OFICIO 500-05-2022-19746 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2022-19746 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2022-19746
Asunto:   Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicaron los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de junio de 2022.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6" con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica "7", Lic. Cintia Aidee Jáuregui Serratos.- Rúbrica.
 
Anexo 1 del oficio número 500-05-2022-19746 de fecha 15 de junio de 2022 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y fecha de
oficio individual de
presunción
Autoridad emisora
del oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AUBL860426JE4
AGUILAR BELTRAN
LUIS GERARDO
500-51-00-01-01-
2021-36488 de
fecha 15 de julio de
2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa "1"
 
 
 
 
4 de agosto
de 2021
5 de agosto
de 2021
2
BPC181115EB5
BCM PROCESOS
COMERCIALES Y
CONSULTORIA, S.A.
DE C.V.
500-49-00-05-01-
2021-006111 de
fecha 12 de agosto
de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Quintana Roo "2"
 
 
 
 
18 de agosto
de 2021
19 de
agosto de
2021
3
CAL080328S18
COMERCIALIZADORA
ALCAER, S.A. DE C.V.
500-39-00-02-02-
2021-5221 de fecha
31 de mayo de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos "1"
 
 
 
 
7 de junio de
2021
8 de junio
de 2021
4
DIDN810316EI5
DIAZ DIAZ NOEMI
500-27-00-08-02-
2021-03531 de
fecha 19 de abril de
2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
15 de julio de
2021
10 de agosto
de 2021
 
 
 
 
5
GAR030923MDA
GRUPO
ARQUIMETRO, S.A.
DE C.V.
500-39-00-05-02-
2020-10092 de
fecha 24 de
noviembre de 2020
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos "1"
1 de octubre de
2021
13 de
octubre de
2021
 
 
 
 
6
GCS131219UP9
GRUPO
CONSTRUCTOR
SENSEI, S.A. DE C.V.
500-50-00-01-2021-
6071 de fecha 29 de
abril de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí "1"
17 de junio de
2021
29 de junio
de 2021
 
 
 
 
7
HCO150330RY6
HINDEX
CONSTRUMART, S.A.
DE C.V.
500-27-00-08-02-
2021-03572 de
fecha 23 de abril de
2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
11 de agosto
de 2021
12 de
agosto de
2021
8
HID180321TT8
HIDROVIC, S.A. DE
C.V.
500-50-00-01-2021-
6072 de fecha 29 de
abril de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí "1"
 
 
 
 
6 de mayo de
2021
7 de mayo
de 2021
9
JASM721109TY5
JASSO SEGURA
MARTIN
500-62-00-03-00-
2021-01484 de
fecha 20 de mayo
de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas "5"
 
 
 
 
26 de mayo
de 2021
27 de mayo
de 2021
10
PASA580330KG0
PARRA SANCHEZ
AGUSTIN
500-27-00-08-02-
2021-04270 de
fecha 28 de abril de
2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
24 de agosto de
2021
3 de
septiembre
de 2021
 
 
 
 
11
PEEI820119RZ2
PEREZ ESTRADA
IVONNE
500-27-00-08-02-
2021-04424 de
fecha 14 de mayo
de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
2 de septiembre
de 2021
14 de
septiembre
de 2021
 
 
 
 
12
SCS140612RI2
SERVICIOS
COMERCIALES
SANTY, S.A. DE C.V.
500-50-00-01-2021-
6672 de fecha 28 de
abril de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí "1"
16 de junio de
2021
28 de junio
de 2021
 
 
 
 
13
TAI1307172L0
TALLER Y
ACCESORIOS INTEK,
S.A. DE C.V.
500-41-00-05-01-
2021-4277 de fecha
8 de septiembre de
2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "1"
 
 
 
 
14 de
septiembre
de 2021
15 de
septiembre
de 2021
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
 
