OFICIO 500-05-2022-5921 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación OFICIO 500-05-2022-5921 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica. Oficio: 500-05-2022-5921 Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente: Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo. Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación. Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas. Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio. Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones. Atentamente Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Lic. Cintia Aidee Jáuregui Serratos.- Rúbrica. Anexo 1 del oficio número 500-05-2022-5921 de fecha 15 de febrero de 2022 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento. | | R.F.C.
| Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
| Número y
fecha de
oficio
individual de
presunción
| Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
| Medio de notificación al contribuyente
| | Estrados de la autoridad
| Notificación personal
| Notificación por Buzón
Tributario
| | Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
| Fecha en que
surtió efectos
la notificación
| Fecha de
notificación
| Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
| Fecha de
notificación
| Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
| | 1
| AABR711124971
| ALMANZA BRAVO
ROCIO AMERICA
| 500-37-00-04-
03-2018-
17776 de
fecha 27 de
noviembre de
2018
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
| 30 de enero de
2019
| 25 de febrero
de 2019
| | | | | | 2
| ACP1702165X6
| ASESORIA Y
CONSULTORIA
PESEVI, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-
10817 de
fecha 29 de
marzo de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
| | | | 6 de abril de
2021
| 7 de abril de
2021
| | 3
| AMG1310285M0
| ACEROS Y METALES
GALVAN, S.A. DE C.V.
| 500-42-00-05-
02-2019-1637
de fecha 15
de marzo de
2019
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
| 10 de abril de
2019
| 8 de mayo de
2019
| | |
| | | 4
| AMM1812217N7
| ARQUITECTURAS
DEL MUNDO
MODERNO MUT, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-
5308 de fecha
4 de marzo de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
| | | | 12 de marzo
de 2021
| 16 de
marzo de
2021
| | 5
| AUAC880805KZA
| AGUIRRE ARROYO
CRISAY SARAI
| 500-38-00-06-
01-2018-
17400 de
fecha 9 de
octubre de
2018
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "2"
| 11 de octubre
de 2018
| 6 de
noviembre de
2018
| | |
| | | 6
| BAPJ8109043S1
| BALLINAS PEREZ
JANETH
| 500-57-00-04-
01-2021-
001307 de
fecha 21 de
mayo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
| 8 de junio de
2021
| 18 de junio de
2021
| | |
| | | 7
| CDG150827KT5
| COMERCIALIZADORA
Y DISTRIBUIDORA
GEPICOM, S.A. DE
C.V.
| 500-25-00-05-
03-2021-
10012 de
fecha 11 de
enero de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
|
| | | | 15 de enero
de 2021
| 18 de enero
de 2021
| | 8
| CIG1108249R9
| COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
GLIFYN, S.A. DE C.V.
| 500-65-00-04-
03-2020-
17196 de
fecha 2 de
septiembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
| 10 de febrero
de 2021
| 22 de febrero
de 2021
| | |
| | | 9
| EDE1204279Z4
| EMPRESA DEFIT,
S.C.
| 500-39-00-02-
01-2020-
02660 de
fecha 6 de
abril de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
| 17 de junio de
2021
| 29 de junio de
2021
| | |
| | | 10
| GOOR6511247R3
| GONZALEZ OLAN
RAUL
| 500-57-00-04-
01-2021-
001220 de
fecha 7 de
mayo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
| 18 de mayo de
2021
| 28 de mayo de
2021
| | |
| | | 11
| GTA130705KQ8
| GRUPO TAMIYA, S.A.
