabajos de acabados en
edificaciones
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
47
WCC1704114TA
WILDER Y CURTIS
CONSULTORA, S.A. DE
C.V.
Benito Juárez, Ciudad de México
Servicios de consultoría en administración
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal
48
ZACA840330H63
ZAMORA CADENA JOSE
ALFREDO
Tampico, Tamaulipas
Comercio al por menor de pescados y
mariscos
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
 
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UDIS
7.043181

TIIE 28 DIAS
5.2310

TIIE 91 DIAS
5.4016%

TIIE 182 DIAS
5.5850%

TIIE DE FONDEO
4.97%

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