 
R.F.C.
Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y fecha
de oficio global de
presunción
Autoridad emisora
del oficio global de
presunción
Fecha de notificación en la
página de internet del Servicio
de Administración Tributaria
Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
1
AUBL860426JE4
AGUILAR BELTRAN LUIS
GERARDO
500-05-2021-26273
de fecha 01 de
diciembre de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2021
2 de diciembre
de 2021
2
BPC181115EB5
BCM PROCESOS
COMERCIALES Y
CONSULTORIA, S.A. DE C.V.
500-05-2021-26273
de fecha 01 de
diciembre de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2021
2 de diciembre
de 2021
3
CAL080328S18
COMERCIALIZADORA
ALCAER, S.A. DE C.V.
500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de julio de 2021
2 de julio de
2021
4
DIDN810316EI5
DIAZ DIAZ NOEMI
500-05-2021-26189
de fecha 03 de
noviembre de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de noviembre de 2021
4 de
noviembre de
2021
5
GAR030923MDA
GRUPO ARQUIMETRO, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-26273
de fecha 01 de
diciembre de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2021
2 de diciembre
de 2021
6
GCS131219UP9
GRUPO CONSTRUCTOR
SENSEI, S.A. DE C.V.
500-05-2021-25837
de fecha 2 de
agosto de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2021
3 de agosto de
2021
7
HCO150330RY6
HINDEX CONSTRUMART,
S.A. DE C.V.
500-05-2021-26189
de fecha 03 de
noviembre de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de noviembre de 2021
4 de
noviembre de
2021
8
HID180321TT8
HIDROVIC, S.A. DE C.V.
500-05-2021-15394
de fecha 1 de julio
de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de julio de 2021
2 de julio de
2021
9
JASM721109TY5
JASSO SEGURA MARTIN
500-05-2021-26189
de fecha 03 de
noviembre de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de noviembre de 2021
4 de
noviembre de
2021
1
0
PASA580330KG0
PARRA SANCHEZ AGUSTIN
500-05-2021-26189
de fecha 03 de
noviembre de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de noviembre de 2021
4 de
noviembre de
2021
1
1
PEEI820119RZ2
PEREZ ESTRADA IVONNE
500-05-2021-26189
de fecha 03 de
noviembre de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de noviembre de 2021
4 de
noviembre de
2021
1
2
SCS140612RI2
SERVICIOS COMERCIALES
SANTY, S.A. DE C.V.
500-05-2021-25837
de fecha 2 de
agosto de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2021
3 de agosto de
2021
1
3
TAI1307172L0
TALLER Y ACCESORIOS
INTEK, S.A. DE C.V.
500-05-2021-26273
de fecha 01 de
diciembre de 2021
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2021
2 de diciembre
de 2021
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
 
R.F.C.
Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación
en el Diario Oficial de
la Federación
Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
1
AUBL860426JE4
AGUILAR BELTRAN LUIS
GERARDO
500-05-2021-26273 de
fecha 01 de diciembre
de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
21 de diciembre de
2021
3 de enero de
2022
2
BPC181115EB5
BCM PROCESOS
COMERCIALES Y
CONSULTORIA, S.A. DE C.V.
500-05-2021-26273 de
fecha 01 de diciembre
de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
21 de diciembre de
2021
3 de enero de
2022
3
CAL080328S18
COMERCIALIZADORA
ALCAER, S.A. DE C.V.
500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
13 de septiembre de
2021
14 de
septiembre de
2021
4
DIDN810316EI5
DIAZ DIAZ NOEMI
500-05-2021-26189 de
fecha 03 de noviembre
de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2021
16 de
diciembre de
2021
5
GAR030923MDA
GRUPO ARQUIMETRO, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-26273 de
fecha 01 de diciembre
de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
21 de diciembre de
2021
3 de enero de
2022
6
GCS131219UP9
GRUPO CONSTRUCTOR
SENSEI, S.A. DE C.V.
500-05-2021-25837 de
fecha 2 de agosto de
2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
8 de septiembre de
2021
9 de
septiembre de
2021
7
HCO150330RY6
HINDEX CONSTRUMART, S.A.
DE C.V.
500-05-2021-26189 de
fecha 03 de noviembre
de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2021
16 de
diciembre de
2021
8
HID180321TT8
HIDROVIC, S.A. DE C.V.
500-05-2021-15394 de
fecha 1 de julio de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
13 de septiembre de
2021
14 de
septiembre de
2021
9
JASM721109TY5
JASSO SEGURA MARTIN
500-05-2021-26189 de
fecha 03 de noviembre
de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2021
16 de
diciembre de
2021
1
0
PASA580330KG0
PARRA SANCHEZ AGUSTIN
500-05-2021-26189 de
fecha 03 de noviembre
de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2021
16 de
diciembre de
2021
1
1
PEEI820119RZ2
PEREZ ESTRADA IVONNE
500-05-2021-26189 de
fecha 03 de noviembre
de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2021
16 de
diciembre de
2021
1
2
SCS140612RI2
SERVICIOS COMERCIALES
SANTY, S.A. DE C.V.
500-05-2021-25837 de
fecha 2 de agosto de
2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
8 de septiembre de
2021
9 de
septiembre de
2021
1
3
TAI1307172L0
TALLER Y ACCESORIOS
INTEK, S.A. DE C.V.
500-05-2021-26273 de
fecha 01 de diciembre
de 2021
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
21 de diciembre de
2021
3 de enero de
2022
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
 