DE C.V.
| 500-30-00-04-
01-2021-
02060 de
fecha 14 de
abril de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"1"
| 28 de mayo de
2021
| 9 de junio de
2021
| | |
| | | 12
| JUGM470815857
| JUAREZ GONZALEZ
MARIO
| 500-25-00-06-
01-2019-5168
de fecha 27
de marzo de
2019
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
| 5 de abril de
2019
| 3 de mayo de
2019
| | |
| | | 13
| LAVJ370715721
| LARA VIRAMONTES
JOSE
| 500-08-00-03-
00-2021-789
de fecha 27
de abril de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
| 28 de mayo de
2021
| 9 de junio de
2021
| | |
| | | 14
| LOLS770725P1A
| LOPEZ LOPEZ
SANTIAGO
| 500-57-00-04-
01-2021-
001192 de
fecha 4 de
mayo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
| 14 de mayo de
2021
| 26 de mayo de
2021
| | |
| | | 15
| MEMM680622F6A
| MEDINA MORALES
MARTIN
| 500-25-00-06-
01-2019-5166
de fecha 27
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
| 5 de abril de
2019
| 3 de mayo de
2019
| | |
| | | | | | de marzo de
2019
| Fiscal de
Guanajuato "2"
| | | | | | | | 16
| MIR140624H68
| MULTISERVICIOS
INDUSTRIALES Y
RECICLADOS, S.A.
DE C.V.
| 500-38-00-06-
01-2018-
15491 de
fecha 12 de
septiembre de
2018
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "2"
| 17 de
septiembre de
2018
| 10 de octubre
de 2018
| | |
| | | 17
| MRM140723CX3
| MAGNO
RECUPERACION DE
METALES, S.A. DE
C.V.
| 500-36-04-02-
03-2021-6113
de fecha 25
de mayo de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
| 8 de junio de
2021
| 18 de junio de
2021
| | | | | | 18
| MRR151222779
| MAQUINARIA Y
REFACCIONARIA RS,
S.A. DE C.V.
| 500-08-00-04-
00-2020-6821
de fecha 7 de
abril de 2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
|
| | | | 15 de abril
de 2020
| 16 de abril
de 2020
| | 19
| OIRJ800624I99
| ORTIZ RAMOS JUAN
ANTONIO
| 500-57-00-04-
01-2021-
001218 de
fecha 7 de
mayo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
| 18 de mayo de
2021
| 28 de mayo de
2021
| | |
| | | 20
| PEGT3410159L2
| PEÑUELAS
GONZALEZ TERESO
| 500-25-00-06-
01-2019-5167
de fecha 27
de marzo de
2019
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
| 5 de abril de
2019
| 3 de mayo de
2019
| | |
| | | 21
| PMG1706267K6
| PROVEEDURIA Y
MANTENIMIENTO EN
GENERAL RENFER,
S.A. DE C.V.
| 500-65-00-04-
01-2020-
17363 de
fecha 8 de
diciembre de
2020
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
| 10 de junio de
2021
| 22 de junio de
2021
| | |
| | | 22
| PYC130712CVA
| PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
GIANCAD, S.A. DE
C.V.
| 500-57-00-04-
01-2021-
001269 de
fecha 17 de
mayo de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
| 25 de mayo de
2021
| 4 de junio de
2021
| | |
| | | 23
| RFC150319SA3
| RECICLADOS
FERROSOS
CASTELLANO, S.A.
DE C.V.
| 500-42-00-08-
03-2021-
01020 de
fecha 19 de
febrero de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
| 23 de marzo de
2021
| 6 de abril de
2021
| | |
| | | 24
| RTA110526V30
| RECURSOS
TECNOLOGICOS
APLICADOS REVIEW,
S.A. DE C.V. // En
cumplimento a lo
resuelto en la
sentencia de fecha 08
de enero de 2020,
emitida por la Segunda
Sala Regional de
Occidente del Tribunal
Federal de Justicia
Administrativa dentro
del Juicio de Nulidad
6773/17-07-02-7
| 500-55-00-01-
00-2021-2966
de fecha 17
de junio de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"2"
| | | | | 22 de junio
de 2021
| 23 de junio
de 2021
| | 25
| RUN171024DR3
| RUNEX, S.A. DE C.V.
| 500-45-00-07-
01-2021-
11071 de
fecha 26 de
abril de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
"1"
|
| | | | 30 de abril
de 2021
| 3 de mayo
de 2021
| | 26
| SCA140513V33
| SUMINISTROS
COMERCIALES DE
LAS AMERICAS, S.A.