R.F.C.
Nombre, denominación
o razón social del
Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
resolución
Autoridad emisora del
oficio individual de
resolución
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de fijación
en los estrados
de la Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AUBL860426JE4
AGUILAR BELTRAN
LUIS GERARDO
500-51-00-01-
01-2022-11207
de fecha 10 de
marzo de 2022
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa "1"
 
 
 
 
16 de marzo
de 2022
17 de marzo
de 2022
2
BPC181115EB5
BCM PROCESOS
COMERCIALES Y
CONSULTORIA, S.A.
DE C.V.
500-49-00-05-
01-2022-002023
de fecha 14 de
marzo de 2022
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Quintana Roo "2"
 
 
 
 
18 de marzo
de 2022
22 de marzo
de 2022
3
CAL080328S18
COMERCIALIZADORA
ALCAER, S.A. DE C.V.
500-39-00-02-
02-2021-6505
de fecha 7 de
octubre de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos "1"
 
 
 
 
13 de
octubre de
2021
14 de
octubre de
2021
4
DIDN810316EI5
DIAZ DIAZ NOEMI
500-27-00-08-
02-2022-02162
de fecha 14 de
febrero de 2022
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
11 de marzo de
2022
30 de marzo
de 2022
 
 
 
 
5
GAR030923MDA
GRUPO ARQUIMETRO,
S.A. DE C.V.
500-39-00-05-
02-2022-698 de
fecha 22 de
febrero de 2022
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos "1"
9 de marzo de
2022
28 de marzo
de 2022
 
 
 
 
6
GCS131219UP9
GRUPO
CONSTRUCTOR
SENSEI, S.A. DE C.V.
500-50-00-01-
2021-18139 de
fecha 21 de
octubre de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de San
Luis Potosí "1"
4 de noviembre
de 2021
17 de
noviembre
de 2021
 
 
 
 
7
HCO150330RY6
HINDEX
CONSTRUMART, S.A.
DE C.V.
500-27-00-08-
02-2022-02200
de fecha 22 de
febrero de 2022
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
28 de
febrero de
2022
1 de marzo
de 2022
8
HID180321TT8
HIDROVIC, S.A. DE C.V.
500-50-00-01-
2021-18886 de
fecha 28 de
octubre de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de San
Luis Potosí "1"
 
 
 
 
5 de
noviembre
de 2021
8 de
noviembre
de 2021
9
JASM721109TY5
JASSO SEGURA
MARTIN
500-62-00-03-
00-2022-00230
de fecha 17 de
marzo de 2022
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas "5"
 
 
 
 
24 de marzo
de 2022
25 de marzo
de 2022
10
PASA580330KG0
PARRA SANCHEZ
AGUSTIN
500-27-00-08-
02-2022-02167
de fecha 14 de
febrero de 2022
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
11 de marzo de
2022
30 de marzo
de 2022
 
 
 
 
11
PEEI820119RZ2
PEREZ ESTRADA
IVONNE
500-27-00-08-
02-2022-02198
de fecha 21 de
febrero de 2022
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
 