DE C.V.
| 500-36-07-01-
02-2021-5522
de fecha 14
de mayo de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
|
| | | | 20 de mayo
de 2021
| 21 de mayo
de 2021
| | 27
| SEJC8706293V9
| SERRANO JIMENEZ
MARIA DEL CARMEN
| 500-37-00-04-
03-2018-
17704 de
fecha 30 de
octubre de
2018
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
| 6 de diciembre
de 2018
| 16 de enero de
2019
| | | | | Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria | | R.F.C.
| Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
| Número y fecha de
oficio global de
presunción
| Autoridad
emisora del oficio
global de
presunción
| Fecha de notificación en
la página de internet del
Servicio de
Administración Tributaria
| Fecha en que
surtió efectos la
notificación
| | 1
| AABR711124971
| ALMANZA BRAVO ROCIO
AMERICA
| 500-05-2019-7349 de
fecha 1 de abril de 2019
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de abril de 2019
| 2 de abril de 2019
| | 2
| ACP1702165X6
| ASESORIA Y
CONSULTORIA PESEVI,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-25837 de
fecha 2 de agosto de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 2 de agosto de 2021
| 3 de agosto de
2021
| | 3
| AMG1310285M0
| ACEROS Y METALES
GALVAN, S.A. DE C.V.
| 500-05-2019-27608 de
fecha 2 de agosto de
2019
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 2 de agosto de 2019
| 5 de agosto de
2019
| | 4
| AMM1812217N7
| ARQUITECTURAS DEL
MUNDO MODERNO MUT,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 5
| AUAC880805KZA
| AGUIRRE ARROYO
CRISAY SARAI
| 500-05-2018-32765 de
fecha 4 de diciembre de
2018
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 4 de diciembre de 2018
| 05 de diciembre
de 2018
| | 6
| BAPJ8109043S1
| BALLINAS PEREZ
JANETH
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 7
| CDG150827KT5
| COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA
GEPICOM, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-10853 de
fecha 6 de abril de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 6 de abril de 2021
| 7 de abril de 2021
| | 8
| CIG1108249R9
| COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL GLIFYN,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15199 de
fecha 1 de junio de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de junio de 2021
| 2 de junio de
2021
| | 9
| EDE1204279Z4
| EMPRESA DEFIT, S.C.
| 500-05-2021-25837 de
fecha 2 de agosto de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 2 de agosto de 2021
| 3 de agosto de
2021
| | 10
| GOOR6511247R3
| GONZALEZ OLAN RAUL
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 11
| GTA130705KQ8
| GRUPO TAMIYA, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 12
| JUGM470815857
| JUAREZ GONZALEZ
MARIO
| 500-05-2019-18078 de
fecha 3 de junio de
2019
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 3 de junio de 2019
| 4 de junio de
2019
| | 13
| LAVJ370715721
| LARA VIRAMONTES
JOSE
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 14
| LOLS770725P1A
| LOPEZ LOPEZ SANTIAGO
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 15
| MEMM680622F6A
| MEDINA MORALES
MARTIN
| 500-05-2019-18078 de
fecha 3 de junio de
2019
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 3 de junio de 2019
| 4 de junio de
2019
| | 16
| MIR140624H68
| MULTISERVICIOS
INDUSTRIALES Y
RECICLADOS, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2018-29883 de
fecha 6 de noviembre
de 2018
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 6 de noviembre de 2018
| 7 de noviembre
de 2018
| | 17
| MRM140723CX3
| MAGNO RECUPERACION
DE METALES, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 18
| MRR151222779
| MAQUINARIA Y
| 500-05-2020-23556 de
| Administración
| 5 de octubre de 2020
| 6 de octubre de
| | | | REFACCIONARIA RS,
S.A. DE C.V.
| fecha 05 de octubre de
2020
| Central de
Fiscalización
Estratégica
| | 2020
| | 19
| OIRJ800624I99
| ORTIZ RAMOS JUAN
ANTONIO
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 20
| PEGT3410159L2
| PEÑUELAS GONZALEZ
TERESO
| 500-05-2019-18078 de
fecha 3 de junio de
2019
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 3 de junio de 2019
| 4 de junio de
2019
| | 21
| PMG1706267K6
| PROVEEDURIA Y
MANTENIMIENTO EN
GENERAL RENFER, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 22
| PYC130712CVA
| PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
GIANCAD, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 23
| RFC150319SA3
| RECICLADOS
FERROSOS
CASTELLANO, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 24
| RTA110526V30
| RECURSOS
TECNOLOGICOS
APLICADOS REVIEW,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 25
| RUN171024DR3
| RUNEX, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15199 de
fecha 1 de junio de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de junio de 2021
| 2 de junio de
2021
| | 26
| SCA140513V33
| SUMINISTROS
COMERCIALES DE LAS
AMERICAS, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de julio de 2021
| 2 de julio de 2021
| | 27
| SEJC8706293V9
| SERRANO JIMENEZ
MARIA DEL CARMEN
| 500-05-2019-7302 de
fecha 1 de marzo de
2019
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 1 de marzo de 2019
| 4 de marzo de
2019
| Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación. | | R.F.C.
| Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
| Número y fecha de
oficio global de
presunción
| Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
| Fecha de
notificación en el
Diario Oficial de la
Federación
| Fecha en que
surtió efectos la
notificación
| | 1
| AABR711124971
| ALMANZA BRAVO ROCIO
AMERICA
| 500-05-2019-7349
de fecha 1 de abril
de 2019
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 26 de abril de 2019
| 29 de abril de 2019
| | 2
| ACP1702165X6
| ASESORIA Y
CONSULTORIA PESEVI,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-25837
de fecha 2 de
agosto de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 8 de septiembre de
2021
| 9 de septiembre de
2021
| | 3
| AMG1310285M0
| ACEROS Y METALES
GALVAN, S.A. DE C.V.
| 500-05-2019-27608
de fecha 2 de
agosto de 2019
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 26 de agosto de
2019
| 27 de agosto de
2019
| | 4
| AMM1812217N7
| ARQUITECTURAS DEL
MUNDO MODERNO MUT,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 5
| AUAC880805KZA
| AGUIRRE ARROYO
CRISAY SARAI
| 500-05-2018-32765
de fecha 4 de
diciembre de 2018
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 18 de enero de 2019
| 21 de enero de
2019
| | 6
| BAPJ8109043S1
| BALLINAS PEREZ JANETH
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 7
| CDG150827KT5
| COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA
GEPICOM, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-10853
de fecha 6 de abril
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 19 de abril de 2021
| 20 de abril de 2021
| | 8
| CIG1108249R9
| COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL GLIFYN,
S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15199
de fecha 1 de junio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 14 de junio de 2021
| 15 de junio de
2021
| | 9
| EDE1204279Z4
| EMPRESA DEFIT, S.C.
| 500-05-2021-25837
de fecha 2 de
agosto de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 8 de septiembre de
2021
| 9 de septiembre de
2021
| | 10
| GOOR6511247R3
| GONZALEZ OLAN RAUL
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 11
| GTA130705KQ8
| GRUPO TAMIYA, S.A. DE
C.V.
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 12
| JUGM470815857
| JUAREZ GONZALEZ
MARIO
| 500-05-2019-18078
de fecha 3 de junio
de 2019
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 28 de junio de 2019
| 01 de julio de 2019
| | 13
| LAVJ370715721
| LARA VIRAMONTES JOSE
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 14
| LOLS770725P1A
| LOPEZ LOPEZ SANTIAGO
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 15
| MEMM680622F6A
| MEDINA MORALES
MARTIN
| 500-05-2019-18078
de fecha 3 de junio
de 2019
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 28 de junio de 2019
| 01 de julio de 2019
| | 16
| MIR140624H68
| MULTISERVICIOS
INDUSTRIALES Y
RECICLADOS, S.A. DE C.V.