 
25 de
febrero de
2022
28 de
febrero de
2022
12
SCS140612RI2
SERVICIOS
COMERCIALES SANTY,
S.A. DE C.V.
500-50-00-01-
2021-18134 de
fecha 21 de
octubre de 2021
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de San
Luis Potosí "1"
4 de noviembre
de 2021
17 de
noviembre
de 2021
 
 
 
 
13
TAI1307172L0
TALLER Y
ACCESORIOS INTEK,
S.A. DE C.V.
500-41-00-05-
01-2022-1445
de fecha 14 de
marzo de 2022
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "1"
 
 
 
 
18 de marzo
de 2022
22 de marzo
de 2022
 
Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.
 
 
R.F.C.
Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
Domicilio Fiscal
Actividad preponderante
Motivo del Procedimiento
1
AUBL860426JE4
AGUILAR BELTRAN LUIS
GERARDO
Ahome, Sinaloa
Comercio al por menor de semillas y
granos alimenticios, especias y chiles
secos
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Falta de infraestructura,
Sin capacidad material
2
BPC181115EB5
BCM PROCESOS
COMERCIALES Y
CONSULTORIA, S.A. DE
C.V.
Álvaro Obregon,
Ciudad de México
Servicios de consultoría en
administración
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Falta de infraestructura,
Sin capacidad material
3
CAL080328S18
COMERCIALIZADORA
ALCAER, S.A. DE C.V.
Cuilápam de
Guerrero, Oaxaca
Comercio al por mayor de otros
materiales para la construcción,
excepto de madera
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Falta de infraestructura,
Sin capacidad material
4
DIDN810316EI5
DIAZ DIAZ NOEMI
Taxco de Alarcón,
Guerrero
Comercio al por menor de relojes,
joyería fina y artículos decorativos de
materiales preciosos
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Sin capacidad material
5
GAR030923MDA
GRUPO ARQUIMETRO, S.A.
DE C.V.
Benito Juarez,
Ciudad de México
Otros Servicios relacionados con los
servicios inmobiliarios
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Falta de infraestructura,
6
GCS131219UP9
GRUPO CONSTRUCTOR
SENSEI, S.A. DE C.V.
León, Guanajuato
Otras Construcciones de ingeniería
civil u obra pesada
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Sin capacidad material
7
HCO150330RY6
HINDEX CONSTRUMART,
S.A. DE C.V.
Puebla, Puebla
Comercio al por mayor de otros
materiales para la construcción,
excepto de madera
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Sin capacidad material
8
HID180321TT8
HIDROVIC, S.A. DE C.V.
Tláhuac, Ciudad de
México.
Reparación mecánica en general de
automóviles y camiones. reparación
del sistema eléctrico de automóviles y
camiones. alineación y balanceo de
automóviles y camiones. hojalatería y
pintura de automóviles y camiones.
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Sin capacidad material
9
JASM721109TY5
JASSO SEGURA MARTIN
Altamira,
Tamaulipas
Otras Construcciones de ingeniería
civil u obra pesada
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Falta de infraestructura,
Sin capacidad material
10
PASA580330KG0
PARRA SANCHEZ AGUSTIN
Acapulco de Juárez,
Guerrero.
Administración y supervisión de
construcción de vivienda" y
construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y de
servicios
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Falta de infraestructura,
Sin capacidad material
11
PEEI820119RZ2
PEREZ ESTRADA IVONNE
Taxco de Alarcón,
Guerrero.
Comercio al por menor de relojes,
joyería fina y artículos decorativos de
materiales preciosos
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Falta de infraestructura,
Sin capacidad material
12
SCS140612RI2
SERVICIOS COMERCIALES
SANTY, S.A. DE C.V.
León, Guanajuato
Otros Intermediarios de comercio al
por mayor
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Sin capacidad material
13
TAI1307172L0
TALLER Y ACCESORIOS
INTEK, S.A. DE C.V.
Monterrey, Nuevo
León
Reparación mecánica en general de
automóviles y camiones
Ausencia de activos, Ausencia de
personal, Falta de infraestructura
______________________________