| 500-05-2018-29883
de fecha 6 de
noviembre de 2018
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 3 de diciembre de
2018
| 4 de diciembre de
2018
| | 17
| MRM140723CX3
| MAGNO RECUPERACION
DE METALES, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 18
| MRR151222779
| MAQUINARIA Y
REFACCIONARIA RS, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2020-23556
de fecha 05 de
octubre de 2020
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 19 de octubre de
2020
| 20 de octubre de
2020
| | 19
| OIRJ800624I99
| ORTIZ RAMOS JUAN
ANTONIO
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 20
| PEGT3410159L2
| PEÑUELAS GONZALEZ
TERESO
| 500-05-2019-18078
de fecha 3 de junio
de 2019
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 28 de junio de 2019
| 01 de julio de 2019
| | 21
| PMG1706267K6
| PROVEEDURIA Y
MANTENIMIENTO EN
GENERAL RENFER, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 22
| PYC130712CVA
| PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
GIANCAD, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 23
| RFC150319SA3
| RECICLADOS FERROSOS
CASTELLANO, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 24
| RTA110526V30
| RECURSOS
TECNOLOGICOS
APLICADOS REVIEW, S.A.
DE C.V.
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 25
| RUN171024DR3
| RUNEX, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15199
de fecha 1 de junio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 14 de junio de 2021
| 15 de junio de
2021
| | 26
| SCA140513V33
| SUMINISTROS
COMERCIALES DE LAS
AMERICAS, S.A. DE C.V.
| 500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 13 de septiembre de
2021
| 14 de septiembre
de 2021
| | 27
| SEJC8706293V9
| SERRANO JIMENEZ MARIA
DEL CARMEN
| 500-05-2019-7302
de fecha 1 de marzo
de 2019
| Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
| 30 de marzo de 2019
| 1 de abril de 2019
| Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. | | R.F.C.
| Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
| Número y fecha
de resolución
definitiva
| Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
| Medio de notificación al contribuyente
| | Estrados de la autoridad
| Notificación personal
| Notificación por Buzón
Tributario
| | Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
| Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
| Fecha de
notificación
| Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
| Fecha de
notificación
| Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
| | 1
| AABR711124971
| ALMANZA BRAVO
ROCIO AMERICA
| 500-37-00-04-
02-2021-15340
de fecha 4 de
noviembre de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
| 8 de noviembre
de 2021
| 19 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 2
| ACP1702165X6
| ASESORIA Y
CONSULTORIA
PESEVI, S.A. DE C.V.
| 500-05-08-2021-
27994 de fecha
26 de octubre de
2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
| 16 de noviembre
de 2021
| 26 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 3
| AMG1310285M0
| ACEROS Y METALES
GALVAN, S.A. DE C.V.
| 500-42-00-08-
03-00-2021-
04273 de fecha
9 de noviembre
de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
| 11 de noviembre
de 2021
| 24 de
noviembre
de 2021
| | | | | | 4
| AMM1812217N7
| ARQUITECTURAS
DEL MUNDO
MODERNO MUT, S.A.
DE C.V.
| 500-05-08-2021-
34617 de fecha
23 de noviembre
de 2021
| Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
| | | | 29 de
noviembre
de 2021
| 30 de
noviembre
de 2021
| | 5
| AUAC880805KZA
| AGUIRRE ARROYO
CRISAY SARAI
| 500-37-00-04-
02-2021-15339
de fecha 9 de
noviembre de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
| 11 de noviembre
de 2021
| 24 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 6
| BAPJ8109043S1
| BALLINAS PEREZ
JANETH
| 500-57-00-04-
01-2021-002896
de fecha 28 de
octubre de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
|
| | | | 4 de
noviembre
de 2021
| 5 de
noviembre
de 2021
| | 7
| CDG150827KT5
| COMERCIALIZADORA
Y DISTRIBUIDORA
GEPICOM, S.A. DE
C.V.
| 500-25-00-04-
02-2021-11209
de fecha 25 de
junio de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
|
| | | | 1 de julio de
2021
| 2 de julio de
2021
| | 8
| CIG1108249R9
| COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
GLIFYN, S.A. DE C.V.
| 500-65-00-02-
01-2021-22577
de fecha 11 de
noviembre de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
| 18 de noviembre
de 2021
| 30 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 9
| EDE1204279Z4
| EMPRESA DEFIT,
S.C.
| 500-39-00-02-
01-2021-6466 de
fecha 4 de
octubre de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Morelos "1"
| 14 de octubre
de 2021
| 26 de
octubre de
2021
| | |
| | | 10
| GOOR6511247R3
| GONZALEZ OLAN
RAUL
| 500-57-00-04-
01-2021-003192
de fecha 28 de
octubre de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
| 11 de noviembre
de 2021
| 24 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 11
| GTA130705KQ8
| GRUPO TAMIYA, S.A.
DE C.V.
| 500-30-00-04-
01-2021-05196
de fecha 22 de
octubre de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Jalisco "1"
| 1 de noviembre
de 2021
| 12 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 12
| JUGM470815857
| JUAREZ GONZALEZ
MARIO
| 500-25-00-06-
01-2021-16891
de fecha 20 de
octubre de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
| 9 de noviembre
de 2021
| 22 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 13
| LAVJ370715721
| LARA VIRAMONTES
JOSE
| 500-08-00-03-
00-2021-13016
de fecha 5 de
noviembre de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
| 9 de noviembre
de 2021
| 22 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 14
| LOLS770725P1A
| LOPEZ LOPEZ
SANTIAGO
| 500-57-00-04-
01-2021-002895
de fecha 21 de
octubre de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
| 28 de octubre
de 2021
| 10 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 15
| MEMM680622F6A
| MEDINA MORALES
MARTIN
| 500-25-00-06-
01-2021-16892
| Administración
Desconcentrada
| 9 de noviembre
de 2021
| 22 de
noviembre
| | |
| | | | | | de fecha 20 de
octubre de 2021
| de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
| | de 2021
| | | | | | 16
| MIR140624H68
| MULTISERVICIOS
INDUSTRIALES Y
RECICLADOS, S.A.
DE C.V.
| 500-37-00-04-
02-2021-15341
de fecha 8 de
noviembre de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
| 8 de noviembre
de 2021
| 19 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 17
| MRM140723CX3
| MAGNO
RECUPERACION DE
METALES, S.A. DE
C.V.
| 500-36-04-02-
01-2021-13902
de fecha 9 de
noviembre de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
México "2"
| 18 de noviembre
de 2021
| 30 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 18
| MRR151222779
| MAQUINARIA Y
REFACCIONARIA RS,
S.A. DE C.V.
| 500-08-00-04-
00-2021-19879
de fecha 17 de
noviembre de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
|
| | | | 23 de
noviembre
de 2021
| 24 de
noviembre
de 2021
| | 19
| OIRJ800624I99
| ORTIZ RAMOS JUAN
ANTONIO
| 500-57-00-04-
01-2021-003191
de fecha 27 de
octubre de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
|
| | | | 3 de
noviembre
de 2021
| 4 de
noviembre
de 2021
| | 20
| PEGT3410159L2
| PEÑUELAS
GONZALEZ TERESO
| 500-25-00-06-
01-2021-16893
de fecha 20 de
octubre de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
| 9 de noviembre
de 2021
| 22 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 21
| PMG1706267K6
| PROVEEDURIA Y
MANTENIMIENTO EN
GENERAL RENFER,
S.A. DE C.V.
| 500-65-00-04-
01-2021-11319
de fecha 28 de
octubre de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
| 29 de noviembre
de 2021
| 9 de
diciembre de
2021
| | |
| | | 22
| PYC130712CVA
| PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
GIANCAD, S.A. DE
C.V.
| 500-57-00-04-
01-2021-002897
de fecha 21 de
octubre de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
| 28 de octubre
de 2021
| 10 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 23
| RFC150319SA3
| RECICLADOS
FERROSOS
CASTELLANO, S.A.
DE C.V.
| 500-42-00-08-
03-2021-04575
de fecha 29 de
noviembre de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
| 11 de noviembre
de 2021
| 15 de
diciembre de
2021
| | |
| | | 24
| RTA110526V30
| RECURSOS
TECNOLOGICOS
APLICADOS REVIEW,
S.A. DE C.V.
| 500-55-00-03-
00-2021-644 de
fecha 12 de
noviembre de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Sonora "2"
| | | | | 19 de
noviembre
de 2021
| 22 de
noviembre
de 2021
| | 25
| RUN171024DR3
| RUNEX, S.A. DE C.V.
| 500-45-00-07-
01-2021-23153
de fecha 20 de
agosto de 2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Puebla "1"
|
| | | | 26 de
agosto de
2021
| 27 de
agosto de
2021
| | 26
| SCA140513V33
| SUMINISTROS
COMERCIALES DE
LAS AMERICAS, S.A.
DE C.V.
| 500-36-07-01-
03-2021-13971
de fecha 9 de
noviembre de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
México "2"
| 17 de noviembre
de 2021
| 29 de
noviembre
de 2021
| | |
| | | 27
| SEJC8706293V9
| SERRANO JIMENEZ
MARIA DEL CARMEN
| 500-37-00-04-
02-2021-15242
de fecha 5 de
noviembre de
2021
| Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "1"
| 8 de noviembre
de 2021
| 19 de
noviembre
de 2021
| | |
| | Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes. | | R.F.C.
| Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
| Domicilio Fiscal
| Actividad preponderante
| Motivo del Procedimiento
| | 1
| AABR711124971
| ALMANZA BRAVO ROCIO
AMERICA
| Tarímbaro, Michoacán de
Ocampo
| Comercio al por menor en tiendas
de autoservicio de materiales para la
autoconstrucción
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| | 2
| ACP1702165X6
| ASESORIA Y
CONSULTORIA PESEVI,
S.A. DE C.V.
| Miguel Hidalgo, Ciudad de
México
| Servicios de contabilidad y auditoría
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 3
| AMG1310285M0
| ACEROS Y METALES
GALVAN, S.A. DE C.V.
| Monterrey, Nuevo León
| Comercio al por mayor de
materiales metálicos
| Sin Capacidad Material
| | 4
| AMM1812217N7
| ARQUITECTURAS DEL
MUNDO MODERNO MUT,
S.A. DE C.V.
| Santa Cruz Xoxocotlán,
Oaxaca
| Construcción de obras de
urbanización
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 5
| AUAC880805KZA
| AGUIRRE ARROYO
CRISAY SARAI
| Uruapan, Michoacán de
Ocampo
| Siembra, cultivo y cosecha de
aguacate
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| | 6
| BAPJ8109043S1
| BALLINAS PEREZ
JANETH
| Comalcalco, Tabasco
| Reparación mecánica en general de
automóviles y camiones
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 7
| CDG150827KT5
| COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA
GEPICOM, S.A. DE C.V.
| León, Guanajuato
| Comercio al por mayor de
materiales metálicos
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| | 8
| CIG1108249R9
| COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL GLIFYN,
S.A. DE C.V.
| Boca del Río, Veracruz
| Construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y de
servicios
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| | 9
| EDE1204279Z4
| EMPRESA DEFIT, S.C.
| Montenegro, Querétaro
| Servicios de orientación social,
educación o capacitación para el
trabajo prestados por el sector
privado a personas desempleadas,
subempleadas o discapacitadas
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
| | 10
| GOOR6511247R3
| GONZALEZ OLAN RAUL
| Cárdenas, Tabasco
| Construcción de carreteras,
autopistas, terracerías, puentes,
pasos a desnivel y aeropistas
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 11
| GTA130705KQ8
| GRUPO TAMIYA, S.A. DE
C.V.
| Guadalajara, Jalisco
| Construcción de naves y plantas
industriales 55% y comercio al por
mayor de otros materiales para la
construcción, excepto de madera
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 12
| JUGM470815857
| JUAREZ GONZALEZ
MARIO
| Silao de la Victoria,
Guanajuato
| Otras Construcciones de ingeniería
civil u obra pesada
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| | 13
| LAVJ370715721
| LARA VIRAMONTES
JOSE
| Calvillo, Aguascalientes
| Comercio al por mayor de artículos
de papelería para uso escolar y de
oficina
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 14
| LOLS770725P1A
| LOPEZ LOPEZ SANTIAGO
| Comalcalco, Tabasco
| Comercio al por menor de muebles
para el hogar
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 15
| MEMM680622F6A
| MEDINA MORALES
MARTIN
| Silao de la Victoria,
Guanajuato
| Construcción de obras de
generación y conducción de energía
eléctrica
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| | 16
| MIR140624H68
| MULTISERVICIOS
| Lázaro Cardenas,
| Otras Construcciones de ingeniería
| Ausencia de Activos,
| | | | INDUSTRIALES Y
RECICLADOS, S.A. DE
C.V.
| Michoacán de Ocampo
| civil u obra pesada
| Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| | 17
| MRM140723CX3
| MAGNO RECUPERACION
DE METALES, S.A. DE
C.V.
| Guadalajara, Jalisco
| Comercio al por mayor de desechos
metálicos 100 %
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 18
| MRR151222779
| MAQUINARIA Y
REFACCIONARIA RS,
S.A. DE C.V.
| Aguascalientes,
Aguascalientes
| Comercio al por menor de partes y
refacciones nuevas y usadas para
automóviles, camionetas y camiones
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| | 19
| OIRJ800624I99
| ORTIZ RAMOS JUAN
ANTONIO
| Coatepec, Veracruz de
Ignacio de la Llave
| Otros Intermediarios de comercio al
por mayor
| Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
| | 20
| PEGT3410159L2
| PEÑUELAS GONZALEZ
TERESO
| Silao de la Victoria,
Guanajuato
| Otros Trabajos especializados para
la construcción
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| | 21
| PMG1706267K6
| PROVEEDURIA Y
MANTENIMIENTO EN
GENERAL RENFER, S.A.
DE C.V.
| Salamanca, Guanajuato
| Servicios de ingeniería
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
| | 22
| PYC130712CVA
| PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
GIANCAD, S.A. DE C.V.
| Tuxtla Gutierrez, Chiapas
| Otras Construcciones de ingeniería
civil u obra pesada
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 23
| RFC150319SA3
| RECICLADOS
FERROSOS
CASTELLANO, S.A. DE
C.V.
| San Nicolas de los Garza,
Nuevo León
| Comercio al por mayor de
desechables metálicos; comercio al
por mayor de desechos de papel y
cartón
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| | 24
| RTA110526V30
| RECURSOS
TECNOLOGICOS
APLICADOS REVIEW,
S.A. DE C.V.
| Guadalajara, Jalisco
| Servicios de investigación y de
protección 53%, dirección de
corporativos y empresas no
financieras 20%, servicios de
preparación de documentos 10%,
otros servicios de apoyo secretarial
y similares 10%, despachos de
investigación de solvencia financiera
5%, servicios de administración de
negocios 2%
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
| | 25
| RUN171024DR3
| RUNEX, S.A. DE C.V.
| Puebla, Puebla
| Fabricación de productos metálicos
forjados y troquelados
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| | 26
| SCA140513V33
| SUMINISTROS
COMERCIALES DE LAS
AMERICAS, S.A. DE C.V.
| Naucalpan de Juárez,
Estado de México
| Comercio al por mayor de
maquinaria y equipo para la
industria manufacturera 70%
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
| | 27
| SEJC8706293V9
| SERRANO JIMENEZ
MARIA DEL CARMEN
| Tarímbaro, Michoacán de
Ocampo
| Comercio al por mayor de
materiales metálicos
| Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
| ______________________________
|
 |
|